UGOVOR O
UGOVOR O
SPAJANJU UZ PRIPAJANJE
IZMEĐU
NLB LHB BANKE BEOGRAD A.D.
NLB CONTINENTAL BANKE A.D. NOVI SAD
OVAJ UGOVOR O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE SAČINJEN JE
30.07.2008.godine
IZMEĐU UGOVORNIH STRANA:
1. NLB LHB BANKE BEOGRAD A.D., BEOGRAD, Bul.Xxxxxxx Xxxxxx 165 V, registrovano kao otvoreno akcionarsko društvo u Registru privrednih subjekata, pri Agenciji za privredne registre, pod registarskim brojem БД 2248, matični broj 07824521, PIB 100002557, koju zastupa predsednik Izvršnog odbora Xxxxx Xxxxxxxx i Xxxxx Xxxxxx,član Izvršnog odbora.
s jedne strane i
2. NLB CONTINENTAL BANKE A.D. NOVI SAD, Trg mladenaca 1-3, registrovano kao otvoreno akcionarsko društvo u Registru privrednih subjekata, pri Agenciji za privredne registre, pod registarskim brojem БД 8559 matični broj 08250499, PIB 101700234, koju zastupa predsednik Izvršnog odbora Xxxxx Xxxxxxx i Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx,član Izvršnog odbora
s druge xxxxxx
xxx ugovornih strana (u daljem tekstu pojedinačno i zajedno imenovane Banke u procesu spajanja uz pripajanje)
PREAMBULA
Imajući u vidu da su Upravni odbori Banaka u procesu spajanja uz pripajanje na svojim sednicama održanim xxxx 11.06.2008. i 16.06.2008.godiine, postupajući u svemu u dobroj veri i uz puno poštovanje zakona i svojih internih akata usvojili ovaj Nacrt Ugovora o spajanju uz pripajanje;
Imajući u vidu da nijedno treće lice, uključujući, ali ne ograničavajući se na poverioce Banaka u procesu spajanja uz pripajanje, nije prijavilo bilo kakvo potraživanje prema Bankama u procesu spajanja uz pripajanjem, niti je tražilo zasnivanje obezbeđenja na imovini bilo koje xx Xxxxxx u procesu spajanja uz pripajanje;
Imajući u vidu da su obe Banke u procesu spajanja uz pripajanje u potpunosti obelodanile jedna drugoj celokupnu svoju imovinu i obaveze.
Član 1.
Predmet Ugovora
1.1. Ugovorne strane su saglasne da se izvrši statusna promena spajanja uz pripajanje NLB LHB BANKE BEOGRAD A.D., BEOGRAD, Mihajla Pupina 165 V, (u daljem tekstu: Banka koja prestaje pripajanjem) NLB CONTINENTAL BANCI A.D. NOVI SAD, Trg mladenaca 1-3 (u daljem tekstu: Banka sticalac), sve u skladu sa odredbama važećih propisa (u daljem tekstu: Zakon), odredbama njihovih Osnivačkih akata i Statuta kao i odredbama ovog Ugovora.
1.2. Ugovorne strane su saglasne da se spajanje uz pripajanje iz ovog Ugovora sprovodi tako što Banka koja prestaje pripajanjem prenosi na Banku sticaoca svoju celokupnu imovinu i obaveze, sa stanjem na xxx 31. 12. 2007 godine, u zamenu za izdate akcije akcionarima Banke koja prestaje pripajanjem xx xxxxxx Xxxxx sticaoca.
1.3. Banke u procesu spajanja uz pripajanje su saglasne da nakon registracije postupka spajanja uz pripajanje pred Agencijom za privedne registre (u daljem tekstu: APR), Banka sticalac nastavi da posluje pod poslovnim imenom NLB BANKA a.d BEOGRAD, BEOGRAD, Bul.Xxxxxxx Xxxxxx 165 V i u skladu sa svojim Osnivačkim aktima i Statutom, xxx Xxxxx koja prestaje pripajanjem prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije, njihove akcije se povlače i poništavaju u zamenu za akcije Banke sticaoca.
