AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all’intervento all’assemblea e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso “Villa Sandi”, xxx Xxxxxx x. 000, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx (Xxxxxxx), in unica convocazione per il giorno 16 aprile 2019 alle ore 10.00, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti al risultato di esercizio.

1.1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.

1.2. Destinazione del risultato di esercizio.

2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima sezione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

3.1. Determinazione del numero dei componenti;

3.2. Determinazione della durata in carica;

3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

3.5. Determinazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

4. Nomina del Collegio Sindacale.

4.1. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale;

4.2. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

4.3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

5. Approvazione ai sensi dell’art. 114-bis, del D. Lgs 58/1998 di un nuovo piano di incentivazione basato su strumenti finanziari “Piano di Stock Grant 2019-2021” concernente l’assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società ai destinatari del piano; delibere inerenti e conseguenti.

6. Istituzione di un’apposita riserva di utili, vincolata ad aumento gratuito del capitale sociale a servizio di uno o più piani di stock grant; delibere inerenti e conseguenti.

7. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria:

1. Revoca della delibera di aumento di capitale sociale a pagamento finalizzato all’attuazione di piani di incentivazione azionaria (c.d. stock option plan) assunta dall’assemblea degli azionisti in data 18 dicembre 2008; conseguenti modifiche all’articolo 5 dello Statuto Sociale.

2. Inserimento della previsione statutaria di aumento di capitale gratuito ai sensi dell’art. 2349 c.c.; conseguenti modifiche all’articolo 7 dello Statuto Sociale.

3. Aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2349, comma 1, del Codice Civile, in via scindibile, per massimi nominali Euro 1.200.000 corrispondenti a un numero massimo di n. 12.000.000 azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, a servizio di uno o più piani di stock grant, tra cui, tra l’altro, il Piano di Stock Grant 2019-2021, mediante utilizzo di un’apposita riserva di utili, come da deliberazione dell’Assemblea Ordinaria di cui al punto 6 dell’ordine del giorno della parte ordinaria; conferimento al Consiglio di Amministrazione dei poteri relativi all’emissione delle nuove azioni della Società; conseguenti modifiche all’articolo 5 dello Statuto Sociale.

Informazioni sul capitale sociale: si precisa che il capitale sociale della Società è attualmente pari ad Euro 25.920.733,10, suddiviso in numero 259.207.331 azioni ordinarie, dal valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna, che ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea, e che la Società alla data odierna non detiene azioni proprie. Le informazioni sul capitale sociale sono disponibili sul sito internet della Società xxx.xxxx.xxx, nella sezione Governance “Assemblea degli Azionisti 2019”.

Intervento in Assemblea: ai sensi dell’art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98 come modificato (il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”) e dell’art. 12 dello statuto sociale, hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea, ovvero il 5 aprile 2019 (la “record date”), e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento in Assemblea mediante l’intermediario abilitato, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (11 aprile 2019) precedente la data fissata per l’Assemblea. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente alla record date non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF e dell’articolo 12 dello statuto sociale, i soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea potranno farsi rappresentare mediante delega scritta, utilizzando i moduli disponibili presso la sede sociale di Geox S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XX) e sul sito internet della Società xxx.xxxx.xxx, nella sezione Governance “Assemblea degli Azionisti 2019”. Il modulo è, altresì, reso disponibile presso gli intermediari abilitati. La delega può essere notificata alla Società per posta mediante invio a mezzo raccomandata a/r presso la sede sociale, a mezzo fax al numero 0000 00 0000 ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx. Nel caso in cui il rappresentante consegni o faccia pervenire alla Società, nei modi sopra indicati, una copia della delega, esso è tenuto ad attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità all’originale di tale copia, nonché l’identità del delegante. Si precisa, inoltre, che l’eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di effettuare le due attestazioni suddette. Il rappresentante dovrà conservare l’originale della delega, nonché tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

La delega può essere conferita, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Xxxxxxx Xxxxxxxxxx n. 19, C.A.P. 20145, all’uopo designata dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/1998. A tal fine, dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società xxx.xxxx.xxx, nella sezione Governance “Assemblea degli Azionisti 2019”. La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire in originale presso la sede di Computershare S.p.A., xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, anticipandola a mezzo fax al numero x00 00 00000000, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all’indirizzo xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 12 aprile 2019). La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, è disponibile presso la Sede Sociale e sul sito internet della Società xxx.xxxx.xxx, nella sezione Governance “Assemblea degli Azionisti 2019”. L’eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari dall’obbligo di attestare la conformità all’originale della copia notificata e l’identità del delegante.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776811 oppure all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxx-xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.

