《关于核准江西特种电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2018]1234）许可，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票237,143,4 69股，发行价为每股人民币5.65元，募集资金总额为1,339,860,599.85元，扣除各项发行费用32,164,425.09元，募集资金净额为人民币1, 307,696,174.76元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字 [2018]000633”验资报告。

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2018-080

江西特种电机股份有限公司

关于签订募集资金专户存储监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性xx或重大遗漏。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”） 经中国证券监督管理委员会

《关于核准江西特种电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2018]1234）许可，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票237,143,469股，发行价为每股人民币5.65元，募集资金总额为1,339,860,599.85元，扣除各项发行费用32,164,425.09元，募集资金净额为人民币1,307,696,174.76元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字 [2018]000633”验资报告。

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司、宜春银锂新能源有限责任公司、江苏九龙汽车制造有限公司（以下简称“甲方”）和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称 “兴业证券”、“丙方”）与中国工商银行股份有限公司宜春东风支行、中国建设银行股份有限公司宜春袁州支行、中国农业银行股份有限公司宜春袁州支行、交通银行股份有限公司宜春分行 、中国银行股份有限公司江都工农桥支行、中信银行股份有限公司江都支行及江苏银行股份有限公司江都xx支行（以下简称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定的主要条款如下：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），截止 2018 年

12 月 20 日，账户情况如下：

账户名称	开户银行	账号	金额	募集资金 投向
宜春银锂新能 源有限责任公司	中国工商银行 股份有限公司宜春东风支行	1508200829000127538	309,530.600.00	锂云母年产 1 万吨碳酸锂及副产铷铯综合利用项目
宜春银锂新能 源有限责任公司	中国建设银行 股份有限公司宜春袁州支行	36050182019800000337	220,000,000.00
宜春银锂新能源有限责任公 司	中国农业银行股份有限公司 宜春袁州支行	14381301040023302	210,000,000.00
宜春银锂新能源有限责任公 司	交通银行股份有限公司宜春 分行	369899991010003049614	100,000,000.00
江苏九龙汽车制造有限公司	中国银行股份有限公司江都 工农桥支行	535272489267	200,000,000.00	九龙汽车智能制造技改项目
江苏九龙汽车制造有限公司	中信银行股份 有限公司江都支行	8110501012901194745	200,000,000.00
江苏九龙汽车制造有限公司	江苏银行股份 有限公司江都xx支行	90230188000061956	68,165,574.76

上述募集资金用于对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、

《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人xxx、xxx可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方

指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元或募集资金净额 5%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二0一八年十二月二十日