Common use of Ügyfél átvilágítás Clause in Contracts

Ügyfél átvilágítás. 1. Lízingbeadó a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásai alapján, a törvényben meghatározott esetekben köteles ügyfél-átvilágítást végezni. Az ügyfél-átvilágításra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Lízingbeadó honlapján és a székhelyén az Lízingbevevők számára nyitva álló helyiségben. 2. Az ügyfél-átvilágítás során a Lízingbevevő ügyfél képviselője, meghatalmazottja köteles személyes megjelenéssel írásban nyilatkozni a Lízingbevevő ügyfél tényleges tulajdonosairól. Nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e. 3. Lízingbeadó megtagadja az ügyfélkapcsolat létesítését, ill. megszünteti a fennálló üzleti kapcsolatot az olyan Ügyféllel, aki vagy amely a jogszabály, illetve a Lízingbeadó által megkívánt, az azonosításhoz szükséges adatok és/vagy iratok szolgáltatását megtagadja, illetve nem működik közre az adatok ellenőrzésében. 4. Amennyiben a Lízingszerződés tartama alatt bármikor kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a Lízingbeadó erre vonatkozóan ismételt írásbeli nyilatkozattételre hívja fel Lízingbevevőt. Az ismételt nyilatkozattétel megtagadása esetén Lízingbeadó a Lízingszerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. 5. Az ügyfél-azonosítás során a Lízingbevevő által megadott azonosító adataiban, illetve tényleges tulajdonosában bekövetkezett változás(ok)ról - az üzleti kapcsolat fennállása alatt - Lízingbevevő legkésőbb a változásról történt tudomásszerzéstől számított öt (5) munkanapon belül köteles írásban, igazolható módon értesíteni a Lízingbeadót. Az ilyen értesítés késedelmes teljesítéséből, illetve elmulasztásából eredő felelősség, keletkezett kár Lízingbevevőt terheli. 6. Lízingbeadó a Lízingbevevő által képviselőként bejelentett személyt mindaddig a Lízingbevevő képviselőjének tekinti, amíg Lízingbevevő a Lízingbeadót a képviseleti jog megszűnéséről, illetve módosulásáról írásban, a vonatkozó okiratok megküldésével nem értesíti. Lízingbeadó jogosult a hozzá benyújtott okiratokon szereplő aláírások és egyéb adatok valódiságát megvizsgálni a rendelkezésre álló aláírás minta, illetve természetes személyek esetén a személyi adatok egyeztetése és ellenőrzése alapján. Ha az aláírás a rendelkezésre álló mintától eltérő módon történt, vagy a személyi adatok nem egyeznek, Lízingbeadó jogosult megtagadni a szolgáltatás teljesítését. 7. Lízingbeadó nem köteles vizsgálni, hogy a részére átadott okiratok tartalma megfelel-e a gazdasági társaságokra és egyéb szervezetekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek.

Ügyfél átvilágítás. 1. Lízingbeadó a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásai alapján, a törvényben meghatározott esetekben köteles ügyfél-átvilágítást végezni. Az ügyfél-átvilágításra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Lízingbeadó honlapján és a székhelyén az Lízingbevevők számára nyitva álló helyiségben. 2. Az ügyfél-átvilágítás során a Lízingbevevő ügyfél képviselője, meghatalmazottja köteles személyes megjelenéssel írásban nyilatkozni a Lízingbevevő ügyfél tényleges tulajdonosairól. Nyilatkozatnak tartalmaznia kellLízingbeadó részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a saját vagy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőneknevében, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e.illetőleg érdekében jár el. 3. Lízingbeadó megtagadja az ügyfélkapcsolat létesítését, ill. megszünteti a fennálló üzleti kapcsolatot az olyan Ügyféllel, aki vagy amely a jogszabály, illetve a Lízingbeadó által megkívánt, az azonosításhoz szükséges adatok és/vagy iratok szolgáltatását megtagadja, illetve nem működik közre az adatok ellenőrzésében. 4. Amennyiben a Lízingszerződés tartama alatt bármikor kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a Lízingbeadó erre vonatkozóan ismételt írásbeli nyilatkozattételre hívja fel Lízingbevevőt. Az ismételt nyilatkozattétel megtagadása esetén Lízingbeadó a Lízingszerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. 5. Az ügyfél-azonosítás során a az Lízingbevevő által megadott azonosító adataiban, illetve tényleges tulajdonosában bekövetkezett változás(ok)ról - az üzleti kapcsolat fennállása alatt - Lízingbevevő legkésőbb a változásról történt tudomásszerzéstől számított öt (5) munkanapon belül köteles írásban, igazolható módon értesíteni a Lízingbeadót. Az ilyen értesítés késedelmes teljesítéséből, illetve elmulasztásából eredő felelősség, keletkezett kár Lízingbevevőt terheli. 6. Lízingbeadó a az Lízingbevevő által képviselőként bejelentett személyt mindaddig a Lízingbevevő képviselőjének tekinti, amíg Lízingbevevő a Lízingbeadót a képviseleti jog megszűnéséről, illetve módosulásáról írásban, a vonatkozó okiratok megküldésével nem értesíti. Lízingbeadó jogosult a hozzá benyújtott okiratokon szereplő aláírások és egyéb adatok valódiságát megvizsgálni a rendelkezésre álló aláírás minta, illetve természetes személyek esetén a személyi adatok egyeztetése és ellenőrzése alapján. Ha az aláírás a rendelkezésre álló mintától eltérő módon történt, vagy a személyi adatok nem egyeznek, Lízingbeadó jogosult megtagadni a szolgáltatás teljesítését. 7. Lízingbeadó nem köteles vizsgálni, hogy a részére átadott okiratok tartalma megfelel-e a gazdasági társaságokra és egyéb szervezetekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek.

Ügyfél átvilágítás. 1. Lízingbeadó a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásai alapján, a törvényben meghatározott esetekben köteles ügyfél-átvilágítást végezni. Az ügyfél-átvilágításra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Lízingbeadó honlapján és a székhelyén az a Lízingbevevők számára nyitva álló helyiségben. 2. Az ügyfél-átvilágítás során a Lízingbevevő ügyfél képviselője, meghatalmazottja köteles személyes megjelenéssel írásban nyilatkozni a Lízingbevevő ügyfél tényleges tulajdonosairól. Nyilatkozatnak A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e. 3. Lízingbeadó megtagadja az ügyfélkapcsolat létesítését, ill. megszünteti a fennálló üzleti kapcsolatot az olyan Ügyféllel, aki vagy amely a jogszabály, illetve a Lízingbeadó által megkívánt, az azonosításhoz szükséges adatok és/vagy iratok szolgáltatását megtagadja, illetve nem működik közre az adatok ellenőrzésében. 4. Amennyiben a Lízingszerződés tartama alatt bármikor kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a Lízingbeadó erre vonatkozóan ismételt írásbeli nyilatkozattételre hívja fel Lízingbevevőt. Az ismételt nyilatkozattétel megtagadása esetén Lízingbeadó a Lízingszerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. 5. Az ügyfél-azonosítás során a Lízingbevevő által megadott azonosító adataiban, illetve tényleges tulajdonosában bekövetkezett változás(ok)ról - az üzleti kapcsolat fennállása alatt - Lízingbevevő legkésőbb a változásról történt tudomásszerzéstől számított öt (5) munkanapon belül köteles írásban, igazolható módon értesíteni a Lízingbeadót. Az ilyen értesítés késedelmes teljesítéséből, illetve elmulasztásából eredő felelősség, keletkezett kár Lízingbevevőt terheli. 6. Írásban történő bejelentés esetén a Lízingbevevőnek a bejelentéshez csatoltan meg kell küldenie a szerződéskötés előtt az Lízingbevevő képviselőjének, meghatalmazottjának személyazonosságának igazoló ellenőrzéséhez bemutatott okmányok/okiratok a megváltozott adatokat tanúsító új okmány/okirat másolatát, az adatok változásának igazolása érdekében. Az azonosításhoz elfogadható okmányok és okiratok teljes körét a Lízingbeadó honlapján és a székhelyén az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben elérhető az ügyfél-átvilágításra vonatkozó részletes tájékoztató tartalmazza. Tényleges tulajdonos változása esetén - a Lízingbeadó honlapján elérhető az aktuális adatokkal kitöltött tényleges tulajdonosi nyilatkozatot szükséges a Lízingbevevőnek a Lízingbeadó számára megküldenie. 7. Lízingbeadó a Lízingbevevő által képviselőként bejelentett személyt mindaddig a Lízingbevevő képviselőjének tekinti, amíg Lízingbevevő a Lízingbeadót a képviseleti jog megszűnéséről, illetve módosulásáról írásban, a vonatkozó okiratok megküldésével nem értesíti. Lízingbeadó jogosult a hozzá benyújtott okiratokon szereplő aláírások és egyéb adatok valódiságát megvizsgálni a rendelkezésre álló aláírás minta, illetve természetes személyek esetén a személyi adatok egyeztetése és ellenőrzése alapján. Ha az aláírás a rendelkezésre álló mintától eltérő módon történt, vagy a személyi adatok nem egyeznek, Lízingbeadó jogosult megtagadni a szolgáltatás teljesítését. 78. Lízingbeadó nem köteles vizsgálni, hogy a részére átadott okiratok tartalma megfelel-e a gazdasági társaságokra és egyéb szervezetekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek.

Ügyfél átvilágítás. 1I.4.1. Lízingbeadó A Faktor a pénzmosás megelőzése és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről megakadályozása tárgyában mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelően jogosult és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásai alapjánköteles az Ügyfél (meghatalmazottja, képviselője, a törvényben meghatározott esetekben rendelkezésre jogosult) azonosításhoz szükséges adatait a hivatalos szervek által kiállított okiratok alapján rögzíteni, az ügylet tényleges tulajdonosára vonatkozóan az Ügyféltől nyilatkozatot kérni. I.4.2. A Faktor az azonosítás során csak azokat az adatokat és dokumentumokat vizsgálja, melyek vizsgálatát a vonatkozó jogszabályok és hatósági rendelkezések előírják, valamint amelyek vizsgálata a Faktor belátása alapján a Faktor és az Ügyfél közötti kapcsolat biztonsága érdekében indokolt. I.4.3. Amennyiben az ügyleti megbízást az Ügyfél harmadik személy számára kívánja bonyolítani, úgy a Faktor köteles ügyfél-átvilágítást végezniaz ügyletben szereplő minden fél személyazonosságát, illetve azonosító adatait megállapítani. Az ügyfél-átvilágításra azonosítás során az Ügyfél köteles a Faktor részére arra a személyre vonatkozó részletes tájékoztató elérhető írásbeli nyilatkozatot tenni, akinek a Lízingbeadó honlapján és a székhelyén az Lízingbevevők számára nyitva álló helyiségbennevében, illetőleg javára vagyonkezelési, képviseleti vagy más megállapodás (megbízás) alapján vagy anélkül eljár (tényleges tulajdonos). 2I.4.4. Az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokat az Ügyfél köteles a Faktornak a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztása miatt az Ügyfelet ért kárért fennálló felelősségét a Faktor kizárja. I.4.5. Amennyiben az Ügyfél az azonosítás terén előírt kötelezettségeinek nem vagy nem határidőben tesz eleget, a Faktor jogosult megtagadni, illetve felfüggeszteni a követelésvásárlás pénzügyi szolgáltatás nyújtását. I.4.6. A Faktor jogosult az Ügyfél által hozzá bejelentett képviselőket, illetve azok aláírás mintáit mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog, illetve rendelkezési jog visszavonásáról szóló hiteles, írásos értesítés az Ügyféltől a Faktorhoz nem érkezik meg. Amennyiben az Ügyféltől származó dokumentumon aláírásra jogosulatlan vagy a bejelentett aláírás mintától eltérően aláíró személy aláírása van, a Faktor a dokumentumot - az ok megjelölésével – visszaküldi a benyújtónak. I.4.7. Amennyiben az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultsága bármely okból nem egyértelműen tisztázott, a Faktor az Ügyfél megbízását nem teljesíti, illetve ideiglenesen felfüggeszti a követelésvásárlás pénzügyi szolgáltatás nyújtását. Az ebből eredő károkért a Faktor nem vállal felelősséget. I.4.8. A Faktor az Ügyfél, illetve a képviselő aláírását a nála bejelentett aláírás mintával való összehasonlítás útján azonosítja. A Faktor a tőle elvárható gondosságon túl az aláírás valódiságáért felelősséggel nem tartozik. I.4.9. A faktoring és/vagy követelés adásvételi szerződések létrejöttekor esedékes, a Pmt. által előírt ügyfél-átvilágítás során a Lízingbevevő ügyfél képviselője, meghatalmazottja köteles személyes megjelenéssel írásban nyilatkozni Faktor által közvetlenül vagy a Lízingbevevő ügyfél tényleges tulajdonosairól. Nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e. 3. Lízingbeadó megtagadja az ügyfélkapcsolat létesítését, ill. megszünteti a fennálló üzleti kapcsolatot az olyan Ügyféllel, aki vagy amely a jogszabály, illetve a Lízingbeadó által megkívánt, az azonosításhoz szükséges adatok Szolgáltatóval és/vagy iratok szolgáltatását megtagadja, illetve nem működik közre az adatok ellenőrzésébena Faktorral szerződéses jogviszonyban álló harmadik személy által fejlesztett és üzemeletetett külön alkalmazás igénybevételével történik. 4I.4.10. Amennyiben a Lízingszerződés tartama alatt bármikor kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a Lízingbeadó erre vonatkozóan ismételt írásbeli nyilatkozattételre hívja fel LízingbevevőtA Pmt. Az ismételt nyilatkozattétel megtagadása esetén Lízingbeadó a Lízingszerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. 5. Az által előírt ügyfél-azonosítás során a Lízingbevevő által megadott azonosító adataibanátvilágításban közreműködő harmadik személy tevékenységére és adatkezelésére, illetve tényleges tulajdonosában bekövetkezett változás(ok)ról - adatvédelmi irányelveire az üzleti kapcsolat fennállása alatt - Lízingbevevő legkésőbb a változásról történt tudomásszerzéstől számított öt (5) munkanapon belül köteles írásban, igazolható módon értesíteni a Lízingbeadót. Az ilyen értesítés késedelmes teljesítéséből, illetve elmulasztásából eredő felelősség, keletkezett kár Lízingbevevőt terheliérintett harmadik személy honlapján elhelyezett tájékoztató irányadó. 6. Lízingbeadó a Lízingbevevő által képviselőként bejelentett személyt mindaddig a Lízingbevevő képviselőjének tekinti, amíg Lízingbevevő a Lízingbeadót a képviseleti jog megszűnéséről, illetve módosulásáról írásban, a vonatkozó okiratok megküldésével nem értesíti. Lízingbeadó jogosult a hozzá benyújtott okiratokon szereplő aláírások és egyéb adatok valódiságát megvizsgálni a rendelkezésre álló aláírás minta, illetve természetes személyek esetén a személyi adatok egyeztetése és ellenőrzése alapján. Ha az aláírás a rendelkezésre álló mintától eltérő módon történt, vagy a személyi adatok nem egyeznek, Lízingbeadó jogosult megtagadni a szolgáltatás teljesítését. 7. Lízingbeadó nem köteles vizsgálni, hogy a részére átadott okiratok tartalma megfelel-e a gazdasági társaságokra és egyéb szervezetekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek.

