RALAT PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
RALAT PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT J Resources Asia Pasifik Tbk (“Perseroan”) dengan ini meralat panggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”), yang semula akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018, menjadi sebagai berikut :
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juli 2018 Waktu : Pkl. 14.00 WIB - selesai
Tempat : Nouvelle
Equity Tower, Lantai GF, Unit B2 SCBD Lot. 9
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan
Agenda Rapat:
1. Penegasan status dan susunan pemegang saham Perseroan.
2. Persetujuan untuk menjaminkan atau mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, sebagian besar atau seluruh, aset/harta kekayaan Perseroan yang dimiliki langsung atau tidak langsung kepada krediturnya, baik kreditur Perseroan maupun kreditur dari Entitas Anak Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) memberikan jaminan perusahaan; (ii) gadai atas sebagian atau seluruh saham-saham yang dimiliki dan dikuasai Perseroan pada Entitas Anak Perseroan, baik secara langsung atau tidak langsung, maupun efek lainnya; (iii) fidusia atas tagihan-tagihan rekening bank, klaim asuransi, persediaan (inventory), rekening escrow Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan; (iv) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan (baik dalam bentuk pinjaman biasa, penerbitan bonds/obligasi dan lain- lain), baik sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berlaku sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya.
CORRECTION TO INVITATION FOR
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of PT J Resources Asia Pasifik Tbk (the “Company”) hereby rectify the invitation to all Shareholders of the Company for Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (“Meeting”), which should be done on Friday, 29 June 2018, to become as follow:
Date : Wednesday, 18 July 2018
Time : 02.00PM - finish
Place : Nouvelle
Equity Tower, Lantai GF, Unit B2 SCBD Lot 9
Jl. Jenderal Xxxxxxxx Xxx. 52-53 Jakarta Selatan
Agenda of Meeting:
1. Confirmation to the status and the shareholders list of the Company.
2. Approval to mortgage or pledge or encumber with security rights, largely or wholly over the assets/properties directly or indirectly owned by the Company to all of its creditors, either the creditor of the Company and/or creditor of the Company’s Subsidiaries, including but not limited to (i) provide corporate guarantee; (ii) pledge over part or all the shares, which owned and controlled by the Company in its Subsidiaries, directly or indirectly owned by the Company as well as the others interest; (iii) fiducia of receivables bank accounts, insurance claims, inventory, escrow account of the Company and/or the Company’s Subsidiaries; (iv) charge or pledge or mortgage of any other assets, moveable or fix assets owned by the Company and/or the Company’s Subsidiaries, for the purpose of any financing or loan from third party provided to or obtained by the Company and/or the Company’s Subsidiaries (either for secured loan, bonds issuance, etc.), currently or which will be owned by the Company, as required in Article 102 Law No. 40 of 2007 concerning on Limited Liability Company, which shall be valid until the next Annual General Meeting of the Company.
Catatan:
1. Iklan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
a) Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (”DPS”) Perseroan di Biro Administrasi Efek (”BAE”) Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora, pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama- namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. a) Para Pemegang Xxxxx yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b) Formulir surat kuasa asli yang telah diisi lengkap harus diserahkan Pemegang Saham kepada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, dengan alamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Jakarta Utara 14250, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Jumat, 13 Juli 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
c) Dalam hal tidak disampaikan kepada PT Adimitra Xxxx Xxxxxxx, maka surat kuasa asli harus diserahkan kepada petugas dari PT Adimitra Jasa Korpora sebelum Rapat dimulai.
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
Notes:
1. This invitation is a formal invitation for all Shareholders of the Company;
2. Those who are entitled to present or be represented at the Meeting are:
a) For the shares which have not been deposited at the collective deposit, only the Shareholders or their proxies that registered in Shareholders Registry of the Company at Biro Administrasi Efek (“BAE”), PT Adimitra Jasa Korpora on Monday, dated 25 June 2018 at 04.00 PM JKT Time.
b) For the shares which are deposited at the collective deposit, only the Shareholders that registered on the custodian bank in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on Monday, dated 25 June 2018 at 04:00 PM JKT Time.
3. a) Any Shareholder, who is unable attend the Meeting may be represented by their proxies by proved power of attorney as determined by the Company, with requirement that any member of Board of Directors, Board of Commissioners and the employees of the Company may act as proxies of any Shareholders at the Meeting, but their votes may not be counted for voting.
b) The completed original power of attorney shall be submitted to Biro Administrasi Efek of the Company, which is PT Adimitra Xxxx Xxxxxxx, addressed at Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Jakarta Utara 14250, at least 3 (three) business days before the Meeting’s date, which on Friday, 13 July 2018 at 04.00 PM JKT Time.
c) In case it has not been submitted to PT Adimitra Xxxx Xxxxxxx, the original power of attorney shall be submitted to the officer of PT Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx before the Meeting started.
4. The Shareholders of the Company or their proxies who will attend the Meeting are required to bring and submit copies of their Identity Card (Kartu Tanda Penduduk (KTP)) or other forms of identification to the officers of the Company before entering the meeting room. For the Shareholders whose shares are in the collective deposit are required to bring KTUR, issued by KSEI.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasar berikut perubahan terakhir serta akta pengangkatan pengurus terakhir.
6. Untuk ketertiban dalam penyelenggaraan Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
Ralat atas panggilan Rapat ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan arti di antara kedua versi bahasa tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.
5. The Shareholder who are legal entity, cooperative, foundation, or pension fund, are required to bring and submit copies of Article of Association and its last amendments (if any) and deed on the current composition of the Board of Directors.
6. For the ease of the arrangement of the Meeting, the Shareholders or their proxies are required to present at the venue of the Meeting at least 30 (thirty) minutes before the Meeting started.
This correction of the invitation of Meeting is made in 2 (two) languages, Bahasa Indonesia and English. Shall there are any inconsistencies between Bahasa Indonesia and English, the Bahasa Indonesia version shall prevail.