Contract
证券代码:300491 证券简称:通合科技 公告编号:2018-045
石家庄通合电子科技股份有限公司
关于重大资产重组框架协议主要内容的公告
x公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性xx或重大遗漏。
特别提示:
2、本框架协议仅为交易各方对重大资产重组事项的初步意向,并非最终方案,敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。
公司因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票已于 2018年3月13日开市起停牌,并披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-007)。
一、框架协议主要内容
甲方(收购方):石家庄通合电子科技股份有限公司乙方(标的公司):xxxxxxxxxx
经交易双方初步协商标的资产价格在 2.4 亿元~2.5 亿元之间,最终定价结果需经聘请有证券资质的评估师完成对标的资产的评估工作并出具正式评估报告结果作为参考,以正式资产收购协议为准。
通合科技拟通过发行股份和/或支付现金购买标的公司 100%的股权,并募集配套资金。交易完成后通合科技将持有霍威电源 100%股权。
x次发行股份的价格为不低于定价基准日前 20 个交易日甲方股票均价的 90%。若甲方发生送红股、转增股本或配股等除息、除权行为,本次股票发行价格也随之进行调整。
本框架协议任何一方不得将其在本框架协议项下的全部或部分权利或义务转让、转移或以其他方式转让给其他第三方。
x本次交易获得所有必要的批准后得以实施,则在办理交割手续过程中发生
的全部税费由各方根据相关法律法规各自承担。二、风险提示
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一八年五月二十四日