Repertorio n. 65.796 Raccolta n. 22.933 VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA' "PIOVAN S.P.A."

Repertorio n. 65.796 Raccolta n. 22.933 VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA' "PIOVAN S.P.A."

tenutasi ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020 REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di maggio

( 19 - 05 - 2020 )

In Padova, nel mio studio Padova, via Tommaseo n. 76/D. Avanti a me Xxxxxxx Xxxxxxxx, notaio in Padova, iscritto al Collegio Notarile di Padova,

è presente il signor:

XXXXXX Xxxxxx nato a Padova il giorno 24 settembre 1963 e do- miciliato per la carica presso la sede della società di cui oltre, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per Azioni denominata "PIOVAN S.P.A." con sede in Santa Ma- ria di Sala, via delle Industrie n. 16, capitale sociale di nominali euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) in- teramente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo: 02307730289, parti- ta I.V.A.: 02700490275, R.E.A. n.: VE-235320, codice LEI:

8156007367A2044B7685, PEC: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, società di nazionalità italiana, costituita in Italia, quotata pres- so il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., Segmento STAR.

Detta persona, della cui identità personale sono certo,

PREMESSO QUANTO SEGUE:

- in data dodici maggio scorso, dalle ore dieci e minuti trenta, si è svolta l'assemblea ordinaria degli azionisti della predetta società "PIOVAN S.P.A." come oltre specifica- to;

- della verbalizzazione sono stato incaricato io Notaio in qualità di segretario;

- non è stato possibile chiudere il verbale simultaneamente all'assemblea anche in ragione della condizione della So- cietà, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gesti- to da Borsa Italiana s.p.a. nonché in ragione delle modalità di svolgimento della riunione stessa e come consentito dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto al- cune norme eccezionali legate all’emergenza sanitaria attual- mente in corso e applicabili alle assemblee delle società quotate.

Il presente verbale viene da me notaio redatto nei tempi ne- cessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di depo- sito e pubblicazione ai sensi di legge, in quanto non è sta- to possibile chiudere il verbale simultaneamente all'assem- blea ordinaria degli azionisti della predetta società “PIO- VAN S.p.A.” per quanto sopra detto.

Tutto ciò premesso, con il presente atto si fa constare come segue dello svolgimento dell'Assemblea Ordinaria degli azio-

Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx

Via X. Xxxxxxxx n. 76/D 35131 Padova

Tel. 049/0000000 Fax 049/0000000

Registrato a Padova il 19/05/2020 n.14751 serie 1T

€ 200,00

nisti del giorno 12 maggio 2020 della predetta Società convo- cata presso la sede legale della stessa e tenutasi con la presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del sottoscritto notaio presso la predetta sede e con l’ausi- lio di strumenti di audio-video conferenza:

"Il giorno dodici maggio duemilaventi, alle ore dieci e minu- ti trenta, in Xxxxx Xxxxx xx Xxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxxx x. 00, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società per Azioni denominata "PIOVAN S.P.A." con sede in Xxxxx Xxxxx xx Xxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxxx x. 00, capitale so- ciale di nominali euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscri- zione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo: 02307730289, partita I.V.A.: 02700490275, R.E.A. n.: VE-235320, codice LEI: 8156007367A2044B7685, PEC: piovan-

xxx@xxxxxxxxx.xx, società di nazionalità italiana, costitui- ta in Italia, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., Segmento STAR;

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2019; relazione degli Amministratori sulla ge- stione dell’esercizio 2019; relazione del Collegio Sindaca- le; relazione della Società di Revisione; deliberazioni ine- renti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo e relative relazioni. Presen- tazione della dichiarazione consolidata di carattere non fi- nanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Approvazio- ne della destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al

31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Approvazione di tre nuovi piani di incentivazione denomi- nati “Piano di Performance Shares 2020-2022”, “Piano di In- centivazione Monetaria di Lungo Termine 2020-2022” e “Piano di Phantom Stock Option 2020-2022”, riservati ad amministra- xxxx xxxxxxxxx, dirigenti con responsabilità strategiche e prestatori di lavoro dipendenti o collaboratori della So- cietà ovvero del Gruppo e contestuale revoca dei piani di in- centivazione denominati “Piano di Performance Shares 2019-2021” e “Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Ter- mine 2019-2021”.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 6, del D.lgs. 58/98:

• Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di

politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;

• Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui

compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12

dello statuto sociale, il signor XXXXXX Xxxxxx, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, il quale, de- signato me notaio a fungere da Segretario della presente As- semblea per farne constare da pubblico verbale le risultan- ze, dà atto di quanto segue:

a) - la presente assemblea, come espressamente previsto nel- l'avviso di convocazione e sue successive integrazione e ret- tifiche, si svolge, anche ai sensi e per gli effetti del- l'art. 106 del D.L. 18/2020, con tutti gli intervenuti esclu- sivamente collegati in audio-video conferenza mediante uti- lizzo della piattaforma Microsoft Teams;

b) - la presente Società è quotata presso il Mercato Telema- tico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. segmento STAR;

c) - il capitale sociale di nominali euro 6.000.000,00 (sei- milioni virgola zero zero) è suddiviso in numero 53.600.000 (cinquantatremilioniseicentomila) azioni ordinarie prive del valore nominale, non emesse operando in regime di demateria- lizzazione;

d) - salvo quanto oltre precisato, ciascuna azione dà dirit- to ad un voto nella presente assemblea;

e) - a norma dell'art. 120 comma 1 del TUF si indicano le se- guenti partecipazioni rilevanti:

-- società "PENTAFIN S.P.A.", titolare di una quota di parte- cipazione pari al 57,915% (cinquantasette virgola novecento- quindici per cento) del capitale sociale comprensivo delle a- zioni proprie;

-- società "ALLIANZ IARD SA", titolare di una quota di parte- cipazione pari al 7,799% (sette virgola settecentonovantano- ve per cento) del capitale sociale comprensivo delle azioni proprie;

-- società "7-INDUSTRIES HOLDING BV", titolare di una quota di partecipazione pari al 9,245% (nove virgola duecentoqua- rantacinque per cento) del capitale sociale comprensivo del- le azioni proprie;

f) - la presente assemblea è stata regolarmente convocata nei termini di cui all'art. 125 bis T.U.F., mediante avviso di unica convocazione pubblicato:

- sul sito Internet della Società all'indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xxx, sezione "Investor Relations" in data 20 marzo 2020;

- per estratto in data 20 marzo 2020 sul quotidiano "il Sole

24 Ore";

e messo a disposizione in pari data presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", consultabile sul sito xxx.0xxxx.xx;

convocazione che è stata successivamente:

- integrata giusta avviso pubblicato sul sito Internet della Società all'indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xxx, sezione "Investor Relations" in data 27 marzo 2020 e messo a disposizione pres-

so il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", consulta- bile sul sito xxx.0xxxx.xx;

- rettificata in conseguenza della delibera del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 24 aprile 2020 di revocare la proposta di distribuzione di dividendi a valere sugli uti- li 2019 con conseguente rinvio della presente assemblea alla data odierna, giusta rettifiche pubblicate sul sito Internet della Società all'indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xxx, sezione "In- vestor Relations" in data 24 aprile 2020 e in data 27 aprile 2020 e messe a disposizione presso il meccanismo di stoccag- gio autorizzato "1Info", consultabile sul sito xxx.0xxxx.xx e pubblicata, la prima, per estratto sul quotidiano "IL SOLE

24 ORE" in data 24 aprile 2020;

g) - ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e del Regolamento Ue 2016/679 ("GDPR"), i da- ti dei partecipanti all'Assemblea verranno raccolti e tratta- ti dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione de- gli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

h) - è altresì collegata in audio conferenza, in qualità di assistente della Presidenza al fine di coadiuvare la stessa nelle operazioni di verifica degli intervenuti e computo dei relativi voti esercitati dagli azionisti, la Società Compu- tershare S.p.A., nella persona della dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxx- co;

i) - per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, se medesimo in qualità di Presidente e il consigliere Xxxxxxx Xxxxxxxxx, mentre sono collegati in audio-video conferenza, i consiglieri Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxx;

l) - per il Collegio Sindacale sono presenti, in audio-video conferenza, il Presidente Xxxxxx Xxxxxxx e i sindaci effetti- vi Xxxx Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx;

m) - come indicato nell'avviso di convocazione e sue succes- sive integrazione e rettifiche:

* l'intervento alla presente assemblea è consentito esclusi- vamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi degli artt. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.) e 106 del D.L. 18/2020;

