环庆项目：位于深圳市福田南路，地块编号：B121-38。 A、服务内容第（一）、（二）段的费用为 380 万元，支付办法如下：

股票代码：000526 股票简称：旭飞投资 公告编号：2009-019 号

厦门旭飞投资股份有限公司

关于下属公司深圳市中佳飞置业顾问有限公司与广州市佳欣怡投资有限公司关联交易的公告

x公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性xx或重大遗漏负连带责任。

特别风险提示： 1、项目建筑面积及可售面积最终以规划局核定为准；

2、本公告内的销售价格为目前市场普通住宅均价，营销额为预计金额，最终销售价格根据当时市场行情及项目实际情况确定。

一、交易概述

x公司下属公司深圳市中佳飞置业顾问有限公司（下称：中佳飞置业）与广州市佳欣怡投资有限公司（下称：佳欣怡公司）于 2009 年 6 月 10 日签订了《协议书》，中佳飞置业为佳欣怡公司所属的环庆花园项目提供前 期策划、项目定位、规划设计、报批报建以及营销策划等服务。上述服务共分四个阶段，其中前期策划阶段及规划设计阶段服务费用为 380 万元，营销策划阶段及报批报建阶段服务费用按照营销额的 1.5％计收，上述费 用根据每个阶段的服务项目完成情况分期分批支付。

本次交易已经过本公司于 2009 年 6 月 10 日召开的本公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。

鉴于佳欣怡公司 2008 年 6 月 25 日前的控股股东深圳市旭飞投资控股有限公司为本公司控股股东的关联方，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，在过去十二个月内与本公司存在关联关系的仍是本公司的关联法人，因此本次交易属于关联交易。

本次交易无须经公司股东大会批准，本公司将对项目的实际进展情况以及费用收取情况予以公告。

二、交易对方的基本情况

佳欣怡公司：是于 1999 年 11 月 3 日在广州注册成立的有限公司，注

册资本金 1000 万元，法人xx峰，注册地址：广州市天河区体育西路 133

号 3 号楼 609 房，营业范围：以自有资金投资实业。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）、计算机软件开发、房地产开发（持资质证书经营）。

三、交易标的基本情况

环庆项目：位于xxxxxxx，xxxx：X000-38。

项目现状：环庆花园项目原合作方为三方，佳欣怡公司通过司法拍卖及诉讼取得了该项目的开发权益，目前该项目已建至主体三层，属于深圳市 52 个烂尾楼之一，目前正在办理用地手续及规划手续。

项目总建筑面积约 50,000 平方米，委托销售的住宅面积约 40,000 平

方米，按照目前深圳市房地产销售均价 12,000 元/平方米计，预计营销额

为 48,000 万元，中佳飞置业第三及第四阶段服务费用初步预计为 720 万

元，总计服务费用约 1,100 万元。

四、交易的定价政策及定价依据

x次交易的定价为双方参考市场行情确定。

五、协议书的主要内容

中佳飞置业与佳欣怡公司签订的《协议书》主要内容如下：

1、服务内容

佳欣怡公司委托中佳飞置业为环庆花园项目提供前期策划、项目定位、规划设计、报批报建以及营销策划等服务，具体服务内容包括：

服务阶段	服务解决的主要问题	服务的主要成果	服务的主要目的	工作周期 （日历天）
（一）前期策划 （含项目定位）	总体市场研究 项目整体发展战略 项目市场定位、客户定位、产品定位 项目经济测算	《市场调研与项目整体定位》报告 《物业发展建设与规划设计任务 书》报告	确定项目的发展方向 解决项目的市场定位及客户定位	本协议签订后的 30 日内提供书面报告
（二）规划设计	从市场角度提出产品设计建议 设计单位对项目发展 战略与定位的理解	有关产品设计的专提报告 专业性会议纪要 及备忘	从市场角度形成设计任务书 指导项目整体规划 设计	取得《建设用地规划许可证》证后的 30日内提供书面报告

