BERITA ACARA
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT LAUTAN LUAS Tbk
Nomor: 33.-
Pada hari ini, Jumat, tanggal 28-5-2021 (dua puluh--- delapan Mei dua ribu dua puluh satu), ---------------
pukul 15.09’ (lima belas lewat sembilan menit) ------
Waktu Indonesia Barat,
Saya, XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, Magister- Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri ---
oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, ----
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: --------
Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas -----
PT LAUTAN LUAS Tbk, berkedudukan di Kota ------------
Administrasi Jakarta dan beralamat di Graha ---------
Xxxxxxxx Xxxxxx 0-00, Xxxxx Xxxxx X.X Xxxxx Raya ----
nomor 77, Kelurahan Slipi, Kecamatan Pal Merah, -----
yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah ------
disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007- (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, --------
sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 27-8-2010 -- (dua puluh tujuh Agustus dua ribu sepuluh) ----------
nomor 101, dibuat di hadapan XXXXXXXXX XXXXXXX, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah -------
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal ----
28-9-2009 (dua puluh delapan September dua ribu -----
sembilan) nomor AHU-46487.AH.01.02.Tahun 2009; ------
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -------
- akta tertanggal 3-6-2016 (tiga Juni dua ribu ------
enam belas) nomor 3, dibuat di hadapan Insinyur -----
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX, Sarjana -------
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh ----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --------
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 7-6-2016 -----
(tujuh Juni dua ribu enam belas) nomor --------------
AHU-0010710.AH.01.02.TAHUN 2016, serta telah --------
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data Perseroan PT LAUTAN LUAS Tbk, --------
tertanggal 7-6-2016 (tujuh Juni dua ribu enam -------
belas) nomor AHU-AH.01.00-0000000; ------------------
- akta tertanggal 11-5-2018 (sebelas Mei dua ribu ---
delapan belas) nomor 92, dibuat di hadapan ----------
XXXXXXXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di --------
Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat ----------
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia, tertanggal 6-6-2018 (enam Juni -- dua ribu delapan belas) nomor -----------------------
AHU-0012337.AH.01.02.TAHUN 2018; --------------------
- akta tertanggal 16-5-2019 (enam belas Mei dua -----
ribu sembilan belas) nomor 94, dibuat di hadapan ----
XXXXXXXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di --------
Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat ----------
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia, tertanggal 17-6-2019 (tujuh -----
belas Juni dua ribu sembilan belas) nomor -----------
AHU-0031257.AH.01.02.TAHUN 2019; --------------------
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir ------
Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta -----------
tertanggal 4-6-2020 (empat Juni dua ribu dua --------
puluh) nomor 04, dibuat di hadapan XXXXXXXXX --------
GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang ----
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ---------
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT LAUTAN ----
LUAS Tbk, tertanggal 29-6-2020 (dua puluh -----------
sembilan Juni dua ribu dua puluh) nomor -------------
AHU-AH.01.00-0000000;
-selanjutnya dalam akta ini disebut juga "Perseroan".
-Berada di Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai 00, - Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx II Xxxxx Xxxxxxx Tubun -- Raya xxxxx 00, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, - Xxxxxxx Xxxxx.
-Agar membuat berita acara dari segala sesuatu yang - akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ----
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang diadakan di tempat pada hari, tanggal serta waktu tersebut di ---
atas (untuk selanjutnya dalam akta ini disebut ------
“Rapat”).
-Telah hadir dalam Rapat, oleh karena itu berhadapan- dengan saya, Notaris:
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN: --------------
1. Xxxx XXXXX XXXXXXXX, lahir di Tiongkok, pada ----
tanggal 20-9-1947 (dua puluh September seribu ---
sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga Negara - Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal ---
di Jakarta, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxx 00, - Xxxxx Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan -- Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, ---
Jakarta Utara (pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----------
0000000000000000);
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan. ----
2. Xxxx XXXXXXXX XXXXXX, lahir di Shanghai, pada ---
tanggal 30-7-1946 (tiga puluh Xxxx xxxxxx -------
sembilan ratus empat puluh enam), Warga Negara -- Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di- Jakarta, Simprug Golf X Kaveling 143, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol – Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta ------
Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan (NIK) ------------------
0000000000000000);
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- dalam jabatannya selaku Presiden Direktur -------
Perseroan.
