Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Det Danske Klasselotteri A/S

Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Det Danske Klasselotteri A/S

1. Indledning

Vederlagspolitikken for Det Danske Klasselotteri A/S omfatter principper og retningslinjer for den samlede aflønning af Selskabets bestyrelse og direktion. Ved direktion forstås de direktører, der er anmeldt til Erhvervsstyrelsen.

Vederlagspolitikken tager udgangspunkt i det for Selskabet relevante marked samt i Selskabets status som statslig virksomhed. Selskabet følger statens ejerskabspolitik og gældende Anbefalinger for god selskabsledelse, i det omfang dette er relevant, samt Selskabslovens § 139a.

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af vederlagspolitikken, som godkendes på generalforsam- lingen.

2. Formål

Formålet med vederlagspolitikken er

• at opnå resultater i overensstemmelse med Selskabets fastlagte strategier og forretnings- mæssige mål

• at støtte op omkring Selskabets værdier

• at tilvejebringe og sikre gennemsigtighed, således at grundlaget for vederlæggelsen af bestyrelse og direktion kan vurderes

• at sikre muligheden for at tiltrække, motivere og fastholde kompetente bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på konkurrencedygtige vilkår samtidig med, at det sker på en ordentlig og åben måde.

3. Honoreringsprincipper for bestyrelsen

Honoreringen af bestyrelsesmedlemmerne skal sikre, at Selskabet kan sammensætte og fastholde en professionel bestyrelse, som kan støtte forretningsudviklingen, fastlægge og implementere strategierne, men dog således at Klasselotteriet ikke skal fremstå som lønførende.

Bestyrelsen honoreres med et fast, årligt vederlag, der godkendes hvert år på den ordinære generalforsamling under et særskilt dagsordenspunkt. Honoraret fastsættes for indeværende regnskabsår. Forslag til bestyrelsesvederlag for regnskabsåret er indeholdt i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Honorarerne udbetales årligt bagud efter generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten for det pågældende regnskabsår. Tiltræder eller fratræder et bestyrelsesmedlem inden for regnskabsåret, udbetales et forholdsmæssigt honorar.

Bestyrelsesmedlemmerne modtager ét basishonorar, og bestyrelsesformanden et honorar, der fastsættes til mindst to og højest tre gange det almindelige bestyrelseshonorar. Såfremt bestyrelsesarbejdet i det afsluttede regnskabsår har været ekstraordinært belastende, kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at honoraret forhøjes med tilbagevirkende kraft.

Bestyrelsen modtager ikke variable løndele og har ikke incitamentsordninger, pensionsaftaler eller aftaler om fastholdelses/fratrædelsesordninger.

Bestyrelsesmedlemmerne får efter dokumentation dækket relevante udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og andre møder, der er afholdt efter aftale med bestyrelsen, herunder rejse- og opholdsudgifter. Kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil godtgøres efter statens takster.

4. Honoreringsprincipper for direktionen

Honoreringen af direktionen skal sikre, at Selskabet kan sammensætte og fastholde en professionel direktion, som kan støtte forretningsudviklingen, fastlægge og implementere strategierne, men dog således at Klasselotteriet ikke skal fremstå som lønførende.

Det samlede vederlag for direktionen består af en fast grundløn, en variabel kontantbaseret incitamentsordning og andre sædvanlige personalegoder. Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder beslutte også at tildele et medlem af direktionen en ekstraordinær engangsbonus.

Direktionens faste løn fastlægges og godkendes af bestyrelsen ud fra markedsniveau, Selskabets økonomiske og finansielle situation samt direktionens kompetencer, indsats og resultater.

Balancen mellem fast grundløn og sammensætningen af den variable kontante incitamentsordning har til formål at gøre en passende del af aflønningen resultatafhængig og understøtte forsvarlige forretningsbeslutninger. Direktionens ansættelseskontrakter er sædvanligvis tidsubegrænsede og indeholder en gensidig opsigelsesadgang.

Direktionen er omfattet af pensionsordninger, der er godkendt af bestyrelsen.

