何超博士為International Electrotechnical Commission下屬編製手術機器人國際技術標準的技術委員會的中國代表，該全球組織設 立國際標準和一致性評估體系，以確保電力、電子和資訊科技的安全、效率、可靠性和互通性。彼亦為中國醫用機器人標準化技術歸口單位首屆專家組的成員，以及由上海市科技術 委員會資助的上海微創手術機器人工程技術研究中心的主任。
董事會
董事會由七名董事組成，包括一名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括釐定業務及投資計劃、編製年度財務預算及財務報告以及行使細則所賦予的其他權力、職能及職責。我們已與各執行董事訂立服務協議，並已與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委聘函。
下表載列董事的若干資料：
與其他 董事或高級
管理層
姓名 | 年齡 | 加入本集團之日 | 獲委任為董事之日 | 現任本集團職務 | 角色及職責 | 的關係 | |||||
執行董事 xx博士. . . . . | 36歲 | 2015年5月11日 | 2017年10月18日 | 執行董事兼 | 監督本集團的 | 無 | |||||
總裁 | 研發與日常管理及戰略發展 | ||||||||||
非執行董事 xxx先生. . . | 45歲 | 2020年4月3日 | 2020年4月3日 | 非執行董事兼 | 監督本集團的 | 無 | |||||
董事會主席 | 管理及運營 | ||||||||||
xx先生. . . . . | 40歲 | 2020年9月17日 | 2020年9月17日 | 非執行董事 | 監督本集團的管理及運營 | 無 | |||||
xx先生. . . . . | 37歲 | 2020年9月17日 | 2020年9月17日 | 非執行董事 | 監督本集團的管理及運營 | 無 | |||||
獨立非執行董事 xxx女士. . . | 72歲 | [●] | [●] | 獨立非執行董事 | 向董事會提供 | 無 | |||||
獨立意見 | |||||||||||
xxxxx. . . | 69歲 | 2020年12月30日 | 2020年12月30日 | 獨立非執行董事 | 向董事會提供獨立意見 | 無 | |||||
xxxxx. . . | 46歲 | 2020年12月30日 | 2020年12月30日 | 獨立非執行董事 | 向董事會提供獨立意見 | 無 |
董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層
執行董事
xxxx，36歲，於2017年10月18日獲委任為董事，於2021年6月9日獲調任為執行董事。其亦為我們的總裁，主要負責監督本集團的研發與日常管理及戰略發展。
xx博士在研發手術機器人方面擁有逾14年經驗。彼於2015年5月加入本集團，並自2020年12月起擔任我們的總裁，主要負責本公司的業務經營。xx博士亦擔任本集團公司多個董事及管理層職務，包括但不限於自2019年7月起擔任蘇州暢行執行董事，自 2020年11月起擔任本公司北京分公司負責人。
加入本集團前，xx博士於2013年6月至2014年4月擔任中國空間技術研究院（航天器設計者和製造商）系統工程師，主要負責系統工程及項目管理。於2014年4月至2015年 5月，xx博士擔任上海微創（醫療器械製造商，為微創醫療的間接全資附屬公司）資深總監，主要負責手術機器人研發及項目管理。
xx博士為International Electrotechnical Commission下屬編製手術機器人國際技術標準的技術委員會的中國代表，該全球組織設立國際標準和一致性評估體系，以確保電力、電子和資訊科技的安全、效率、可靠性和互通性。彼亦為中國醫用機器人標準化技術歸口單位首屆專家組的成員，以及由上海市科技術委員會資助的上海微創手術機器人工程技術研究中心的主任。
xx博士於2007年7月畢業於xxxxxxxx，xxxxxxxxx，xx 0000年1月畢業於中國天津大，獲得機械工程博士位。在天津大攻讀博士期間，xx博士於2011–12年在美國Johns Hopkins University擔任訪問者。
非執行董事
xxx先生，45歲，於2020年4月3日獲委任為董事，於2021年6月9日獲調任為非執行董事。其亦擔任董事會主席，主要負責監督本集團的管理及運營。
x先生在醫療器械行業擁有近20年經驗。x先生於2010年9月加入微創醫療集團，在微創醫療集團擔任多個職務。自2010年9月起，x先生擔任微創醫療首席財務官、大中華執行委員會聯席主席和洲際心律管理執行委員會委員。彼亦自2010年9月起擔任微創醫療的附屬公司上海微創的首席財務官。
