Contract

公益財団法人 助成財団センター

理 事 会 運 営 規 則

第 1 章 x x

(目 的)

第１条 この規則は、公益財団法人助成財団センター（以下「当センター」という。）の定款第 50 条に基づき、当センターの理事会に関する事項について規定し、その適法かつ円滑適切な運営を図ることを目的とする。

(構 成)

第２条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(種類及び開催)

第３条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の 2 種類とする。

２ 通常理事会は、事業年度毎に 5 月又は 6 月及び 2 月又は 3 月の年 2 回開催する。

３ 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。

(3) 前号の請求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

(4) 定款第 34 条第 5 号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集者)

第２章 理事会の招集

第４条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第 3 項第 3 号により理事が招集する場

合及び前条第 3 項第 4 号後段により監事が招集する場合を除く。

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、専務理事または常務理事が理事会を招集する。

３ 前条第３項第３号による場合は、理事が招集し、前条第３項第４号後段による場合は、監事が招集する。

４ 理事長は、前条第３項第２号又は前条第３項第４号前段に該当する場合は、その請求が あった日から２週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。

５ 理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。

(招集通知)

第５条 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の５日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

２ 理事長は、前項の書面による通知に代えて、理事及び監事の承諾を得た電磁的方法により通知することができる。

３ 前２項の規定に係らず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(理事会の議長)

第３章 理事会の議事

第６条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

２ 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、専務理事又は常務理事が議長の職務を代行する。

(理事会の定足数）

第７条 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。

(理事会の決議方法)

第８条 理事会の決議は、定款に規定するものを除き、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって決する。

(決議の省略)

第９条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

２ 前項の電磁的記録とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法人法」という。)施行規則第 89 条に定められたものとする。

(報告の省略)

第１０条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

２ 前項の規定は、第 20 条第１項の規定による報告には適用しない。

(監事の出席)

第１１条 監事は、理事会に出席し、意見を述べなければならない。

(関係者の出席)

第１２条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見を徴することができる。

(議事録)

第１３条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面をもって別表に記載された事項を内容とする議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに記名押印するものとする。

(議事録の配布)

第１４条 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を配布して、議事の経過及びその結果を遅滞無く報告するものとする。

(権 限)

第４章 理事会の権限

第１５条 理事会は、当センターの業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督するとともに代表理事並びに執行理事の選定及び解職を行う。

（決議事項）

第１６条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 法令に定める事項

イ 当センターの業務執行の決定

ロ 代表理事並びに執行理事の選任・解任

ハ 評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定ニ 重要な財産の処分及び譲受

ホ 多額の借入

ヘ 重要な使用人の選任・解任

ト 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止チ 内部管理体制の整備

リ 定款第 38 条に規定する理事の取引の承認ヌ 事業計画書及び収支予算書等の承認

ル 事業報告及び計算書類等の承認ヲ その他法令に定める事項

(2) 定款に定める事項

イ 下記の規則の制定、変更及び廃止

① 寄附金等取扱規程

② 資産運用規程

③ 職務権限規程

④ 理事会運営規則

⑤ 委員会規程

⑥ 会員に関する規程

⑦ その他必要な事項の規程

ロ 理事長、専務理事、常務理事の選任・解任

ハ 定款第 39 条第１項の責任の免除及び同条第２項の責任限定契約の締結ニ 基本財産の指定、維持及び処分

ホ その他定款に定める事項

(3) その他重要な業務執行に関する事項

イ 重要な事業その他の契約の締結、解除、変更ロ 重要な事業その他の争訟の処理

ハ その他理事会が必要と認める事項

（理事の取引の承認）

第１７条 理事が定款第 38 条に規定する取引をしようとする場合は、次の事項を明示して理事会の承認を得るものとする。

(1) 取引をする理由

(2) 取引の内容

(3) 取引の相手方・金額・時期・場所

(4) 取引が正当であるあることを示す参考資料

(5) その他必要事項

２ 前項に示した事項について変更する場合は、事前に理事会の承認を得るものとする。

（責任の免除）

第１８条 理事会は、定款第 39 条第 1 項に基づき、役員の一般社団･財団法人法第 198 条に

おいて準用する第 111 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

２ 前項の規定に基づき、理事の責任免除に関する議案を理事会に提出する場合には、各監事の同意を得なければならない。

３ 第１項の規定に基づき、役員等の責任を免除する旨の決議を行ったときは、代表理事は、

遅滞なく一般社団･財団法人法第 198 条において準用する第 113 条第 2 項各号に掲げる

事項及び責任を免除することに異議がある場合には 3 ヶ月以内に異議を述べるべき旨を評議員に通知しなければならない。

（責任限定契約）

第１９条 理事会は、定款第 39 条第 2 項に基づき、外部役員との間で、一般社団･財団法人

法第 198 条において準用する第 111 条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金 10 万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

(報告事項)

第２０条 代表理事並びに執行理事は、毎事業年度ごとに４ヶ月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

２ 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。

３ 理事が第 17 条に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(事務局)

第５章 事務局

第２１条 理事会の事務局には、事務局長が当たる。

(改 廃)

第６章 雑 則

第２２条 この規則の改廃は理事会の決議による。

附 則

この規程は、平成 21 年 11 月 5 日から施行する。

別 表

議事録記載事項

Ⅰ 通常の理事会

１ 理事会が開催された日時及び場所

２ 理事会が次に掲げる招集によるときは、その旨

イ 定款第 42 条第 3 項第 2 号の規定による理事長以外の理事の請求を受けた招集

ロ 定款第 42 条第 3 項第 3 号の規定による理事長以外の請求をした理事の招集

ハ 定款第 42 条第 3 項第 4 号前段の規定による監事の請求を受けた招集

ニ 定款第 42 条第 3 項第 4 号後段の規定による監事の招集

３ 理事会の議事の経過の要領及びその結果

４ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、その理事の氏名

５ 次の規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

イ 定款第 38 条第 2 項の規定による理事の報告

ロ 定款第 34 条第 1 項第 3 号の規定による監事の意見

ハ 定款第 34 条第 1 項第 4 号の規定による監事の報告

６ 定款第 44 条の規定による議長の氏名

Ⅱ 定款 47 条のみなし理事会

１ 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

２ 上記１の事項を提案した理事の氏名

３ 理事会の決議があったものとみなされた日

４ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

Ⅲ 定款 48 条の報告省略理事会

１ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容

２ 理事会への報告を要しないものとされた日

３ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

以上