3. Xxxx XXXXX XXXXXXX XXXXXX, lahir di Jakarta, ----
pada tanggal 23-8-1967 (dua puluh tiga Agustus --
seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga -- Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan Janur Indah XI LB.12 -- nomor 8, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 018, ---
Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa – Gading, Jakarta Utara (pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) –- 0000000000000000);
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----
4. Xxxx XXXXXXXXX XXXXXXXX, lahir di Surabaya, pada- tanggal 6-10-1966 (enam Oktober seribu sembilan - ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, - karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -- Xxxxx Xxxxx Xxxx XXXX XX.0/0, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Kelapa Gading Barat, - Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara (pemegang- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---------
Kependudukan (NIK) 0000000000000000); -----------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN:
1. Xxxx XXXXXXXX XXXXXX, tersebut; -----------------
-menurut keterangannya dalam hal ini selaku -----
pemilik/pemegang saham sejumlah 8.991.000 -------
(delapan juta sembilan ratus sembilan puluh -----
satu) saham dalam Perseroan; --------------------
2. Xxxx XXXXX XXXXXX, lahir di Jakarta, pada -------
tanggal 4-1-1963 (empat Januari seribu sembilan - ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -
wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, -------
Simprug Golf X Kaveling 143, Rukun Tetangga 001,- Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, ------
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan -------
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan (NIK) 0000000000000000); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: --
x. selaku pemilik/pemegang saham sejumlah -------
3.325.100 (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus) saham dalam Perseroan; ---------
b. dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Presiden Direktur PT CATURKARSA -------
MEGATUNGGAL, demikian sah mewakili Direksi ---
PT CATURKARSA MEGATUNGGAL dari dan oleh ------
karenanya bertindak untuk dan atas nama ------
PT CATURKARSA MEGATUNGGAL, berkedudukan di ---
Kota Administrasi Jakarta Barat dan ----------
beralamat di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 0, Xxxxx -- Xxxxx XX XX. Tubun Raya nomor 77, Kelurahan -- Slipi, Kecamatan Pal Merah, yang anggaran ----
dasar dan perubahan-perubahannya telah -------
disesuaikan dengan undang-undang nomor 40 ----
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan- Terbatas, sebagaimana ternyata dari akta -----
tertanggal 13-11-2008 (tiga belas November dua ribu delapan) nomor 21, dibuat di hadapan ----
XXXXXXXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di - Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan ---
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari-
surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak --------
Asasi Manusia Republik Indonesia, ------------
tertanggal 28-11-2008 (dua puluh delapan -----
November dua ribu delapan) nomor -------------
AHU-91535.AH.01.02.Tahun 2008; ---------------
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam:-
- akta tertanggal 31-10-2012 (tiga puluh satu- Oktober dua ribu dua belas) nomor 03, dibuat - oleh XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah ------
diterima dan dicatat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana - ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan - Perubahan Anggaran Dasar PT CATURKARSA -------
MEGATUNGGAL, tertanggal 6-12-2012 (enam ------
Desember dua ribu dua belas) nomor -----------
AHU-AH.01.10-43508;
- akta tertanggal 12-3-2015 (dua belas Maret - dua ribu lima belas) nomor 01, dibuat di -----
hadapan XXXXX XXXXXXXXXX, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah- diterima dan dicatat Kementerian Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ---
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -------
PT CATURKARSA MEGATUNGGAL, tertanggal --------
12-3-2015 (dua belas Maret dua ribu lima -----
belas) nomor AHU-AH.01.00-0000000; -----------
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta ----
tertanggal 1-10-2014 (satu Oktober dua ribu -- empat belas) nomor 01, dibuat di hadapan XXXXX XXXXXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Kota --- Tangerang Selatan, yang telah diterima dan --- dicatat Kementerian Hukum dan Hak Asasi ------
Manusia Republik Indonesia sebagaimana -------
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan - Perubahan Data Perseroan PT CATURKARSA -------
MEGATUNGGAL, tertanggal 3-10-2014 (tiga ------
Oktober dua ribu empat belas) nomor ----------
AHU-33678.40.22.2014;
PT XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX selaku -------------
pemilik/pemegang 853.432.000 (delapan ratus -- lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh -- dua ribu) saham dalam Perseroan; -------------
3. Xxxx XXXXXXX XXXXXX, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 20-10-1956 (dua puluh Oktober seribu ----
sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara ---
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di- Jakarta, Xxxxx XX Xxxxx xxxxx 00 X, Xxxxx -------
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Slipi, - Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat (pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---------
Kependudukan (NIK) 0000000000000000); -----------
menurut keterangannya dalam hal ini selaku ------
pemilik/pemegang saham sejumlah 9.559.000 -------
(sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ---
ribu) saham dalam Perseroan; --------------------
4. Masyarakat (menurut suatu daftar hadir yang ------
dilekatkan pada minuta akta ini) selaku pemilik --
sebanyak 218.121.100 (dua ratus delapan belas juta seratus dua puluh satu ribu seratus) saham.-------
-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. ---------
-Pertama-tama Pembawa Acara memberitahukan kepada ---
Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham Perseroan ---
bahwa dikarenakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - Perseroan telah selesai dilaksanakan, maka akan -----
melanjutkan acara hari ini dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat, tanggal 28-5-2021 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh satu). -----------------------
-Kemudian Pembawa Acara menyampaikan bahwa tata -----
tertib yang berlaku pada Rapat ini adalah tata tertib yang sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, - yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham pada- saat registrasi kehadiran untuk Rapat ini, dan telah- dibacakan sebelumnya pada Rapat Umum Pemegang Saham - Tahunan yang telah dilaksanakan sebelum Rapat ini.---
-Pembawa Acara juga menyampaikan bahwa sesuai dengan- ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan -- dan Pasal 37 ayat 1 POJK Nomor 15/2020, Rapat ini ---
akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris -- yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. -------
Sehubungan dengan itu, Dewan Komisaris dengan -------
keputusannya telah menunjuk Tuan ISIEN FUDIANTO -----
selaku Komisaris Perseroan, untuk memimpin Rapat ini.
-Selanjutnya Tuan ISIEN FUDIANTO dipersilahkan oleh - Pembawa Acara untuk membuka dan memimpin Rapat ini.--
-Pertama-tama Pimpinan Rapat mengucapkan salam dan -- menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu ------
Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham Perseroan --- yang telah memenuhi undangan Perseroan untuk --------
menghadiri Rapat.
-Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pembawa ----
Acara, Pimpinan Rapat menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan -- dan Pasal 37 ayat 1 POJK nomor 15/2020, Tuan ISIEN -- FUDIANTO selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan ---
yang telah ditunjuk oleh anggota Dewan Komisaris ----
sebagaimana ternyata dari Keputusan Dewan Komisaris - tertanggal 18-5-2021 (delapan belas Mei dua ribu dua- puluh satu) akan memimpin Rapat ini.-----------------
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa untuk ---
menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan telah ---------
melakukan xxx-xxx sebagai berikut:-------------------
1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan - diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa ----
Keuangan (“OJK”), dengan tembusan-tembusan kepada- PT Bursa Efek Indonesia, melalui surat tertanggal- 14-4-2021 (empat belas April dua ribu dua puluh -- satu), yang fotokopinya dilekatkan pada minuta ---
akta ini dan keseluruhannya berbunyi sebagai -----
berikut:
No.: 026/LTL–CS/IV/2021
Jakarta, 14 April 2021 Kepada Yth :
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx, ------------------
Jl. Lapangan Banteng Timur 2- 4 ------------------
Jakarta 10710
U.p
: Yth. Bapak Xx. Xxxxxx, X.X ----------
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Perihal : Pemberitahuan Penyelenggaraan -------
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa- PT LAUTAN LUAS Tbk (“Perseroan”) ----
Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada - Tanggal 31 Desember 2020 ------------
Dengan hormat,
Kami merujuk pada: (a) Pasal 21 ayat (2) Anggaran- Dasar Perseroan; (b) Pasal 13 Peraturan Otoritas - Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana - Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----
Perusahaan Terbuka; dan (c) Peraturan Otoritas ---
Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2018 Tanggal 25 April- 2018 Tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem - Pelaporan Elektronik Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK No.7/2018”).
Bersama surat ini kami sampaikan bahwa Perseroan - bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang ---
Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang -- Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan ------------
diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Jumat, 28 Mei 2021 -------
Pukul : 13.30 s.d. selesai -------
Tempat : Ruang Jakarta, Graha -----
Indramas Lantai 00, Xxxxx XXX XX X.X. Tubun Raya -- No.77
Adapun mata acara tersebut adalah sebagai berikut:
A.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :------------
1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan ----
tahunan Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, ----
termasuk laporan mengenai kegiatan ---------
Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan -- Komisaris, dan laporan keuangan Perseroan -- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-
31 Desember 2020.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba - Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---
pada tanggal 31 Desember 2020. -------------
3. Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau --------
honorarium anggota Dewan Komisaris dan -----
anggota Direksi Perseroan untuk tahun ------
2020-2021.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk - mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk - tahun buku yang berakhir pada tanggal ------
31 Desember 2020 dan pemberian wewenang ----
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik - Independen tersebut serta persyaratan lain - penunjukannya.
