Contract

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2010-002

浙江亚太机电股份有限公司关于委托借款展期的公告

x公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性xx或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

2007 年 1 月 4 日，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）、中国光大银行杭州xx支行（以下简称“光大银行”）、计华投资管理公司（以下简称“计华投资”）和亚太机电集团有限公司（以下简称“集团公司”)四方共同签署 2006 年计华贷字第 008 号《委托贷款合同》（以下简称《委托贷款合同》，约定计华投资通过光大银行

向本公司发放国家汽车零部件国产化配套资金委托贷款人民币 1,500

万元，同时本公司与计华投资、集团公司签署 2006 年计华保字第 008号《保证合同》，集团公司自愿为上述金额委托贷款提供保证担保，合同约定贷款利率按年息 4.98%计算，借款期限自 2007 年 1 月 15 日

至 2010 年 1 月 14 日届满。

本公司为确保技术研发资金的充足，于2009年12月向计华投资提交了借款展期申请，经审查，计华投资同意本公司的借款展期申请。

本公司、光大银行、计华投资与集团公司拟签订《借款展期协议》【2009年计华展字第8号】，申请展期2006年计贷字第008号额度为人民币 1,500万元的委托贷款，年利率4.98%，展期期限为18个月，自2010年

1月14日起至2011年7月13日届满，不再给予展期，并承诺按相关合同或协议约定承担责任。

鉴于计华投资持有本公司3,120,000股，占总股本3.26 %，其法定代表人xxx，为公司的副董事长、董事，计华投资董事长，与公司构成了关联关系，上述委托借款事项构成公司的关联交易。

上述议案已经 2010 年 1 月 13 日召开的本公司第三届董事会十八次会议审议通过，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了上述议案。董事会审议该项议案时关联董事黄伟潮、xxx、xxx、xxx、xxx回避了表决。黄伟潮为公司董事长、集团公司董事；xxx为公司副董事长、总经理、集团公司董事；xxx为公司副董事长，董事、计划投资管理公司董事长；xxx为公司董事，集团公司董事长；xxxx公司董事、副总经理、财务总监，集团公司董事。到会的独立董事一致同意该议案，并发表了独立董事意见。

二、关联方介绍

1、公司与计华投资的关系

计华投资持有本公司3,120,000股，占总股本3.26 %，为本公司第三大股东，计华投资法定代表人xxx先生，为公司的副董事长、董

事，计华投资董事长。

2、关联方基本情况

(1)公司名称：计划投资管理公司企业性质：全民所有制

注册地址：xxxxxxxxxx00x0x000x注册资本：1,000万元

法定代表人:xxx

企业注册号:1101021060845

经营范围:销售钢材、木材、水泥、煤炭、聚乙烯、摩托车、汽车（零售小轿车）、重油、有色金属材料、百货、针纺织品、民用建材、机械电器设备、五金交电、计算机及配件、工艺美术品、化工产品（不含一类剧毒化学品及危险品），土产品、粮油、矿产品、食品、包装食品、饮料，经济信息咨询、汽车业投资、技术开发、咨询服务，自营和代理各类商品和技术进出口，但国家规定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承办展览展示。

三、关联交易标的的基本情况

x公司、光大银行、计华投资与集团公司拟签订《借款展期协议》

【2009 年计华展字第 8 号】，申请展期 2006 年计贷字第 008 号额度

为人民币 1,500 万元的委托贷款,展期期限为 18 个月,自 2010 年 1 月

14 日起至 2011 年 7 月 13 日届满,年利率 4.98%。四、关联交易协议的主要内容如下：

本次关联交易将以补充协议的方式签订

1、签署协议各方：

委托人：计华投资管理公司

贷款人：中国光大银行杭州xx支行借款人：浙江亚太机电股份有限公司担保人：亚太机电集团有限公司

2、委托借款金额：人民币 1,500 万元；

3、委托借款利率：年利率 4.98%；

4、利息收取方式：在借款到期日付清全部利息

5、委托借款展期期限：18 个月，自 2010 年 1 月 14 日起至 2011 年 7

月 13 日届满

x次委托借款展期尚未签署有关协议，待董事会审议通过后正式签署。

五、关联交易的定价政策及依据

各方以同期银行贷款基准利率（5.4%）为基础，经过充分协商确定本次借款利率。

六、关联交易的目的及对公司的影响

x次关联交易的目的是为了保证公司技术研发资金的充足，符合公司及全体股东的利益。

七、独立董事的事前认可意见和发表的独立意见

1、独立董事的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及公司章程有关规定，现对公司关于委托借款展期的关联事项进行了事前审核，并发表意见如下：

此次董事会会议的召集程序规范合法，我们于会前收到了该议案的文本，资料详实。通过对公司提供的议案资料审核，我们认为：

浙江亚太机电股份有限公司、中国光大银行杭州xx支行、计华投资管理公司和亚太机电集团有限公司拟签订《借款展期协议》【2009年计华展字第 8 号】，申请展期 2006 年计贷字第 008 号额度为人民币

1,500 万元的委托贷款,展期期限为 18 个月,自 2010 年 1 月 14 日起至

2011 年 7 月 13 日届满,年利率 4.98%。委托借款利率经交易双方充分协商确定，定价原理合理、公允，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。委托借款展期符合公司发展的需要，符合国家有关法规和公司章程规定。基于以上判断，我们同意将该议案提交第三届董事会十八次会议进行审议。

2、独立董事发表的独立意见

为确保技术研发资金的充足，浙江亚太机电股份有限公司、中国光大银行杭州xx支行、计华投资管理公司和亚太机电集团有限公司拟签订《借款展期协议》【2009 年计华展字第 8 号】，申请展期 2006

年计贷字第 008 号额度为人民币 1,500 万元的委托贷款,展期期限为

18 个月,自2010 年1 月14 日起至2011 年7 月13 日届满,年利率4.98%,并承诺按相关合同或协议约定承担责任。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程有关规定，现对公司关于委托借款展期的关联事项进行审核并发表意见，同意公司董事会对委托借款展期所作出的决议。

九、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十八次会议决议

2、独立董事的事前认可意见和发表的独立意见特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一〇年一月十四日