VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS. 6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. 6.2. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės Akcininkais, asmeniškai, išskyrus Lietuvos Respublikos jstatymų nustatytas išimtis, arba jų jgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo. 6.3. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, Bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius. 6.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę: 6.4.1. keisti Bendrovės jstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymo nustatytas išimtis; 6.4.2. rinkti stebėtojų tarybos narius; 6.4.3. atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius; 6.4.4. xxxxxx ir atšaukti audito jmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas; 6.4.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą; 6.4.6. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas j kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką; 6.4.7. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę; 6.4.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo; 6.4.9. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo; 6.4.10. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas; 6.4.11. priimti sprendimą atšaukti visiems Akcininkams pirmumo teisę jsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų; 6.4.12. priimti sprendimą padidinti jstatinj kapitalą; 6.4.13. priimti sprendimą sumažinti jstatinj kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymo nustatytas išimtis; 6.4.14. priimti sprendimą Bendrovei jsigyti savų akcijų; 6.4.15. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas; 6.4.16. priimti sprendimą pertvarkyti Xxxxxxxx; 6.4.17. priimti sprendimą restruktūrizuoti Xxxxxxxx; 6.4.18. priimti sprendimą likviduoti Xxxxxxxx, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatyme numatytas išimtis; 6.4.19. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatyme numatytas išimtis; 6.4.20. priimti kitus teisės aktuose visuotinio akcininkų susirinkimo išimtinei kompetencijai priskiriamus sprendimus. 6.5. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos. 6.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų. 6.7. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatyme.
Appears in 1 contract
Samples: Company Charter
VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS. 6.16.3.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.
6.2. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenysAkcininkai susitaria, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės Akcininkais, asmeniškai, išskyrus Lietuvos Respublikos jstatymų nustatytas išimtis, arba jų jgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
6.3. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, Bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.
6.4. kad Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:
6.4.1. keisti Bendrovės jstatus: 6.3.1.1.xxxxxx Xxxxxxxxx įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių Akcinių bendrovių jstatymo įstatyme nustatytas išimtis;
6.4.2. rinkti stebėtojų tarybos narius;
6.4.3. atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius;
6.4.4. xxxxxx ir atšaukti audito jmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
6.4.5. nustatyti ; 6.3.1.2.nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų Akcijų klasę, skaičių, nominalią nominaliąją vertę ir minimalią emisijos kainą;
6.4.6. ; priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas j Akcijas į kitos, tvirtinti akcijų Akcijų konvertavimo tvarką;
6.4.7. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;
6.4.8. ; priimti sprendimą keisti Bendrovės Akcijų sertifikatus į Akcijas; priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas; 6.3.1.3.priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
6.4.9. priimti ; 6.3.1.4.priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
6.4.10. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
6.4.11. priimti sprendimą atšaukti visiems Akcininkams pirmumo teisę jsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
6.4.12. priimti ; 6.3.1.5.priimti sprendimą padidinti jstatinj ar sumažinti įstatinį kapitalą;
6.4.13. priimti sprendimą sumažinti jstatinj kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymo nustatytas išimtis;
6.4.14. priimti sprendimą Bendrovei jsigyti savų akcijų;
6.4.15. priimti ; 6.3.1.6.priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
6.4.16. ; priimti sprendimą pertvarkyti Xxxxxxxx;
6.4.17. priimti dėl Bendrovės pertvarkymo, restruktūrizavimo, likvidavimo ar likvidavimo atšaukimo; 6.3.1.7.priimti sprendimą restruktūrizuoti Xxxxxxxx;
6.4.18. priimti sprendimą likviduoti Xxxxxxxxatšaukti visiems Akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės Akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų; 6.3.1.8.rinkti Bendrovės valdybos narius, atšaukti išrinktą valdybą ar jos narius; 6.3.1.9.rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas; 6.3.1.10.tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatyme numatytas išimtis;
6.4.19. rinkti veiklos ataskaitą; 6.3.1.11.priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų Akcijų; 6.3.1.12.rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus taikytinuose įstatymuose nustatytas išimtis; 6.3.1.13.priimti kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatyme numatytas išimtis;
6.4.20. priimti kitus teisės aktuose visuotinio įstatymų akcininkų susirinkimo išimtinei kompetencijai priskiriamus priskirtus sprendimus.
