Vederlagspolitik
IR Erhverv A/S
1 Indledning
I henhold til selskabslovens §§ 139 og 139a har bestyrelsen for IR Erhverv A/S, CVR-nummer 34 08 03 21 (”IR Erhverv”), fastsat denne politik for aflønning af IR Erhvervs bestyrelse og direktion (”Vederlagspoli- tik”). Ved direktion forstås heri den hos Erhvervsstyrelsen registrerede direktion.
1.1 Formål
Vederlagspolitikkens formål er at fremme værdiskabelsen i selskabet ved en realisering af Fondsmægler- selskabet InvesteringsRådgivning A/S’ investerings- og forretningsstrategi samt bæredygtighed og at sikre fælles interesse mellem selskabet og aktionærer i, at selskabets langsigtede interesser og mål reali- seres.
Vederlaget til bestyrelsen og direktionen skal fastsættes med henblik på at understøtte IR Erhvervs for- retningsstrategi og langsigtede interesser og fremme selskabets værdiskabelse og bæredygtighed.
1.2 Forholdet til IR Erhvervs ansatte
Selskabet har ud over direktionen ingen ansatte medarbejdere.
2 Bestyrelsens vederlag
Bestyrelsesmedlemmer modtager ikke noget honorar fra IR Xxxxxxx, hverken fast årligt grundhonorar eller incitamentsaflønning, pension eller andre goder.
Medlemmer af IR Erhvervs bestyrelse vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Fondsmægler- selskabet InvesteringsRådgivning A/S har ret til at udpege ét medlem.
3 Direktionens vederlag
Bestyrelsen fastlægger direktionens vederlag, så det bedst muligt understøtter Vederlagspolitikkens for- mål.
En gang årligt evaluerer bestyrelsen direktionens vederlag, herunder vederlagets sammensætning, krite- rier for incitamentsaflønningen og fastsættelse af relevante præstationsmål.
Medlemmer af direktionen modtager ikke noget honorar fra IR Xxxxxxx, hverken fast årligt grundhonorar eller incitamentsaflønning, pension eller andre goder.
4 Opsigelser og fratrædelsesgodtgørelser
Kontrakter med medlemmer af direktionen løber normalt uden tidsbegrænsning, men kan opsiges af både medlemmet af direktionen og IR Erhverv. Generelt kan IR Erhvervs opsigelsesvarsel til medlemmer
af direktionen ikke overstige 3 måneder, og opsigelsesvarslet fra medlemmer af direktionen til IR Erhverv kan ikke overstige 1 måned.
De særlige vilkår vedrørende opsigelse, herunder fratrædelsesgodtgørelser for medlemmer af direktio- nen, fastsættes på individuel basis af bestyrelsen.
Ingen medlemmer af direktionen modtager fratrædelsesgodtgørelse i tilfælde af opsigelse.
5 Fravigelse
Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder, som f.eks. en hel eller delvis overtagelse, et væsentligt frasalg af aktiviteter, spaltning, fusion eller anden sammenlægning af IR Erhverv, midlertidigt fravige Ve- derlagspolitikken, såfremt det er nødvendigt for at tjene IR Erhvervs forretningsstrategi, langsigtede inte- resser og bæredygtighed.
For at kunne fravige Vederlagspolitikken skal der foreligge en begrundet indstilling fra formandskabet, og der skal være enighed i bestyrelsen om at godkende den indstillede fravigelse.
6 Godkendelse og offentliggørelse
Bestyrelsen vil årligt tage Vederlagspolitikken op til revision og sikrer, at politikken fortsat understøtter IR Erhvervs forretningsstrategi, langsigtede interesser og bæredygtighed. Bestyrelsen skal godkende en- hver ændring deraf. Denne Vederlagspolitik blev godkendt af bestyrelsen den 4. april 2022.
Med henblik på at undgå interessekonflikter må et ledelsesmedlem ikke deltage i beslutningsprocessen vedrørende en aftale mellem IR Erhverv og det pågældende medlem. Da bestyrelsens vederlag består af et fast honorar, som godkendes på generalforsamlingen, og da direktionens vederlag fastsættes af besty- relsen, er det IR Erhvervs opfattelse, at der ikke er risiko for interessekonflikter.
Vederlagspolitikken vil blive fremlagt til godkendelse på IR Erhvervs generalforsamling ved enhver væ- sentlig ændring og mindst hvert fjerde år. Selve Vederlagspolitikken og efterlevelsen heraf vil dog blive forklaret og begrundet årligt på generalforsamlingen.
Vederlagspolitikken vil blive offentliggjort på Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S’ hjem- meside, xxx.xxx.xx, sammen med dato for og resultatet af afstemningen på generalforsamlingen.
Som godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. april 2022.