Contract
Ordinær generalforsamling i Vår Energi ASA (org. nr. 919 160 675) (Selskapet) vil bli avholdt den 4. mai 2022 kl. 15.00. Generalforsamlingen vil bli gjennomført digitalt ved bruk av følgende link: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx//000000000. Se instruksjoner for digital deltakelse på Selskapets hjemmeside xxx.xxxxxxxxx.xx. Aksjonærrettigheter vil også kunne utøves ved å forhåndsstemme eller ved fullmakt. | Annual general meeting in Vår Energi ASA (org. no. 919 160 675) (the Company) will be held on 4 May 2022 at 15:00 (CET). The general meeting will be held as a digital meeting by use of the following link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx//000000000. See guide for online participation on the Company's website xxx.xxxxxxxxx.xx. Shareholder rights may also be exercised by advance voting or by providing a proxy. |
Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Xxxxxxxx Xxxxxx, som også vil foreta fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Følgende saker foreligger på agendaen: | The general meeting will be opened by the chair of the board, Xxxxxxxx Xxxxxx, whom will also record attending shareholders and proxies. The following items are on the agenda: |
1. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN | 1. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES |
Xxxxxx foreslår at advokat Xxxxx Xxxx-Xxxxxx velges som møteleder, og at en person som er tilstede på generalforsamlingen utpekes til å medundertegne protokollen. | The board proposes that attorney-at-law Xxxxx Xxxx- Xxxxxx is elected to chair the meeting, and that a person present at the general meeting is appointed to co-sign the minutes. |
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Innkallingen og agendaen godkjennes". | The board proposes that the general meeting makes the following resolution: "The notice and the agenda are approved." |
3. GODKJENNING AV SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2021 Årsregnskapet og årsrapporten for 2021, sammen med revisors erklæring, ble publisert 30. mars 2022 og er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside xxx.xxxxxxxxx.xx. Årsrapporten inneholder også styrets redegjørelse for foretaksstyring, utarbeidet i tråd med regnskapsloven § 3- 3b. Redegjørelsen skal behandles av generalforsamlingen i tråd med allmennaksjeloven § 5-6 (5), men er ikke gjenstand for stemmegivning. | 3. APPROVAL OF THE COMPANY'S ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR 2021 The annual accounts and annual report for 2021, together with the audit report, were published on 30 March 2022 and are available on the Company's website xxx.xxxxxxxxx.xx. The annual report includes the board's report on corporate governance, prepared in accordance with the Norwegian Accounting Act section 3-3b. The report is to be considered by the general meeting pursuant to section 5-6 (5) of the Norwegian Public Companies Act, but is not subject to vote. |
1 This notice has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two, the Norwegian version shall prevail.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Årsregnskap og årsrapport for regnskapsåret 2021 godkjennes."
The board proposes that the general meeting makes the following resolution: "The annual accounts and annual report for the 2021 financial year are approved".
4. FULLMAKT TIL STYRET FOR UTDELING AV UTBYTTE
For å opprettholde utbyttefleksibilitet frem til neste ordinære generalforsamling i tråd med Selskapets utbytte- policy, foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2021. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023.
4. AUTHORISATION TO THE BOARD TO RESOLVE AND DECLARE DIVIDENDS
In order to maintain dividend flexibility up to the next annual general meeting in accordance with the Company's dividend policy, the board proposes that the general meeting makes the following resolution:
The general meeting authorises the Board to resolve and declare dividends based on the Company's annual financial statements for 2021. The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2023.
5. GODKJENNING AV HONORAR TIL REVISOR FOR 2021
Xxxxxx foreslår at revisors honorar for 2021 godkjennes etter regning (se note 7 til årsregnskapet). Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2021 etter regning".
5. APPROVAL OF AUDITOR FEES FOR 2021
The board proposes that the auditor’s fee for 2021 is approved as invoiced (see note 7 to the annual accounts). The board proposes that the general meeting makes the following resolution: "The general meeting approves the annual auditor’s fees for 2021 as invoiced."
6. GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL ANSATTEVALGTE STYREMEDLEMMER
Xxxxxx foreslår at generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelse for Selskapets styre- og varamedlemmer valgt av og blant de ansatte, for perioden fra generalforsamlingen og frem til ordinær generalforsamling i 2023:
- Årlig styregodtgjørelse: NOK 250 000
- Årlig godtgjørelse for deltakelse i styrekomiteer: NOK 35 000
- Godtgjørelse til ansattevalgte varamedlemmer: NOK 30 000 per deltatt møte
Godtgjørelse til de aksjonærvalgte styremedlemmene er tidligere godkjent for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2023.
6. APPROVAL OF REMUNERATION FOR EMPLOYEE ELECTED DIRECTORS
The board proposes that the general meeting approves the following remuneration for the Company's employee elected directors and alternates, for the period from the general meeting and to the annual general meeting in 2023:
- Annual board remuneration: NOK 250,000
- Annual remuneration for sub-committee participation: NOK 35,000
- Remuneration to alternate employee elected directors: NOK 30,000 per attended meeting
The remuneration for the shareholder elected directors has previously been approved for the period up to the annual general meeting in 2023.
