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证券代码:837372 证券简称:泰纳科技 主办券商:海通证券
黑龙江泰纳科技集团股份有限公司关于全资子公司与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易公告
x公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性xx或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
为满足发展之资金需求,公司的全资子公司安达市海纳xx化工有限公司
(以下简称“海纳xx”)拟将其部分自有设备作为标的物,以售后回租方式向远东国际融资租赁有限公司(以下简称“远东国际”)开展融资租赁业务,融资金额为人民币 1,100 万元,租赁期限 36 个月。公司、公司的全资子公司泰氟化工技术(上海)有限公司、控股子公司上海康复特生物化学有限公司为其提供法人连带责任保证担保,控股股东、实际控制人xxx及其配偶xxxx股东、监事会主席xxx为其提供个人无限连带责任保证担保,具体事项以签订的融资租赁合同、担保合同等为准。
(二)表决和审议情况
2020 年 6 月 9 日,公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于全资子公司与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务,并公司、公司的全资子公司泰氟化工技术(上海)有限公司、控股子公司上海康复特生物化学有限公司为其提供法人连带责任保证担保,控股股东、实际控制人xxx及其配偶xxxx股东、监事会主席xxx为其提供个人无限连带责任保证担保的议案》,表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案涉及关联交易事项,xxx、xxx作为关联董事对该议案回避表决。
根据《公司章程》及《关联交易管理制度》规定,此议案无需提交股东大会
审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:安达市海纳xx化工有限公司
住所:xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 000 x(xxxxx走廊 1 委 21-37 号)
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人:xxx
实际控制人:黑龙江泰纳科技集团股份有限公司注册资本:100,000,000.00
主营业务:化工产品制造、销售(不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品);化工产品技术开发、咨询、交流、推广服务;热力生产和供应;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系:安达市海纳xx化工有限公司为公司的全资子公司,本次交易构成关联交易
2. 法人及其他经济组织
名称:泰氟化工技术(上海)有限公司
住所:xxxxxxxxxxxxx 0000 x 0000 x
注册地址:xxxxxxxxxxxxx 0000 x 0000 x 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)法定代表人:凌冰冰
实际控制人:黑龙江泰纳科技集团股份有限公司注册资本:5,000,000.00
主营业务:化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、日用百货、五金交电、建材、化工设备的销售,从事化工技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物进出口及技术
进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系:泰氟化工技术(上海)有限公司是公司的全资子公司,本次交易构成关联交易。
3. 法人及其他经济组织
名称:上海康复特生物化学有限公司
住所:xxxxxxxxxxxx 000 x
注册地址:上海市嘉定区xx镇澄浏路 688 号企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:xxx
xx控制人:黑龙江泰纳科技集团股份有限公司注册资本:11,901,600.00
主营业务:生产防水防油乳液、清洗剂(危险化学品),化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、五金建材、化工设备的销售,从事化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
关联关系:上海康复特生物化学有限公司是公司的控股子公司,公司持股比例为 70%,本次交易构成关联交易。
4. 自然人
姓名:xxx
xx:xxxxxxxxx 00 x 000 x 000 x
关联关系:公司董事长,为公司控股股东、实际控制人,直接持有的公司股份为 21,510,000.00 股,占公司总股本的 42.85%,同时通过哈尔滨泰洛股权投资管理中心(有限合伙)间接持有公司 11.18%的股份,直接和间接合计持有公司 54.03%的股份。
5. 自然人
姓名:xxx
xx:xxxxxxxxx 00 x
关联关系:xxx为控股股东、实际控制人xxx的配偶,不持有公司股份。
6. 自然人
姓名:xxx
xx:黑龙江省安达市新兴街 3 委 16 组 34 号
关联关系:公司的监事会主席、股东,直接持有的公司股份为 4,335,000.00股,占公司总股本的 8.64%,同时通过哈尔滨泰洛股权投资管理中心(有限合伙)间接持有公司 1.52%的股份,直接和间接合计持有公司 10.16%的股份。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
x次关联担保遵循平等、自愿的原则,关联方不收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益情况。
四、交易协议的主要内容
为满足发展之资金需求,公司的全资子公司海纳xx拟将其部分自有设备作为标的物,以售后回租方式向远东国际开展融资租赁业务,融资金额为人民币 1,100 万元,租赁期限 36 个月。公司、公司的全资子公司泰氟化工技术(上海)有限公司、控股子公司上海康复特生物化学有限公司为其提供法人连带责任保证担保,控股股东、实际控制人xxx及其配偶xxxx股东、监事会主席xxx为其提供个人无限连带责任保证担保,具体事项以签订的融资租赁合同、担保合同等为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响
x次关联交易有利于改善公司的财务状况和日常业务的开展,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形,具有必要性和合理性。
六、备查文件目录
(一)、《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决
议》
黑龙江泰纳科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 11 日