Common use of ÜGYFÉLAZONOSÍTÁS ÉS KÉPVISELET Clause in Contracts

ÜGYFÉLAZONOSÍTÁS ÉS KÉPVISELET. 5.1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: „Pmt.”) meghatározottak szerint a Társaság köteles az Elfogadók (ezek képviselője, valamint a rendelkezésre jogosult) azonosítását elvégezni, mely során a Társaság köteles megkövetelni a Pmt.-ben meghatározott adatokat igazoló okiratok (okmányok) bemutatását. 5.2. Az azonosítás során a Társaság az alábbi okiratok (okmányok) vagy azok hiteles másolatának bemutatását követeli: a) jogi személy vagy egyéb szervezet, egyéni vállalkozó esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) b) pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően, az azt igazoló – 30 (harminc) napnál nem régebbi okiratot, hogy 1. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént, 2. belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, b) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). c) természetes személy esetén 1. belföldi természetes személy személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa (személyi igazolványa, útlevele vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedélye) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 2. külföldi természetes személy úti okmánya, személyazonosító okmánya, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya, 5.3. A Társaság a fentieken túl az Elfogadót írásban nyilatkoztatja az Elfogadó tényleges tulajdonosáról. A Társaság az Elfogadótól arra vonatkozó nyilatkozat megtételét is kéri, hogy a tényleges tulajdonos(ok) kiemelt közszereplőnek minősül(nek)-e. Amennyiben a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Pmt. 4. § (2) bekezdésének mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek. A tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatot a Társaság – kockázatérzékenységi alapon - mellőzheti, ha a fenti adatokat a részére bemutatott okiratok, valamint a nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartások vagy olyan nyilvántartások alapján rögzíti, amelyeknek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult. A Társaság az Elfogadót a tényleges tulajdonosra vonatkozó ismételt nyilatkozattételre szólítja fel, ha kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban. 5.4. Az üzleti kapcsolat fennállása alatt az ügyfélazonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról az Elfogadó köteles a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül a Társaságot értesíteni. 5.5. A Társaság az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében, a Szolgáltatás nyújtását megelőzően ügyfélazonosítást végez, illetve meggyőződik az Elfogadó képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról. A Társaság az ügyfélazonosítás során csak azokat az adatokat és dokumentumokat vizsgálja, amelyek vizsgálatát a vonatkozó jogszabályok és hatósági rendelkezések előírják, valamint, amelyek vizsgálata a Társaság belátása alapján, a Társaság és az Elfogadó közötti kapcsolat biztonsága érdekében indokolt. 5.6. A Társaság bizonyos esetben – jogszabályi vagy hatósági előírás (különös figyelemmel a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, mindenkor hatályos jogszabályra), vagy saját belátása alapján – jogosult és köteles további azonosító adatok megfelelő igazolására is felhívni az Elfogadó, valamint ezen adatokat – a jogszabályban, hatósági rendelkezésben foglalt eset(ek)ben – meghatározott hatóság(ok) felé továbbítani. Amennyiben az Elfogadó a felhívásnak a Társaság által meghatározott módon és határidőben nem tesz eleget, a Társaság jogosult megtagadni, illetve felfüggeszteni az adott Szolgáltatás nyújtását vagy ügylet teljesítését. 5.7. Az Elfogadó köteles a Társaságnál, a Társaság által megkívánt formában, írásban bejelenteni a képviseleti joggal rendelkező és képviseleti joggal felruházott személy(ek) nevét és aláírásmintáját. A Szerződés megkötése esetén az Elfogadó képviselője csak olyan személy lehet, aki az Elfogadó hatályos cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult, vagy általa megfelelően meghatalmazott személy. 5.8. A Társaság jogosult az Elfogadó által hozzá bejelentett képviselőket, és az ő aláírásaikat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló hiteles, írásos értesítés az Elfogadótól a Társasághoz meg nem érkezik. Amennyiben az Elfogadó képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultsága bármely okból nem egyértelműen tisztázott, a Társaság ideiglenesen felfüggeszti a Szolgáltatás Elfogadó részére történő nyújtását. Az ebből eredő károkért a Társaság nem vállal felelősséget. 5.9. Ha az Elfogadó a Társaságnál nem személyesen vagy a Társasághoz bejelentett képviselő útján jár el, az Elfogadó képviseletében eljáró személynek képviseleti jogosultságát közokirattal, illetve teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy ügyvédi meghatalmazással kell igazolnia. 5.10. Az Elfogadó a Társaság képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket a Társaság az Elfogadó részére ilyenként bemutat. A Társaság székhelyén dolgozó alkalmazottat – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, vagy a körülményekből más nem következik –, az ilyen helyen szokásos ügyletek megkötése vonatkozásában a Társaság képviselőjének kell tekinteni. A Társaság nevében jognyilatkozat tételére, vagy annak megtagadására a Társaság képviseleti rendje szerint cégjegyzésre felhatalmazott személyek jogosultak, amelyről a Társaság az Elfogadó kérésére igazolást ad.