* la Società ha nominato "COMPUTERSHARE S.P.A.", con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx x. 00, quale Rappresentante Designa- to, per il conferimento delle deleghe e delle relative istru- zioni di voto e ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet il modulo per il conferimento del- la delega;

n) - ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.), le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designa- to, sono computate ai fini della regolare costituzione del- l'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non

siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte al- l'ordine del giorno non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della relativa delibera;

o) - il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono in- teressi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibere all'ordine del giorno;

p) - a cura del personale autorizzato è stata accertata la legittimazione dei soci presenti per delega ad intervenire all’Assemblea nonché la conformità alle vigenti norme di leg- ge e di statuto delle deleghe esibite dal Rappresentante De- signato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.), che vengono acquisite agli atti della Società;

q) - entro i termini di legge sono state rilasciate al Rap- presentante Designato n. 26 (ventisei) deleghe, per comples- sive n. 46.299.378 (quarantaseimilioniduecentonovantanovemi- latrecentosettantotto) azioni ordinarie le quali danno dirit- to a numero 65.795.935 (sessantacinquemilionisettecentonovan- tacinquemilanovecentotrentacinque) voti, pari al 90,012359% (novanta virgola zero dodicimilatrecentocinquantanove per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

r) - in base alle norme di legge e statutarie, l’Assemblea ordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai legittimati pre- senti e dalla percentuale dell'ammontare complessivo dei di- ritti di voto rappresentato;

s) - il Presidente dell'assemblea conferma che i mezzi di te- lecomunicazione prescelti consentono:

- l'esatta e agevole identificazione dei partecipanti;

- la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione;

- l'adeguata percezione degli eventi della discussione da parte sia del presidente dell'assemblea che del sottoscritto notaio verbalizzante;

- di poter visionare e far visionare documenti con la moda- lità "SHARE DOCUMENTS";

t) - il Presidente dichiara quindi che la presente Assemblea ordinaria è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno di cui sopra.

Iniziando la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, in via preliminare il Presidente comunica che:

- la documentazione relativa alla presente Assemblea, tra cui la documentazione di cui all’art. 125-ter T.U.F., ovvero le relazioni illustrative sulle materie all’ordine del gior- no, la relazione finanziaria annuale e le relative relazioni della Società di revisione e del Collegio sindacale, la di- chiarazione consolidata non finanziaria e la relativa rela- zione della Società di revisione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla Re- munerazione sono state pubblicate in conformità alla normati-

va vigente ed entro i termini di legge; in particolare sono state depositate presso la sede sociale, pubblicate in un’ap- posita sezione del sito internet della Società e messe a di- sposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info. Sono altresì stati depositati presso la sede sociale i documenti informativi ex art. 84 bis del regolamento Con- sob n. 11971/1999, che a norma dell'art. 114 bis T.U.F. sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge sul sito internet della società nonché presso li meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info nei ter- mini di legge.

Il Presidente evidenzia che tutta la documentazione sopra ci- tata può essere eventualmente messa a disposizione di tutti i soggetti audio-video collegati alla presente assemblea con la modalità "SHARE DOCUMENTS";

- la Società detiene nel proprio portafoglio n. 2.670.700 (duemilioniseicentosettantamilasettecento) azioni ordinarie proprie, pari al 4,98% (quattro virgola novantotto per cen- to) del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357 ter cod. civ.;

- in relazione all’odierna Assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.);

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integra- zione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 000 xxx xxx X.Xxx x. 00/0000 (X.X.X.);

- non sono pervenute alcune domande sulle materie all’ordine del giorno, così come previsto dall’art. 127 ter T.U.F..

Il Presidente dichiara che alla Società non consta l’esisten- za di accordi parasociali aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto ex art. 122 T.U.F..

