Common use of Pénzmosás megelőzése Clause in Contracts

Pénzmosás megelőzése. A felek a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására irányuló jogszabályok betartása érdekében együttműködésre kötelesek. Ha a Lízingbeadónak gyanúja támad, hogy egy tranzakció feltételezhető célja pénzmosás, a jogszabályoknak megfelelően jár el. A Lízingbeadó és/vagy az Eladó a Lízingbevevővel és a Kezessel történő üzleti kapcsolat-létesítéskor személyes azonosítását a személyazonosságot igazoló okmányok alapján elvégzi (illetve a bemutatott okiratokról másolatot készít), és rögzítette a Lízingbevevő és a Kezes törvényben meghatározott adatait, a jelen lízingszerződés megkötésekor a Lízingbevevő tényleges tulajdonosi nyilatkozat tételére köteles. A Lízingbeadót - összeghatártól függetlenül - azonosítási kötelezettség terheli továbbá abban az esetben is, ha pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény merül fel. A Lízingbevevő és a Kezes a jelen lízingszerződés fennállása alatt köteles a lízingkérelem elbírálása, illetve a Lízingbeadó által végzett átvilágítás során megadott adatait, illetve a tényleges tulajdonos személyét és a kiemelt közszereplői (PEP) státuszát érintő változásokról a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a Lízingbeadót írásban értesíteni.

Pénzmosás megelőzése. A felek a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására irányuló jogszabályok betartása érdekében együttműködésre kötelesek. Ha a Lízingbeadónak gyanúja támad, hogy egy tranzakció feltételezhető célja pénzmosás, a jogszabályoknak megfelelően jár el. A Lízingbeadó és/vagy az Eladó a Lízingbevevővel és a Kezessel történő üzleti kapcsolat-létesítéskor személyes azonosítását a személyazonosságot igazoló okmányok alapján elvégzi (illetve a bemutatott okiratokról másolatot készít), és rögzítette a Lízingbevevő és a Kezes törvényben meghatározott adatait, a jelen lízingszerződés megkötésekor a Lízingbevevő tényleges tulajdonosi nyilatkozat tételére köteles. A Lízingbeadót - – összeghatártól függetlenül - – azonosítási kötelezettség terheli továbbá abban az esetben is, ha pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény merül fel. A Lízingbevevő és a Kezes a jelen lízingszerződés fennállása alatt köteles a lízingkérelem elbírálása, illetve a Lízingbeadó által végzett átvilágítás során megadott adatait, illetve a tényleges tulajdonos személyét és a kiemelt közszereplői (PEP) státuszát érintő változásokról a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a Lízingbeadót írásban értesíteni.