３ 国・地域について検証を行うに当たっては、金融活動作業部会（Financial Action Task Force on Money Laundering（FATF）） や内外の当局等から指摘を受けている国・地域も含め、包括的に、直接・間接の取引可能性を検証し、リスクを把握しなければならない。暗号資産交換業に係るマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する規則 • December 2nd, 2021
３ 国・地域について検証を行うに当たっては、金融活動作業部会（Financial Action Task Force on Money Laundering（FATF）） や内外の当局等から指摘を受けている国・地域も含め、包括的に、直接・間接の取引可能性を検証し、リスクを把握しなければならない。暗号資産交換業に係るマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する規則 • March 31st, 2022