Il Presidente informa che:

- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assem- blea, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappre- sentate, l'indicazione dei soci deleganti, nonché degli even- tuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari è contenuto nel foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- in base alle risultanze del libro soci, integrate dalle co- municazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F., nonché da altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale socia- le sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

- Azionista Diretto

- società "PENTAFIN S.P.A." titolare di numero azioni rappre- sentanti il 57,915% (cinquantasette virgola novecentoquindi- ci per cento) del capitale ordinario comprensivo delle azio- ni proprie e pari al 71,762% (settantuno virgola settecento-

sessantadue per cento) del capitale avente diritto di voto e- scluse le azioni proprie;

- Azionista Diretto

-- società "ALLIANZ IARD SA" titolare di numero azioni pari al 7,799% (sette virgola settecentonovantanove per cento) del capitale ordinario comprensivo delle azioni proprie e pa- ri al 5,935% (cinque virgola novecentotrentacinque per cen- to) del capitale avente diritto di voto escluse le azioni proprie;

Azionista diretto

-- società "7-INDUSTRIES HOLDING BV" titolare di numero azio- ni pari all'9,245% (nove virgola duecentoquarantacinque per cento) del capitale ordinario comprensivo delle azioni pro- prie e pari al 7,036% (sette virgola zero trentasei per cen- to) del capitale avente diritto di voto escluse le azioni proprie.

Il Presidente, infine, ricorda ai soggetti audio-video colle- gati alla presente assemblea che il Rappresentante Designato non potrà esercitare, per conto degli azionisti che abbiano conferito apposita delega, il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sia stato adempiuto all'obbligo di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122 del T.U.F..

Vengono, inoltre, informati i soggetti audio video collegati alla presente assemblea circa le modalità di svolgimento del- la discussione durante l’Assemblea, con precisazione che, do- po la presentazione di ciascuno degli argomenti posti all’or- dine del giorno, verrà data la parola al Rappresentante Desi- gnato affinchè possa esprimere gli interventi richiesti da- gli azionisti da lui rappresentati.

Il Presidente raccomanda al delegato di fare interventi con- cisi e pertinenti la materia in discussione; ciascun inter- vento non dovrà superare i 10 (dieci) minuti circa, salva la possibilità, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti di concedere anche un tempo più ampio per l'intervento.

Chiede che il rappresentante unico designato non abbandoni la presente assemblea interrompendo il collegamento audio vi- deo almeno fino a quando le operazioni di scrutinio e la di- chiarazione dell'esito della votazione non siano state comu- nicate.

Il Presidente inoltre, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazio- ni di voto su tutti i punti all’ordine del giorno da fin da ora atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i punti della presente assemblea in ses- sione ordinaria.

Viene altresì precisato che la votazione di ciascun punto po- sto all'ordine del giorno avrà luogo, ai fini della verbaliz- zazione, mediante comunicazione da parte del Rappresentante

Designato, del numero dei voti favorevoli, contrari e/o aste- xxxx con riferimento ad ogni proposta di deliberazione.

I nominativi dei soggetti che hanno espresso voto favorevo- le, contrario e di quelli che si sono astenuti e il relativo numero di azioni dai medesimi rappresentate, risulteranno da documento che sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a far pre- sente l’eventuale presenza di cause di esclusione o carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e nessuno interviene in merito.

Il Presidente dà, quindi, inizio alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno che ricorda essere il seguente:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2019; relazione degli Amministratori sulla ge- stione dell’esercizio 2019; relazione del Collegio Sindaca- le; relazione della Società di Revisione; deliberazioni ine- renti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo e relative relazioni. Presen- tazione della dichiarazione consolidata di carattere non fi- nanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016. Approvazio- ne della destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al

31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

A questo punto, a mezzo del Rappresentante Designato, chiede la parola la società "PENTAFIN S.P.A.", azionista di maggio- ranza, la quale, al fine di snellire i lavori assembleari e in considerazione del fatto che tutta la documentazione rela- tiva al bilancio di esercizio della Società ed al bilancio consolidato del Gruppo alla data del 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove) è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini prescritti dalla applicabile normati- va, chiede che ne venga omessa la lettura integrale e che si proceda ad un’illustrazione dei dati e delle informazioni principali di bilancio contenuti nella Relazione sulla Ge- stione del Gruppo e nella Relazione sulla gestione al bilan- cio d’esercizio, con particolare riferimento, in relazione a questa seconda relazione, al paragrafo intitolato “Delibera- zioni in merito al risultato dell’esercizio”, per poi proce- dere direttamente alla discussione.

La società "PENTAFIN S.P.A.", sempre a mezzo del Rappresen- tante Designato, chiede, inoltre, fin da subito che lo stes- so valga anche per i successivi argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente prende atto di quanto sopra e non essendo sta- ta sollevata alcuna eccezione al riguardo procede secondo quanto richiesto.

