http://www.fangdalaw.comLegal Opinion • December 13th, 2024
本次交易 指 经克劳斯第八届董事会第十四次会议审议通过，装备 香 港 将其对装备卢森堡享 有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对装备卢森堡的股权，本次交易完成后，克劳斯不再控制装备卢森堡，装备卢森堡由克劳斯全资子公司变更为其参股子公司，装备香港持有装备卢森堡 90.76%股权，克劳斯持有装备卢森堡 9.24%股权 置出资产 指 克劳斯对装备卢森堡的控股权，通过债转股安排，克劳斯对装备卢森的持股比例由 100% 下降至 9.24% 交易对价 指 交易对方以其对标的公司享有的、以《债权估值报告》中交易对方享有的截至 2024 年 7 月 31 日对装备卢森堡的应收债权价值的估值为基础、经协商确定合计为 47,777.22 万欧元的应收债权 《债转股协议》 指 克劳斯、装备卢森堡与交易对方分别于 2024 年 12月 12 日 、 2024 年 12 月 13 日 签 署 的 《CONTRIBUTION AGREEMENT》 交易协议 指 克劳斯、装备卢森堡与交易对方和/或 KMG 为本次交易目的签署的《债转股协议》及其配套协议，具体包括《债转股协议》、装备卢森堡与交易对方及 KMG 于 2024 年 12 月 12 日签署的《Debt Repayment and Assignment Agreement 》 《 NOVATION AGREEMENT》、装备卢森堡与 KMG 于 2024 年 12月 12 日签署的《Shareholder Loan Agreement》、两份 《 Contribution Agreement 》《 Debt Assumption Agreement》、装备卢森堡与交易对方于 2024 年 12月 13 日签署的《Settlement Agreement and LoanNote》 交割日 指 交易协议各方共同以书面方式确定的本次交易置出资产进行交割的日期