B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa: ---------
1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar ------
Perseroan sehubungan dengan diterbitkannya- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----
15/POJK.04/2020
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian serta ----
kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.------
Hormat kami,
Untuk dan atas nama PT LAUTAN LUAS Tbk
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Direktur Tembusan:
1. Kadiv. Penilaian Perusahaan Group II PT Bursa - Efek Indonesia
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia -----------
3. PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek ---
Perseroan
4. Wali Amanat – PT. Bank Mega Tbk. --------------
2. Menyampaikan Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui 1 (satu) surat kabar -----
harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Bisnis -- Indonesia, pada hari Rabu, tanggal 21-4-2021 (dua- puluh satu April dua ribu dua puluh satu) serta -- telah dimuat dalam situs web Perseroan pada hari - Rabu, tanggal 21-4-2021 (dua puluh satu April dua- ribu dua puluh satu), yang fotokopinya dilekatkan- pada minuta akta ini dan keseluruhannya berbunyi - sebagai berikut:
PT LAUTAN LUAS Tbk
-- Berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”) ---
----- PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM ------
Dengan ini kami memberitahukan kepada para -------
Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan ---
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) ---
Perseroan pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021 di-
Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai 00, Xxxxx XXX XX X.X. Tubun Raya Xx.00, Xxxxxxx. ---------------
Sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar ---
Perseroan dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa ---
Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 -- April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan ---
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, ----
(”POJK 15/2020”), pemanggilan akan diumumkan -----
paling sedikit melalui situs web PT Kustodian ----
Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa ---
Efek Indonesia dan situs web Perseroan -----------
(xxx.xxxxxx-xxxx.xxx), pada hari Kamis, 6 Mei ----
2021.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK ---
15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau ---
diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang -- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan pada Rabu, 5 Mei 2021 sampai dengan ----
16.00 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro ---------
Administrasi Efek Perseroan, yang berkedudukan di- Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, - Jakarta 10120
Setiap usul Pemegang Saham Perseroan akan --------
dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi -------
persyaratan dalam pasal 21 ayat 5 anggaran dasar-- Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020 yaitu: (i) ---
telah diajukan secara tertulis kepada Direksi ----
Perseroan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham- yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per duapuluh)- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang --
sah; (ii) usul tersebut telah diterima Direksi --- sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum --------
pemanggilan Rapat dikeluarkan; dan (iii) usulan -- tersebut dilakukan dengan itikad baik, -----------
mempertimbangkan kepentingan Perseroan, disertai - alasan dan bahan usulan acara Rapat dan tidak ----
bertentangan dengan peraturan perundangundangan;--
(iv) merupakan mata acara yang membutuhkan -------
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -------------
Kami informasikan pula bahwa Perseroan akan ------
menyediakan alternatif mekanisme pemberian kuasa - secara elektronik bagi pemegang saham melalui ----
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dalam proses -----------
penyelenggaraan Rapat ini. Pengumuman Rapat ini -- dapat diakses pada situs web KSEI ----------------
(xxx.xxxx.xx.xx), situs web BEI (xxx.xxx.xx.xx) -- dan situs web Perusahaan (xxx.xxxxxx-xxxx.xxx) ---
Jakarta, 21 April 2021
PT LAUTAN LUAS Tbk
Direksi
3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang - Saham Perseroan melalui 1 (satu) surat kabar -----
harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Bisnis -- Indonesia, pada hari Kamis tanggal 6-5-2021 (enam- Mei dua ribu dua puluh satu), serta telah dimuat - dalam situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, - situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web -----
Perseroan pada hari Kamis, tanggal 6-5-2021 (enam- Mei dua ribu dua puluh satu), yang fotokopinya ---
dilekatkan pada minuta akta ini dan --------------
keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:----------
PANGGILAN
------ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN -----
------ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ------
PT LAUTAN LUAS Tbk
Dengan ini, Direksi PT LAUTAN LUAS Tbk -----------
(selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) --------
mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk ---
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
(“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB”) untuk selanjutnya secara bersama-sama - disebut (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada: Tanggal : Jumat, 28 Mei 2021 ------------------
Waktu : 13.30 WIB – selesai -----------------
Tempat : Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai- 00, Xxxxx XXX XX X.X. Tubun Raya ----
No.77, Jakarta 11410 ----------------
Mata acara RUPST sebagai berikut:-----------------
1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan ------
tahunan Perseroan untuk tahun buku yang ------
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, ------
termasuk laporan mengenai kegiatan Perseroan,- laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan- laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku -- yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.-- Penjelasan:
Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPST- sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 6 ------
Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal
69 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007- tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) terkait -- pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala Tindakan pengurusan ----
serta pengawasan yang telah dilakukan untuk -- tahun buku 2020. Dalam mata acara Rapat ini -- Perseroan juga akan memberikan pembebasan dan- pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) ---
kepada para anggota Direksi dan Dewan --------
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan - dan pengawasan yang telah dilakukan dalam ----
tahun buku 2020.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba ---
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada- tanggal 31 Desember 2020. --------------------
Penjelasan:
Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPST- sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 ------
Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan 71 UUPT, dalam agenda Rapat ini akan dibicarakan- dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada- tanggal 31 Desember 2020 dimana penetapan ----
penggunaan laba bersih Perseroan tersebut ----
membutuhkan persetujuan dari Rapat Umum ------
Pemegang Saham.
3. Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi --
Perseroan untuk tahun 2021-2022.--------------
Penjelasan:
Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ---
ketentuan Pasal 11 ayat 13 dan Pasal 14 ayat -
11 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan -- Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT dimana Perseroan - mengusulkan pelimpahan wewenang Rapat kepada - Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan ---
gaji dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota- Direksi dan penetapan honorarium dan/atau ----
tunjangan lainnya untuk anggota Dewan --------
Komisaris.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk ---
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk ---
tahun buku yang berakhir pada tanggal --------
31 Desember 2021 dan pemberian wewenang untuk- menetapkan honorarium Akuntan Publik ---------
Independen tersebut serta persyaratan lain ---
penunjukannya. Penjelasan:
Memperhatikan pasal 19 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPT, dalam -----
agenda ini Perseroan meminta agar para -------
pemegang saham memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukkan Akuntan- Publik Independen untuk melakukan audit atas - buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada -- tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan ----
Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar pada --
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), dan pemberian- kuasa kepada Direksi untuk mendiskusikan dan - menentukan besarnya honorarium bagi Akuntan -- Publik tersebut.
Mata acara RUPSLB sebagai berikut:----------------
1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ---
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 - Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.-------------
Penjelasan:
Perseroan akan mengusulkan dalam RUPS untuk -- menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan- sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar -- Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan - Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 - Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ---------
memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali Anggaran Dasar secara keseluruhan.---------------------
Catatan:
1. Pengumuman pemanggilan ini berlaku sebagai ---
undangan resmi untuk Rapat di atas dan Direksi tidak mengirimkan undangan khusus kepada para- pemegang saham. Panggilan ini dapat dilihat -- juga di laman situs Perseroan ----------------
xxx.xxxxxx-xxxx.xxx, aplikasi eASY™ KSEI,-----
laman situs PT Bursa Efek Indonesia.----------
2.
Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri - Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya- tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada ------
penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal -- 5 Mei 2021.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, ----
dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai -----
berikut:
a. hadir sendiri dalam Rapat, atau -----------
b. menggunakan hak suaranya dalam aplikasi ---
eASY™ yang disediakan oleh PT Kustodian ---
Sentral Efek Indonesia pada tautan --------
xxxxx://xxxxx.xxxx.xx.xx/.-----------------
c. Pemegang saham atau penerima kuasa dari ---
pemegang saham (“Penerima Kuasa”) yang ----
menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi -----
seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19, kebijakan - dan pengaturan lainnya yang ---------------
diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak- pengelola gedung tempat Rapat -------------
diselenggarakan.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang -- akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham -- yang akan menggunakan hak suaranya dalam -----
aplikasi eASY™, agar dapat memberikan --------
informasi atas kehadirannya dan/atau ---------
penunjukan kuasanya serta menempatkan suaranya pada masing-masing mata acara Rapat di atas --
melalui aplikasi eASY™ pada tautan -----------
xxxxx://xxxxx. xxxx.xx.xx/.-------------------
5. Bagi Pemegang Saham yang berhalangan hadir ---
dalam Rapat namun telah menggunakan hak ------
suaranya dalam aplikasi eASY™, maka pemberian- hak atas suara dalam Rapat akan diwakili oleh- penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh - Xxxxxxxxx.
