Common use of Pénzmosás megelőzése Clause in Contracts

Pénzmosás megelőzése. 5.5.1. Figyelemmel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény előírásaira a Bank az alább meghatározott esetekben az Ügyfél, az Ügyfél nevében a Bank előtt eljáró személy, az Ügyfél meghatalmazottja, illetve a rendelkezésre jogosult személy ügyfél átvilágítását (az Ügyfél azonosítása, az Ügyfél kockázati besorolása, a személyazonosság igazoló ellenőrzése, az üzleti kapcsolat és az ügyleti megbízás céljának és jellegének megismerése, folyamatos figyelemmel kísérése) köteles elvégezni.