Suzhou JintongMachinery manufacturing Co.,Ltd
证券简称：金童股份 证券代码：831340 公告编号：2015-04
苏州金童机械制造股份有限公司
Suzhou JintongMachinery manufacturing Co.,Ltd
（xx区金家坝工业开发区幸二段）
股票发行方案
主办券商
xxxxxxxxxxx 00 x
二〇一五年一月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
声明 1
目录 2
释义 3
一、公司基本信息 4
二、发行计划 5
（一）发行目的 5
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排 5
（三）发行价格及定价方法 12
（四）发行股份数量及预计募集资金总额 12
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 12
（六）本次发行股票的限售安排 13
（七）募集资金用途 13
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 13
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 13
（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 13
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 14
（一）本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等的影响 14
（二）本次发行对象的认购方式 14
（三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 14
（四）本次发行相关的特定风险 14
四、其他需要披露的重大事项 15
五、股票认购合同 16
（一）合同主体及签订时间 16
（二）认购方式及支付方式 16
（三）合同的生效条件和生效时间 16
（四）合同附带的任何保留条款、前置条件 16
（五）自愿限售安排 16
（六）估值调整条款 16
（七）违约责任条款 17
六、中介机构信息 18
（一）主办券商：宏源证券股份有限公司 18
（二）律师事务所：北京市君泽君律师事务所 18
（三）会计师事务所：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 18
七、有关声明 20
释义
除非本方案另有所指，下列简称具有以下含义：
公司、股份公司、发行 人、金童股份 | 指 | 苏州金童机械制造股份有限公司 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《管理办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》 |
《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 |
《公司章程》 | 指 | 《苏州金童机械制造股份有限公司章程》 |
股东大会 | 指 | 苏州金童机械制造股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 苏州金童机械制造股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 苏州金童机械制造股份有限公司监事会 |
高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
中国证监会 | 指 | |
主办券商、宏源证券 | 指 | 宏源证券股份有限公司 |
全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
一、公司基本信息
公司名称：苏州金童机械制造股份有限公司证券简称：金童股份
证券代码： 831340
法定代表人：xxx
注册地址：xx区金家坝工业开发区幸二段电话： 0000-00000000
传真： 0512-63203456
董事会秘书：xxx
二、发行计划
（一）发行目的
公司是专业从事金属板材加工制造的机械设备供应商，致力于研发、生产、销售彩钢复合板生产线，多功能冷弯成型机、弓字型设备以及各种非标型冷弯成型设备等产品。
目前主营业务面临较好发展机遇，为补充公司流动资金，提升公司核心团队凝聚力，增强公司主营业务能力和抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展，拟实施本次股票发行计划。
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排
1、本次发行中在册股东认购情况
公司在册股东为xxx和计新红二人。在本次股票发行董事会召开前，公司已将本次股票发行的具体情况告知了现有股东，其中xxx参与本次发行股票的认购，计新红放弃认购本次发行的股票并签署了《承诺函》。本次发行前，公司全部在册股东所持有的股份尚处在锁定期。
序号 | 股东名称 | 拟认购数量（万股） | 拟认购金额（万元） | 认购方式 |
1 | xxx | 1,400.00 | 1,512.00 | 现金 |
合计 | 1,400.00 | 1,512.00 | —— | |
本次股票发行认购价格为1.08元/股，确定参与认购的在册股东拟认购数量和认购方式如下：
2、本次发行中新增机构投资者和自然人投资者的认购情况
序号 | 股东名称 | 拟认购数量（万股） | 拟认购金（万元） | 认购方式 |
1 | 计国红 | 310.00 | 334.80 | 现金 |
本次发行新增33名自然人投资者，全部符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条的规定，可以认购公司本次发行的股票。本次认购价格为1.08元/股，新增自然人投资者拟认购数量和认购方式如下：
2 | xxx | 80.00 | 86.40 | 现金 |
3 | xxx | 50.00 | 54.00 | 现金 |
4 | xxx | 50.00 | 54.00 | 现金 |
5 | xxx | 20.00 | 21.60 | 现金 |
6 | xxx | 20.00 | 21.60 | 现金 |