6.56.3.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimuskvalifikuota balsų dauguma, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
6.6kuri negali būti mažesnė kaip [2/3] visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų Akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus dėl 6.3.1.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų − 6.3.1.6. Sutarties punktuose numatytų klausimų.
6.76.3.3. Bendrovės visuotinio Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip [3/4] visų Visuotiniame akcininkų susirinkimo sušaukimosusirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą Akcininkų Akcijų suteikiamų balsų, organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatyme.priimamas sprendimas dėl Sutarties
Appears in 1 contract
Samples: Akcininkų Sutartis
VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS. 6.15.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organasšaukiamas įstatymuose numatyta tvarka. Eilinis visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos.
6.25.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas vyksta toje šalyje ir toje vietoje, kurios nurodytos Bendrovės visuotiniame valdybos pranešime apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės Akcininkais, asmeniškai, išskyrus Lietuvos Respublikos jstatymų nustatytas išimtis, arba jų jgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimosusirinkimą.
6.3. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, Bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.
6.45.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę kvorumą, jei susirinkime yra daugiau negu pusė akcijų suteikiamų balsų.
5.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:
6.4.15.4.1. keisti Bendrovės jstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymo nustatytas išimtisĮstatus;
6.4.25.4.2. didinti ir mažinti įstatinį kapitalą;
5.4.3. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
5.4.4. rinkti ir atšaukti stebėtojų tarybos narius;
6.4.35.4.5. atšaukti priimti sprendimus dėl sandorių su stebėtojų tarybą ar jos nariustarybos nariais sudarymo ir tokių sandorių sąlygų, priimti sprendimus dėl teisinių ginčų su stebėtojų tarybos nariais sprendimo ir paskirti Xxxxxxxxx atstovą dėl tokių sandorių ir ginčų;
6.4.45.4.6. xxxxxx ir atšaukti audito jmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygasrinkti auditorių;
6.4.55.4.7. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainąužsakyti specialųjį auditą;
6.4.6. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas j kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
6.4.75.4.8. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybęataskaitą ir skirstyti pelną;
6.4.85.4.9. priimti sprendimą sprendimus dėl pelno (nuostolių) paskirstymoBendrovės likvidavimo, jungimo, padalinimo arba pertvarkymo;
6.4.95.4.10. priimti sprendimą sprendimus dėl rezervų sudarymokitų klausimų, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;kuriuos įstatymas priskiria visuotinio susirinkimo kompetencijai.
6.4.105.5. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
6.4.11. priimti sprendimą atšaukti visiems Akcininkams pirmumo teisę jsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
6.4.12. priimti sprendimą padidinti jstatinj kapitalą;
6.4.13. priimti sprendimą sumažinti jstatinj kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymo nustatytas išimtis;
6.4.14. priimti sprendimą Bendrovei jsigyti savų akcijų;
6.4.15. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
6.4.16. priimti sprendimą pertvarkyti Xxxxxxxx;
6.4.17. priimti sprendimą restruktūrizuoti Xxxxxxxx;
6.4.18. priimti sprendimą likviduoti Xxxxxxxx, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatyme numatytas išimtis;
6.4.19. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatyme numatytas išimtis;
6.4.20. priimti kitus teisės aktuose visuotinio Visuotinio akcininkų susirinkimo išimtinei kompetencijai priskiriamus sprendimus.
6.5. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimusnutarimas priimamas, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijosuž jį atiduodama daugiau kaip pusė akcijų suteikiamų balsų, nebent įstatymas nustato reikalavimą dėl didesnės balsų daugumos konkrečiam sprendimui priimti.
6.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
6.7. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatyme.
Appears in 1 contract
Samples: Company Bylaws
VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS. 6.15.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, šaukimo bei informavimo tvarka taip pat informacijos ir dokumentų pateikimas nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos, šaukimo ir informavimo tvarkos, bei informacijos ir dokumentų pateikimo tvarkos nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.
5.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.
6.2. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, gali išrinkti visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės Akcininkais, asmeniškai, išskyrus Lietuvos Respublikos jstatymų nustatytas išimtis, arba jų jgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartisinspektorių būsimam visuotiniam akcininkų susirinkimui. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio Visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimoinspektorius yra bendrovės akcininkas.
6.3. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, Bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.
6.45.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip ½ visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi išimtinę teisębūti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.
