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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。

關連交易

I. 土地補償協議；及

II. 永久佔地及路產補償賠償協議

董事會欣然宣 佈，於2022 年12 月28 日（交易時段 後），為推進成樂高速 公路拼接二繞高速公路項目，成樂公 司（本公司全資附屬公 司）與二繞 公司訂立土地補償協議。另於2022 年9 月30 日（交易時段 後），為推進成 樂高速公路拼接樂雅高速公路項目，成樂公 司（本公司全資附屬公 司）與雅眉樂公司訂立永久佔地及路產補償賠償協議。

上市規則涵義

於本公告日期，二繞公司及雅眉樂公司均為本公司控股股東蜀道投資（持有本公司約37.863% 已發行股份）的附屬公 司，因而二繞公司及雅眉樂 公司均為本公司的關連人 士（定義見上市規 則），故根據上市規則第 14A 章，土地補償協議及永久佔地及路產補償賠償協議項下之交易均 構成本公司的關連交易。

就土地補償協議（作單獨考慮），適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過0.1% 但低於5%，故須遵守有關申報、公告及年度審核的規定，但獲豁免遵守上市規則第14A 章的獨立股東批准規定。就永久佔地及路 產補償賠償協 議（作單獨考 慮），其適用百分比率均低 於0.1%，構成上 市規則第14A 章項下符合最低豁免水平的交易。

根據上市規則14A.81 條，土地補償協議及永久佔地及路產補償賠償協 議項下擬進行之交易需合併計算。由於一項或多項適用百分比 率（合併計算 後）超 過0.1% 但低 於5%，故須遵守有關申 報、公告及年度審核 的規定，但獲豁免遵守上市規則第14A 章的獨立股東批准規定。

緒言

董事會欣然宣 佈，於2022 年12 月28 日（交易時段 後），為推進成樂高速公 路拼接二繞高速公路項目，成樂公 司（本公司全資附屬公 司）與二繞公司 訂立土地補償協議。另於2022 年9 月30 日（交易時段 後），為推進成樂xx xxxxxxxxxxxx，xxx x（xxxxxxxx x）xxxx xx訂立永久佔地及路產補償賠償協議。

根據土地補償協議的條款及條 件，成樂公司擬向二繞公司支付土地佔 用補償費用約人民 幣17,301,600.00 元（含 稅），以佔用 約128.16 畝土地進行 成樂高速公路主線擴容項目。

根據永久佔地及路產補償賠償協議的條款及條 件，成樂公司向雅眉樂 公司支付：(1) 永久性土地佔用及補償費用；及(2) 路產損壞補償費用，共計人民 幣8,741,680.00 元。就永久性 土地 佔用及補 償費 用，成樂公司向雅 眉樂公司支付共計人民 幣7,101,000.00 元（含 稅），以佔用 約47.34 畝土地進 行成樂高速公路拼接樂雅高速公路項目。就路產損壞補償費用，成樂公 司向雅眉樂公司支付共計人民幣1,640,680.00 元，以賠償在進行上述項目中對樂雅高速公路造成的路產損失。

土地補償協議

土地補償協議主要條款載列如下：

日期 ： 2022 年12 月28 日

訂約方 ： 1. 成樂公 司（本公司全資附屬公 司）；及

2. 二繞公司

主體事項 ： 根據土地補償協議的條款及條件，成樂公司擬

向二繞公司支付土地佔用補償費用約人民幣 17,301,600.00 元（ 含 稅）， 以 佔 用 約128.16 畝 土 地 進行成樂高速公路主線擴容項目。

相關土地資料 ： 成樂高速公路拼接二繞高速公路樞紐互通接

x將佔用二繞高速公路土地約128.16 畝

土地佔用補償費用及 其釐定基準

： 土地佔用補償費用約人民 幣17,301,600.00 元（含稅）。

根 據《四 川 省 人 民 政 府 辦 公 廳 關 於 印 發 支 持 高速公路加快建設若干政策的通知》[2022]7 號（自 2022 年10 月1 日起施行）第十七條規 定：「優化穿

（跨）越工程實 施。高速公路相互交叉的 穿（跨）越工程，已征土地的佔用補償費用按照原項目 征拆固定合同價減半收取，不再收取已征土地 拆 除或報 廢工 程補 償費 用」之規 定，成 樂公 司永久性佔用二繞公司土地按上述固定合同價 的半價標準執 行， 即人民 幣13.5 萬 元╱畝固定 合同價執行。

