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证券代码：430671 证券简称：一卡易 主办券商：太平洋证券

深圳一卡易科技股份有限公司

关于股东签署《一致行动协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳一卡易科技股份有限公司（以下简称“一卡易”或“公司”）于 2021 年 3 月 9 日收到股东联合签署的《一致行动协议》。于挺进、xxx、xx、xxx、xxx、xxx、xx钒签署《一致行动协议》，各方一致同意本协议自签署之日起三年有效。

一、协议签署方持股情况

截至《一致行动协议》签署日，于挺进持有公司 16.0033%股份，xxx持有公司 7.0661%股份（含其配偶xxx有的公司 0.0033%股份），皮强持有公司 6.2064%股份，xxxx有公司 14.7413%股份，xxxx有公司 0.4890%股份，xxx持有公司 0.4890%股份，xx钒持有公司 0.4890%股份。协议各方合计拥有权益 13,645,230 股，占比 45.4841%。

二、协议的主要内容鉴于：

1、甲方、乙方、丙方、xx、戊方、己方、庚方为深圳一卡易科技股份有限公司（以下简称“一卡易”）的自然人股东；

2、甲方、乙方、丙方为一卡易的董事、高级管理人员；

3、甲方与xx是夫妻关系；

为切实维护共同权益，甲方、乙方、丙方、xx、戊方、己方、

庚方自愿达成本一致行动协议：第一条 一致行动的目的

本协议有效期内，七方共同承诺并保证，除非明显损害个人权益，各方应当在一卡易董事会议和一卡易股东会议行使各项权利时采取 相同的意思表示，以巩固于挺进、xxx、xx、xxx、xxx、xxx、xxx在一卡易中的股东利益。

第二条 一致行动的内容

1. 协议各方应当在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。各方应当对各项权利行使前或过程中进行必要的沟通和协调，并确保在上述权利行使时，保持意思表示或行动作为的协同一致。

包括但不限于：

（一）共同提案；

（二）决定公司的经营方针和投资计划

（三）审议批准董事会或者监事的报告；

（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（七）对发行公司债券作出决议；

（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（九）选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（十）共同投票表决聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；

（十一）共同投票表决决定公司内部管理机构的设置；

（十二）共同投票表决制定公司的基本管理制度；

（十三）在各方中任何一方不能参加股东大会会议时，应委托另 一人参加会议并行使投票表决权；如各方均不能参加股东大会会议时，应共同委托他人参加会议并行使投票表决权；

（十四）修改公司章程；

（十五）公司章程规定的其他职权。

2.协议各方应当在行使公司股东权利，特别是提案权、表决权之前进行充分的协商、沟通，以保证顺利做出一致行动的决定；必要时召开一致行动人会议，促使协议各方达成采取一致行动的决定。

3.在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，各方保证在参加公司股东大会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。各方可以亲自参加公司召开的股东大会，也可以委托本协议他方代为参加股东大会并行使表决权。

4.在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，在董事会召开会议表决时，相关方保证在参加公司董事会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。如担任董事的一方不能参加董事会需要委托其他董事参加会议时，应委托本协议中的他方董事代为投票表决。

5.各方应当遵照有关法律、法规的规定和本协议的约定以及各自所作出的承诺行使权利。

6.协议各方若不能就一致行动达成统一意见时，各方均同意以甲方的意思表示或行动作为为各方的一致行动决定。

第三条 一致行动期限

3.1 本协议自各方签署之日起生效。各方一致同意本协议自签署之日起三年有效。

3.2 除非本协议约定期限届满，本协议一经签订即不可撤销。第四条 一致行动协议的变更或解除

经各方协商一致，本协议可以采取书面形式予以变更或解除。第五条 一致行动协议的争议与解决

本协议未尽事宜及本协议履行过程中产生任何争议，各方应友好协商解决。协商解决不能，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

三、协议签署影响

本次签署《一致行动协议》有利于公司股东对公司内部治理的决策与执行，提高公司的决策效率，确保公司稳定、健康、持续发展。

本次签署《一致行动协议》不会导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化。

四、备查文件目录

《一致行动协议》

深圳一卡易科技股份有限公司

董事会 2021 年 3 月 11 日