Aftale om resultatløn mellem

Næstved den 23. november 2017

Aftale om resultatløn mellem

bestyrelsen på EUC Sjælland og direktør Xxxx Xxxxxx for finansåret 2018

Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner, som er meddelt institutionerne i skrivelse af 27. juni 2013.

Bestyrelsen har givet direktøren bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt og udbetale engangsvederlag for merarbejde/særlig indsats med institutionens øvrige ledere.

oOo

Resultatkontraktens formål:

• Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen.

• Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger.

• Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater.

Kontrakten er opdelt i 2 rammer.

•Basisrammen: Indsatsområderne afspejler institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede.

•Ekstrarammen: Indsatsområderne indeholder krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen.

For perioden 1.1.2018 til 31.12. 2018 skal der blandt indsatsområderne i ekstrarammen indgå følgende 2 målsætninger om:

• Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter.

• En målrettet indsats mod frafald.

Rammen for skolens direktør er defineret i bemyndigelsesskrivelsen. Heraf fremgår det, at med et antal årselever på 1000 til 1999 er den samlede ramme på kr. 140.000, fordelt med en basisramme på kr. 80.000 og en ekstraramme på kr. 60.000. Hvis årselevtallet er >2000 er den samlede ramme på kr. 160.000 fordelt med en basisramme på kr. 90.000 og en ekstraramme på kr. 70.000.

oOo

Begge parter kan i kontraktperioden indkalde til drøftelse af forhold, som kontrakten omfatter ligesom aftalens indhold løbende kan være punkter på dagsordenen på ordinære bestyrelses- eller formandskabsmøder.

Ved kontraktens udløb foretager parterne en opgørelse og drøftelse af, i hvilket omfang de opstillede mål er opfyldt i henhold til de beskrevne indikatorer. Såfremt et eller flere af de fastsatte resultatmål ikke er opnået, fastsættes resultatlønnen med en forholdsvis andel. I tilfælde af uenighed lægges bestyrelsens vurdering til grund for graden af opfyldelse.

Hvis direktøren fratræder sin stilling før kontraktperiodens udløb, fastsættes resultatlønnen til en forholdsvis andel, i hele måneder af kontraktperioden, og de opnåede resultatmål ved kontraktperiodens udløb. Resultatlønnen udbetales først efter kontraktperiodens udløb.

oOo

Af hensyn til datas tilgængelighed opgøres kontrakten i sidste halvdel af februar måned 2019.

Resultatlønskontraktens indsatsområder og mål offentliggøres internt på EUC Sjælland, dels gennem samarbejdsudvalget og dels skolens intranet. Eksternt offentliggøres resultatlønskontrakten på skolens hjemmeside.

Indsatsområder, mål og indikatorer samt vægtning heraf, fremgår af de følgende sider.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx

Bestyrelsesformand Direktør

Basisramme
BASISRAMMEN: kr.			Vægt af basis- rammen	Målopfyldelse
				Opnået (i pct.)	Begrundelse for opnåelse	Dokumentation vedlagt for opnåelse
Beskrivelse:	Aktivitet:	Måleindikator:			Udmøntning:	Dokumentation:
Indsatsområde 1: Medarbejdertrivsel og arbejdsglæde			25%
Delmål Det er et strategisk mål at der skabes større arbejdsglæde gennem udvikling af kultur og organisation	Der er særligt fokus på • Ledelse • Involvering af medarbejderne • Samarbejde, anerkendelse og tillid	Medarbejdertilfredsheden skal som minimum på niveau med landsgennemsnittet på sammenlignelige skoler ved en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) i efteråret 2018. Graden af målopfyldelse er afhængig af den procentmæssige afvigelse.	15%
		Der arbejdes aktivt med ledelsesgrundlaget gennem ledelses kurser mm. Der spørges direkte til ledelsesgrundlagets genkendelsesgrad i MTU 2018. Graden af målopfyldelse er afhængig af den procentmæssige afvigelse	10%
Indsatsområde 2: Vækst			30%
Delmål Det er et strategisk mål at skolen har en bæredygtig vækst i antal årselever i forhold til udbud og efterspørgsel. Inden udgangen af 2018 er der 1800 årselever	Der er særligt fokus på • Brobygning og rekruttering • Uddannelses- sammensætning og udbud • Virksomheds- og branchesammensætning	Antal elever der vælger en erhvervsuddannelse efter 9 og 10 klasse skal være større end eller lig med Landsgennemsnittet 2018. Graden af målopfyldelse er afhængig af den procentmæssige afvigelse (UVM kordineret ansøgninger)	5%		NB!!!!
		AMU årselever. Antallet af AMU årselever i buget 2018 opnås jf. regnskab 2018	5%
		Overgangen fra folkeskoler til erhvervs- eller erhvervsgymnasial uddannelse er øget med 6%	5%		NB!!!!
		Andelen af EUX elever er øget fra de nuværende 18,9 % til 30%	5%
Delmål Det er et strategisk mål at skolen veldreven	Der er særlig fokus på • Strategi • Organisationens sammenhængskraft • Økonomi	Overskudsgraden i 2018 er 0 %, ud fra kendte forudsætninger. Graden af målopfyldelse er afhængig af den procentmæssige afvigelse	10%
Indsatsområde 3: Kvalitet i undervisningen – eleven i centrum			35%
Delmål Det er et strategisk mål at 10% flere elever gennemfører deres	Der er særligt fokus på • Forberedelse, gennemførsel og evaluering • Uddannelsesmiljø	2018 overgangen fra GF2 til hovedforløb 5 procentpoint i forhold til 2017. Det vil bringe os i nærheden af landsgennemsnittet	5%