7 | xxx | 20.00 | 21.60 | 现金 |
8 | xxx | 20.00 | 21.60 | 现金 |
9 | xxx | 15.00 | 16.20 | 现金 |
10 | 计彩红 | 10.00 | 10.80 | 现金 |
11 | xxx | 10.00 | 10.80 | 现金 |
12 | xxx | 10.00 | 10.80 | 现金 |
13 | xxx | 10.00 | 10.80 | 现金 |
14 | xxx | 5.00 | 5.40 | 现金 |
15 | xx | 5.00 | 5.40 | 现金 |
16 | xxx | 5.00 | 5.40 | 现金 |
17 | xx | 5.00 | 5.40 | 现金 |
18 | xxx | 5.00 | 5.40 | 现金 |
19 | xxx | 5.00 | 5.40 | 现金 |
20 | xxx | 80.00 | 86.40 | 现金 |
21 | xxx | 80.00 | 86.40 | 现金 |
22 | xxx | 50.00 | 54.00 | 现金 |
23 | xxx | 50.00 | 54.00 | 现金 |
24 | xxx | 50.00 | 54.00 | 现金 |
25 | xxx | 50.00 | 54.00 | 现金 |
26 | xxx | 50.00 | 54.00 | 现金 |
27 | xxx | 30.00 | 32.40 | 现金 |
28 | xx | 40.00 | 43.20 | 现金 |
29 | xxx | 25.00 | 27.00 | 现金 |
30 | xxx | 20.00 | 21.60 | 现金 |
31 | xxx | 20.00 | 21.60 | 现金 |
32 | xxx | 20.00 | 21.60 | 现金 |
33 | xxx | 10.00 | 10.80 | 现金 |
合计 | 1,230.00 | 1,328.40 | — | |
序号 | 股东姓名 | 所任职务 | 国籍 | 身份证 |
1 | 计国红 | 销售经理（核心员工） | 中国 | 32052519741224**** |
2 | xxx | 董事、副总经理、核 心技术人员 | 中国 | 31022719791013**** |
3 | xxx | 董事 | 中国 | 32052519710918**** |
4 | xxx | 董事 | 中国 | 32052519750929**** |
5 | xxx | 监事 | 中国 | 32052519690630**** |
3、本次发行中新增机构投资者及自然人投资者的情况如下：本次股票发行的投资者均为自然人，具体情况如下：
6 | xxx | 监事、核心技术人员 | 中国 | 32052519710531**** |
7 | xxx | 董事会秘书、财务总 监 | 中国 | 32052519550505**** |
8 | xxx | 副总经理、核心技术 人员 | 中国 | 31010419590330**** |
9 | xxx | xx部经理 （核心员工） | 中国 | 32052519871207**** |
10 | xxx | xx主任（核心员工） | 中国 | 32052519650519**** |
11 | 计彩红 | 后勤部负责人 （核心员工） | 中国 | 32052519701202**** |
12 | xxx | 调试员（核心员工） | 中国 | 32052519930114**** |
13 | xxx | 销售经理（核心员工） | 中国 | 43012419751219**** |
14 | x x | 工程师（核心员工） | 中国 | 32052519810324**** |
15 | xxx | xx员（核心员工） | 中国 | 32052519861019**** |
16 | xxx | 调试员（核心员工） | 中国 | 32052519870412**** |
17 | x x | 调试员（核心员工） | 中国 | 32052519860919**** |
18 | xxx | 调试员（核心员工） | 中国 | 32052519541205**** |
19 | xxx | 技术员（核心员工） | 中国 | 32052519770716**** |
20 | xxx | 外部投资者 | 中国 | 32052519720411**** |
21 | xxx | 外部投资者 | 中国 | 32052519631025**** |
22 | xxx | 外部投资者 | 中国 | 32052519771123**** |
23 | xxx | xx投资者 | 中国 | 32052519631108**** |
24 | xxx | 外部投资者 | 中国 | 32052519820124**** |
25 | xxx | 外部投资者 | 中国 | 13282919680503**** |
26 | xxx | xx投资者 | 中国 | 13282919730211**** |
27 | x x | 外部投资者 | 中国 | 31022719761229**** |
28 | xxx | 外部投资者 | 中国 | 32052519630313**** |
29 | xxx | 外部投资者 | 中国 | 32052519690409**** |
30 | xxx | 外部投资者 | 中国 | 32052519631030**** |
31 | xxx | 外部投资者 | 中国 | 32052519551017**** |
32 | xxx | xx投资者 | 中国 | 32072219821126**** |
33 | xxx | 外部投资者 | 中国 | 32052519641225**** |
其简历如下：
1、计国红，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，初中学历。1998年5月至2003年5月，担任xx市金童机械净化设备有限公司业务经理； 2003年6月至2013年12月，担任xx金童净化彩板有限公司总经理；2014年1月至
2014年5月，担任苏州金童机械制造有限公司销售经理；2014年6月至今，担任金童股份公司销售经理。
2、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，中专学
