第 1 条 安砂建福二期项目总投资约 9 亿元，采用新型干法预分解生产工艺，在一期项目建设时预留的场地扩建一条带纯低温余热发电的 4500t/d 熟料水泥生产线。

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2020-005

福建水泥股份有限公司

关于与永安市政府签订《安砂新型干法旋窑水泥生产线建设二期项目补充协议书》 的公告

x公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●审议程序：本协议涉及的重大事项（砂建福二期项目投资、向永安市政府捐赠 9000 万元）均已经公司股东大会或者董事会审议通过。

●对上市公司业绩的影响：除捐赠事项对公司 2019 年业绩影响外，本协议涉及的奖补政策兑现，将对安砂建公司未来的经济效益产生积极影响。永安市人民政府将安砂建福二期项目列为市产业转型升级扶持的主导产业项目，享受相关优惠政策，从项目投产之日起,以安砂建福水泥有限公司 2016－2019 年缴纳地方实得税收（指增值税和企业所得税）年平均数为基数（即：2180 万元），将项目投产后每年地方实得税收（指增值税和企业所得税）超基数的 70%奖补给安砂建福水泥公司，每年度 3 月份结算一次，至满 1 亿元止。

●风险提示：由于本协议约定事项履行的时间周期较长，在合同履行过程中，可能面临地方政策、外部宏观环境发生重大变化，以及其它不可预见因素影响所带来的风险，存在合同部分条款无法履行

的风险。

福建水泥股份有限公司（本公司，乙方）与永安市人民政府（甲方）在永安市签订了《安砂新型干法旋窑水泥生产线建设二期项目补充协议书》， 协议签约落款日期为 2019 年 12 月 27 日。现将有关情况公告如下：

一、协议主要内容

为充分发挥永安市资源优势和福建水泥股份有限公司的技术、管理优势，做大做强永安建福熟料水泥生产基地，经甲、乙双方充分协商，在共同遵守履行 2007 年 5 月 30 日双方签订的《安砂新型干法

旋窑水泥生产线建设项目协议书》、2007 年 10 月 16 日乙方和永安市安砂镇人民政府签订的《安砂建福公司建设项目协议书》基础上，现就继续推进并全面实施福建安砂建福水泥有限公司新型干法旋窑水泥生产线二期项目（简称“安砂建福二期项目”或“项目”）建设相关事宜达成补充协议如下：

第 1 条 x砂建福二期项目总投资约 9 亿元，采用新型干法预分解生产工艺，在一期项目建设时预留的场地扩建一条带纯低温余热发电的 4500t/d 熟料水泥生产线。

第 2 条 甲方协调解决项目配套后备石灰石矿山和硅质原料矿山问题：

1．小陶下洋——马山石灰石矿山问题。2008 年 2 月 28 日乙方和永安市小陶镇人民政府签订了《协议书》，根据协议，乙方前期已

经对小xxx——马山石灰石矿山进行了地质勘察，由于乙方原投资

计划变化，现计划将该矿山做为项目配套后备原料矿山。为确保安砂二期项目顺利实施，确保安砂建福水泥企业的石灰石在许可年限内生产需求，甲方原则同意将该矿山作为本项目及乙方在永安的其他子公司的储备矿山，该矿山的勘探权、采矿权以公开招拍挂的方式出让。本协议签订后，即行启动小陶下洋——马山石灰石矿山矿业权设置的前期工作。在乙方使用的安砂镇（安砂镇境内的石灰石矿资源依法优先配置给建福安砂厂使用）、xx镇、大湖镇现有矿山资源即将枯竭前，启动小陶下洋——马山石灰石矿的依法开采相关工作，开采的石灰石矿仅供项目及乙方在永安的其他子公司作为水泥原料使用，甲方不再将该矿山作为水泥原料资源配套给其他主体。对马山石灰石矿区内现有已依法取得采矿权证的两个矿区，甲方协调乙方及采矿权证持有人通过评估后依法受让，相关受让费用由乙方承担。涉及小xxx

——马山石灰石矿依法开采使用的其他事项，由乙方与小陶镇政府另行商定。

2．解决项目硅质原料矿山问题。乙方通过竞买方式，取得安砂镇小江坊和青村矿区 2 宗水泥用粘土矿探矿权，已取得矿山勘探权证，正在开展矿山详勘及后续开采权证办理事宜，甲方积极支持乙方依法取得采矿权证并负责协助乙方抓好硅质原料矿山地面物的征迁工作，以利于该矿山尽快投入开采使用，征迁补偿费用由乙方出资。

第 3 条 乙方为保障项目适应原材料品种多样化及厂内物流畅通的需求，对原有总图布置进行优化，需要在原有厂区红线外扩征约 100 亩土地。甲方同意按基准供地价依法出让上述用地给乙方，收储、征迁等相关工作及费用由甲方负责。

第4 条 甲方同意加快实施356 国道樟xxx海段提级改造公路

工程，必须与安砂建福二期项目实施同步开工并在项目开工后 18 个

月交付使用。为支持永安市交通事业发展，乙方同意向甲方捐赠 9000万元人民币。捐赠资金由乙方、安砂建福公司提供给甲方指定的永安市交通局专户，并由其开具“福建省公益事业捐赠统一票据”给乙方、安砂建福公司，资金由乙方提供 6000 万、安砂建福公司提供 3000万元，具体支付方式双方另行商定。