uddannelser ved udgangen af 2020 end i 2017. Der sættes delmål for løfteevnen på de enkelte uddannelser.	• Praktikpladser • Elevunderstøttende indsats	Overgangen fra grundforløb til skolepraktik er øget fra 7,5% til 12%	5%
		Antallet af elever med en praktikaftale er øget fra 33,9% til 40%	5%
		Frafaldet på grundforløbet er reduceret fra de nuværende 34,4% til 28%	5%
		Fastholdelse af HTX elever 1. årgang. Ved udgangen af 2018 ligger vi på samme niveau som i 2017	5%
		Ved udgangen af 2018, er oplægget til en ny struktur på EUX fra 2017 implementeret	5%
		ETU undersøgelse. EUC Sjælland fastholder i 2018 som minimum resultatet fra ETU gennemført i 2017 på såvel EUD som på HTX. (Pia måske fastholde niveau)	5%
Indsatsområde 4 : Digitalisering			10%
Delmål Det er et strategisk mål at skolen sikre, at der til alle administrative arbejdsgange, hvor det giver mening findes digitale løsningen. Vi vil sikre, at anvendelse af digitale medier og undervisningsmateriale bliver en naturlig del af det at lære på EUC Sjælland.	Der er særligt fokus på • Kortlægning • Uddannelse • Markedsføring internt og eksterne	I 2018 indarbejdes minimum 1 ny digital procedure	5%
		I 2018 udvikles der minimum 2 digitaliserede fag	5%
I alt opnået på Basisrammen kr.			100%		Til udbetaling kr.

Ekstraramme
EKSTRARAMMEN: kr.			Vægt af ekstra- rammen	Målopfyldelse
				Opnået (i pct.)	Begrundelse for opnåelse	Dokumentation vedlagt for opnåelse
Beskrivelse:	Aktivitet:	Måleindikator:			Udmøntning:	Dokumentation:
Indsatsområde 1: Læringsaktiviteter sammen med eleverne			60%
Delmål 1: Det er et strategisk mål at der målrettet arbejdes med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter	På EUD er der fokus på at • At eleverne får minimum 26 timers undervisning eller anden læringsaktivitet ugentligt	Skemalagte undervisningstimer. 6 stikprøver af 4 hold af elevers skemalagte undervisningstimer på EUD.	20%
	På HTX er der fokus på • At eleverne ud over de undervisningstimer der er fastsat i bekendtgørelsen får anden læringsaktivitet der understøtter undervisningen	Udtræk af anden læringsaktivitet der understøtter undervisningen på HTX – eksempelvis lektiecafe, LAN-party mm.	20%
	På EUX er der fokus på • At eleverne får minimum 26 timers undervisning eller anden læringsaktivitet ugentligt	Skemalagte undervisningstimer. 6 stikprøver af 4 hold af elevers skemalagte undervisningstimer på EUD.	20%

Beskrivelse:	Aktivitet:	Måleindikator:			Udmøntning:	Dokumentation:
Indsatsområde 2: En målrettet indsats mod frafald			40%
Delmål: Der arbejdes målrettet med at reducere frafald på EUD området således at frafald er mindre end 2016	Der er fokus på • Elevtrivsel • Vejledningsindsatsen	Frafaldet i overgangen mellem GF1 til GF2 i 2017 reduceres. Opgøres primo 2018	40%
I alt opnået på ekstrarammen kr.			100 %		Til udbetaling kr.

Samlet udbetaling i alt kr. Til udbetaling i alt kr.