ÜGYFÉLAZONOSÍTÁS ÉS KÉPVISELET. 5.1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: „Pmt.”) meghatározottak szerint a Társaság köteles az Elfogadók (ezek képviselője, valamint a rendelkezésre jogosult) azonosítását elvégezni, mely során a Társaság köteles megkövetelni a Pmt.-ben meghatározott adatokat igazoló okiratok (okmányok) bemutatását. 5.2. Az azonosítás során a Társaság az alábbi okiratok (okmányok) vagy azok hiteles másolatának bemutatását követeli: a) jogi személy vagy egyéb szervezet, egyéni vállalkozó esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) b) pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően, az azt igazoló – 30 (harminc) napnál nem régebbi okiratot, hogy 1. a belföldi magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént, 2. belföldi magyarországi székhelyű jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, 3. Nem magyarországi székhelyűjogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént, b) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). c) természetes személy esetén 1. belföldi magyarországi lakhelyű természetes személy személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa (személyi igazolványa, útlevele vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedélye) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 2. külföldi természetes személy úti okmánya, személyazonosító okmánya, - magyarországi jogi személy esetén további kitétellel - feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya, 5.3. A Társaság a fentieken túl az Elfogadót írásban nyilatkoztatja az Elfogadó tényleges tulajdonosáról. A Társaság az Elfogadótól arra vonatkozó nyilatkozat megtételét is kéri, hogy a tényleges tulajdonos(ok) kiemelt közszereplőnek minősül(nek)-e. Amennyiben a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Pmt. 4. § (2) bekezdésének mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek. A tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatot a Társaság – kockázatérzékenységi alapon - mellőzheti, ha a fenti adatokat a részére bemutatott okiratok, valamint a nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartások vagy olyan nyilvántartások alapján rögzíti, amelyeknek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult. A Társaság az Elfogadót a tényleges tulajdonosra vonatkozó ismételt nyilatkozattételre szólítja fel, ha kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban. 5.4. Az üzleti kapcsolat fennállása alatt az ügyfélazonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról az Elfogadó köteles a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül a Társaságot értesíteni. 5.5. A Társaság az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében, a Szolgáltatás nyújtását megelőzően ügyfélazonosítást végez, illetve meggyőződik az Elfogadó képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról. A Társaság az ügyfélazonosítás során csak azokat az adatokat és dokumentumokat vizsgálja, amelyek vizsgálatát a vonatkozó jogszabályok és hatósági rendelkezések előírják, valamint, amelyek vizsgálata a Társaság belátása alapján, a Társaság és az Elfogadó közötti kapcsolat biztonsága érdekében indokolt. 5.6. A Társaság bizonyos esetben – jogszabályi vagy hatósági előírás (különös figyelemmel a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, mindenkor hatályos jogszabályra), vagy saját belátása alapján – jogosult és köteles további azonosító adatok megfelelő igazolására is felhívni az Elfogadó, valamint ezen adatokat – a jogszabályban, hatósági rendelkezésben foglalt eset(ek)ben – meghatározott hatóság(ok) felé továbbítani. Amennyiben az Elfogadó a felhívásnak a Társaság által meghatározott módon és határidőben nem tesz eleget, a Társaság jogosult megtagadni, illetve felfüggeszteni az adott Szolgáltatás nyújtását vagy ügylet teljesítését. 5.7. Az Elfogadó köteles a Társaságnál, a Társaság által megkívánt formában, írásban bejelenteni a képviseleti joggal rendelkező és képviseleti joggal felruházott személy(ek) nevét és aláírásmintáját. A Szerződés megkötése esetén az Elfogadó képviselője csak olyan személy lehet, aki az Elfogadó hatályos cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult, vagy általa megfelelően meghatalmazott személy. 5.8. A Társaság jogosult az Elfogadó által hozzá bejelentett képviselőket, és az ő aláírásaikat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló hiteles, írásos értesítés az Elfogadótól a Társasághoz meg nem érkezik. Amennyiben az Elfogadó képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultsága bármely okból nem egyértelműen tisztázott, a Társaság ideiglenesen felfüggeszti a Szolgáltatás Elfogadó részére történő nyújtását. Az ebből eredő károkért a Társaság nem vállal felelősséget. 5.9. Ha az Elfogadó a Társaságnál nem személyesen vagy a Társasághoz bejelentett képviselő útján jár el, az Elfogadó képviseletében eljáró személynek képviseleti jogosultságát közokirattal, illetve teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy ügyvédi meghatalmazással kell igazolnia. 5.10. Az Elfogadó a Társaság képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket a Társaság az Elfogadó részére ilyenként bemutat. A Társaság székhelyén dolgozó alkalmazottat – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, vagy a körülményekből más nem következik –, az ilyen helyen szokásos ügyletek megkötése vonatkozásában a Társaság képviselőjének kell tekinteni. A Társaság nevében jognyilatkozat tételére, vagy annak megtagadására a Társaság képviseleti rendje szerint cégjegyzésre felhatalmazott személyek jogosultak, amelyről a Társaság az Elfogadó kérésére igazolást ad. 5.11. A Külföldi Elfogadók a benyújtott dokumentumokat az eredeti nyelvezetű dokumentumok mellett a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti ‘hiteles angol fordításban’ is benyújtani köteles.