Kiemelt közszereplői nyilatkozat, országlisták. A nyilvántartásba vétel során minden Játékos köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e (utóbbi két kategóriára is a kiemelt közszereplőre vonatkozó intézkedések alkalmazandóak), továbbá, ha erre vonatkozóan igenlően nyilatkozik, akkor meg kell jelölnie, hogy a Pmt. 4. § (2)-(4) bekezdés mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek, továbbá pénzeszközeinek és vagyonának forrásáról is nyilatkozni köteles. Ezt követően a nyilvántartásba vétel véglegesítésére és az üzleti kapcsolat létesítésére az online kaszinó igazgatójának jóváhagyását követően kerülhet sor. Amennyiben a Játékos stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok listáján vagy FATF listán szereplő országból származik, ilyen ország állampolgára, vagy ilyen országban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, a nyilvántartásba vétel véglegesítésére és az üzleti kapcsolat létesítésére az online kaszinó igazgatójának jóváhagyását követően kerülhet sor.
Appears in 3 contracts
Samples: Participation Rules, Részvételi Szabályzat, Participation Rules
Kiemelt közszereplői nyilatkozat, országlisták. A nyilvántartásba vétel során minden Játékos Fogadó köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e (utóbbi két kategóriára is a kiemelt közszereplőre vonatkozó intézkedések alkalmazandóak), továbbá, ha erre vonatkozóan igenlően nyilatkozik, akkor meg kell jelölnie, hogy a Pmt. 4. § (2)-(4) bekezdés mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek, továbbá pénzeszközeinek és vagyonának forrásáról is nyilatkozni köteles. Ezt követően a nyilvántartásba vétel véglegesítésére és az üzleti kapcsolat létesítésére az online kaszinó szervezeti egység igazgatójának jóváhagyását követően kerülhet sor. Amennyiben a Játékos Fogadó stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok listáján vagy FATF listán szereplő országból származik, ilyen ország állampolgára, vagy ilyen országban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, a nyilvántartásba vétel véglegesítésére és az üzleti kapcsolat létesítésére az online kaszinó szervezeti egység igazgatójának jóváhagyását követően kerülhet sor.
Appears in 1 contract