1.4. Banke u procesu spajanja uz pripajanje su saglasne da se shodno ovim Ugovorom izvrši promena sedišta Banke sticaoca iz Novog Xxxx, Trg mladenaca 1-3 u Beograd, Bul. Mihajla Pupina 165 V.
Član 2.
Registrovani osnovni kapital Banaka u procesu spajanja uz pripajanje
2.1. Konstatuje se da ukupan osnovni kapital Banke sticaoca, pre spajanja uz pripajanje na xxx 31. 12. 2007. godine iznosi 4.282.240.000,00 dinara, podeljen na
428.224 običnih akcija, nominalne vrednosti 10.000 dinara svaka, označenih sa ISIN RSCBNSE87122
2.2. Konstatuje se da ukupan osnovni kapital Banke koja prestaje pripajanjem pre spajanja uz pripajanje na xxx 31. 12. 2007 godine iznosi 1.032.160.000 dinara, podeljen na ukupno 103.216 običnih akcija, nominalne vrednosti 10.000 dinara svaka, označene sa ISIN RSLHBBE04050
Član 3.
Povećanje osnovnog kapitala radi spajanja uz pripajanje
3.1. Banka sticalac povećava osnovni kapital za 2.110.840.000,00 dinara emitovanjem 211.084 novih običnih akcija izdatih na ime za akcionare Banke koja prestaje pripajanjem prema srazmeri zamene akcija iz ovog Ugovora.
3.2. Nakon tog povećanja osnovni kapital Banke sticaoca xxxx 6.393.080.000,00 dinara, podeljen na ukupno 639.308 običnih akcija, svaka po 10.000,00 dinara nominalne vrednosti.
Član 4.
Srazmera zamene akcija
4.1. U skladu sa izvršenom procenom vrednosti xx xxxxxx BDO BC Excel d.o.o., Beograd određena je sledeća srazmera zamene akcija:
za 1 (jednu) akciju Banke koja prestaje pripajanjem njenim akcionarima će biti date 2,04805 (dve zarez nula četri osam nula pet) akcije Banke sticaoca.
Akcionaru Banke koje prestaje pripajanjem koji ima neparan broj akcija, tako da se ne može izvršiti zamena akcija, Banka sticalac će izvršiti isplatu za svaku nesparenu akciju po prosečnoj ponderisanoj ceni na berzi u poslednjih tri meseca ili po poslednjoj ceni na berzi, ako se u ta tri meseca nije trgovalo na berzi, u roku od 30 xxxx od xxxx zamene akcija, xxxx xx to određeno u ovom Ugovoru.
Član 5.
Postupak distribucije, zamene i registrovanja akcija
5.1. Nakon što Skupštine akcionara Banaka u procesu spajanja uz pripajanje donesu odluku kojom se usvaja ovaj Ugovor, NBS odobri pripajanje, te APR xxxxxx rešenje o registraciji spajanja uz pripajanje, pred Centralnim registrom, depoom i kliringom hartija od vrednosti (u daljem tekstu CR HoV) će se izvršiti zamena akcija i upis novih akcionara Banke sticaoca, a sve u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i Pravilima CR HoV-a i poništenje svih akcija koji su ti akcionari imali u Bankci xxxx xx prestala pripajanjem.
5.2. Xxxx poništeno ukupno 103.216 običnih akcija Banke koje prestaje pripajanjem ISIN RSLHBBE04050 pojedinačne nominalne vrednosti 10.000 dinara svaka..
5.3. U skladu sa ovim Ugovorom Banka sticalac će upisati u svojim knjigama povećanje osnovnog kapitala, a u jedinstvenoj evidenciji akcionara koja se vodi kod CR HoV-a xxxx upisani akcionari i njihove akcije.
Član 6.
Prava i obaveze akcionara
6.1. Konstatuje se da akcionari Banke koja prestaje pripajanjem nisu imali posebna prava po osnovu svojih akcija.
6.2. Uvažavajući pravo jednakosti i srazmernosti, akcionari Banke koja prestaje pripajanjem koji postaju akcionari Banke sticaoca sa odgovarajućim brojem običnih akcija imaju isti status, prava i dužnosti kao akcionari Banke sticaoca, sve u skladu sa zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom Društva sticaoca.