xxx擔任多家上市公司的獨立非執行董事，包括新世紀醫療控股有限公司（一家主要從事提供兒科和婦產科醫療服務的公司，其股份於聯交所上市（股份代號：1518 ）
董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層
（自2016年12月起）、基石藥業（一家生物製藥公司，其股份於聯交所上市（股份代號： 2616））（自2019年2月起）及匯量科技有限公司（一個提供移動廣告和移動分析服務的技術平台，其股份於聯交所上市（股份代號：1860））（自2020年7月起）。
加入微創醫療集團前，x先生於1998年至2003年擔任畢馬威會計師事務所上海辦事處助理經理，主要負責審計工作。於2004年至2010年，xxx擔任大冢（中國）投資有限公司（一家主要從事醫療投資管理服務的公司）財務總監，隨後擔任董事和總經理，主要負責整體管理。
x先生於1998年畢業於xxxxxxx，xxxx xx。
xxxx，00x，x0000年9月17日獲委任為董事，於2021年6月9日獲調任為非執行董事，主要負責監督本集團的管理及運營。
x先生目前擔任高瓴資本醫療團隊的董事總經理，自2017年加入高瓴以來參與和主導了高瓴資本在醫藥、醫療器械和醫療服務領域的多筆私募股權投資。加入高瓴資本之前，xxx先後在高盛集團紐約總部的投資銀行部，以及在專注於亞洲的私募股權基金Affinity Equity Partners任職。在此之前，xx先生還曾在美國生物技術公司Genentech和德國藥企Boehringer Ingelheim從事研究工作。
x先生畢業於北京大，獲得理 士位並先後取得xx大分子遺傳碩士 位和哥倫比亞大工商管理碩士位。
xx先生，37歲，於2020年9月17日獲委任為董事，於2021年6月9日獲調任為非執行董事。彼主要負責監督本集團的管理及運營。
x先生在商業諮詢和投資管理行業擁有10年經驗。由2015年7月至2018年12月，x先生任職於上海磐信股權投資管理有限公司，曾出任多個職位，包括投資經理、高級投資經理和副總裁。由2019年1月至2020年9月，xxx出任天津盤茂企業管理合夥企業（有限合夥）的董事。自2020年9月起，x先生一直擔任CPExx的董事。x先生加入投資管理行業前，曾於2009年10月至2013年8月出任貝恩創效管理諮詢（上海）有限公司的顧問。
x先生現時亦為若干其他公司的董事，包括Acotec Scientific Holdings Limited的非
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執行董事、上海捍宇醫療科技股份有限公司的非執行董事和Spectrum Dynamics Medical Group Limited的董事。
x先生於2005年7月畢業於中國上海交通大，獲得電子工程士位。彼於2009年3月從xxxxxxxxxxxxxx（xxxxx），x0000年6月從美國芝加哥大獲得第二個碩士位（工商管理）。
獨立非執行董事
xxxxx，72歲，於2021年[●]獲委任為獨立非執行董事。
x女士於證券及衍生工具行業擁有約20年經驗，先後擔任多個高級職位，包括在香港期貨交易所有限公司合規、運作及行政科任職約十年，在聯交所股票期權科任職五年，以及在香港交易及結算所有限公司上市、監管及風險管理單位任職三年。於2005年 9月，彼退任香港交易及結算所有限公司集團財務總監之職。
xxx於2012年6月至2021年5月擔任中海石油化股份有限公司的獨立非執行董事，該公司主要從事加工天然氣以生產化肥和其他化工產品，其股份於聯交所上市（股份代號：3983）。x女士自2014年9月起擔任Century Global Commodities Corporation的獨立非執行董事，該公司主要從事勘探和開發鐵礦礦產，其股份於多倫多證券交易所上市
（股份代號：CNT），自2016年10月起擔任xx國際有限公司的獨立非執行董事，該公司主要從事設計、製造和供應汽車，其股份於聯交所上市（股份代號：6163）。
xxx於1979年7月畢業於英國London Metropolitan University（前稱英國City of London Polytechnic），獲得會計專業文 士位，並於1998年11月獲得香港城市大金融工程理碩士位。x女士自1984年3月起為香港會計師公會會員，自1999年10月起為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。