Il Presidente quindi fa presente che:

- secondo quanto previsto dalla vigente normativa, il proget- to di bilancio d'esercizio è stato messo a disposizione de- gli azionisti presso la sede sociale, sul sito internet del- la Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autoriz-

zato 1Info nei termini di legge, unitamente al bilancio con- solidato ed agli altri documenti prescritti;

- viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea soltanto il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 2364, n. 1, del Codice civile, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2020 e la de- stinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicem- bre 2019 così come rettificata a seguito di delibera del Con- siglio di Amministrazione in data 24 aprile 2020.

In particolare il Presidente evidenzia come l'esercizio al

31 dicembre 2019 si chiude con un utile di esercizio della Piovan S.p.a. pari ad euro 14.397.951,00 (quattordicimilioni- trecentonovantasettemilanovecentocinquantuno/00) che propone di destinare interamente a riserva straordinaria.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativo al bilancio e la destinazione del risultato dell'esercizio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolida- to al 31 dicembre 2019, approvati dal Consiglio di Ammini- strazione il 19 marzo 2020, la Relazione sula Gestione degli Amministratori, l'attestazione di cui all'art. 154 bis comma

5 del T.U.F. e la dichiarazione consolidata contente le in- formazioni di carattere non finanziario (la "Dichiarazione consolidata Non Finanziaria" o "DNF") ai sensi del D. Lgs 30 dicembre 2016 n. 254, così come integrati per effetto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2020, depositati e messi a disposizione del pubblico unita- mente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione.

Il Presidente informa che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob, gli onorari spettanti alla società di revisio- ne Deloitte & Touche S.p.A. sono i seguenti:

- per la revisione del bilancio d’esercizio 2019 un compenso di Euro 70.900,00 (settantamilanovecento virgola zero zero) (oltre ad iva e spese) a fronte di circa n. 1.190 (millecen- tonovanta) ore impiegate;

- per la revisione del bilancio consolidato 2019 un compenso di Euro 79.300,00 (settantanovemilatrecento virgola zero ze- ro) (oltre ad iva e spese) a fronte di circa n. 1.210 (mille- duecentodieci) ore impiegate;

- per il giudizio di coerenza con il bilancio d’esercizio al

31 dicembre 2019 e di conformità alle norme di legge della relazione sulla gestione delle informazioni di cui all’art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l), e m), e comma 2, let- tera b), T.U.F., presentate nella relazione sul governo so- cietario e gli assetti proprietari: tale attività è compresa nella revisione di bilancio d’esercizio e consolidato, consi- derando che è parte integrante della relazione della società di revisione e pertanto non sono stati previsti corrispetti- vi aggiuntivi.

Il Presidente passa quindi a leggere ed esporre i dati e le informazioni principali di bilancio contenuti nella Relazio- ne sulla Gestione del Gruppo.

Il Presidente passa quindi ad illustrare il bilancio e i ri- sultati dell'esercizio.

Esaurita l'esposizione il Presidente apre quindi la discus- sione sul primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente invita a formulare eventuali richieste di in- tervento e precisa che, qualora vi fossero domande di carat- tere tecnico, sarà sua facoltà di dare risposta alle stesse al termine dell'Assemblea.

Esaurita l'esposizione il Presidente propone fin da subito di approvare la seguente

proposta di deliberazione:

"Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società "PIOVAN S.P.A.":

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente dell'assem- blea nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammini- strazione;

- esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Piovan

S.p.A. al 31 dicembre 2019 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

delibera

- di approvare il Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al

31 dicembre 2019;

- di destinare interamente a riserva straordinaria l'utile di esercizio della Piovan S.p.A..".

Il Presidente conferma che le presenze sono rimaste invaria- te rispetto a quelle rilevate in sede di apertura dell'assem- blea e come risultanti dal foglio presenze che trovasi alle- gato al presente atto sotto la lettera "A" e, pertanto, ri- sultano essere presenti per delega numero 26 (ventisei) azio- nisti, che rappresentano numero 46.299.378 (quarantaseimilio- niduecentonovantanovemilatrecentosettantotto) azioni ordina- rie le quali danno diritto a numero 65.795.935 (sessantacin- quemilionisettecentonovantacinquemilanovecentotrentacinque) voti, pari al 90,012359% (novanta virgola zero dodicimilatre- centocinquantanove per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

A questo punto il Presidente rinnova la richiesta al Rappre- sentante Designato di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e non essendo intervenuto nessuno, pone in votazione la propo- sta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all’approvazione del progetto di bi- lancio.