历。2000年4月至2004年6月，担任上海永明机械制造有限公司电气工程师；2005年3月至2007年4月，担任上海顿度自动化有限公司电气工程师；2007年5月至2014年5月，担任金童有限副总经理；2014年6月至今，担任金童股份董事、副总经理。
3、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，中专学历。
1998年8月至2006年2月，担任xx金童工程部经理；2006年3月至2013年10月，担任上海金童销售部经理；2013年11月至2014年5月，担任金童有限销售部经理； 2014年6月至今，担任金童股份董事、销售部经理。
4、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，中专学历。
1999年7月至2000年12月，担任金家坝金属材料加工厂出纳会计；2001年2月至
2006年12月，任xx金童出纳会计；2007年1月至2013年12月，担任xx金童经营副总经理；2014年1月至今，担任xx金童总经理；2014年6月至今，担任金童股份董事。
5、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年6月出生，初中学历。
1995年2月至1997年12月，担任金家坝派出所联防队组长；1998年1月至1999年12月，自主经商；2000年1月至2013年12月，担任xx金童车间主任；2014年1月至 2014年5月，担任苏州金童机械制造有限公司车间主任；2014年6月至今，担任金童股份职工代表监事、车间主任。
6、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生，高中学历。
1991年7月至1994年12月，担任金家坝农机厂、味精厂、盛金厂车间副主任、正主任；1995年1月至2000年12月，自主经商；2001年1月至今，担任xx金童工程项目经理；2014年6月至今，担任金童股份监事。
7、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年5月出生，高中学历。
1978年9至2001年8月，担任xx金家坝直下港村村干部；2001年9月至2003年12月，担任金家坝镇开发区会计；2004年1月至2010年12月，担任xx金童财务会计；2011年1月至2014年5月，担任苏州金童机械制造有限公司财务主管；2014年6月至今，担任金童股份财务总监、董事会秘书。
8、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年3月出生，中专学历。
1979年1月至2000年12月，担任上海重型机器厂生产调度员；2001年1月至2013
年12月，担任上海福之辰贸易有限公司经理；2014年1月至2014年5月，担任苏州
金童机械制造有限公司生产副总经理；2014年6月至今，担任金童股份副总经理。
9、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年12月出生，大专学历。2008年8月至2009年12月，担任xx变压器有限公司职员；2010年2月至2014年5月，担任苏州金童机械制造有限公司调试员；2014年6月至2014年9月，担任金童股份调试员；2014年10月今，担任金童股份生产部经理。
10、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年5月出生，高中学历。1987年6月至1990年9月，担任xx锅炉厂电焊工；1990年10月至1994年5月，担任无锡柴油机厂车间主任；1994年6月至1999年7月，担任加拿大兴南热工生产部部长；1999年8月至2007年12月，担任苏州金童机械制造有限公司生产部经理； 2008年1月至2014年5月，担任苏州金童机械制造有限公司车间主任；2014年6月至今，担任金童股份车间主任。
11、计彩红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，初中学历。2000年7月至2012年12月，担任xx市金童机械净化设备有限公司职员；2013年1月至2014年5月，担任苏州金童机械制造有限公司后勤部负责人；2014年6月至今，担任金童股份后勤部负责人。
12、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1993年1月出生，大专学历。2014年10月至今，担任金童股份调试员。
13、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，初中学历。2002年4月至2013年7月，担任厦门xx机械有限公司销售部售后服务经理； 2013年7月至2014年5月，担任苏州金童机械制造有限公司销售经理；2014年6月至今，担任苏州金童销售经理。
14、xx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年3月出生，本科学历。
2004年7月至2013年3月，担任xx江达机械制有限公司技术员；2013年3月至2014年5月，担任苏州金童机械制造有限公司技术员；2014年6月至今，担任金童股份工程师。
15、xxx，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年10月出生，大专学历。2009年7月至2013年3月，担任意奔玛集团（苏州）汽车电机有限公司采购专员；2013年3月至2014年5月，担任苏州金童机械制造有限公司采购员；2014年6月至今，担任金童股份采购员。
16、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年4月出生，中专学历。2010年7月至2014年5月，担任苏州金童机械制造有限公司调试员；2014年6月至今，担任金童股份调试员。
17、xx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月出生，大专学历。
2009年7月至2010年9月，担任瑞力电梯公司质检员；2010年10月至2014年5月，担任苏州金童机械制造有限公司调试员；2014年6月至今，担任金童股份调试员。