5.4. Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus atvejus, kai priimamas sprendimas:
6.4.1. (a) keisti Bendrovės jstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymo nustatytas išimtisįstatus;
6.4.2. rinkti stebėtojų tarybos narius(b) padidinti įstatinį kapitalą;
6.4.3. atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius;
6.4.4. xxxxxx ir atšaukti audito jmonę, (c) nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
6.4.5. nustatyti Bendrovės naujai išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
6.4.6. priimti sprendimą (d) atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų;
(e) sumažinti įstatinį kapitalą;
(f) išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
(g) konvertuoti Bendrovės bendrovės vienos klasės akcijas j kitos, į kitos bei tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
6.4.7. (h) reorganizuoti ar atskirti Bendrovę ir tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;
6.4.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
6.4.9. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
6.4.10. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
6.4.11. priimti sprendimą atšaukti visiems Akcininkams pirmumo teisę jsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
6.4.12. priimti sprendimą padidinti jstatinj kapitalą;
6.4.13. priimti sprendimą sumažinti jstatinj kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymo nustatytas išimtis;
6.4.14. priimti sprendimą Bendrovei jsigyti savų akcijų;
6.4.15. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
6.4.16. priimti sprendimą pertvarkyti Xxxxxxxx(i) likviduoti bendrovę ar atšaukti bendrovės likvidavimą;
6.4.17. priimti sprendimą (j) pertvarkyti ar restruktūrizuoti Xxxxxxxxbendrovę;
6.4.18(k) paskirstyti pelną (nuostolius);
(l) sudaryti, naudoti, sumažinti ir panaikinti rezervus; (m) skirti dividendus už laikotarpį trumpesnį negu finansiniai metai. priimti sprendimą likviduoti Xxxxxxxx, atšaukti Bendrovės likvidavimąŠiais atvejais, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatyme numatytas išimtis;
6.4.19įstatų 5.4 (d) punktą, sprendimai gali būti priimami tik 2/3 susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatyme numatytas išimtis;
6.4.20. priimti kitus teisės aktuose visuotinio Sprendimas įstatų 5.4 (d) punkte nurodytu klausimu gali būti priimtas tik 3/4 susirinkime dalyvaujančių akcininkų susirinkimo išimtinei kompetencijai priskiriamus sprendimusakcijų suteikiamų balsų dauguma.
6.55.5. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti protokoluojamas. Protokolas gali spręsti ir kitus klausimusbūti nerašomas, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijoskai priimtus sprendimus pasirašo visi bendrovės akcininkai, taip pat kai bendrovėje yra vienas akcininkas.
6.65.6. Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą, ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo susirinkimo dienos pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas, sekretorius, kartu gali pasirašyti susirinkimo įgalioti asmenys. Kai visi dalyvaujantys susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo bendrovės vadovas. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 (tris) dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo. Visuotinis akcininkų susirinkimas nerenka susirinkimo sekretoriaus, jeigu jame dalyvauja mažiau kaip 3 (trys) akcininkai. Šiuo atveju akcininkų registravimo sąrašą ir susirinkimo protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Pirmininkas ir sekretorius nerenkami, kai visi susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu.
5.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
6.7. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatyme.
Appears in 1 contract
Samples: Company Charter
VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS. 6.11. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.
6.2. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime Susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime Susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo buvę Banko akcininkais Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės Akcininkais, asmeniškai, išskyrus Lietuvos Respublikos jstatymų įstatymų nustatytas išimtis, arba jų jgalioti įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
6.3. Visuotiniame akcininkų susirinkime Susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir stebėtojų tarybos Tarybos nariai, valdybos Valdybos nariai, Bendrovės vadovasPrezidentas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius, nors jie ir nėra Banko akcininkai. Asmenys, kuriems įstatymais nesuteikta teisė dalyvauti Susirinkime, gali dalyvauti jame, jei tai leidžia Susirinkimas.
6.42. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisęSusirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki Susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio Susirinkimo.
