山东鼎讯智能交通股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎讯股份”）拟与公司控股股东齐鲁交通信息集团有限公司（以下简称“齐鲁交通信息”）控股的子公司山东奥邦交通设施 工程有限公司（以下简称“山东奥邦”）于 2019 年 10 月份签订不超过 200 万元的施工合同。合同内容为：为完成齐鲁交通发展集团取消高速公路省界收费站信息系统设备采购与安装项目合同中工程实施 ETC 门架施工等工作，由鼎讯股份向山东奥邦提供施工等服务。

证券代码：832918 证券简称：鼎讯股份 主办券商：天风证券

山东鼎讯智能交通股份有限公司关于签订施工合同的关联交易公告

x公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

x次关联交易是偶发性关联交易。

山东鼎讯智能交通股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎讯股份”）拟与公司控股股东齐鲁交通信息集团有限公司（以下简称“齐鲁交通信息”）控股的子公司山东奥邦交通设施工程有限公司（以下简称“山东奥邦”）于 2019 年 10 月份签订不超过 200 万元的施工合同。合同内容为：为完成齐鲁交通发展集团取消高速公路省界收费站信息系统设备采购与安装项目合同中工程实施 ETC 门架施工等工作，由鼎讯股份向山东奥邦提供施工等服务。

（二）表决和审议情况

《公司关于签订施工合同的关联交易》的议案涉及关联交易事项，董事长、董事xx系公司控股股东齐鲁交通信息副总经理；董事xxxx在公司控股股东齐鲁交通信息任职；董事xx系山东奥邦法人代

表、董事长兼总经理。故上述三名董事回避表决。该议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东奥邦交通设施工程有限公司

住所：济南市天辰路 2177 号xxxxxxxx 0 xx 0 x

注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0 x济南药谷研发平台区 1 号楼 B 座 0701 室

企业类型：其他有限责任公司法定代表人：xx

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会注册资本：50,060,000.00

主营业务：交通防护网、隔离栅、标志、标线、桥梁伸缩缝、通信管道、公路养护、公路干线传输系统、程控交换系统、移动通信系统、光(电)缆敷设工程、公路紧急电话系统、收费公路收费车道及附属配套设备、收费管理系统及配套设备的生产及施工;混凝土构件预制及安装;改性乳化沥青的加工生产;金属材料及制品、建材、电子产品、五金交电、照明设备的销售;护栏的生产、销售、租赁、维修;机电设备及配件、太阳能产品、道路交通安全设备、道路监控设备及

配件生产、销售及安装;园林绿化工程、照明工程、弱电工程、防水工程施工;建筑劳务分包;建筑工程机械设备的销售、租赁、维修;应用软件开发、销售;信息系统集成服务。

（二）关联关系

因山东奥邦为鼎讯股份控股股东齐鲁交通信息控股的子公司，由此本次拟签定合同构成了公司的关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为完成齐鲁交通发展集团取消高速公路省界收费站信息系统设备采购与安装项目合同中工程实施 ETC 门架施工等工作，双方经协商一致签订本合同。

鼎讯股份负责系统实施相关工作,所发生的所有费用由鼎讯股份承担。合同项下所需服务必须按照齐鲁交通发展集团取消高速公路省界收费站工程进度要求实施完成，工程试运行期为交工验收后起 6 个

月，本工程缺陷责任期为通过交工验收后起 24 个月。

合同金额根据验收或增减项，结算有变化，预计总额不超过 200

万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易可以发挥公司和山东奥邦各自的资金、产品、技术等优势，有利于公司业务正常、稳定开展，不会对公司的独立性带来影响，未损害公司及中小股东的利益。

六、备查文件目录

《山东鼎讯智能交通股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

董事会 2019 年 10 月 10 日