18、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1954年12月出生，高中学历。1988年8月至1998年1月，担任金家坝同字村会计；1998年4月至2013年12月，担任xx市金童机械净化设备有限公司会计；2014年1月至2014年5月，担任苏州金童机械制造有限公司仓库管理员；2014年6月至今，担任金童股份仓库管理员。
19、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，初中学历。1997年5月至1999年2月，担任xx锅炉总厂电焊工；2000年3月至2003年12月，担任xx凯达门窗厂电焊工；2004年2月至2014年5月，担任苏州金童机械制造有限公司技术员；2014年6月至今，担任金童股份技术员。
20、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年4月出生，高中学历。1998年3月至2000年3月，担任xx市金晓空调净化设备厂业务员；2003年2月至2005年2月，担任xx市汉唐金属材料有限公司副总经理；2005年3月至2010年9月，自主经商；2010年10月至2011年8月，担任苏州凯盛净化科技有限公司副总经理；2013年12月至今，担任苏州奥格雅净化工程有限公司总经理。
21、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，高中学历。1984年1月至1994年12月，担任xx市申达净化装饰装潢有限公司总经理； 1994年1月至今，担任xx市申达净化装饰灯具有限公司董事长。
22、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，高中学历。1997年7月至2000年7月，担任金家坝供销社业务员；2000年7月至今，担任苏州市通达净化工程有限公司工程总经理。
23、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月出生，高中学历。1984年1月至1989年1月，担任xx芦墟宏达塑料厂厂长；1990年1月至1997年1月，担任xx建工上海工程处科长；1997年1月至2001年1月，担任xx达胜五金厂厂长；2001年1月至今，担任xx建工混凝土制品有限公司总经理。
24、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，本科学历。2013年10月至今，担任xx市光明金属制品有限公司总经理。
25、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年5月出生，高中学历。1999年1月至2006年12月，担任廊坊金科化工有限公司业务员；2007年1月至今，担任大城县晟恒保温建材有限公司法定代表人、总经理；2011年12月至今，担任河北浦新钢板有限公司法定代表人、总经理。
26、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，初中学历。2004年5月至2009年6月，担任北京北鹏新型建材有限公司业务经理；2009年8月至2012年10月，担任北京瑞泰安建设工程有限公司工程经理；2013年4月至今，担任北京邦耐达防腐保温工程有限公司副总经理。
27、xx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，大专学历。
2000年1月至2006年5月，担任杭州亚莱建筑有限公司生产部经理；2006年8月至
2008年9月，担任上海美联建筑系统有限公司外协主管；2008年10月至2014年4月，担任美建建筑系统（中国）有限公司外协经理；2014年7月至今，担任上海金童新型建材有限公司经理。
28、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，大专学历。1984年1月至2000年10月，担任xx市金家坝镇文化站站长；2000年11月至 2003年1月，担任xx市金桥广告有限公司董事长；2003年2月至今，担任xx市金鼎净化钢构研究所所长。
29、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年4月出生，大专学历。1996年3月至1998年12月，担任xx市北厍姑苏净化厂总经理；1998年12月至2002年6月，担任xx市中达净化有限公司总经理；2002年6月至2007年11月，担任苏州中达钢构工程有限公司总经理；2007年11月至今，担任苏州新中达钢构工程有限公司法定代表人。
30、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，高中学历。1980年3月至今，自主经商。
31、xxx，女，中国国籍，无境外永久居留权，1955年10月出生，初中学历。1986年1月至2000年1月，担任净化总厂仓库管理员；2000年2月至今，自主经商。
32、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，硕士研究生学历。2008年7月至2009年7月，担任连云港市第二人民医院党委办公室副主任；2009年8月至今，担任康力电梯股份有限公司财务部副部长。
33、xxx，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，初中学历。1981年6月至1990年12月，担任金家坝建筑公司员工；1990年12月至1995年 12月，担任金家坝建筑公司项目经理；1996年1月至今，担任同里建筑公司项目经理。
以上新增股东与本公司及本公司持股5%以上的股东之间存在的关联关系如下：计国红、计彩红与计新红分别系姐弟关系、姐妹关系，计新红与xxx系夫妻关系。除本项关联关系外，不存在其他关联关系。
（三）发行价格及定价方法
本次股票发行价格为每股人民币1.08元，根据公司2013年12月31日经审计的归属于母公司股东的净利润244,513.94元；2014年4月30日，归属于母公司股东的净资产6,666,419.86元，按照本次定增前的股本6,500,000股计算，每股净资产为 1.03元。本次股票发行后，每股收益为0.007元，每股净资产为1.07元。
本次股票发行价格是在综合考虑公司所处行业、公司成长性、市净率等多种因素的基础上，与投资者协商后最终确定。
（四）发行股份数量及预计募集资金总额
本次发行股票的种类为人民币普通股。
本次拟非公开发行股票数量为2,630.00万股，预计募集资金总额不超过人民币2,840.40万元（含2,840.40万元）。
