Contract

战略合作框架协议

由

大连圣亚旅游控股股份有限公司

与

北京华贸圣佑投资管理有限公司xxx

共同订立

中国·大连

二零一六年【】月【】日

本《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）由下列各方于 2016 年【】月【】日在中华人民共和国（以下称中国）辽宁省大连市签署：

甲方：大连圣亚旅游控股股份有限公司 住所：xxxxxxxxxx 000-0-0 x法定代表人：xxx

乙方 1：北京华贸圣佑投资管理有限公司

住所：xxxxxxxxx 00 xx 0 x 030法定代表人：xxx

乙方 2：xxxxx：

身份证号码：

（乙方 1、乙方 2 以下合称为“乙方”）

鉴于：

1. 甲方系上海证券交易所的上市公司，现拟向特定对象非公开发行不超过 3,040 万股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）；

2. 乙方 1 系一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，系甲方本次发行引入的战略投资者之一，拟认购甲方本次发行的 1,000 万股人民币普通股

（A 股）股票，并已于 2015 年 12 月 30 日与甲方签署《大连圣亚旅游控股股份

有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议》；乙方 2 系乙方 1 的控股股东、实际控制人；

3. 甲方的中长期发展战略为：围绕“大白鲸计划”进行文化产业的全产业链布局，同时持续进行现有产品的升级换代，储备人才，利用公司多年来积累的经验，依靠技术输出和管理输出等多种形式，开拓市场，提高业绩；

4. 乙方 2 在基金管理及融资租赁方面具有丰富的客户资源及从业、管理经验。

5. 甲方与乙方拟共同打造“大白鲸计划”产品线，在“大白鲸计划”产品线的非银行融资等方面具有战略合作基础与合作意向，拟共同推进本协议相关方在该等领域的协同发展。

根据我国相关法律法规的规定，经本协议各方友好协商，现就各方在“大白鲸计划”产品线非银行融资合作事宜签署本战略合作框架协议，以资共同遵守。

第一条 战略合作目标

本协议各方本着“相互促进、长期合作、共同发展”的原则，共同推进各方在 “大白鲸计划”产品线的非银行融资的战略合作事宜，实现协议各方的互利共赢。

第二条 战略合作内容

协议各方将共同推进“大白鲸计划”文化产业链的顺利实施。“大白鲸计划”是一个以儿童为目标受众，以“保卫想象力”为主旨，以原创内容为核心，由大连出版社发起，综合运用图书、动漫、影视、游戏、演艺、主题乐园等形式，跨媒介、跨业界的大型文化产业链项目，并入选新闻出版改革发展项目库。该计划上游为主题原创儿童文学，中游为主题动漫、影视、游戏、舞台剧及动漫衍生品等，下游系以“主题公园+原创文学+影视”为协同模式，打造原创文学产业部落、文化艺术交流中心、第五代海洋公园、室内儿童乐园、水/海岸城等文化旅游娱乐及城市配套复合型产品线。协议各方将齐力打造资金平台，并通过合理、专业化运作，为“大白鲸计划”文化产业链上、中、下游相关合作项目提供资金保证。

第三条 战略合作方式

3.1 协议相关方将充分发挥甲方拟设立的全资子公司——圣亚（北京）投资管理有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）作为非银行融资平台筹措资金的作用。乙方将利用其基金管理及运作方面的经验，协助甲方子公司圣亚（北京）投资管理有限公司通过发起设立项目基金、并购基金、产业发展基金等方式，吸引国内外资本合作，为甲方“大白鲸计划”文化产业链上、中、下游相关合作项目提供长期、稳定的资金支持。

3.2 协议相关方将在甲方新建项目的前期投入方面开展合作。乙方将通过融资租赁方面的资源及渠道，在门店场地、海洋馆设备等方面为甲xx项目开发建设的前期投入提供支持。

第四条 协议各方的权利与义务

4.1 本协议各方应本着“相互促进、长期合作、共同发展”的原则，在国家法律法规及规范性文件许可的范围内，充分挖掘与利用相关各方优势，积极创造合作机会，努力搭建合作平台，以共同实现本协议项下的战略合作目标。

4.2 本协议仅为战略合作框架协议，本协议各方一致同意在本协议约定的战略合作框架下，由甲方与具体合作方就开展的合作项目另行签署项目合作协议。

第五条 协议的成立与生效

本协议自甲方、乙方 1 的法定代表人签字并加盖公章，乙方 2 签字之日起生效。

第六条 其他

本协议一式三份，协议各方各持一份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，为本《战略合作框架协议》的签字盖章页）

甲方：大连圣亚旅游控股股份有限公司

法定代表人（或授权代表）：

乙方 1：北京华贸圣佑投资管理有限公司

法定代表人（或授权代表）：

乙方 2：xxx

2016 年 3 月【 】日