L’art. 12 dello statuto sociale prevede che coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno esercitare il diritto di voto in via elettronica per posta certificata o PEC in conformità alle leggi, alle disposizioni regolamentari in materia e alle disposizioni eventualmente contenute nel regolamento assembleare. Nelle more delle relative modifiche al regolamento assembleare cui è subordinata l’efficacia della suddetta disposizione statutaria, come previsto dall’art. 12 dello statuto sociale, l’espressione del voto in via elettronica non è consentita in relazione all’Assemblea convocata con il presente avviso.

Diritto di porre domande: ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, coloro cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno, anche prima dell’assemblea, entro il termine del 13 aprile 2019, a mezzo raccomandata A/R da inviare alla Direzione Affari Legali e Societari di Geox S.p.A., xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XX), oppure a mezzo fax al numero 0000 00 0000 ovvero in via elettronica tramite posta certificata all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx; ai fini dell’esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l’apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell’Azionista. La predetta comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell’intermediario medesimo necessaria per l’intervento in Assemblea. A tali domande pervenute prima dell’Assemblea dai soggetti a ciò legittimati e che risultino comunque pertinenti con le materie all’ordine del Giorno sarà data risposta al più tardi durante l’Assemblea stessa, con facoltà della Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società, infine, si riserva di dare una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

Integrazione dell’Ordine del Giorno e proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno: si rammenta che, ai sensi dell’art. 10 dello statuto sociale e dell’art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente,

rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere per iscritto l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.

Le domande dovranno pervenire, per iscritto, firmate in originale, con consegna, ovvero invio lettera raccomandata A/R, presso la sede della Società, Direzione Affari Legali e Societari di Geox S.p.A., xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XX), ovvero tramite invio di messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx (sempreché il mittente utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata) entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, (ovverosia entro domenica 17 marzo 2019); entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, riportante le motivazioni delle proposte di deliberazione su nuove materie ovvero la motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno. Le domande devono essere corredate da: (i) i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, o nel caso di ente o società denominazione e sede, e codice fiscale); e (ii) la comunicazione effettuata dall’intermediario per l’esercizio di tale diritto attestante la registrazione delle azioni, alla data di effettuazione della richiesta, a nome dell'azionista richiedente.

Delle integrazioni dell’ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno, è data notizia nelle stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea (ovverosia entro l’1 aprile 2019). Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno e le relazioni predisposte dagli Azionisti proponenti sono messe a disposizione contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione, accompagnate dalle eventuali osservazioni del Consiglio di amministrazione.

Si rammenta, peraltro, che l’integrazione delle materie all’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all’art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Nomina degli Amministratori: Con riferimento al punto 3 all’ordine del giorno, si ricorda che ai sensi dell’ art. 17 dello Statuto sociale la nomina del Consiglio di Amministrazione, composto da 5 a 11 membri, avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura prevista dalla legge, dai regolamenti in vigore e dallo Statuto stesso.

Le liste dei candidati alla carica di Amministratore devono essere depositate, presso la Sede Sociale, Direzione Affari legali e Societari di Geox S.p.A., xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XX), in orario di ufficio o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’Assemblea in unica convocazione, ovvero entro il 22 marzo 2019, ai sensi e con le modalità previste rispettivamente dall’articolo 17 dello Statuto Sociale (disponibile sul sito internet alla sezione Governance “Assemblea degli Azionisti 2019”), nonché dalla normativa in vigore.

Al riguardo si precisa che le certificazioni degli intermediari abilitati ai sensi della disciplina applicabile, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta alla data del deposito della lista, potranno pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista stessa, purché entro il termine per la pubblicazione delle liste da parte della Società previsto dall’art. 144-sexies, comma 4-quater, del Regolamento Emittenti Consob (delibera n. 11971/1999 e successive modifiche), ossia almeno 21 (ventuno) giorni prima la data dell’Assemblea, vale a dire entro il 26 marzo 2019.

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno 2,5% del capitale sociale, come previsto, ai sensi dell’art. 144-quater Regolamento Emittenti, comma 1, lettera b), dalla Determinazione Dirigenziale Consob n. 13 del 24 gennaio 2019 e dall’articolo 17 dello Statuto Sociale.

Ciascun azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 c.c. e ogni società controllata, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri azionisti, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, con indicazione specifica di quelli che sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili nonché dal Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A..

La composizione di ciascuna lista deve consentire il rispetto dell’equilibrio tra i generi in conformità allo statuto sociale e al Codice di Autodisciplina cui la Società aderisce. Pertanto, le liste che presentino un numero di candidati, pari o superiore a tre devono assicurare, nella composizione della lista, che, almeno un terzo dei candidati appartenga al genere meno rappresentato. Qualora nell’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato, per eccesso, all’unità superiore.

