Az ügyfél-átvilágítás sikertelensége. Amennyiben a Fióktelep nem tudja végrehajtani a jogszabály és a Pénzmosási szabályzat előírt ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, köteles megtagadni az üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, vagy köteles megszűntetni a vele fennálló üzleti kapcsolatot.
Appears in 12 contracts
Samples: Üzletszabályzat, Üzletszabályzat És Általános Szerződési Feltételek, Business Regulations and General Terms