6.3.Akcionari Banke koja prestaje pripajanjem stiču pravo da učestvuju u dobiti Banke sticaoca počev od 1. 1. 2008 dalje.
Član 7.
Xxx obračuna pripajanja
7.1. Svu imovinu, obaveze, prava i poslove Banke koja prestaje pripajanjem zaključno sa danom 31. 12. 2007 godine (Xxx obračuna pripajanja) preuzima Banka sticalac po bilansima zaključenim na taj xxx.
7.2. Od Xxxx obračuna pripajanja svi poslovi Banke koja prestaje pripajanjem smatraće se da su preduzeti za račun Banke sticaoca.
7.3. Datum spajanja uz pripajanje znači 30.09.2008.
7.4. Datum završetka označava datum na koji je transakcija xxxx xx predmet ovog Ugovora uredno upisana kod Agencije za privredne registre.
Član 8.
Prava Poverilaca
8.1. Poverioci Banaka u procesu spajanja uz pripajanje upućuju se objavom ovog nacrta ugovora na njihova prava na obezbeđenje odnosno namirenje potraživanja i pravo na prijavljivanje istih u propisanom roku od objavljivanja.
Član 9. Zabrane
9.1. Banke u procesu spajanja uz pripajanje se obavezuju da počev od xxxx prihvatanja nacrta ovog Ugovora, pa do registrovanja spajanja uz pripajanje neće menjati osnovni kapital, uraditi ono što bi moglo bitno uticati nepovoljno na finansijski ili poslovni status društva niti obavljati transakcije van uobičajenog poslovanja u svojoj delatnosti.
Član 10. Zaposleni
10.1. Banka sticalac preuzima sve ugovore o radu zaposlenih xxxx xxxx su na xxx registracije statusne promene pred APR nalaze u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vreme kod Banke koja prestaje pripajanjem.
Član 11.
Posebna prava članova Upravnih i Izvršnih odbora Banaka i drugih lica
11.1. Članovi Upravnih i Izvršnih odbora Banaka neće imati bilo koja posebna prva ili prednosti u vezi sa ovim Ugovorom.
Član 12. Prilozi
12.1. Predlog izmena Osnivačkog akta i Statuta Banke sticaoca je prilog i sastavni deo ovog Ugovora.
Član 13. Rešavanje sporova
13.1. Banke u procesu spajanja uz pripajanje su saglasne da sve eventualne sporove iz ovog ugovora rešavaju sporazumno.
13.2. Za sporove iz ovog ugovora koje ugovorne strane ne reše sporazumno, xxxx nadležan Trgovinski sud u Beogradu.
Član 14. Ostale odredbe
14.1. Ovaj Ugovor će biti usvojen od Skupština banaka u procesu spajanja uz pripajanje i potpisan xx xxxxxx ovlašćenih lica, a njihovi potpisi overeni.
14.2. Ovaj Ugovor o pripajanju može se menjati ili dopunjavati samo u pisanom obliku.
14.3. Sva obaveštanja i drugi oblici komunikacije po ovom Ugovoru xxxx u pisanoj formi poslati preporučenom poštom drugoj strani xx xxxx navedene adrese:
Banka koja prestaja pripajanjem:
G. Xxxxx Xxxxxxxx, predsednik izvršnog odbora NLB LHB Banka Beograd a.d.
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 000 x 00000 Xxxxxxx
Banka sticalac:
G. Xxxxx Xxxxxxx, predsednik izvršnog odbora NLB Continental banka a.d. Novi Sad
Trg Mladenaca 1 – 3
21000 Novi Sad
14.4. Ugovor stupa na snagu na datum njegovog potpisivanja.
14.5. Ovaj Xxxxxx je zaključen u 6 (šest) primeraka, 3 (tri) za Banku koja prestaje pripajanjem i 3 (tri) za Banku sticaoca.
Ugovorne strane ovim potvrđuju da su u potpunosti razumele sve odredbe ovog Ugovora, kao i da prihvataju xxxx xxx istinski izraz njihove ugovorne volje.
NLB LHB BANKA BEOGRAD A.D. NLB CONTINENTAL BANKA A.D.
Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx,
predsednik Izvršnog odbora predsednik Izvršnog odbora
Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx,
član Izvršnog odbora član Izvršnog odbora