Si invitano coloro che intendono presentare una lista a prendere visione della ”politica sulla diversità” adottata dalla Società/gli orientamenti in materia di nomina degli organi sociali adottati dalla Società a disposizione sul sito internet www xxx.xxxx.xxx sezione Governance “Regolamenti e Procedure” e si rammenta, a coloro che intendono presentare una lista, di fornire adeguata informativa circa la rispondenza o meno della lista stessa all’obiettivo di diversità di genere individuato, nella documentazione presentata per il deposito della lista.

Le liste – nelle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo - devono essere corredate, a pena di inammissibilità,

i) delle informazioni circa l’identità dei soci che hanno presentato le liste con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nel capitale della Società e di una comunicazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione.

ii) di un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati con l’eventuale indicazione dell’idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell’art. 148, comma 3 del TUF e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina - al riguardo si rammenta che almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, se il Consiglio è composto da un numero di componenti fino a sette ovvero due componenti se il Consiglio è composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, nonché del rispetto del limite al cumulo degli incarichi. Al riguardo si rammenta che non possono essere nominati alla carica di Amministratore della Società e, se nominati, decadono dall’incarico, coloro che ricoprono più di dieci incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale, nonché l’esistenza dei requisiti di onorabilità per le rispettive cariche prescritti per i sindaci delle società quotate dall’art. 148, comma 4 del TUF.

Si invitano coloro che intendono presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, cui si rinvia. Al riguardo, si precisa che le liste presentate dagli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza, dovranno essere corredate di una dichiarazione che attesti l’assenza, nei confronti di tali azionisti, di rapporti di collegamento ex artt. 147-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 144- quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Le liste saranno rese disponibili presso la Sede Sociale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx nonché sul sito internet della Società all’indirizzo xxx.xxxx.xxx, nella sezione Governance “Assemblea degli Azionisti 2019”, almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 26 marzo 2019).

Nomina del Collegio Sindacale: Il Collegio Sindacale, come previsto dall’art. 22 dello statuto sociale, è composto da tre Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti, rieleggibili.

Attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti per legge. Al riguardo, si evidenzia in particolare che, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto sociale, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale è effettuata sulla base di liste al fine di riservare alla minoranza l’elezione di un Sindaco effettivo, cui spetterà la presidenza, e di un Sindaco supplente.

Alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale si procederà in conformità a quanto previsto dal suddetto art. 22 dello Statuto sociale al quale espressamente si rinvia, sottolineando, in particolare, che i Sindaci, differenziati a seconda che la singola candidatura venga presentata per la carica di Sindaco effettivo oppure per quella di Sindaco supplente, vengono nominati dall’Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti in cui i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e che sono legittimati a presentare una lista soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, nel giorno di presentazione della lista presso la Società, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale, come previsto, ai sensi dell’art. 144-quater Regolamento Emittenti, comma 1, lettera b), dalla Determinazione Dirigenziale Consob n. 13 del 24 gennaio 2019 e dall’articolo 17 dello Statuto Sociale. Ciascun azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 c.c. e ogni società controllata, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, possono presentare o concorrere a presentare insieme ad

altri azionisti, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.

Le liste, sottoscritte dall’Azionista o dagli Azionisti che le presentano e corredate di tutta la documentazione richiesta dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, dovranno essere depositate, a cura degli stessi Azionisti presentatori, presso la Sede Sociale della Società, Direzione Affari legali e Societari di Geox S.p.A., xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XX), in orario di ufficio o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx, congiuntamente alle informazioni che consentano l’identificazione degli Azionisti che presentano le liste medesime e della relativa percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione e, quindi, entro il giorno 22 marzo 2019.

Nel caso in cui entro il termine di deposito delle liste non sia depositata alcuna lista, ovvero sia depositata una lista soltanto ovvero ancora siano depositate solamente liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, ne sarà data senza indugio notizia e il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di ulteriori 3 (tre) giorni, dunque le liste potranno essere presentate sino al 25 marzo 2019 e le soglie previste per poter effettuare la presentazione medesima verranno ridotte alla metà, e quindi all’1,25% del capitale sociale.

Qualora venga presentata un’unica lista o non venga presentata alcuna lista, risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o, rispettivamente, quelli votati dall’Assemblea, a patto che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti così espressi e fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi.

