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证券简称:南京港 证券代码:002040 公告编号:2013-005
南京港股份有限公司日常关联交易公告
x公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性xx或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
公司第四届董事会 2013 年度第一次会议通过了《关于续签相关日常关联交易协议的议案》。为公司生产经营的需要,经与南京港(集团)有限公司协商,拟根据实际情况修改部分条款后续签《生产辅助服务协议》和《办公室租赁合同》。因董事xx、xxx、xx三位同志在南京港(集团)任职,属关联董事,回避表决。此项关联交易尚需获得股东大会批准,与该项交易有利害关系的关联股东南京港
(集团)有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
2012 年关联交易履行情况及 2013 年预计数据
单位:人民币元
2012 年 | 2013 年(预计不超过) | |
土地租赁费 | 8981514 | 8981514 |
办公楼租赁费 | 366173 | 366173 |
消防监护费 | 2095159 | 3000000 |
使用锚地维护费 | 288400 | 950000 |
微波电路使用费 | 192000 | 0 |
船舶指泊服务费 | 193580 | 300000 |
水上交通服务费 | 478315 | 500000 |
合计 | 12595141 | 14097687 |
二、关联人介绍
南京港(集团)有限公司持有公司63.38%的股权,是我公司的控股股东,该集团于2011年2月28日在南京市工商行政管理局登记,
注册资本226670 万元,法定代表人为xxx,注册地址为xxxxxxxxx00 x。经营范围包括港口(管理)装卸搬运货物;客货集散(运输)联运。引水领航(服务)拖驳船(服务)代理客货运输、仓储。港口设备(安装、修理)港口机械(制造)码头、机械、仓库、船舶(租赁)港口(技术咨询、培训)水运辅助;外轮理货;港区驳运;煤炭销售;场地租赁。
南京港(集团)有限公司2010年至2011年12月00xxxxxxx
xx:
(xx:xx)
x x | x x | 0000 x | 2010 年 |
1 | 总资产 | 817606.00 | 801315.00 |
2 | 主营收入 | 242993.00 | 213690.00 |
3 | 净利润 | 7390.00 | 5345.00 |
4 | 净资产 | 332709.00 | 284373.00 |
南京港(集团)有限公司具有完备的港口服务体系,具备履行以上两协议规定的服务能力。
三、关联交易的主要内容
1、拟签订的《生产辅助服务协议》的主要内容为:
交易的名称 | 计量单位 | 数量 | 定价依据 | 交易价格 (预计) | 年发生额(预计)(万元) |
消防监护 | 成本费用+ 利润 | 300 | |||
使用锚地维护 | x平方米 | 473.83 | 成本费用+ 利润 | 0.20 元/m2 | 95 |
船舶指泊服务 | 成本费用+ 利润 | 30 |
水上交通服务 | 人次 | 45450 | 成本费用+ 利润 | 11 元/人次 | 50 |
关联交易定价原则为:国家物价管理部门规定的价格;国家物价管理部门没有规定,按行业之可比当地市场价格;若无可比之当地市场价格,按推定价格(推定价格系指合理的成本费用加上合理之利润构成的价格)。结算及支付方式为:协议双方的交易数量按实际用量计算,每个季度预付一次,原则上以转账方式结算,协议双方也可根据具体情况另行协商。成本费用于会计年度结束时按照实际用量确认,利润水平按照8.36%的毛利率水平计算。
2、拟签订的《办公室租赁协议》的主要内容为:我公司租赁南京港(集团)有限公司江边路19号第3层作为办公场所,面积为807.26平方米,预计年租金包括物业管理费共计366173.16元/年。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司主营业务范围为原油、成品油、液体化工产品的装卸、储存服务,上述日常关联交易为公司生产经营过程中所必须,接受关联方提供的劳务可以使公司充分利用关联方的辅助系统,降低公司成本,交易行为有利于保证公司的正常生产经营。
公司与关联方交易价格公平合理,不存在损害公司及全体股东利益的行为,不影响公司业务的独立性,是公司安全生产的前提和保障,对公司未来的财务状况及经营状况都会有积极的影响。
五、独立董事的独立意见
我们认为上述关联交易的决策程序符合法律法规和公司章程的规定;关联交易经管理层充分论证和谨慎决策。关联交易按照等价有偿、公允的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,通过执行上述关联交易能够有效的保障公司生产经营的顺利进行。
南京港股份有限公司董事会
2013 年 2 月 28 日