	项目产品设计的市场解决方案 规划调整建议书		从市场角度指导产品设计方案的调整
（三）营销策划	项目整体形象定位入市时机评估 整体销售节奏 各阶段宣传推广策略制定内部认购方案 制定开盘策略 确定价格策略	《营销策略总纲》 《销售执行报告》 《内部认购方案》 《开盘方案》 《价格案》	确定项目市场推广形象 指导开象包装和宣传包装方案 指导媒体推广方案指导项目内部认购和开盘 指导推盘节奏 确定销售价格	具体工作周期根据项目进展和客户要求双方协商而定。 开盘前二、三个月提交 开盘前 15 天提交开盘前一个月提交
（四）报批报建及 开发过程服务	办理工程所需各类开发报建手续 xxx怡公司提供开发专业意见并推荐相应的专业公司	取得项目证书： 《国有土地使用证》 《建设用地规划许可证》 《建设工程规划许可证》 《建设工程施工许可证》 《商品房销售（预售）许可证》 办理各类竣工验 收手续，取得《竣工备案证》	推荐合作单位，如总包施工单位、监理单位、设计单位等。 推荐材料及设备供 应商，并协助进行各类甲供材料的选材。推荐广告设计及制 作公司，并负责指导跟进相关工作。	具体工作周期根据客户要求双方协商而定

另中佳飞置业将随时为佳欣怡公司提供最新市场信息等咨询服务。 本协议不包括销售执行阶段的代理工作及其他工作如贷款融资等，如

需委托，双方另行签订补充协议予以约定。

2、委托期：

双方同意，上述工作委托期暂定为三年，自 2009 年 6 月 1 日至 2012

年 5 月 31 日。

委托期限届满双方视具体情况再行协商后续合作事宜，并以书面形式确认。

3、合作方式

（1）中佳飞置业在本合作协议签订后的一周内，派出项目运作小组进入项目公司，与项目公司人员合组成立项目整体运作团队，加快推动该项目的各项工作进程。

（2）在该项目的整体运作经营期间所产生的全部费用由佳欣怡公司负责，中佳飞置业不承担相应费用。

（3）委托费用：

A、服务内容第（一）、（二）段的费用为 380 万元，支付办法如下：

⚫ 本协议签订后的 7 日内，甲、乙双方合组的项目整体运作团队成立后，佳欣怡公司向中佳飞置业支付前期服务费用人民币 60 万元。

⚫ 中佳飞置业xxx怡公司提交《市场调研与项目整体定位报告》，并经佳欣怡公司确认后，支付服务费用人民币 60 万元。

⚫ 中佳飞置业xxx怡公司提交《物业发展建设与规划设计任务书》，并经佳欣怡公司确认后，支付服务费用人民币 60 万元。

⚫ 整个项目规划设计概念方案并佳欣怡公司确认后，支付服务费用人民币 60 万元。

⚫ 项目的设计方案经规划部门审核确认后，支付服务费用人民币 60

万元。

⚫ 项目的施工设计图纸完成并经政府有关部门审核后，支付服务费用人民币 80 万元。

B、服务内容第（三）、（四）段的费用按项目营销额的 1.5%计收，支付办法如下：

⚫ 取得《建设工程规划许可证》后 10 日内支付 30%。

⚫ 取得《商品房销售（预售）许可证》后 10 日内支付 40%，在此期间中佳飞置业应提交《营销策划总纲》、《销售执行报告》、《内部认购方案》、《开盘方案》及《价格表》。

⚫ 取得《竣工备案证》后 10 日内支付 30%

（4）中佳飞置业可根据佳欣怡公司委托和要求完成该项目的其它相关工作，如协助融资、协助引进海外基金、协助代订设备、材料等，服务费用双方另行商定。

六、交易目的和对上市公司的影响

环庆花园项目本身属于烂尾楼项目，项目存在诸多问题，佳欣怡公司

委托中佳飞置业为其提供专业的服务，使其项目可以顺利开发。公司一直以来从事房地产开发业务，对地产开发的整个环节非常熟悉，具有非常丰富的项目策划、开发及营销经验，中佳飞置业承接此业务，有利于发挥公司在地产策划、开发方面的优势。中佳飞置业将此项目作为样板项目进行定位及包装，若此项目取得成功，则非常有利于中佳飞置业今后在全国地产策划推广等中介业务的发展。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额中佳飞置业与佳欣怡公司此前未发生过交易，此笔交易为第一笔交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

x公司独立董事代玉同、xxx及唐安经审议认为：此交易属正常的经营行为，且定价符合市场行情，同时有利于公司的业务发展，不存在损害上市公司的利益情况，亦不存在损害广大股民利益的情况。

九、备查文件目录 1、协议书；

2、第六届董事会第二十二次会议决议；

3、独立董事意见。

厦门旭飞投资股份有限公司董 事 会

二OO 九年六月十日