DIPARTIMENTO DEL TESORO Scheda Obiettivo Consuntivo anno 2023Strategic Objectives Report • June 24th, 2024
Codice SisP Denominazione Obiettivo 3072 CONTRASTARE L'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO, DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DEL RISCHIO DI ATTACCHI CIBERNETICI. Risultati Attesi RAFFORZARE IL PRESIDIO DELLA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO ATTRAVERSO IL PRONTO ESAME DELLE CONTESTAZIONI DI INFRAZIONE ALLA NORMATIVA, CHE PERVENGONO DA PARTE DELL’ORGANO ACCERTATORE, NELL’INTERESSE DELLA PA A NON LASCIARE IMPUNITO UN ILLECITO COMMESSO. ASSICURARE AL TRASGRESSORE UNA PRONTA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO A SUO CARICO, MEDIANTE LA CONCLUSIONE DELLO STESSO, ATTRAVERSO LA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO FINALE, ENTRO IL TERMINE DI DECADENZA STABILITO DALLA LEGGE. RAFFORZARE I PRESIDI ANTIRICICLAGGIO, ANCHE GRAZIE ALL’ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE PRIMARIA E SECONDARIA ALLADISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO EUROPEA E AGLI STANDARD INTERNAZIONALI. Avanzamento Obiettivo finale NEL CORSO DEL 2023, È STATA GARANTITA LA