xxxxx，69歲，於2020年12月30日獲委任為獨立董事，並於2021年6月9日獲調任為獨立非執行董事。
xxx於1992年12月加入上海市第六人民醫院放射科任副主任醫師，並於1997年1月成為主任醫師及教授。於2000年1月至2018年5月，彼先後擔任上海市第六人民醫院放射科及神經介入診治中心主任及博士生導師以及上海交通大醫影像研究所主任。
董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層
彼於2018年5月至2019年2月曾任上海市第六人民醫院主任醫師及教授，並於2019年3月獲榮譽教授職稱。
xxx於1973年9月畢業於中國上海第一醫院。彼於1988年10月獲得xxxxxxxxxxxxxxxxxx，xx1993年1月獲得瑞典隆德大神經成像╱ MRI專業博士位。於1994年至1995年，xxx以訪問者身份在意大利xx大攻讀神經介入放射領域博士後課程。
xxxxx，46歲，於2020年12月30日獲委任為獨立董事，並於2021年6月9日獲調任為獨立非執行董事。
於2002年3月至2004年6月，xxx擔任上海生物芯片有限公司（一家生物技術公司）助理研究員、法務經理及董事長秘書，主要負責研究及法律事宜。
x先生擁有逾15年在律師行工作的經驗。自2004年7月起，x先生成為執業律師，其後擔任上海市滬中律師事務所合夥人，主要負責提供法律意見。於2011年7月至2015年2月，彼擔任北京盈科（上海）律師事務所執業律師及專利代理人。自2015年2月起，xxx擔任上海市天華律師事務所執業律師及合夥人，主要負責提供業務相關法律諮詢。
x先生於2000年7月畢業於xxxxxxxxxx，xxxxx x位。彼於 2002年7月從xxxxxxxxxxxx（xx），x0000年6月從新加坡的新加坡國立大獲得國際商法碩士位。x先生現任中國研究型醫院會臨床數據與樣本資源庫專業委員會常務委員會委員、全國生物樣本標準化技術委員會(SAC/TC559)委員。
監事
根據《中華人民共和國公司法》，所有股份公司均須設立監事會，負責監督董事會和高級管理層履行各自職責、公司的財務業績、內部控制管理和風險管理。監事會由三名成員組成，包括一名職工代表監事及兩名代表本集團的監事。
董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層
監事的詳細資料列示如下。
姓名 | 年齡 | 加入本集團之日 | 現任本集團職務 | 角色及職責 | |||
xx先生. . . . . . | 41歲 | 2020年9月17日 | 監事 | 負責監督董事會並向其提供獨立意見 | |||
xxx女士. . . . | 43歲 | 2020年12月30日 | 監事 | 負責監督董事會並向其提供獨立意見 | |||
xx先生. . . . . . | 32歲 | 2015年5月11日 | 職工代表監事 | 負責監督董事會並向其提供獨立意見 |
x
x 先生，41歲，於2020年12月30日獲委任為監事會主席。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。
x先生於2007年1月加入微創醫療集團，並先後擔任上海微創的設備工程師、研發總監、資深總監及副總裁，主要負責研發醫療設備。x先生亦於微創醫療集團另外多家成員公司擔當不同的董事職務。
x先生於2002年畢業於中國浙江工業大，獲得通信原理士位。彼於2007年3
月獲得xxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
xxxxx，00x，x2020年12月30日獲委任為監事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。
x女士於2013年6月加入微創醫療集團，此後先後擔任上海微創多個職務，包括知識產權經理、知識產權總監、知識產權資深總監及知識產權副總裁，主要負責管理知識產權事務。張女士亦於微創醫療集團另外多家成員公司擔當不同的董事及管理層職務。
加入微創醫療集團前，於2003年至2006年，其於上海微電子裝備有限公司（一家主要從事半導體設備和其他智能設備開發的公司）任職，主要負責知識產權及標準化管理。於2006年至2009年，張女士擔任上海廣電（集團）有限公司中央研究院（一家主要從事電子設備行業的公司）經理，主要負責監督其知識產權管理。張女士亦於2009年至2011年擔任上海世鵬實驗室科技發展有限公司（一家主要從事為電子設備提供技術服務的公司）