A questo punto il Rappresentante Designato comunica il nume-

ro dei voti favorevoli, contrari e/o astenuti.

Il Presidente informa che la proposta è stata approvata al- l'unanimità dall’Assemblea con il seguente risultato:

- n. 65.795.935 (sessantacinquemilionisettecentonovantacin- quemilanovecentotrentacinque) voti favorevoli, pari al 90,012359% (novanta virgola zero dodicimilatrecentocinquanta- nove per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di vo- to;

- n. 0 (zero) voti contrari, pari allo 0% (zero per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- n. 0 (zero) voti astenuti, pari al 0% (zero per cento) del- l'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Visto l’esito della precedente votazione, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera contenuta nella Relazio- ne del Consiglio di Amministrazione all’approvazione della destinazione del risultato di esercizio.

A questo punto il Rappresentante Designato comunica il nume- ro dei voti favorevoli, contrari e/o astenuti.

Il Presidente informa che la proposta è stata approvata al- l'unanimità dall’Assemblea con il seguente risultato:

- n. 0 (zero) voti contrari, pari allo 0% (zero per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- n. 0 (zero) voti astenuti, pari al 0% (zero per cento) del- l'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente passa quindi a trattare il secondo punto al- l'ordine del giorno che ricorda essere il seguente:

2. Approvazione di tre nuovi piani di incentivazione denomi- nati “Piano di Performance Shares 2020-2022”, “Piano di In- centivazione Monetaria di Lungo Termine 2020-2022” e “Piano di Phantom Stock Option 2020-2022”, riservati ad amministra- xxxx xxxxxxxxx, dirigenti con responsabilità strategiche e prestatori di lavoro dipendenti o collaboratori della So- cietà ovvero del Gruppo e contestuale revoca dei piani di in- centivazione denominati “Piano di Performance Shares 2019-2021” e “Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Ter- mine 2019-2021”.

Il Presidente passa ad illustrare ai presenti i tre nuovi piani di incentivazione denominati “Piano di Performance Sha- res 2020-2022”, “Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2020-2022” e “Piano di Phantom Stock Option 2020-2022”, riservati ad amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche e prestatori di lavoro dipen- denti o collaboratori della Società ovvero del Gruppo e con- testuale revoca dei piani di incentivazione denominati “Pia- no di Performance Shares 2019-2021”, e “Piano di Incentiva-

zione Monetaria di Lungo Termine 2019-2021” (d’ora in avan- ti, i “Piani 2020”).

Al riguardo il Presidente precisa che:

- i regolamenti dei tre piani di cui sopra, unitamente alle bozze dei documenti informativi ex art. 84 bis del regolamen- to Consob n. 11971/1999 sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2020;

- a norma dell'art. 114 bis T.U.F. i documenti informativi ex art 84 bis del regolamento Consob 11971/1999 sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini e con le moda- lità di legge sul sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info nei termini di legge.

Il Presidente prosegue nella sua esposizione sull'argomento posto all'ordine del giorno precisando che i Piani 2020 sono riservati a determinati soggetti individuati per categorie o- mogenee a cura del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione, ovvero, a secon- da dei casi, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso, e concludendo che i Piani 2020 hanno durata plurien- nale e sono suddivisi in n. 3 (tre) cicli di attribuzione rolling (i “Periodi di Vesting”), ciascuno di durata trienna- le, per i diritti (a ricevere le azioni ovvero a ricevere l’incentivo monetario) ovvero le opzioni assegnati ai benefi- ciari previa verifica, con riferimento al Piano di Performan- ce Shares e al Piano di Incentivazione Monetaria, del rag- giungimento degli obiettivi di performance da parte del Con- siglio di Amministrazione per ciascun periodo;

- la provvista azionaria a servizio del Piano di Performance Shares 2020-2022 sarà costituita da azioni proprie già in possesso della Società;

- le azioni oggetto di assegnazione ai sensi del Piano di Performance Shares 2020-2022 saranno soggette, a decorrere dal termine di ciascun Periodo di Vesting cui le azioni asse- gnate fanno riferimento, a vincoli di indisponibilità, secon- do le modalità e i termini dettagliati nel relativo documen- to informativo.