3. Tik Susirinkimas:
6.4.13.1. keisti Bendrovės jstatuskeičia Banko įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymo įstatymuose nustatytas išimtis;
6.4.23.2. rinkti stebėtojų tarybos narius;
6.4.3. atšaukti stebėtojų tarybą renka Tarybą ar pavienius jos narius;
6.4.43.3. xxxxxx atšaukia Tarybą ar pavienius xxx xxxxxx;
3.4. renka ir atšaukti atšaukia audito jmonęįmonę, nustatyti nustato audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
6.4.53.5. nustatyti Bendrovės tvirtina Banko metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
3.6. nustato Banko išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
6.4.63.7. priimti sprendimą priima sprendimą:
3.7.1. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
3.7.2. atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Banko akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
3.7.3. konvertuoti Bendrovės Banko vienos klasės akcijas j į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
6.4.73.7.4. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;
6.4.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
6.4.93.7.5. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
6.4.103.7.6. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
6.4.11. priimti sprendimą atšaukti visiems Akcininkams pirmumo teisę jsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
6.4.12. priimti sprendimą padidinti jstatinj įstatinį kapitalą;
6.4.133.7.7. priimti sprendimą sumažinti jstatinj įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymo nustatytas įstatymų numatytas išimtis;
6.4.143.7.8. priimti sprendimą Bendrovei jsigyti Bankui įsigyti savų akcijų;
6.4.153.7.9. priimti sprendimą dėl Bendrovės Banko reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti tvirtina reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
6.4.163.7.10. priimti sprendimą pertvarkyti XxxxxxxxBanką;
6.4.173.7.11. priimti sprendimą restruktūrizuoti Xxxxxxxx;
6.4.18. priimti sprendimą likviduoti XxxxxxxxBanką, atšaukti Bendrovės Banko likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatyme numatytas išimtisįstatymų nustatytus atvejus;
6.4.193.8. rinkti renka ir atšaukti Bendrovės atšaukia Banko likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatyme numatytas išimtis;
6.4.20. priimti kitus teisės aktuose visuotinio akcininkų susirinkimo išimtinei kompetencijai priskiriamus sprendimusįstatymų nustatytus atvejus.
6.54. Visuotinis akcininkų susirinkimas Susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymą įstatymus ir įstatus tai nepriskirta nėra priskirta kitų Bendrovės Banko organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra Banko valdymo organų funkcijos.
6.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas Susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės Banko organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
6.75. Bendrovės visuotinio Susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Kvorumas nustatomas pagal akcininkų susirinkimo sušaukimoregistravimo sąraše užfiksuotus duomenis. Susirinkimo pradžioje Susirinkimo pirmininkas paskelbia ar yra kvorumas. Nustačius, organizavimo kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso Susirinkimo metu. Jeigu kvorumo nėra, tai įstatymų nustatyta tvarka turi būti sušauktas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio Susirinkimo darbotvarkę. Šiam Susirinkimui kvorumo reikalavimas netaikomas.
6. Jei įstatymų nustatytais atvejais akcininkas negali balsuoti priimant sprendimus atskirais klausimais, balsavimo rezultatai šiais atskirais klausimais nustatomi pagal Susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę, sprendžiant šį klausimą, akcininkų balsų skaičių.
7. Susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąraše. Šiame sąraše nurodomas balsų skaičius, kurį kiekvienam akcininkui suteikia jo turimos akcijos. Akcininkų registravimo sąrašą pasirašo Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Jeigu Susirinkimo sekretorius nerenkamas, šį sąrašą pasirašo Susirinkimo pirmininkas. Jei visi Susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu, šį sąrašą pasirašo Prezidentas.
8. Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be to, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime. Šis įstatų punktas netaikomas, kai balsuojama raštu.
9. Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, jeigu įstatymai ar Banko įstatai nenustato didesnės daugumos. Jei akcininkas yra įregistruotas akcininkų registravimo sąraše ir jo balsai įtraukti skaičiuojant kvorumą, bet balsavime jis nedalyvauja, laikoma, kad jis nebalsavo.
10. Susirinkimo sprendimai šio skyriaus 3.1, 3.6, 3.7.1, 3.7.3-3.7.7, 3.7.9-3.7.11 punktuose nustatytais klausimais ir kitais Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais priimami balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų. Susirinkimo sprendimai šio skyriaus 3.7.2 punkte nustatytu klausimu priimami balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų Susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų.
