Contract
证券代码：600738 证券简称：丽xxx 公告编号：2022-050
兰州丽xxx实业集团股份有限公司
关于签署《商标许可使用协议》暨关联交易的公告
x公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
⚫ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
⚫ 本次关联交易涉及的《商标许可使用协议》目前尚未签署。
兰州丽xxx实业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“丽xxx”) 拟与关联方海南旅投黑虎科技有限公司（以下简称“旅投黑虎”）签署《商标许可使用协议》，公司拟将持有的亚欧国际注册号为 12645952 号的 35 类商标使用权许可给旅投黑虎使用。
一、交易基本情况
2022 年 8 月 11 日,兰州丽xxx实业集团股份有限公司召开第九届董事会第三十六次会议，关联董事xx回避表决，参加表决的董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与关联方签署<商标许可使用协议>暨关联交易的议案》。同意公司将注册号为 12645952 号的 35 类商标使用权许可给关联方旅投黑虎使用。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：海南旅投黑虎科技有限公司法定代表人：xxx
注册资本：50,000,000 万元（人民币：xx万元整）
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91460000MA5T9ENN47
注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 xxxxxxxxxxxxxx X00000 室
经营范围：许可项目：货物进出口；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；食品互联网销售；理发服务；生活美容服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鞋帽零售；服装服饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；日用品销售；钟表销售；箱包销售；珠宝首饰零售；五金产品零售；卫生洁具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品零售；宠物食品及用品批发；食用农产品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品初加工；日用品批发；母婴用品销售；家用电器销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；国内贸易代理；软件开发；信息系统运行维护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
主要股东：海南旅投免税品有限公司持股 51%，公司全资子公司丽xxx（浙江）控股有限公司持股 39%，京东（海南）国际贸易有限公司持股 10%。
最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币元
项目名称 | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
资产总额 | 42,605,001.77 | 44,039,951.92 |
负债总额 | 35,849,613.41 | 34,776,756.28 |
所有者权益合计 | 6,755,388.36 | 9,263,195.64 |
项目名称 | 2022 年半年度 | 2021 年度 |
营业收入 | 6,999,037.57 | 101,868,795.16 |
净利润 | -2,518,328.09 | -48,569,448.28 |
注：上述财务数据未经审计。
关联关系：公司董事、副董事长xx先生担任旅投黑虎董事。三、关联交易标的基本情况及主要内容
（一）关联交易标的基本情况
公司拥有的亚欧国际注册号为 12645952 号的 35 类商标。
（二）公司商标授权许可范围
1、许可使用商品或服务范围：旅投黑虎在开设线上店铺（包括但不限于快手店铺、抖音店铺、拼多多店铺）中使用许可商标；
2、许可类型：普通许可；
3、许可期限：从 2022 年 8 月 11 日至 2025 年 8 月 10 日止；
4、商标许可费：商标授权费用为 5,000 元/年，首年度费用需在本协议签署
之日起 15 日内支付，后续年度费用需提前一个月支付，先付后用。
四、关联交易的定价依据
商标使用年费的确定主要基于商标的品牌效应，本次关联交易遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次关联交易符合公司日常经营实际情况，不影响公司的独立性，特别是中小股东利益的情况。对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次关联交易符合公司日常经营实际情况，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
七、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次关联交易符合公司日常经营实际情况，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次关联交易事项。
特此公告。
兰州丽xxx实业集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 13 日