6. Agar Pemegang Saham mendapatkan informasi ----
lengkap mengenai penggunaan hak suaranya dalam aplikasi eASY™, Pemegang Saham dapat ---------
menghubungi sekuritas dimana Pemegang Saham -- membeli saham Perseroan.----------------------
7. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham - atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar- hadir dengan memperlihatkan bukti identitas -- diri yang asli dan/atau konfirmasi kehadiran - dalam aplikasi eASY™, selanjutnya menyerahkan- fotokopi identitas atau konfirmasi kehadiran - tersebut serta asli surat kuasa (jika diwakili kuasa) kepada petugas pendaftaran.-------------
8. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia- di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat --------
diselenggarakan, sesuai informasi dalam web -- Perseroan di atas.
9. Bahwa demi alasan Kesehatan, Pemegang saham -- atau kuasa pemegang saham yang akan hadir ----
dalam Pelaksanaan Rapat wajib mengikuti ------
protokol Kesehatan pencegahan Covid-19 yang --
akan diberlakukan oleh Perseroan antara lain:-
a. Menggunakan masker dan melakukan cuci -----
tangan pada tempat yang disediakan;--------
b. Mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan -- yang ditetapkan oleh Perseroan;------------
c. Mematuhi protokol physical distancing -----
sesuai arahan Perseroan di area tempat ----
pelaksanaan RUPS;
d. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang ---
saham yang hadir pada hari pelaksanaan ----
Rapat namun tidak mematuhi dan/atau tidak memenuhi persyaratan dan protokol ------
Kesehatan, maka akan diberlakukan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam tata tertib Rapat;
10. Untuk tertibnya Rapat, para Pemegang Saham ---
atau kuasanya diharapkan telah hadir di ruang- Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 6 Mei 2021
Direksi
-Lalu Pimpinan Rapat mengatakan bahwa adapun pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para ------
pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar ------
Pemegang Saham Perseroan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sampai dengan tanggal 5-5-2021 (lima Mei -- dua ribu dua puluh satu) pukul 16.00 (enam belas) ---
Waktu Indonesia Barat.
-Selanjutnya sebelum membuka Rapat, Pimpinan Rapat - menerangkan berkaitan dengan ketentuan persyaratan --
mengenai kuorum kehadiran yang harus dipenuhi agar -- Rapat dapat terselenggara dengan sah untuk ----------
membicarakan dan mengambil keputusan untuk mata acara Rapat, Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, -------
Notaris, yang akan membuat berita acara untuk Rapat,- mengenai berapa jumlah pemegang saham yang hadir ----
dan/atau diwakili dalam Rapat dan apakah jumlah -----
pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili tersebut- telah memenuhi kuorum yang disyaratkan untuk --------
menyelenggarakan Rapat.
-Kemudian saya, Notaris, mengucapkan terima kasih ---
kepada Pimpinan Rapat dan menyampaikan terlebih -----
dahulu bahwa dengan mengingat mata acara untuk Rapat, bahwa untuk mata acara Rapat ini berlaku ketentuan -- kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 1 -----
huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat 1 ---
Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -- tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dan Pasal 42 ---
huruf a POJK Nomor 15/2020. -------------------------
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham- yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah.
-Setelah saya, Notaris, memeriksa daftar hadir para - Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham Perseroan, -- berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ----
dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan ---
yaitu PT DATINDO ENTRYCOM, serta setelah memeriksa -- keabsahan dari surat-surat Kuasa yang diberikan, ----
Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh --------
Kuasanya dalam Rapat ini adalah mewakili sebanyak ---
1.083.869.200 (satu miliar delapan puluh tiga juta -- delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus) ---
saham atau mewakili 70,77% (tujuh puluh koma tujuh -- tujuh persen) dari seluruh saham yang telah ---------
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dan- oleh karenanya persyaratan kuorum sebagaimana diatur- dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah -----
terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak - mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan mata- acara Rapat.
-Kemudian Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih ---
kepada saya, Notaris, dan menyampaikan kepada -------
para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham --------
Perseroan serta para undangan, sebagaimana yang telah saya, Notaris sampaikan, kuorum untuk Rapat ini -----
telah terpenuhi dan oleh karenanya sesuai dengan ----
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maupun peraturan - yang berlaku sebagaimana yang telah saya, Notaris, -- sampaikan tadi, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa- Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat,- tanggal 28-5-2021 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh satu) dinyatakan sah, dan berhak untuk --------
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat - mengenai hal-hal yang akan dibicarakan sesuai dengan- mata acara Rapat ini.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat -- dibuka secara resmi pada pukul 15.09’ (lima belas ---
lewat sembilan menit) Waktu Indonesia Barat.---------
-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) kali. ---
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai iklan Pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara Rapat - adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan --- sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan -------
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 -----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.----------------
-Kemudian Pimpinan Rapat mengatakan bahwa karena mata acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh -----
hadirin maka dapat dimulai untuk membahas mata acara- Rapat tersebut.