Selskabets opsigelsesvarsel over for et medlem af direktionen følger som udgangspunkt funktionærlovens regler – og kan maksimalt øges til det dobbelte. Det samme gælder for direktionens opsigelse over for selskabet.

4.1. Fast grundløn

Formålet med den faste grundløn er primært at tiltrække og fastholde direktionsmedlemmer med de kompetencer, der kræves for at lede Selskabet. Det enkelte direktionsmedlems faste grundløn fastsættes hvert år efter individuel forhandling. Direktionens medlemmer kan desuden tildeles sædvanlige ikke-kontante personalegoder, fx firmabil, forsikring, avis, fri telefon, internetadgang samt betaling for transportudgifter. Værdien pr. år af sådanne goder kan samlet set ikke overstige 10

% af det samlede faste vederlag, inklusive pensionsbidrag.

4.2. Variabel kontantbaseret incitamentsordning

Den variable kontantbaserede incitamentsordning består af kontant bonus, hvor optjeningen er afhængig af niveauet for de finansielle resultater, som Selskabet realiserer, samt efterlevelse af Selskabets sociale ansvar. Tildelingen af kontant bonus er årlig og følger regnskabsåret, men betinget af opfyldelsen af på forhånd fastlagte mål for året. Størrelsen af den kontante bonus er afhængig af graden af opfyldelsen af de fastlagte mål. Resultatlønnen, der fastlægges beløbsmæssigt som et rammebeløb, kan ikke overstige 25 % af det samlede faste vederlag, inklusive pensionsbidrag. Der ydes ikke pension af udbetalt resultatløn.

Bestyrelsen fastsætter resultatlønsmålene for direktionen for det enkelte år. De opstillede mål skal være strategisk forankret og understøtte værdiskabelsen i Selskabet og fastlægges under hensyn til målet om at opnå en bæredygtig og socialt ansvarlig udvikling. De finansielle mål for direktionens variable aflønning er sammenfaldende med Selskabets økonomiske nøgletal og måles derfor løbende og særligt i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten, dog under hensyntagen til udsving i Selskabets gevinstudbetalingsprocenter, som Selskabet ingen indflydelse har på. Målbarheden for direktionens opfyldelse af mål er gennemsigtig og efterprøves af Selskabets revisor som led i revisionen af årsrapporten.

Udbetaling af resultatlønnen sker sammen med førstkommende lønkørsel efter bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet.

For at sikre opfyldelse af de overordnede mål med incitamentsaflønningen kan bestyrelsen herudover hvert år diskretionært beslutte, hvorvidt der skal tildeles det enkelte direktionsmedlem en skønsmæssig kontant bonus. En sådan kontant bonus kan blandt andet tildeles som følge af helt ekstraordinær arbejdsindsats eller opnåelse af helt specifikke og ekstraordinære resultater. Sådan eventuel skønsmæssige kontant bonus kan ikke overstige 25 % af det samlede faste vederlag inklusive pensionsbidrag. I det regnskabsår, hvor en sådan kontant bonus tildeles, vil omkostningen fremgå af årsrapporten.

De kontantbaserede incitamentsordninger kan tilsammen ikke udgøre mere end 25 % af det samlede faste vederlag inkl. ikke-kontante personalegoder og pensionsbidrag.

Bonus, der er udbetalt til direktionen, men som dokumenterbart er udbetalt på basis af fejlagtige oplysninger om resultater, skal tilbagebetales, såfremt der foreligger ond tro.

5. Fravigelse af vederlagspolitikken

Bestyrelsen kan i helt særlige tilfælde og baseret på saglige og verificerbare kriterier beslutte at fravige vederlagspolitikken, når dette kan begrundes i Selskabets langsigtede interesser eller Selskabets bæredygtige udvikling.

6. Godkendelse og offentliggørelse

Denne vederlagspolitik er godkendt af bestyrelsen den 27. maj 2020. Vederlagspolitikken fremlægges til behandling på Selskabets generalforsamling den 18. juni 2020.

Vederlagspolitikken er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, xxxxxxxxxxxxxxx.xx Maj 2020