I regolamenti dei tre Piani, insieme alle relative bozze dei documenti informativi, ex art. 84-bis del Regolamento Consob

n. 11971/1999 sono state approvate dal Consiglio di Ammini- strazione del 19 marzo 2020.

Esaurita l'esposizione il Presidente apre quindi la discus- sione sul secondo punto all'ordine del giorno, evidenziando che, qualora i sopradescritti piani di incentivazione venis- sero approvati dall'assemblea sarebbe opportuno e necessario procedere alla contestuale revoca dei piani di incentivazio- ne denominati “Piano di Performance Shares 2019-2021” e “Pia- no di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2019-2021”, attualmente vigenti.

Al riguardo il Presidente precisa che non sono state erogate

azioni né incentivi monetari riferiti ai piani precedentemen- te in essere e di cui si chiede la revoca e che la proposta revoca avrà effetto a partire dalla data della presente as- semblea.

Esaurita l'esposizione il Presidente propone fin da subito di approvare la seguente

proposta di deliberazione:

"Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente del Consi- glio di Amministrazione;

- esaminati i documenti informativi relativi al Piano di Per- formance Shares 2020-2022, al Piano di Incentivazione Moneta- ria di Lungo Termine 2020-2022 e al Piano di Phantom Stock Option 2020 - 2022, redatti ai sensi dell’art. 114-bis del

D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) e 84-bis del Rego- lamento Consob n. 11971/1999,

delibera

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del TUF, l’adozione del Piano di Performance Shares 2020-2022, del Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2020-2022 e del Piano di Phantom Stock Option 2020-2022 in conformità a quanto indicato nei relativi docu- menti informativi e contestualmente di revocare i piani di incentivazione denominati “Piano di Performance Shares 2019-2021” e “Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Ter- mine 2019-2021”.

A questo punto il Presidente rinnova la richiesta a Rappre- sentante Designato di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e non essendo intervenuto nessuno, mette ai voti la proposta.

Il Rappresentante Designato comunica il numero dei voti favo- revoli, contrari e/o astenuti.

Il Presidente informa che la proposta è stata approvata a maggioranza dall’Assemblea con il seguente risultato:

- 55.674.144 (cinquantacinquemilioniseicentosettantaquattro- milacentoquarantaquattro) voti favorevoli, pari al 76,165207% (settantasei virgola centosessantacinquemiladue-

centosette per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- n. 10.121.791 (diecimilionicentoventunomilasettecentonovan- tuno) voti contrari, pari al 13,847152% (tredici virgola ot- tocentoquarantasettemilacentocinquantadue per cento) dell'am- montare complessivo dei diritti di voto;

- n. 0 (zero) voti astenuti, pari allo 0% (zero per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente passa quindi a trattare il terzo ed ultimo pun- to all'ordine del giorno che ricorda essere il seguente:

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 6, del D.lgs. 58/98:

* Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di po- litica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;

* Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui com- pensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998.

Al riguardo, il Presidente ricorda che:

- è stata predisposta e depositata ai sensi di legge la Rela- zione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del

T.U.F. e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti ed in coerenza con le disposizioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;

- l’Assemblea convocata per discutere ed approvare il bilan- cio di esercizio è chiamata, ai sensi dell’art. 123-ter

T.U.F. ad esprimere il proprio voto consultivo, vincolante,

in merito alla politica della Società in materia di remunera- zione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche ed alle procedure u- tilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica, nonché il proprio voto consultivo, non vincolante, in merito alla rappresentazione delle voci che compongono la remunera- zione e dei compensi corrisposti nell’esercizio di riferimen- to;

- ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3 - ter, del T.U.F., l’Assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla remune- razione avente ad oggetto la politica della Società in mate- ria di remunerazione dei componenti degli organi di ammini- strazione, dei direttori generali e dei dirigenti con respon- sabilità strategiche, oltre che deliberare sulle procedure u- tilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- tale deliberazione è vincolante;

- ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del T.U.F., l’Assem- blea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contra- rio, sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazio- ne avente ad oggetto la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione e l’illustrazione anali-

tica dei compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento;

- tale deliberazione non è vincolante.

Il Presidente propone fin da subito di approvare la seguente

proposta di deliberazione: “l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Piovan S.p.A.,

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.