支付及交割 ： 土地補償協議簽訂後的五個工作日內，成樂公

司向二繞公司支付土地佔用補償費用。

二繞公司在收到土地佔用補償費用的五個工 作日內，向成樂公司提交上述土地供其使用。

違約責任及終止 ： 若二繞公司未按時向成樂公司交付全部土地的，

每逾期一天，應向成樂公司支付人民幣5,000.00元的違約 x；逾期 達15 天以上 的，成樂公司有 權解除土地補償協議，但不免除二繞公司應付 的違約金。二繞公司逾期交地給成樂公司造成 其他損失的，還應當全額賠償成樂公司的損失。

永久佔地及路產補償賠償協議

永久佔地及路產補償賠償協議主要條款載列如下：日期 ： 2022 年9 月30 日

訂約方 ： 1. 成樂公 司（本公司全資附屬公 司）；及

2. 雅眉樂公司

主體事項 ： 根據永久佔地及路產補償賠償協議的條款及

條 件，成樂公司向雅眉樂公司支 付：(1) 永久性 土地佔用及補償費用；及(2)路產損壞補償費用，共計人民 幣8,741,680.00 元。就永久性土地佔用 及補償費用，成樂公司向雅眉樂公司支付共計 人 民 幣7,101,000.00 元（ 含 稅）， 以 佔 用 約47.34 畝土地進行成樂高速公路拼接樂雅高速公路項目。就路產損壞補償費用，成樂公司向雅眉樂公司 支付共計人民 幣1,640,680.00 元， 以賠償在進行 上述項目中對樂雅高速公路造成的路產損失。

相關土地資料 ： 成樂高速公路拼接樂雅高速公路將佔用樂雅 高速公路土地47.34 畝

費用及其釐定基準 ： 1. 永 久 性 土 地 佔 用 及 補 償 費 用 為 人 民 幣

7,101,000.00 元（含 稅）。

成樂公司及雅眉樂公司同意按照成樂公司 與樂山市人民政府簽訂的類似征地拆遷協 議，由成樂公司按照成樂高速公路在樂山 市征地和拆遷的單 價，即每畝人民 幣15 萬元支付永久性佔地補償費予雅眉樂公司。

2. 路產損壞補償費用為人民幣1,640,680.00 元。

成樂公司及雅眉樂公司同意由成樂公司按 照《關於公路路產損 壞、佔用 賠（補）償費的 通知》（川發改價 格[2012]811 號）文 件、養護施工合同單價以及原建設期間施工合同單 價計算作為在成樂高速公路拼接樂雅高速 公路項目中，成樂公司對樂雅高速公路造 成的路產損失的補償。

根 據《四川省發展和改革委員會關於印發公 路、鐵路運輸線路相互交叉穿越或遷改工程建設 管理協調意見的通知》（川發改項目[2010]393 號）和《四 川 省 交 通 運 輸 廳 關 於 印 發 高 速 公 路 互 通建設與運營管理有關問題處理意見的通知》（川交函[2012]190 號）相關條款釐 定。

支付 ： 上述費用於2022 年11 月已全額支付

訂立土地補償協議及永久佔地及路產補償賠償協議的理由及裨益

x集團的主要業務為投資、建設、經營和管理中國四川省境內高速公路 基建項目，同時亦經營其他與收費公路相關的業務。

為推進成樂高速公路拼接二繞高速公路及樂雅高速公路項 目，成樂公 司需先取得相關土地的使用權後才可進行。

董 事（包括獨立非執行董 事）認為土地補償協議及永久佔地及路產補償 賠償協議的條款及條件乃於日常及一般業務過程中按正常商業條款訂立，屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

有關成樂公司、二繞公司及雅眉樂公司之資料

成樂公司為一家於中國成立的有限責任公 司，主要從事成都至樂山高 速公路的開發、運營、養護；公路工程；橋樑工程；隧道工程；汽車配件、工程機械及配 件、建築材 料（不含化學危險 品）銷 售；汽車清 洗、汽車事 故施 救、貨物倉 儲、倉庫租賃服 務。於本公告日 期，成樂公司為本公司 全資附屬公司。

二繞公司為一家於中國成立的有限責任公司，主要從事高速公路、公路、橋樑經營、管理及養護；公路工程、橋樑工程、工程諮詢、招投標代理；商務服務業；項目投資；房地產開發；租賃業；商品批發與零售；物業管 理。於本公告日期，二繞公司為四川蜀道高速公路集團有限公司之直接 附屬公 司，四川蜀道高速公路集團有限公司為本公司控股股東蜀道投 資之全資附屬公司。

雅眉樂公司為一家於中國成立的有限責任公 司，主要從事高速公路投 資開發、管理。於本公告日期，雅眉樂公司為四川高速公路建設開發集 團有限公司之直接附屬公 司，四川高速公路建設開發集團有限公司為 x公司控股股東蜀道投資之全資附屬公司。

蜀道投資為四川發 展（控 股）有限責任公司之全資附屬公 司，四川發 展（控股）有限責任公司由四川省人民政府全資擁 有。

上市規則涵義

於本公告日期，二繞公司及雅眉樂公司均為本公司控股股東蜀道投 資（持有本公司約37.863% 已發行股份）的附屬公 司，因而二繞公司及雅眉樂公 司均為本公司的關連人 士（定義見上市規 則），故根據上市規則第14A 章，土地補償協議及永久佔地及路產補償賠償協議項下之交易均構成本公 司的關連交易。

就土地補償協 議（作單獨考 慮），適用百分比 率（定義見上市規則 第14.07 條）超過0.1% 但低於5%，故須遵守有關申報、公告及年度審核的規定，但獲 豁免遵守上市規則第14A 章的獨立股東批准規定。就永久佔地及路產補 償賠償協 議（作單 獨考慮），其適 用百分比率均低於0.1%，構成上市規則 第14A 章項下符合最低豁免水平的交易。

根據上市規則14A.81 條，土地補償協議及永久佔地及路產補償賠償協議 項下擬進行之交易需合併計算。由於一項或多項適用百分比率（合併計算後）超過0.1% 但低於5%，故須遵守有關申報、公告及年度審核的規定，但獲 豁免遵守上市規則第14A 章的獨立股東批准規定。

迴避表决議案

根據本公司的內部制 度《關聯交易決策制 度》第四章 第18 條第一 款，「公司關聯交易的決策權限如 下：由總經理辦公會審議通過並報董事長簽 署確認 後，可批准本公司與關聯人發生的交易金額在人民 幣2,000 萬元 以下，或不超過本公司最近一期經審計淨資產絕對值3% 的關聯交易。」

因 此，土地補償協議及永久佔地及路產補償賠償協議及其項下交易須 由本公司總經理辦公會審批而無須由董事會通過相關決議 案。本公司 獨立非執行董事已對審議批准上述協議發表事前認可意見及獨立意見。本公司已召開總經理辦會，絕大多數執行董事出席並審議批准上述協議。概無董事於土地補償協議及永久佔地及路產補償賠償協議中擁有重大 權益及須就有關土地補償協議及永久佔地及路產補償賠償協議及其項 下的交易的總經理辦會決議案迴避表決。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A 股」	指	x公司於中國境內發行的，以人民幣認購並在 上交所上市的每股面值人民幣1.00 元的人民幣 普通股
「董事會」	指	x公司董事會
「成樂公司」	指	四川成樂高速公路有限責任公司，為本公司全
		資附屬公司
「成樂高速公路」	指	四川成 樂（成 都－樂山）高速公路
「本公司」	指	四川成渝高速公路股份有限公司，一間在中國
		註冊成立的股份有限責任公 司，其H 股於聯交 所主 板（股票代 碼：00107）上市及 其A 股於上交 所（股票代 碼：601107）上 市

「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	x公司董事
「本集團」	指	x公司及其附屬公司
「H 股」	指	x公司於香港發行的、以港幣認購並在聯交所 主板上市的每股面值人民幣1.00 元的境外上市 外資股
「香港」	指	中國香港特別行政區
「土地補償協議」	指	成樂公司與二繞公司於2022 年12 月28 日訂立之 土地補償協議，其內容有關土地佔用補償
「樂雅高速公路」	指	樂山－雅安高速公路
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則╱或上交所股票上市規則，
		視內文具體情況而定
「永久佔地及路產補 償賠償協議」	指	成樂公司與雅眉樂公司 於2022 年9 月30 日訂立 之永久佔地及路產補償賠償協議，其內容有關
		永久佔地及路產補償賠償
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、
		中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「二繞公司」	指	四川蓉城第二繞城高速公路開發有限責任公
		司
「二繞高速公路」	指	成都市第二繞城高速公路

「蜀道投資」	指	蜀道投資集團有限責任公司，本公司的控股股 東
「蜀道投資集團」	指	蜀道投資及其附屬公 司（不包括本集 團）
「上交所」	指	上海證券交易所
「股份」	指	A 股及╱或H 股（視內文具體情況而 定）
「股東」	指	股份之登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「雅眉樂公司」	指	四川雅眉樂高速公路有限責任公司
「%」	指	百分比。

承董事會命

四川成渝高速公路股份有限公司 xxx

聯席公司秘書

中國‧ 四川省‧ 成都市

2022 年12 月28 日

於本公告之日，董事會成員包括執行董事xxxx x（董事 長）、xxx x x（副董事 長）、xxx女 士、xxx先生及xx女士，非執行董事x xxx x（副董事 長）、xxxxx及陳朝雄先 生，獨立非執行董事xx x先生、xxxxx、xxx女士及xxx先生。

* 僅供識別