I candidati alla carica di Sindaco devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162. Ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma secondo, lettere

b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all’ambito dell’attività svolta dalla Società le materie concernenti il diritto commerciale, il diritto societario, l’economia aziendale, la scienza delle finanze e la statistica, nonché le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa. Inoltre, i candidati devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Non possono essere nominati Sindaci coloro i quali eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di un’unica lista e può votare solamente una lista.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l’altra per i candidati alla ca rica di Sindaco supplente. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (comunque arrotondato all’eccesso) sia dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, sia dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate:

i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei necessari requisiti di indipendenza, professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;

ii) unitamente alle liste deve altresì essere depositata, ai sensi dell’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, una dichiarazione da parte dei soci, diversi dal socio che detiene la partecipazione di controllo, attestante l’assenza di rapporti di collegamento con quest’ultimo;

iii) il curriculum vitae dei candidati, contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi, nonché l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ognuno ricoperti presso altre società alla data di presentazione della lista. Si raccomanda comunque ai candidati di segnalare eventuali variazioni negli incarichi fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare.

Si invitano coloro che intendono presentare una lista a prendere visione della ”politica sulla diversità” adottata dalla Società/gli orientamenti in materia di nomina degli organi sociali adottati dalla Società a disposizione sul sito internet xxx.xxxx.xxx sezione Governance “Regolamenti e Procedure” e si rammenta a coloro che intendono presentare una lista di fornire adeguata informativa circa la rispondenza o meno della lista stessa all’obiettivo di diversità di genere individuato, nella documentazione presentata per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Le liste saranno rese disponibili presso la Sede Sociale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx nonché sul sito internet della Società all’indirizzo xxx.xxxx.xxx, nella sezione Governance “Assemblea degli Azionisti 2019”, almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea unica convocazione (ossia entro il 26 marzo 2019).

Documentazione:

La documentazione concernente gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le relative proposte di deliberazione, verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, presso la Sede Sociale della Società xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XX), nel meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate, denominato eMarket Storage, e consultabile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx, e sul sito internet della Società stessa all’indirizzo xxx.xxxx.xxx, nella sezione Governance “Assemblea degli Azionisti 2019”. Gli Azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la Sede Sociale e di ottenerne copia a proprie spese.

In particolare, i documenti di seguito elencati saranno messi a disposizione secondo le tempistiche rispettivamente indicate:

i. in data odierna, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la relazione degli Amministratori sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria, comprensiva anche delle correlate proposte di deliberazione relative, rispettivamente, ai punti 3 e 4 dell’Ordine del Giorno medesimo, ai sensi dell’art. 125-ter, primo comma, del D.Lgs. n. 58/98;

ii. entro il 17 marzo 2019 la relazione degli Amministratori sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria, comprensiva anche delle correlate proposte di deliberazione relative ai punti 5, unitamente al Documento informativo sul piano di incentivazione, e 6 dell’Ordine del Giorno medesimo, ai sensi dell’art. 125-ter, primo comma, del D.Lgs. n. 58/98;

iii. entro il 25 marzo 2019 la Relazione Finanziaria Annuale riguardante l’esercizio 2018, unitamente alle altre relazioni di cui all’art. 154-ter del D.Lgs. n. 58/98, ivi compresa la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all’esercizio 2018, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario nonché la Relazione sulla Remunerazione di cui all’art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98;

iv. entro il 26 marzo 2019 la relazione degli Amministratori sul punto 7 all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria e la relazione sui punti 1, 2 e 3 all’Ordine del Giorno di parte straordinaria, ai sensi dell’art. 125-ter, primo comma, del D.Lgs. n. 58/98;

v. entro il 26 marzo 2019 le liste depositate dagli Azionisti recanti le candidature per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, corredate di tutti i documenti e le informazioni ad esse relativi;

vi. entro l’1 aprile 2019 la documentazione di cui all’art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti Consob (i.e. documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate), unicamente presso la Sede Sociale sociale in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XX).

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo xxx.xxxx.xxx, nella sezione Governance

“Statuto Sociale”.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data odierna, per intero, sul sito internet della Società all’indirizzo xxx.xxxx.xxx, nella sezione Governance “Assemblea degli Azionisti 2019”, e pubblicato per estratto, entro il giorno successivo, sul quotidiano Italia Oggi nonché reso disponibile anche sul meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate denominato “eMarket Storage” consultabile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.

Richiesta di informazioni: per eventuali ulteriori informazioni relative all’Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare il sito Internet della Società xxx.xxxx.xxx, sezione Governance “Assemblea degli Azionisti” o scrivere all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.

Gli uffici della Sede Sociale, sita in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XX), sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna della documentazione sopra citata nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

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I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all’orario di inizio dell’Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Biadene di Montebelluna (TV), 7 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

dr. Xxxxx Xxxxxxx Polegato

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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

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