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证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-002 号

江苏亨通光电股份有限公司

关于委托xx慈善基金会向社会捐赠的关联交易公告

x公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

⚫ 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资子公司江苏亨通电力电缆有限公司（以下简称“亨通力缆”）、江苏亨通线缆科技有限公司（以下简称“亨通线缆”）、江苏亨通电力特种导线有限公司（以下简称“亨通特导”）、江苏亨通电力智网科技有限公司（以下简称“亨通智网”），拟以定向捐赠的方式分别向xx慈善基金会捐赠250 万元人民币、80 万元人民币、140 万元人民币、 15 万元人民币、15 万元人民币，并委托亨通慈善基金会定向捐赠给xx区慈善基金会；

⚫ 2022 年 7 月 19 日,公司实际控制人xxxxx的夫人xxx女士不再担任xx慈善基金会的法定代表人，但其曾在最近 12 个月内担任该基金会的法定代表人；xxxxx现为xx慈善基金会的副理事长；该事项构成关联交易；

⚫ 过去 12 个月内，公司未与xx慈善基金会发生其他关联交易，也未与其他关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易；

⚫ 本次关联交易金额在公司总经理审批权限范围内，无须提交公司董事会审议。

一、 关联交易基本情况

为了回馈社会，主动承担社会责任，公司与亨通力缆、亨通线缆、亨通特导、亨通智网于 2023 年 2 月 9 日分别与xx慈善基金会签订《定向捐赠协议》，以定向捐赠方式向xx慈善基金会分别捐赠人民币 250 万元人民币、80 万元人民币、140 万元人民币、15 万元人民币、15 万元人民币，并委托亨通慈善基金会将该笔款项定向捐赠给xx区慈善基金会，捐赠款主要用于xx区慈善基金会注册登记批准业务范围内的所有慈善公益事业。

2022 年 7 月 19 日,公司实际控制人xxxxx的夫人xxx女士不再担任

亨通慈善基金会的法定代表人，但其曾在最近 12 个月内担任该基金会的法定代表人；xxxxx现为xx慈善基金会的副理事长；该事项构成关联交易。

除本次关联交易外，过去 12 个月内，公司未与xx慈善基金会发生其他关联交易，也未与其他关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、关联方介绍及关联关系

1. 关联方的基本情况

亨通慈善基金会，2011 年 2 月由国家民政部批准设立。法定代表人：xxx

统一社会信用代码：53100000717829182E社会组织类型：非公募基金会

注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

经营范围：扶危济困、助残助学、公益捐助、社会福利建设、抗灾赈灾。原始基金数额：xx万元整

2. 与上市公司的关联关系

2022 年 7 月 19 日,公司实际控制人xxxxx的夫人xxx女士不再担任

xx慈善基金会的法定代表人，但其曾在最近 12 个月内担任该基金会的法定代表人；xxxxx现为xx慈善基金会的副理事长；该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

三、关联交易应当履行的审议程序

根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交易金额在公司总经理审批权限范围内，无须提交公司董事会审议。

本次关联交易涉及总金额为 500 万元人民币。社会捐赠的额度不会对公司日常经营活动和股东利益构成不利影响。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

x次委托亨通慈善基金会向xx区进行社会慈善捐赠，旨在统一捐赠途径，提高公司在社会慈善活动中的整体影响力，有利于公司更好地履行社会责任，济弱扶贫，回馈社会。本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二○二三年二月十一日