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响
公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不存在除权、除息事宜，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。
本公司自挂牌以来未发生分红派息、转增股本的情形，对公司股价无影响。
（六）本次发行股票的限售安排
本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人所持新增股份按照《公司法》及其他相关规定进行转让，其余新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。
（七）募集资金用途
本次募集资金将用于补充公司流动资金。
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东共享。
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项
本次股票发行相关的《关于苏州金童机械制造股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的<苏州金童机械制造股份有限公司股份认购协议>的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于提请授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事项的议案》等议案尚需股东大会批准和授权。
（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况
本次股票发行需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
（一）本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等的影响
本次发行后实际控制人仍为xxx和计新红二人，本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等将不会发生变化。
（二）本次发行对象的认购方式
本次发行对象均以现金认购。
（三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响
经审计，公司截至 2014 年 4 月 30 日归属于母公司股东的净资产为
6,666,419.86 元，按照本次定增前的股本 6,500,000 计算，每股净资产为 1.03 元。
本次发行价格为 1.08 元/股，发行价格高于 1.03 元。本次发行后将增加公司其他股东（原股东）的股东权益（每股净资产）。
（四）本次发行相关的特定风险
本次股票发行不存在其他特有风险。
四、其他需要披露的重大事项
公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且未消除的情形，也不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内没有受到全国股份转让系统公司公开谴责。公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。
五、股票认购合同
（一）合同主体及签订时间
甲方（认购人）：xxx、计国红、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xx、xxx、xxx、xx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx共 34 位投资者。
乙方（发行人）： 金童股份签订时间：2015 年 1 月 7 日
（二）认购方式及支付方式
甲方以现金认购乙方本次发行的股份，通过银行转账方式支付。
（三）合同的生效条件和生效时间
本合同经金童股份股东大会对本次股票发行审议通过之日起生效。
（四）合同附带的任何保留条款、前置条件
合同除所述的合同生效条件外，未附带其他任何保留条款、前置条件。
（五）自愿限售安排
新增股份不做自愿限售安排。
（六）估值调整条款
合同未约定估值调整条款。
（七）违约责任条款
除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的xx或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。
违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其
违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而进行的合理费用支出）。
六、中介机构信息
（一）主办券商：宏源证券股份有限公司
名称：宏源证券股份有限公司法定代表人：xx
注册地址：xxxxxxx 000 x宏源大厦
联系地址：xxxxxxxxxxx 00 x邮政编码：100033
电话：000-00000000传真：010-88085256
项目负责人：xxx
（二）律师事务所：北京市君泽君律师事务所
负责人：xx
联系地址：xxxxxxxxxx 0 xxxxxxxx 0 x邮政编码：100033
电话：000-00000000传真：010-66523399
项目律师：xx、xx
（三）会计师事务所：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
主任会计师：xx
联系地址：xxxxxxxxxxx 0 xxxxx 0-00 x
邮政编码：100020电话：000-00000000传真：010-65955570
经办注册会计师：xxx、xxx
（本页无正文，为苏州金童机械制造股份有限公司股票发行方案的签字、盖章页）
七、有关声明
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次股票发行方案不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
xxx xxx
xxx xxx
计新红全体监事：
xxx xxx
xxx
全体高级管理人员：
xxx xxx
xxx xxx
苏州金童机械制造股份有限公司
2015 年 1 月 7 日