Common use of Ügyfél átvilágítás Clause in Contracts

Ügyfél átvilágítás. 18.1. A Kibocsátó a Szerződés létesítésekor, valamint a Szerződés és az E-pénz szolgáltatások nyújtása és teljesítése során köteles a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló mindenkor hatályos jogszabályok (a továbbiakban: Pénzmosási szabályok) szerinti ügyfél-átvilágítási intézkedéseket megtenni, így ennek keretében az Ügyfelet azonosítani, valamint az üzleti kapcsolatot folyamatosan figyelemmel kísérni, elemezni. 18.2. Az Ügyfél azonosítás során a Kibocsátó a meghatalmazott útján történő képviseletet elfogadja, amennyiben a meghatalmazás megfelel a Kibocsátó által meghatározott tartalmi és formai elvárásoknak. 18.3. A Kibocsátó a mindenkor hatályos Pénzmosási szabályoknak megfelelő ügyfélazonosítási eljárásáról és az Ügyfelet ezzel kapcsolatban terhelő kötelezettségekről, így adatszolgáltatás, nyilatkozattétel, iratbemutatási kötelezettség, személyes megjelenési kötelezettség, a Kibocsátó honlapján közzétett erre vonatkozó tájékoztatóban tájékoztatja. Amennyiben az Ügyfél nem teljesíti az ebben foglalt kötelezettségeit, a Kibocsátó jogosult a szerződéskötést, a már fennálló Szerződés esetén az adott Megbízás, Szolgáltatás teljesítését megtagadni vagy a már fennálló Szerződést indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondani. 18.4. Az ügyfélazonosításra a Szerződés megkötését követően a Szerződés fennállása alatt a jogszabályokban előírt és a Kibocsátó honlapján közzétett erre vonatkozó tájékoztatóban szereplő feltételek teljesülése esetén (pl. bizonyos összeghatárok elérése) több alkalommal és eltérő mélységben kerülhet sor. : 18.5. A Kibocsátó az ügyfél-azonosítás teljesítése során tudomására jutott adatokat a Szerződés és a Szolgálatások teljesítése céljából is felhasználja és kezeli. .

Ügyfél átvilágítás. 18.1. A Kibocsátó a Szerződés létesítésekor, valamint a Szerződés és az E-pénz szolgáltatások nyújtása és teljesítése során köteles a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló mindenkor hatályos jogszabályok (a továbbiakban: Pénzmosási szabályok) szerinti ügyfél-átvilágítási intézkedéseket megtenni, így ennek keretében az Ügyfelet azonosítani, valamint az üzleti kapcsolatot folyamatosan figyelemmel kísérni, elemezni. 18.2. Az Ügyfél azonosítás során a Kibocsátó a meghatalmazott útján történő képviseletet elfogadja, amennyiben a meghatalmazás megfelel a Kibocsátó által meghatározott tartalmi és formai elvárásoknak. 18.3. A Kibocsátó a mindenkor hatályos Pénzmosási szabályoknak megfelelő ügyfélazonosítási eljárásáról és az Ügyfelet ezzel kapcsolatban terhelő kötelezettségekről, így adatszolgáltatás, nyilatkozattétel, iratbemutatási kötelezettség, személyes megjelenési kötelezettség, a Kibocsátó honlapján közzétett erre vonatkozó tájékoztatóban tájékoztatja. Amennyiben az Ügyfél nem teljesíti az ebben foglalt kötelezettségeit, a Kibocsátó jogosult a szerződéskötést, a már fennálló Szerződés esetén az adott Megbízás, Szolgáltatás teljesítését megtagadni vagy a már fennálló Szerződést indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondani. 18.4. Az ügyfélazonosításra a Szerződés megkötését követően a Szerződés fennállása alatt a jogszabályokban előírt és a Kibocsátó honlapján közzétett erre vonatkozó tájékoztatóban szereplő feltételek teljesülése esetén (pl. bizonyos összeghatárok elérése) több alkalommal és eltérő mélységben kerülhet sor. :. 18.5. A Kibocsátó az ügyfél-azonosítás teljesítése során tudomására jutott adatokat a Szerződés és a Szolgálatások teljesítése céljából is felhasználja és kezeli. .