MATA ACARA PERTAMA RAPAT
-Pimpinan Rapat mengatakan kepada para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para -------
undangan bahwa sesuai dengan iklan pemanggilan Rapat- ini, mata acara pertama Rapat adalah:----------------
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ----
sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka
-Berkaitan dengan mata acara pertama Rapat ini ------
Pemimpin Rapat menjelaskan kepada para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para -------
undangan, bahwa terdapat ketentuan baru yang --------
dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu ------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --------------
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan - Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang -- dalam Pasal 57 diatur bahwa perusahaan terbuka wajib- menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --------------
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan - Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ----
karenanya Perseroan meminta persetujuan dari pemegang saham untuk menyetujui rencana perubahan dan --------
pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.
-Pimpinan Rapat juga menyampaikan bahwa usulan ------
redaksional perubahan Anggaran Dasar sebagaimana ----
diuraikan tersebut di atas dapat dilihat pada materi- acara yang sudah dibagikan sebelumnya. --------------
-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan ----
tersebut, selanjutnya Pemimpin Rapat mengusulkan ----
kepada Rapat untuk memutuskan:-----------------------
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan ----
untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa - Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --------
Perusahaan Terbuka.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa ---
kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri ---
maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk- melakukan segala dan setiap tindakan yang --------
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, - termasuk tetapi tidak terbatas untuk -------------
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam ---
akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk --- mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh -------
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai --------
keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan -- pemegang saham dalam akta tersebut bilamana ------
diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh ---
serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan - yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan -- permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan -----
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau -- perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta - melakukan semua dan setiap tindakan yang ---------
diperlukan, sesuai dengan peraturan --------------
perundang–undangan yang berlaku.------------------
-Lalu Pimpinan Rapat menutup penjelasan atas mata ---
acara pertama Rapat.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi - para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham --------
Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara pertama Rapat ini, kepada Pemegang- Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hendak ----------
menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan- untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur -- sebagaimana diatur dalam tata tertib Rapat. ---------
-Setelah diamati tidak ada Pemegang Saham dan kuasa - Pemegang Saham Perseroan dari sistem easy.KSEI maupun yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan. --
-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan bahwa dari ----
sistem easy.KSEI dan dari peserta rapat yang hadir -- tidak terdapat pertanyaan. --------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengatakan kepada para -- pemegang saham dan kuasa Pemegang Saham serta para -- undangan karena telah selesainya acara tanya jawab, - Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk -------
menyetujui dan menerima dengan baik usulan ----------
sebagaimana disampaikan tadi. -----------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat, ---
apakah usul yang diajukan dalam mata acara dari Rapat tersebut atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat -- disetujui oleh para Pemegang Saham. -----------------
-untuk memastikan hal tersebut, Pemimpin Rapat ------
mengatakan apabila ada Pemegang Saham atau kuasa ----
Pemegang Saham yang akan memberikan suara tidak -----
setuju, maka dimohon untuk mengangkat tangan dan ----
menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada - petugas Rapat untuk dihitung oleh saya, Notaris. ----
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dari - sistem easy.KSEI, terdapat pemegang saham yang ------
memberikan suara tidak setuju.-----------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat mengatakan kepada para -----
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan -- memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat ----
tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah ----
terisi kepada Petugas Rapat untuk dihitung oleh -----
saya, Notaris.
-Lalu saya, Notaris, menyampaikan bahwa dari sistem-- easy.KSEI dan dari pemegang saham yang hadir dalam --
rapat tidak terdapat pemegang saham yang memberikan - suara blanko.
-Awalnya Pimpinan Rapat hendak mengatakan oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham -- Perseroan yang memberikan suara tidak setuju, namun - segera saya, Notaris, sampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa dari sistem easy.KSEI terdapat pemegang saham - yang memberikan suara tidak setuju. -----------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada -----
peserta Rapat oleh karena ada pemegang saham atau ---
kuasa pemegang saham Perseroan yang berkeberatan ----
sehingga pengambilan keputusan tidak tercapai secara- musyawarah untuk mufakat, selanjutnya Pimpinan Rapat- meminta dan mempersilahkan kepada Biro Administrasi - Efek dan saya, Notaris, untuk melakukan penghitungan- suara dan menyampaikan hasil penghitungannya kepada - Rapat.