董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層
高級知識產權經理，於2011年至2013年擔任上海聯影醫療科技股份有限公司（一家主要從事醫療設備生產的公司）知識產權部及法律部經理，主要負責其知識產權管理。
張女士亦擔任xxxxxxxxxxxxxxxxxxx（xx）自由貿易試驗區知識產權協會副會長。
張女士於2000年7月畢業於xxxxxxxx，xxxxxxxxxxxx位。彼於2004年獲得xxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
xxxx，00x，x2020年12月30日獲委任為職工代表監事，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。x先生於2015年5月加入本集團，先後擔任本公司的研發工程師及系統工程師。彼現時擔任我們的高級總監，主要負責研發我們的產品。
加入本集團前，於2013年至2014年，xxx擔任中航鋰電（洛陽）有限公司（一家主要從事鋰電池研發及製造的公司）技術員。於2014年6月至2018年5月，彼擔任上海微創的研發工程師，主要負責手術機器人研發。
x先生於2013年畢業於xxxxx，xxxxxxxxxxxxx位。
除上文所披露者外，各監事均確認，並無有關彼獲委任為監事的其他事項需提請股東垂注，且並無有關彼獲委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條披露。
高級管理層
下表載列我們高級管理層的主要資料：
姓名 | 年齡 | 加入本集團之日 | 現任本集團職務 | 角色及職責 | |||
xx博士 | 36歲 | 2015年5月11日 | 執行董事兼總裁 | 監督本集團的研發與日常管理及戰略發展 | |||
xx先生 | 50歲 | 2020年12月1日 | 首席商務官兼資深副總裁 | 負責銷售及營銷以及臨床和醫療事務 | |||
xx英女士 | 50歲 | 2020年10月12日 | 資深副總裁 | 負責骨科機器人產品的全生命週期管理，蘇州暢行的綜合運營和管理 |
董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層
姓名 | 年齡 | 加入本集團之日 | 現任本集團職務 | 角色及職責 | |||
xxxxx | 39歲 | 2019年10月21日 | 供應鏈副總裁 | 負責供應鏈戰略規劃、開發和執行 | |||
xxx女士 | 43歲 | 2021年3月1日 | 人力資源和綜合管理 高級總監 | 負責人力資源營運管理、僱員關係及項目管理 |
xx博士，36歲，為執行董事兼總裁。有關彼的履歷，請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」。
xx先生，50歲，於2020年12月1日加入本集團，擔任首席商務官兼副總裁。自2021年3月起，xxx擔任本集團首席商務官兼資深副總裁，主要負責銷售及營銷以及臨床和醫療事務。彼亦自2020年9月起擔任易達醫執行董事兼經理，主要負責其營運及管理。
x先生在製藥及醫療設備方面擁有逾29年經驗。xxx於2001年11月加入美國美敦力中國有限公司北京辦事處（一家醫療技術公司）。於2003年4月，xxx加入美中互利北京國際貿易有限公司（「美中互利北京」）（一家主要從事提供醫療及健康服務以及分銷醫療設備的公司）出任北部地區經理，主要負責產品管理。xxx其後擔任德國博醫來公司北京代表處（一家主要從事外科軟硬件開發的公司）銷售經理直至2006年10月，主要負責其營銷及銷售。彼亦曾擔任加拿大醫美瑞有限公司北京代表處（一家主要從事醫療器械管理的公司）首席代表，主要負責監督其日常營運。於2008年7月至2017年，xxx曾擔任美中互利北京和美中互利醫療有限公司（中國Intuitive Surgical達xx 手術系統分銷合作夥伴）的首席營運官兼高級副總裁。於2017年1月至2019年8月，xxx先後擔任上海復星醫藥（集團）股份有限公司（一家製藥公司，其股份於聯交所上市（股份代號： 2196 ）醫療器械事業部高級副總裁兼首席運營官及直觀復星醫療器械技術（上海）有限公司（一家主要從事醫療器械行業的公司）高級副總裁兼首席商務官，主要負責其達xx手術機器人的銷售及營銷。於2019年9月至2020年6月，彼擔任上海睿刀醫療科技有限公司（一家主要從事醫療器械生產的公司）首席執行官，主要負責其整體營運及管理。
x先生於1992年獲得中國天津理工大機械儀器工程士位，並獲得中國清華大 經濟管理碩士位。