11. Balsavimas Susirinkime yra atviras. Jeigu dėl kurio nors klausimo nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame Susirinkime turintys akcininkai, slaptas balsavimas tuo klausimu yra privalomas visiems akcininkams. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su Susirinkimo darbotvarke bei sprendimų priėmimo tvarka projektais, užpildo ir pateikia Bankui bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša Susirinkimui savo valią ,,už“ ar ,,prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Raštu iš anksto balsavę akcininkai laikomi dalyvaujančiais Susirinkime ir jų balsai įskaitomi į Susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame Susirinkime galioja neįvykusio Susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas neturi teisės balsuoti Susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu.
12. Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Taryba, Valdyba bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.
13. Susirinkimas šaukiamas Valdybos sprendimu. Susirinkimas šaukiamas Prezidento sprendimu, kai yra ne daugiau kaip pusė šiuose įstatuose nurodyto Valdybos narių skaičiaus arba Valdyba šiuose įstatuose nustatytais atvejais ir terminais nesušaukia Susirinkimo.
14. Susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu, jei Valdyba ar šio skyriaus 13 punkte nurodytais atvejais – Prezidentas nepriėmė sprendimo sušaukti Susirinkimo per 10 (dešimt) dienų nuo Susirinkimo iniciatorių paraiškos gavimo.
15. Susirinkimai yra eiliniai ir neeiliniai.
16. Eilinis Susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
17. Neeilinis Susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
17.1. Tarybos narių lieka mažiau kaip 2/3 šiuose įstatuose nustatyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už įstatymuose nustatytą minimalų;
17.2. Banko nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 šiuose įstatuose nustatyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame Susirinkime;
17.3. audito įmonė nutraukia sutartį su Banku ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti Banko metinių finansinių ataskaitų;
17.4. to reikalauja Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai, Taryba arba Valdyba;
17.5. to reikalauja priežiūros institucija;
17.6. reikia spręsti kitus Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus;
17.7. to reikia pagal įstatymus.
18. Banko organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti Susirinkimą, pateikia Bankui informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie Xxxxxxxxxxx sušaukimą parengti. Pranešimą apie Xxxxxxxxxxx sušaukimą Prezidentas privalo paskelbti šiuose įstatuose nurodytame šaltinyje arba kiekvienam akcininkui įteikti pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 (dvidešimt vienai) dienai iki Susirinkimo dienos. Registruoti laiškai siunčiami paskutiniu akcininko nurodytu adresu. Jeigu šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, akcininkams turi būti pranešta šiame punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki šio Susirinkimo dienos. Apie dokumentus, įrodančius, kad akcininkams buvo pranešta apie Susirinkimo šaukimą, Prezidentas privalo informuoti akcininkus Susirinkimo pradžioje. Šie dokumentai turi būti pridėti prie Susirinkimo protokolo.
19. Pranešime apie Xxxxxxxxxxx sušaukimą turi būti nurodyta įstatymų nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymeinformacija.
20. Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šio skyriaus 18 punkte nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.
21. Susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu. Pakartotiniame Susirinkime galioja tik neįvykusiojo Susirinkimo darbotvarkė.
22. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą Susirinkimą, buvo pakeista, apie darbotvarkės pasikeitimus akcininkams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie Xxxxxxxxxxx sušaukimą ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki Xxxxxxxxxxx.
23. Prieš darbotvarkėje numatytų klausimų svarstymą ir balsavimą Susirinkimas išsprendžia procedūrinius klausimus – išrenka Susirinkimo pirmininką, sekretorių, sprendžia kitus įstatymuose nurodytus klausimus. Prezidentas eina Susirinkimo pirmininko pareigas, kol Susirinkimas išrinks Susirinkimo pirmininką. Sekretorius gali būti nerenkamas, jei Susirinkime dalyvauja mažiau kaip 3 akcininkai. Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius nerenkami, kai visi Susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu.
24. Susirinkimo eiga, balsavimų rezultatai, sprendimai ir kitos svarbios Susirinkimo aplinkybės protokoluojamos.
25. Susirinkimo protokolą pasirašo Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir Xxxxxxxxxxx įgalioti asmenys. Jei Susirinkimo sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo Susirinkimo pirmininkas. Jei visi dalyvaujantys Susirinkime akcininkai balsavo raštu, protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo Prezidentas. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Susirinkimo dienos.
26. Prie Susirinkimo protokolo turi būti pridedamas Susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas, įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti, iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai, dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie Susirinkimo sušaukimą, pastabos dėl Susirinkimo protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.
Appears in 1 contract
Samples: Bank Articles of Association