江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 6 月 8 日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于收购合伙企业权益的议案》,由公司控制主体上海启澜企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海启澜”)收购 Diamond Hill, L.P.部分权益以及由本次交易引发的索尔思光电其他股东共售权交易。具体情况详见公司于 2020 年 6 月 9 日、6 月 29 日、12 月 9
证券代码:000936 证券简称:华西股份 公告编号:2021-008
江苏华西村股份有限公司
关于收购合伙企业权益完成的公告
x公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性xx或重大遗漏。
一、交易概述
江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 6 月 8 日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于收购合伙企业权益的议案》,由公司控制主体上海启澜企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海启澜”)收购 Diamond Xxxx, L.P.部分权益以及由本次交易引发的xx思光电其他股东共售权交易。具体情况详见公司于 2020 年 6 月 9 日、6 月 29 日、12 月 9
日、12 月 23 日、2021 年 1 月 8 日、1 月 28 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网(xxx.xxxxxx.xxx.xx)上的《关于收购合伙企业权益的公告》(公告编号: 2020-033)、《关于收购合伙企业权益的进展公告》(公告编号:2020-038)、《关于认购上海启澜合伙份额、收购 Diamond Xxxx, L.P.权益等的进展公告》(公告编号:2020-082)、《关于收购合伙企业权益的进展公告》(公告编号:2020-086)、
《关于收购合伙企业权益的进展公告》(公告编号:2021-001)、《关于收购合伙企业合伙权益的进展公告》(公告编号:2021-007)。
二、进展情况
1、关于共售权交易:
共售权交易中,上海启澜、壹村國際有限公司与 A4J Ltd.、xxxxxx创鑫股权投资合伙企业(有限合伙)于 2021 年 1 月签署了《股份转让补充协议》,原交易对手方 Asia-IO SO2 SPV Limited、TR Capital (Source Photonics) Limited 放弃了本次共售权交易。
2、付款
2021 年 2 月 5 日,上海启澜向收购合伙企业权益交易以及共售权交易的合
计 7 家交易对手方支付了交易价款共计 14,768.98 万美元,折合人民币约为
95,856.83 万元。
3、交割
2021 年 2 月 5 日,上海启澜和壹村國際有限公司收到签署版 Venus Pearl SPV2 Co Limited(即xx思光电集团顶层股权平台,以下简称“xx思光电”)董事会知晓并确认本次交易的董事会决议、xx思光电董事会关于新增xxx先生和xx先生为董事的董事会决议、Diamond Xxxx, L.P.新合伙企业协议、上海启澜关于加入并信守xx思光电股东协议的契约等系列交割文件。
上述合伙企业交割事项完成后,上海启澜持有的 Diamond Xxxx, L.P.合伙企业对应的出资额为 122,269,845 美元,比例为 83.37%, Diamond Xxxx, L.P.合伙企业持有xx思光电股权比例为 34.66%。基于此,上海启澜间接持有xx思光电 28.89%的股权。
上述共售权交易交割完成后,上海启澜直接取得xx思光电 2.68%的股权。综上,上海启澜共计持有xx思光电 31.57%的股权,公司将对xx思光电
采用权益法核算。
截止目前,由上海启澜收购 Diamond Xxxx, L.P.部分权益以及由本次交易引发的xx思光电其他股东的共售权交易已实施完成,后续还将继续完善相关登记备案事项。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会 2021 年 2 月 8 日