-Setelah melakukan penghitungan suara, kemudian -----
saya, Notaris, menyampaikan hasil penghitungan suara- akumulasi antara suara yang diberikan melalui sistem- easy.KSEI dan suara yang diberikan secara langsung -- dalam rapat adalah maka dapat disampaikan bahwa -----
sebanyak 1.395.600 (satu juta tiga ratus sembilan ---
puluh lima ribu enam ratus) saham atau 0,13% (nol ---
koma satu tiga persen) dari jumlah suara yang -------
dikeluarkan secara sah menyatakan tidak setuju. -----
Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa sebanyak -----
1.082.472.600 (satu miliar delapan puluh dua juta ---
empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus) saham --
atau 99,87% (sembilan puluh sembilan koma delapan --- tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan ----
secara sah dalam Rapat menyetujui usul keputusan ----
untuk mata acara Rapat ini.--------------------------
-Selanjutnya saya, Notaris, mengakhiri pembacaan ----
hasil perhitungan suara akumulasi atas mata acara ---
pertama Rapat ini dengan mengucapkan terima kasih. --
-Lalu Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih -------
kepada saya, Notaris.
-Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan hasil ----
penghitungan suara yang telah disampaikan oleh saya,- Notaris, maka dengan demikian Rapat memutuskan untuk- menerima dan menyetujui usulan keputusan sebagaimana- yang telah disampaikan untuk mata acara Rapat pertama ini, yaitu:
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan ----
sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar -----
Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 -----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.----------------
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa ---
kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri ---
maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang --------
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, -
termasuk tetapi tidak terbatas untuk -------------
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam ---
akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk ---
mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh -------
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai --------
keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan -
pemegang saham dalam akta tersebut bilamana ------
diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh ---
serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan - yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan -- permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan -----
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau -- perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta - melakukan semua dan setiap tindakan yang ---------
diperlukan, sesuai dengan peraturan --------------
perundang–undangan yang berlaku.------------------
-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. ---
-Dengan diambilnya keputusan mata acara pada Rapat -- ini, selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada ------
saya, Notaris, untuk membacakan seluruh keputusan ---
yang telah diambil dalam Rapat ini. -----------------
-Selanjutnya saya, Notaris membacakan hasil Rapat ---
yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat tanggal ---
28-5-2021 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh - satu), telah mengambil keputusan-keputusan sebagai -- berikut:
Mata Acara Pertama:
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan ----
sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar -----
Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 -----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.----------------
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa ---
kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri ---
maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang --------
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, -
termasuk tetapi tidak terbatas untuk -------------
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam ---
akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk ---
mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh -------
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai --------
keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan -
pemegang saham dalam akta tersebut bilamana ------
diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh ---
serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan - yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan -- permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan -----
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau -- perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta - melakukan semua dan setiap tindakan yang ---------
diperlukan, sesuai dengan peraturan --------------
perundang–undangan yang berlaku.------------------
-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada -----
saya, Notaris.
-kemudian Pimpinan Rapat mengatakan kepada para -----
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan ---
serta para undangan bahwa seluruh rangkaian acara ---
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah selesai -- dibicarakan dan diputuskan, selanjutnya Pimpinan ----
Rapat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya -----
kepada Bapak dan Ibu para Pemegang Saham atas -------
kehadiran dan partisipasinya, telah membuat Rapat ---
terlaksana dengan lancar dan tertib.-----------------
-Lalu Pemimpin Rapat menyatakan bahwa Rapat Umum ----
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan resmi ditutup, -- pada pukul 15.26’ (lima belas lewat dua puluh enam -- menit) Waktu Indonesia Barat.------------------------
-Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) Kali. --------
-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka ----
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat --------
dipergunakan sebagaimana mestinya. ------------------
DEMIKIAN AKTA INI
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ------
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada -- Bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ---------
-Nyonya CSEHRLIH, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
24-8-1987 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan –- ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, - bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Batu Gang -------
Gapung nomor 53, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, -----
Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk ------
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---------------
0000000000000000);
- Xxxx XXXX XXXXXXXXXX, lahir di Bogor, pada tanggal- 12-7-1997 (dua belas Xxxx xxxxxx sembilan ratus -----
sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ------