Az azonosítás különös módja. 3.2.9.1. A Pmt. 17. § (3)-(4) bekezdése alapján a Társaság által vezetett Tpt. 5. § (1) bekezdés 130. pontjában meghatározott ügyfélszámla és 46. pontjában meghatározott értékpapírszámla, valamint az értékpapír letéti számla nyitásához az ügyfél a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az 3.2.3.1. pontban meghatározott okiratokat, valamint a 3.2.7. és 3.2.8. pontok szerinti nyilatkozatot elektronikus úton - így különösen e-mail-en szkennelve is benyújthatja, amennyiben pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény nem merül fel. Az ügyfél ebben az esetben a számlanyitáshoz elektronikus úton igazolhatja azon fizetési számlájának fennállását is, amelyről és amelyre fizetésre sor kerül az ügyfélszámla javára és terhére. A Társaság e körben csak EU tagállamban vagy olyan államban székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező intézmény által vezetett igazolt fizetési számlát fogad el, amelyet a Pmt-ben megállapított vagy azokkal egyenértékű ügyfél-átvilágítási és nyilvántartási követelményeket alkalmaz, és felügyeletére is Pmt.-ben megállapított vagy azokkal egyenértékű követelmények vonatkoznak.
Az azonosítás különös módja. A Társaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott ügyfélszámla és értékpapírszámla, valamint az értékpapír letéti számla nyitásához a belföldi természetes személy ügyfél a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a 3.2.3.2 és a 3.2.3.3 pontban meghatározott adatokat tartalmazó 3.2.3.1 pontban meghatározott okiratokat, valamint a 3.2.7 pont szerinti nyilatkozatot elektronikus úton - így különösen e-mail-en szkennelve - vagy faxon is benyújthatja, amennyiben pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény nem merül fel. Az ügyfél ebben az esetben a számlanyitáshoz az e bekezdésben meghatározottak szerint elektronikus úton vagy faxon is igazolhatja azon fizetési számlájának fennállását is, amelyről, és amelyre fizetésre sor kerül az ügyfélszámla javára és terhére (a továbbiakban: igazolt fizetési számla). Igazolt fizetési számlaként csak olyan számla fogadható el, amelyet a Pmt. vonatkozó, 18. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott szolgáltató vezet. Az ügyfél azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából történő személyes megjelenéséig, illetve az előírt okiratok 3.2.5.4 pont szerinti benyújtásáig - az ügyfélszámlát, az értékpapírszámlát és az értékpapír letéti számlát érintő ügyletek elszámolása kivételével - kizárólag pénzösszeg egyszerű átutalással történő fizetésére és kizárólag az e pont szerint nyitott ügyfélszámla vonatkozásában kerülhet sor akként, hogy a befizetés kizárólag az ügyfélnek az igazolt fizetési számlájáról, míg kifizetés az ügyfélnek ugyanazon igazolt fizetési számlájára történhet. A Társaság a jelen pontban foglaltaknak megfelelően rögzített és az ügyfelet azonosító adatok ellenőrzése céljából a Pmt. vonatkozó szabályaival összhangban az ügyfél természetes személyazonosító adatainak megküldésével köteles az igazolt fizetési számla vezetését végző szolgáltatótól adatot igényelni arról, hogy az igazolt fizetési számla tekintetében az ügyfél azonosítása megtörtént, és az ügyfél által az ügyfélszámla, az értékpapírszámla és az értékpapír letéti számla vonatkozásában megadott adatok a valóságnak megfelelnek.