董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層
xx英女士，50歲，於2020年10月12日加入本集團，並於2020年12月30日獲委任為副總裁。自2021年3月起，于女士擔任本集團資深副總裁，主要負責骨科機器人產品的全生命週期管理，包括產品定義、研發、供應鏈及生產等。彼亦自2020年10月起擔任蘇州暢行總經理，主要負責其綜合運營和管理。
于女士於醫療行業擁有19年經驗，熟悉產品研發、佈局及經營。加入本集團前，於1999 年4 月至2020 年10 月，于女士任職於通用電氣公司（一家跨國大型企業，其股份於紐約證券交易所上市（股份代號︰GE ），並先後晉升至多個不同職位，離職前為GE Healthcare Global MR 1.5T Segment的總經理。在GE Healthcare工作期間，彼曾出任不同職能的負責人，包括業務、研發及服務等。
于女士於1993年7月畢業於xxxxxxxx（xxxxxxxx），xxxxxxxx士位。彼於2008年2月獲得由北京大中國經濟研究中心主持並由美國福坦莫大(Fordham University)批准及授予的北大國際MBA項目工商管理碩士位(MBA)。
xxxxx，39歲，於2019年10月21日加入本集團擔任本公司質量總監。自2021年 3月起，彼擔任本公司的供應鏈副總裁，主要負責本集團的供應鏈戰略規劃、發展和執行。
加入本集團前，於2004年8月至2006年7月，xxx擔任南京模擬技術研究所（一家主要從事軍事及公共安全系統研發及生產訓練裝備的機構）研發工程師，主要負責技術機械設計及產品開發。於2006年至2019年，xxx擔任通用電氣醫療系統（中國）有限公司（一家主要從事醫療器械研發和生產的公司）PE/PQ經理，主要負責監督質量控制以及製造過程設計及改善。
xxx於2002年6月畢業於xxxxxxxxx（xxxxxxxx），xxxxxxxx及設備士位。彼於2004年7月獲得xxxxxxxxxxxxxxxxxx。
xxxxx，00x，x2021年3月加入本集團，擔任高級總監，負責人力資源營運管理、僱員關係及項目管理。
加入本集團前，於2001年3月至2016年3月，朱女士於賽諾菲（中國）投資有限公司工作，離職前的職位為香港營運及PMO總監，主要負責其人力資源管理。於2017年12月至
董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層
2019年8月，朱女士擔任上海雅太醫院管理有限公司人力資源總監，主要負責其人力資源管理。於2019年至2021年，朱女士擔任上海微創資深總監，主要負責其人才管理。
朱女士於2003年12月畢業於中國上海外國語大英語專業。彼於2017年2月獲得香港的香港城市大工商管理碩士位。
公司秘書
xxx女士，52歲，於2021年6月9日獲委任為我們的公司秘書。
許女士為卓佳專業商務有限公司的企業服務高級經理，而卓佳專業商務有限公司為專門提供綜合商務企業及投資者服務的環球專業服務提供商。彼於公司秘書範疇擁有逾18年經驗。自2020年10月起，許女士一直出任元力控股有限公司（其股份於聯交所上市的投資控股公司，股份代號：1933）的公司秘書，以及宏力醫療管理集團有限公司（在中國營運民營醫院的公司，其股份於聯交所上市，股份代號：9906）的聯席公司秘書。
許女士於香港的香港理工大畢業，於1994年11月取得應用數及法律 士 位。彼於2002年12月獲得澳洲科廷科技大金融碩士位。許女士於2017年8月在英國倫敦大獲得彼第二個法 士位。彼分別為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會的會員。
董事委員會
董事會已成立審核委員會、薪酬及考核委員會、提名委員會及戰略委員會，並授予該等委員會各項職責，協助董事會履行職務並監督本集團業務的特定範疇。
審核委員會
我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載《企業管治守則》（「《企業管治守則》」）第C.3段成立審核委員會，設有書面職權範圍。審核委員會由xxxxx、xxxxx及xx先生組成。xxx女士為審核委員會主席。
審核委員會的主要職責為(i)檢討及監察本集團的財務匯報程序及內部監控系統、風險管理及內部審計；(ii)就財務、風險管理及內部監控事宜向董事會提供建議及意見；及(iii)履行董事會可能指派的其他職責及責任。
董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層
薪酬及考核委員會
我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載《企業管治守則》第B.1段成立薪酬及考核委員會，設有書面職權範圍。薪酬及考核委員會由xxxxx、xxxxx及xxx先生組成。xxxxx為薪酬及考核委員會主席。
薪酬及考核委員會的主要職責包括但不限於(i)訂立及檢討有關董事及高級管理層薪酬的政策和架構，並就此及就制定有關薪酬政策而設立正式及透明的程序向董事會提供意見；(ii)釐定各董事及高級管理層的特定薪酬待遇條款； 及(iii)參考董事不時議決的企業目標及宗旨以檢討及批准績效薪酬。
提名委員會
我們已根據上市規則附錄14所載《企業管治守則》第A.5段成立提名委員會，設有書面職權範圍。提名委員會由xxxxx、xxxxx及xx博士組成。xxxxx為提名委員會主席。
提名委員會的主要職責為(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就有關董事會組成的任何建議變動向董事會提出推薦建議；(ii)確定及挑選提名出任董事的人士，或就此向董事會提出推薦建議，並確保董事會成員多元化；(iii)對董事（包括獨立非執行董事）作出的貢獻及履行職責所投入的時間充足性進行檢討；(iv)評估獨立非執行董事的獨立性； 及(v)就委任、重新委任及罷免董事以及董事繼任計劃的相關事宜向董事會提出推薦建議。
戰略委員會
我們已成立戰略委員會，由xxxxx、xxxx及xxxxx組成。xxx先生為戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責為就本集團的長期戰略與重大發展及融資規劃進行研究並提供意見。
董事會多元化政策
董事會[已採納]董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方法。本公司深知並接納設有多元化董事會的裨益，亦視董事會層面日益多元化為支持本公司實現戰略目標及可持續發展的要素。本公司務求通過考慮眾多因素以實現董事會多元化，該
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等因素包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及服務年期。我們將不時考慮我們自身的業務模式及具體需求，同時基於人選的價值及對董事會的潛在貢獻選出董事會候選人。董事會的所有委任均以用人唯才為原則，並在充分顧及董事會多元化的裨益後以客觀標準考慮候選人。
董事會擁有均衡的知識、技能及經驗組合，包括但不限於研發手術機器人、醫療器械、醫療工程、投資管理、醫藥、證券與衍生工具及法律行業。董事會成員已取得不同專業的位，包括機械工程、經濟、機械和電子、科、分子遺傳及微生物、工商管理、會計、金融工程、醫、放射診斷、法和國際商法。我們有[三]名擁有不同行業背景（包括會計、神經成像及法律行業）的獨立非執行董事。此外，董事年齡跨度較大，介乎36歲至72歲。
就董事會性別多元化而言，我們認同性別多元化尤其重要。董事會目前包括一名女性董事及六名男性董事。我們已採取並將繼續採取措施促進及加強本公司各層級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層級別。我們的董事會多元化政策規定，在篩選及推薦合適的董事會委任人選時，董事會應在[編纂]後盡可能逐漸提高女性成員的比例。我們亦將在招聘中高層員工時確保性別多元化，以使日後培養出一批女性高級管理層及董事會候選繼任人。我們的目標是參照持份者期望以及國際及地方建議的最佳慣例，就性別多元化維持適當xx。
提名委員會負責確保董事會成員多元化。[編纂]後，提名委員會將不時審查董事會多元化政策及其實施情況，以監察持續成效。我們將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可衡量目標以及實現有關目標的進展。
合規顧問
我們已根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委任新百利融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向本公司提供意見：
• 刊發任何受規管的公告、通函及財務報告之前；
董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層
• 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
• 本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同； 及
• 聯交所根據上市規則第13.10條就股份價格或成交量出現不尋常變動向本公司作出查詢。
合規顧問的委任期將由[編纂]起至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。
董事、監事及高級管理層的薪酬
董事及高級管理層成員以袍金、薪金及其他福利以及退休金計劃供款的形式從本集團收取薪酬。
截至2020年12月31日止兩個年度各年及截至2021年3月31日止三個月，支付予董事及監事的總薪酬（包括袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及以權益結算以股份為基礎的付款）分別約為人民幣1.6百萬元、人民幣5.7百萬元及人民幣3.4百萬元。除上文所披露者外，截至2020年12月31日止兩個年度各年及截至2021年3月31日止三個月本集團任何成員公司概無向董事已付或應付任何其他款項。
截至2020年12月31日止兩個年度各年及截至2021年3月31日止三個月，支付予五名最高薪人士的薪金、其他福利、酌情花紅及以權益結算以股份為基礎的付款總額分別約為人民幣3.5百萬元、人民幣12.0百萬元及人民幣7.1百萬元。
截至2020年12月31日止兩個年度各年及截至2021年3月31日止三個月，本集團概無向董事或五名最高薪人士支付薪酬，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵或作為離職補償。此外，同期概無董事或監事放棄或同意放棄任何薪酬。
根據現時生效的安排，截至2021年12月31日止年度的董事及監事總薪酬（包括袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及以權益結算以股份為基礎的付款）估計不超過約人民幣14.6百萬元。
董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及補償待遇，並於[編纂]後聽取薪酬及考核委員會經計及可比公司所付薪金、董事付出的時間及承擔的職責以及本集團的表現後提出的推薦建議。
董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層
競爭
各董事確認，截至最後實際可行日期，彼概無在與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭且須根據上市規則第8.10條作出披露的任何業務（本集團業務除外）中擁有任何權益。
我們的非執行董事可能會不時擔任愈加壯大的醫療保健及醫療器械行業私營及上市公司董事會成員。然而，該等非執行董事並非我們的控股股東，亦非我們的執行管理團隊的成員，因此，我們認為彼等在該等公司擔任董事所擁有的權益並不會導致我們無法與彼等不時擔任董事職位的其他公司獨立開展我們的業務。
僱傭合約主要條款
我們通常與我們的高級管理層成員及其他關鍵人員訂立僱傭合約、保密協議及不競爭協議。下文載列我們與我們的高級管理層及其他關鍵人員訂立的該等合約的主要條款。
保密
• 保密信息的範圍。僱員xxx的信息包括但不限於本集團及微創醫療集團的商業秘密、發明、發現、技術更新及改進、數據（包括但不限於臨床數據）、設計、專業知識、市場及銷售狀況以及分銷商、客戶及僱員薪酬的信息。
• 保密義務。僱員須對機密信息保密，且未經本集團書面同意，不得使用、泄露、發佈或以其他方式向任何實體或個人披露或允許披露機密信息的任何方面。
• 保密期間。有關保密義務在僱員離職後將繼續生效。
不競爭
自僱員離職之日起兩年內（「不競爭期間」），該僱員不得為任何其他與本集團存在競爭的個人或企業實體從事任何類型的工作、諮詢或其他服務。本集團須於不競爭期間按月向有關僱員支付補償金。
職務發明
於自僱員離職之日起一年內，該僱員於僱傭期間的任何（包括但不限於(i)與僱員工作相關的或(ii)全部或部分使用我們的設備或機密資料產生的）發明、發現、實用新型專利、設計及技術解決方案中的權利及權益均須屬於我們。
董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層
不招攬
僱員同意其將不得直接或間接(i)招攬、引誘、招募或鼓勵我們的任何僱員離開本集團； 及(ii)於終止與本集團的僱傭關係後兩年內招攬我們的客戶。
企業管治
x公司旨在實現高水平的企業管治，這對發展及保障股東權益至關重要。為此，本公司預期在[編纂]後遵守《企業管治守則》及相關上市規則。