58 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di esprimere parere favorevole sulla politica in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con re- sponsabilità strategiche e sulle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica, ciascuna illu- strata nella prima sezione della relazione sulla remunerazio- ne predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

- di esprimere parere favorevole sulla rappresentazione dei compensi corrisposti da parte della Società nell’esercizio di riferimento, come illustrato nella seconda sezione della relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.”

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera rela- tiva alla politica in materia di remunerazione degli ammini- stratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche e sulle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica, ciascuna illustrata nella prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

A questo punto il Rappresentante Designato comunica il nume- ro dei voti favorevoli, contrari e/o astenuti.

Il Presidente informa che la proposta è stata approvata a maggioranza dall’Assemblea con il seguente risultato:

- 55.674.144 (cinquantacinquemilioniseicentosettantaquattro- milacentoquarantaquattro) voti favorevoli, pari al

76,165207% (settantasei virgola centosessantacinquemiladue- centosette per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- n. 0 (zero) voti astenuti, pari allo 0% (zero per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Infine, il Presidente, sempre con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, pone in votazione la proposta di deli- bera relativa alla seconda sezione della Relazione sulla Re- munerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, che fornisce una rappresentazione dei compensi corrisposti da parte della Società nell’esercizio di riferimento.

A questo punto il Rappresentante Designato comunica il nume- ro dei voti favorevoli, contrari e/o astenuti.

Il Presidente informa che la proposta è stata approvata a maggioranza con il seguente risultato:

- n. 60.939.179 (sessantamilioninovecentotrentanovemilacento- settantanove) voti favorevoli, pari all'83,368057% (ottan- tatré virgola trecentosessantottomilacinquantasette per cen- to) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- n. 4.856.756 (quattromilioniottocentocinquantaseimilasette- centocinquantasei) voti contrari, pari al 6,644302% (sei vir- gola seicentoquarantaquattromilatrecentodue per cento) del- l'ammontare complessivo dei diritti di voto;

- n. 0 (zero) voti astenuti, pari allo 0% (zero per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Non essendoci ulteriori argomenti all’ordine del giorno, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti per la partecipa- zione alla presente assemblea che dichiara chiusa alle ore undici e minuti quattro".

Si allegano al presente verbale, omessane la lettura su ri- chiesta del comparente:

- sotto la lettera "A": in unico fascicolo, la situazione al- l'atto della costituzione dell'Assemblea Ordinaria ed il fo- glio presenze;

- sotto le lettera "B" e "B1": gli esiti della votazione del primo punto posto all'ordine del giorno (approvazione bilan- cio esercizio 2019);

- sotto la lettera "C": gli esiti della votazione del secon- do punto posto all'ordine del giorno (Approvazione di tre nuovi piani di incentivazione denominati “Piano di Performan- ce Shares 2020-2022”, “Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2020-2022” e “Piano di Phantom Stock Option 2020-2022”, riservati ad amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche e prestatori di lavoro dipen- denti o collaboratori della Società ovvero del Gruppo e con- testuale revoca dei piani di incentivazione denominati “Pia-

no di Performance Shares 2019-2021” e “Piano di Incentivazio- ne Monetaria di Lungo Termine 2019-2021”);

- sotto le lettere "D" e "D1": gli esiti della votazione del terzo punto posto all'ordine del giorno (relazione sulla re- munerazione);

- sotto la lettera "E": la rappresentazione analitica degli azionisti partecipanti e l'espressione del voto da ciascuno manifestato sui singoli punti posti all'ordine del giorno.

Le spese del presente atto sono a carico della Società.

Ai fini dell'emissione della relativa fattura in formato e- lettronico ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127:

- il numero di Partita IVA della società è quello sopra indi- cato;

- l'indirizzo di posta elettronica certificata è il seguen- te: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.

Tutta la documentazione conseguente al presente atto sarà in- viata al predetto indirizzo di posta elettronica.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, alla parte che lo dichiara conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore nove e minuti dieci.

Occupa cinque fogli scritti da persona di mia fiducia e com- pletato da me notaio fin qui della diciassettesima facciata.

X.xx: Xxxxxx Xxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxxx notaio (L.S.).

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Repertorio n. 65.796 Raccolta n. 22.933 VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA' "PIOVAN S.P.A."

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