Saker som skal styrebehandles. Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styret skal: • Behandle saker som etter lov eller vedtekter krever styrebehandling, herunder saker som etter foretakets forhold er av stor betydning eller av uvanlig art. • Avgi årsberetning og fastsette årsregnskapet, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd senest 3 måneder etter regnskapsårets slutt. • Påse at foretaket har etablert effektive rutiner for å sikre at regnskapet og den finansielle rapporteringen er i tråd med regelverket og relevante standarder. • Vedta og jevnlig revidere forretnings- og risikostrategier, risikoappetitt og -rammer samt overordnede planer, policyer, retningslinjer og instrukser som er tilpasset virksomheten skal vedtas og jevnlig revideres av styret. Fastsette konsernets risikostrategi, herunder risikovillighet og rammer for risikostyring, samt vedta konkrete handlingsplaner for virksomheten og kontrollere at de vedtatt planer, tiltak og opplegg for god risikostyring følges opp. • Fastsette og følge opp målekort. • Sørge for forvaltningen av foretakets anliggender, herunder fastsettelse av fullmakter eller delegeringsfullmakter og/eller treffe avgjørelse i de enkelte kredittsaker. • Ansette konsernsjef, fastsette instruks for konsernsjef og dennes godtgjørelse. Den fastsatte stillingsinstruks for konsernsjef er en del av denne styreinstruksen. • Foreslå retningslinjer for godtgjørelse til ledende person til behandling i generalforsamling. • Utarbeide en årlig rapport om godtgjørelse til ledende personer til behandling av generalforsamlingen.. • Fastsette prinsipper og overordnede retningslinjer for hvordan utkontraktering skal skje, og hvordan utkontraktert virksomhet skal følges opp og overvåkes. • Tildele signatur og prokura. • Fastsette årsplan for styrets arbeid tilpasset selskapets situasjon og utfordringer. • Årlig foreta en egenevaluering av styrets arbeid og styrets kompetanse. • Gjennomgå hovedtrekkene i ekstern revisors plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet. • Gjennomgå brev og rapporter fra ekstern revisor. • Utpeke og avsette internrevisor. Styret skal organisere og fastsette retningslinjer for internrevisjonen og skal godkjenne internrevisjonens ressurser og planer på årlig basis.
Saker som skal styrebehandles. Styrets oppgaver og kompetanse reguleres bl. a. av helseforetaksloven, HDOs vedtekter, oppdragsdokument, og øvrige styrende dokumenter utarbeidet for virksomheten. Styret skal bl. a. behandle: • Ansettelse og eventuelt fratreden av administrerende direktør • Instruks og lønn for administrerende direktør • Handlings- og gjennomføringsplaner • Rammer for operative planer • Budsjett • Årsregnskap, årsberetning og årlig melding • Saker som skal legges frem i foretaksmøte • Oppdragsdokument • Saker av uvanlig art eller av stor betydning • Revisjonsrapporter