安砂建福公司对公路改造工程使用的水泥予以最优惠的价格支持供应。

第 5 条 在规划许可并符合环境保护的前提下，甲方同意并支持乙方在永安市区域内规划建设一个混凝土及骨料加工项目。

第 6 条 乙方确保安砂二期项目在 2020 年 2 月底前全面实施开

工建设，在开工后 15 个月内建成投产。乙方必须依法依规进行项目建设，并确保项目建设质量和生产、施工安全。

第 7 条 乙方确保项目采用国内先进成熟可靠的技术，确保系统整体装备水平处于领先地位，并确保项目建设及生产期间，粉尘、噪音、排水等相关事项达到行业规定指标，避免对xx环境造成二次污染。

第 8 条 乙方负责按照过境公路路面 12 米宽的标准拓宽二通道路面（产品出厂口——公路路段），并配备警示牌、减速带、反光镜等道路安保设施，保障建设期间及投产使用后的道路安全。道路拓宽用地由甲方负责征收，征地费用由乙方承担。

第 9 条 按项目需求依规划调整乙方厂区红线后，红线外 600m

范围内、皮带廊道两侧 20m 范围内现有建筑物由乙方负责拆除并承担费用，甲方予以协助。本协议签订后，甲方不得在上述范围内新批建

民宅等永久性建筑物,如果发生此类现象，则由甲方负责拆除并承担相应费用。

第 10 条 甲方协调建设管理部门为乙方办理项目建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证、施工许可证等项目规划建设证照手续；协调建设工程质量、安全监督并给予办理相关委托手续；协调支持乙方办理项目竣工验收各项手续；在办理上述手续时，乙方应按规定提供办理相关手续的支持性文件。

第 11 条 甲方协助乙方做好项目建设所需的大型设备在永安市境内运输畅通；协助乙方做好厂区、矿山用地范围内电杆迁移工作，协调好供电部门和涉农关系。

第 12 条 鉴于乙方项目投资金额较大，属于永安市培育的产业项目和税源型项目，且乙方对公路改造工程给与了无偿捐赠支持，为支持安砂建福公司的基础设施及配套项目建设，甲方将项目列为市产业转型升级扶持的主导产业项目，参照《永安市培育高成长大企业三年行动计划（2018－2020 年）实施方案》中关于鼓励扩大投资的奖补政策及《永安市税源企业倍增计划》中关于“一企一策”的规定，从项目投产之日起,以安砂建福水泥有限公司 2016－2019 年缴纳地方实得税收（指增值税和企业所得税）年平均数为基数（即：2180万元），将项目投产后每年地方实得税收（指增值税和企业所得税）超基数的 70%奖补给安砂建福水泥公司，每年度 3 月份结算一次，至满 1 亿元止。

第 13 条 乙方可享受甲方现行的招商引资所有同类优惠政策。

有符合国家相关规定的减税降费、税收退还政策时，甲方支持乙方办理。

第 14 条 x协议未尽事宜，由双方另行协商解决。第 15 条 x协议一式六份，甲、乙双方各执三份。二、涉及重大事项的审议程序

x协议涉及的重大事项（安砂建福二期项目投资、向永安市政府捐赠 9000 万元）均已经公司股东大会或者董事会审议通过。

三、披露说明

x协议签订落款日期为 2019 年 12 月 27 日，与公司董事会审议

通过《关于向永安市政府捐赠交通公益资金 9000 万元的议案》的会议日期为同一天。彼时因双方对捐赠资金支付办法尚存在分歧，且公司无法预计是否能够取得一致及何时能够协商一致，因此无法确定捐赠事项是否实施，为保护投资者权益，避免公司股价波动，在做好保密工作的前提下，公司在决定暂缓披露捐赠公告的同时，亦决定暂缓披露本协议签订事项。

四、影响

x协议涉及安砂建福二期项目建设所需的征地征迁、交通物流及项目投产后的政策优惠、矿山资源保障等事项，将对公司产生以下影响：

1、为公司按计划进度实施安砂建福二期项目提供支持。

2、本协议涉及的基础设施建设完成后，将提高安砂建公司物流安全保障并降低物流成本。

3、本协议涉及的矿山资源保障事项，在我国水泥生产中必需的石灰石、粘土资源储量日益减少尤其是福建省资源原本就较为稀少的情况下，对公司未来的可持续性发展带来根本支撑。

4、除捐赠事项对公司 2019 年业绩影响外，本协议涉及的奖补政

策兑现，将对安砂建福公司未来的经济效益产生积极影响。永安市人民政府将安砂建福二期项目列为市产业转型升级扶持的主导产业项目，享受相关优惠政策，从项目投产之日起,以安砂建福水泥有限公司 2016－2019 年缴纳地方实得税收（指增值税和企业所得税）年平均数为基数（即：2180 万元），将项目投产后每年地方实得税收（指增值税和企业所得税）超基数的 70%奖补给安砂建福水泥公司，每年度 3 月份结算一次，至满 1 亿元止。

五、风险分析

由于本协议约定事项履行的时间周期较长，在合同履行过程中，可能面临地方政策、外部宏观环境发生重大变化，以及其它不可预见因素影响所带来的风险，存在合同部分条款无法履行的风险。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2020 年 1 月 23 日