Evlin huolellisuusvelvoite ja epäilyttävät liiketoimet. Asiakas vakuuttaa, ettei Xxxxx tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin käytettyjen ja säilytykseen jätettyjen varojen alkuperään liity epäi- lyttäviä tai rikollisia piirteitä. Jos Evli havaitsee, että Asiakkaan Toimeksiantojen tai muiden toimenpiteiden rakenne tai suuruus, yrityksen koko tai sen toi- mipaikan sijainti poikkeaa tavanomaisesta tai niillä ei ole ilmeis- tä taloudellista tarkoitusta tai ne eivät sovi yhteen Asiakkaan ta- loudellisen tilanteen tai liiketoimien kanssa, Evlin on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja muiden rahanpesua sekä markkinoiden väärinkäyttöä koskevien säännös- ten mukaisesti asianmukaista huolellisuutta noudattaen selvitet- tävä Asiakkaan perusteet ja tarkoitus Evlin tarjoaman palvelun tai tuotteiden käytölle. Jos Evlillä on edellä tarkoitetun huolellisuusvelvoitteen täytet- tyään tai muutoin syytä epäillä Asiakkaan liiketoimeen sisältyvien varojen laillista alkuperää, käyttöä terrorismin rahoittamiseen tai markkinoiden väärinkäyttöä, Evlillä on velvollisuus keskeyttää lii- ketoimi lisäselvityksiä varten tai kieltäydyttävä siitä sekä aina vii- pymättä ilmoitettava asiasta Rahanpesun selvittelykeskukselle, Finanssivalvonnalle tai muulle laissa määrätylle viranomaiselle ja annettava tälle sen pyynnöstä kaikki tiedot ja asiakirjat, joilla saat- taa olla merkitystä epäilyn selvittämiseksi. Evli vastaa tällöin Asi- akkaan taloudellisesta vahingosta vain, jos Evli ei ole noudattanut sellaista huolellisuutta, jota siltä olosuhteet huomioon ottaen voi- daan kohtuudella vaatia. Poikkeuksellisissa tilanteissa liiketoimi voidaan kuitenkin toteuttaa, jonka jälkeen asiasta on välittömästi ilmoitettava Rahanpesun selvittelykeskukselle, Finanssivalvonnal- le tai muulle laissa määrätylle viranomaiselle. Rahanpesun selvittelykeskus tai muu viranomainen voi antaa Xxxxx- le määräyksen pidättyä toteuttamasta liiketointa enintään säänte- lyssä kulloinkin säädetyksi määräajaksi, jos tällainen pidättyminen on välttämätöntä viranomaisen esitutkintatoimenpiteitä varten.