Ügyfél átvilágítás. 114.1. Lízingbeadó Finanszírozó a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásai alapján, a törvényben meghatározott esetekben köteles ügyfél-átvilágítást végezni. Az ügyfél-átvilágításra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Lízingbeadó Finanszírozó honlapján és a székhelyén az Lízingbevevők ügyfelek számára nyitva álló helyiségben. 214.2. Az ügyfél-átvilágítás során a Lízingbevevő az Adós ügyfél képviselője, meghatalmazottja köteles személyes megjelenéssel írásban nyilatkozni a Lízingbevevő Adós ügyfél tényleges tulajdonosairól. Nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e. 314.3. Lízingbeadó A Finanszírozó megtagadja az ügyfélkapcsolat létesítését, ill. megszünteti a fennálló üzleti kapcsolatot az olyan Ügyféllel, aki vagy amely a jogszabály, illetve a Lízingbeadó Finanszírozó által megkívánt, az azonosításhoz szükséges adatok és/vagy iratok szolgáltatását megtagadja, illetve nem működik közre az adatok ellenőrzésében. 414.4. Amennyiben a Lízingszerződés Kölcsönszerződés tartama alatt bármikor kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a Lízingbeadó Finanszírozó erre vonatkozóan ismételt írásbeli nyilatkozattételre hívja fel LízingbevevőtXxxxx. Az ismételt nyilatkozattétel megtagadása esetén Lízingbeadó Finanszírozó a Lízingszerződést Kölcsönszerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. 514.5. Az ügyfél-azonosítás során a Lízingbevevő az Adós által megadott azonosító adataiban, illetve tényleges tulajdonosában bekövetkezett változás(ok)ról - az üzleti kapcsolat fennállása alatt - Lízingbevevő Adós legkésőbb a változásról történt tudomásszerzéstől számított öt (5) munkanapon belül köteles írásban, igazolható módon értesíteni a LízingbeadótFinanszírozót. Az ilyen értesítés késedelmes teljesítéséből, illetve elmulasztásából eredő felelősség, keletkezett kár Lízingbevevőt Adóst terheli. 614.6. Lízingbeadó Írásban történő bejelentés esetén az Adósnak a Lízingbevevő bejelentéshez csatoltan meg kell küldenie a szerződéskötés előtt a Adós képviselője, meghatalmazottja személyazonosságának igazoló ellenőrzéséhez bemutatott okmányok/okiratok a megváltozott adatokat tanúsító új okmány/okirat másolatát, az adatok változásának igazolása érdekében. Az azonosításhoz elfogadható okmányok és okiratok teljes körét a Finanszírozó honlapján és a székhelyén az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben elérhető az ügyfél-átvilágításra vonatkozó részletes tájékoztató tartalmazza. Tényleges tulajdonos változása esetén - a Finanszírozó honlapján elérhető – az aktuális adatokkal kitöltött tényleges tulajdonosi nyilatkozatot szükséges az Adósnak a Finanszírozó számára megküldenie. 14.7. Finanszírozó az Adós által képviselőként bejelentett személyt mindaddig a Lízingbevevő Adós képviselőjének tekinti, amíg Lízingbevevő Xxxx a Lízingbeadót Finanszírozót a képviseleti jog megszűnéséről, illetve módosulásáról írásban, a vonatkozó okiratok megküldésével nem értesíti. 14.8. Lízingbeadó Finanszírozó jogosult a hozzá benyújtott okiratokon szereplő aláírások és egyéb adatok valódiságát megvizsgálni a rendelkezésre álló aláírás minta, illetve természetes személyek esetén a személyi adatok egyeztetése és ellenőrzése alapján. Ha az aláírás a rendelkezésre álló mintától eltérő módon történt, vagy a személyi adatok nem egyeznek, Lízingbeadó Finanszírozó jogosult megtagadni a szolgáltatás teljesítését. 714.9. Lízingbeadó Finanszírozó nem köteles vizsgálni, hogy a részére átadott okiratok tartalma megfelel-e a gazdasági társaságokra és egyéb szervezetekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek.