Dalhoff Larsen & Horneman A/S Direktionen Herlev Hovedgade 195 2730 Herlev Danmark TEL +45 4350 0100 dlh@dlh-group.com www.dlh.com CVR 34 41 19 13
|
||
Xxxxxxx Xxxxxx & Xxxxxxxx A/S Direktionen Herlev Xxxxxxxxx 000 0000 Xxxxxx Xxxxxxx
xxx@xxx-xxxxx.xxx xxx.xxx.xxx CVR 34 41 19 13
|
|
Incitamentsaflønning
Overordnede
retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen, jf.
selskabslovens § 139
Inden
et aktieselskab kan indgå en konkret aftale om incitamentsaflønning
med et medlem af ledelsen, skal bestyrelsen i henhold til
selskabslovens § 139 have fastsat overordnede retningslinjer for
selskabets incitamentsaflønning af selskabets ledelse.
Xxxxxxx
Xxxxxx & Xxxxxxxx A/S ("DLH") har anvendt
incitamentsordninger for selskabets koncernledelse og medarbejdere i
mange år. Bestyrelsen har ikke modtaget incitamentsaflønning.
Disse retningslinjer vedrører aflønning af DLH's
koncernledelse ("Koncernledelsen") (pt. 1 person), herunder
incitamentsordninger (variabel aflønning) for Koncernledelsen, og er
udarbejdet i overensstemmelse med selskabslovens § 139.
Hovedformålet med retningslinjerne er at fastsætte
rammerne for de variable lønkomponenter under hensyntagen til
selskabets kort- og langsigtede mål.
Aftaler om
incitamentsbaseret aflønning, der er indgået inden vedtagelsen af
disse retningslinjer, fortsætter på de aftalte vilkår.
1.
Samlet aflønning af medlemmer af Koncernledelsen
Koncernledelsesmedlemmers
samlede vederlag består af:
(i) en fast grundløn plus
firmabil og visse andre goder
(ii) en kortsigtet
incitamentsordning (kontant bonus)
(iii) en syntetisk
aktiebaseret incitamentsordning
2.
Retningslinjer for den kortsigtede incitamentsordning for
Koncernledelsen
Der
kan opnås en årlig kontant bonus på op til 30 % af den faste
grundløn beregnet på grundlag af den senest godkendte faste løn.
Den kontante bonus har til formål at øge fokus på de fastsatte
mål. De generelle retningslinjer herfor er som følger:
•
Ledelsesmedlemmet modtager en årlig kontant bonus, hvis størrelse
afhænger af, om ledelsesmedlemmet når de individuelle mål, der
tidligere er aftalt med selskabets bestyrelsesformand.
•
Bonussens størrelse kan ikke overstige et beløb svarende til 30 %
af den faste grundløn beregnet på grundlag af den senest godkendte
faste løn.
3.
Retningslinjer for den syntetiske aktiebaserede incitamentsordning
Koncernledelsen
kan - udfra bestyrelsens fastsatte kriterier - tilbydes en syntetisk
aktiebaseret incitamentsordning baseret på en positiv udvikling i
værdien af selskabets aktier. Denne syntetiske aktiebaserede
incitamentsordning kan udløse en bonus på maksimalt et års fast
grundløn, som udbetales i tillæg til eventuelle udbetalinger i
henhold til andre incitamentsaftaler, som måtte være indgået.
4.
Ændring eller afvikling af incitamentsordninger
Bestyrelsen
kan ændre eller afvikle en incitamentsordning, der er indført i
henhold til disse retningslinjer. Ændringer kan dog kun foretages
inden for rammerne af disse retningslinjer. Mere omfattende ændringer
skal godkendes på den ordinære generalforsamling. Ved vurderingen
af, om dette er nødvendigt, indgår kriterier som bl.a. selskabets
udvikling, ændret lovgivning, valutakontrol, offentlig regulering
m.v.
Aftaler om incitamentsbaseret aflønning, der er
indgået inden vedtagelsen af disse retningslinjer, fortsætter på
de aftalte vilkår.
5.
Specielle opgaver
Bestyrelsen
kan i særlige tilfælde, hvor bestyrelsen finder det
hensigtsmæssigt, at der løses specielle opgaver eller bestyrelsen
vurderer, at der er opstået en situation, hvor en særlig indsats
kræves, indgå andre aftaler med koncernledelsen, som kan lede til
udbetaling af en yderligere bonus på op til et års grundløn.
6.
Offentliggørelse af retningslinjerne
Disse
retningslinjer er godkendt på den ordinære generalforsamling den
12. april 2012 og opdateret på den ordinære generalforsamling den
28. april 2017. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets
hjemmeside (xxx.xxx.xxx)
hurtigst muligt efter vedtagelsen på generalforsamlingen. Derudover
er der i henhold til selskabslovens § 139, stk. 2, optaget en
bestemmelse i vedtægterne om, at selskabet har udarbejdet
retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets ledelse, og at
disse er vedtaget på selskabets generalforsamling.
We are the committed supplier of responsible timber. |
|