7. GODKJENNING AV RETNINGSLINJER FOR LEDERLØNN
Styret har utarbeidet retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte i Selskapet. Retningslinjene er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside xxx.xxxxxxxxx.xx.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Retningslinjene for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Selskapet godkjennes".
7. APPROVAL OF GUIDELINES FOR REMUNERATION OF SENIOR EXECUTIVES
The Board has prepared guidelines for remuneration of senior executives of the Company. The guidelines are available on the Company's website xxx.xxxxxxxxx.xx.
The board proposes that the general meeting makes the following resolution: "The senior executive management remuneration guidelines are approved."
8. VALG AV VARAMEDLEMMER TIL STYRET
På bakgrunn av ønske fremsatt av Eni International B.V., foreslår styret generalforsamlingen treffer følgende vedtak om utpeking av varamedlemmer til styret: "Xxxxxxx Xxxxxxxxx velges som personlig varamedlem for Xxxxxxxxx Xxxxxx og Xxxxx Xxxxxxxxxxx velges som personlig varamedlem for Xxxxx Xxxxxx".
8. ELECTION OF ALTERNATE DIRECTORS TO THE BOARD
Following a request made by Eni International B.V., the board proposes that the general meeting makes the following resolution to appoint alternate directors to the board: "Xxxxxxx Xxxxxxxxx is appointed as personal alternate director for Xxxxxxxxx Xxxxxx and Xxxxx Xxxxxxxxxxx is appointed as personal alternate director for Xxxxx Xxxxxx ".
* * * * * * * * * *
Deltakelse og påmelding
Aksjonærer kan også forhåndsstemme eller gi fullmakt i henhold til instruksjonene under. Det vil ikke være mulig med fysisk deltakelse.
Attendance and registration
Shareholders may also cast votes prior to the meeting or grant a proxy in accordance with the instructions set out below. It will not be possible to attend in person.
Forhåndsstemming og fullmakter
Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd. Slike forhåndsstemmer må avgis elektronisk via Selskapets hjemmeside eller VPS' investortjenester for aksjeeiere som har tilgang til dette.
Frist for å avgi forhåndsstemmer er 2. mai 2022 kl. 16:00. Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake.
Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder (eller den hun utpeker) eller en annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt og forhåndsstemmer kan sendes inn elektronisk via VPS' investortjenester eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet vedlagt denne innkallingen i henhold til de instrukser som følger av skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og sendt inn i tide. Styret ber aksjeeiere sende inn fullmakter slik at de mottas av Selskapet innen 2. mai 2022 kl. 16:00.
Selskapets vedtekter inneholder krav til registreringsdato, hvilket medfører at kun aksjeeiere registrert som aksjeeier i Euronext VPS per 27. april 2022 vil kunne delta og stemme på generalforsamlingen. Hvis aksjene er registret på en forvalter i VPS, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemme for sine aksjer, må aksjene registreres på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens eget navn innen registreringsdatoen, dvs. innen 27. april 2022.
Advance voting and proxies
Shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Such advance voting must be made online through the Company's websites or VPS' investor services for shareholders having access to such.
The deadline for submitting advance votes is 2 May 2022 at 16:00 (CET). Until the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn.
Shareholders may give proxy to the chair of the board (or whomever she authorizes) or another person to vote for its shares. Proxies and early voting may be submitted electronically through VPS' investor services or by completing and submitting the registration or proxy form attached to this notice in accordance with the instructions set out therein. The proxy must be in writing, dated, signed and timely submitted. The board requires shareholders to submit proxies so they are received by the Company no later than 2 May 2022 at 16:00 hours (CET).
The Company's articles of association include a record date for attendance, which means that only shareholders who are registered as owners in Euronext VPS on 27 April 2022 are allowed to participate and vote at the general meeting. If shares are registered by a nominee in the VPS register, cf. section 4-10 of the Norwegian Public Companies Act, and the beneficial shareholder wishes to vote for its shares, then the shares must be reregistered in a separate VPS account in the shareholders own name prior to the record date, i.e. by 27 April 2022.
Aksjonærrettigheter Aksjeeiere kan i en viss utstrekning fremsette alternative vedtaksforslag for punkter som allerede er inkludert i agendaen og kreve at medlemmer av styret og/eller daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelig informasjon om forhold slik det ytterligere fremgår av allmennaksjeloven. Xxxxxxxxxx har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver | Shareholder rights Shareholders may to a certain extent table alternative resolutions for items already included on the agenda and request in the general meeting that members of the board and/or the chief executive officer provide available information about matters as set out in the Norwegian Public Companies Act. Shareholders are entitled to bring advisors, and xxx xxxxx the right of speech to one advisor. |
Andre forhold Vår Energi ASA er et allmennaksjeselskap og allmennaksjeloven gjelder for Selskapet. På dagen for innkallingen har Selskapet utstedt i alt 2 496 406 250 aksjer, hvorav 2 000 000 000 er ordinære aksjer og 4 er B-aksjer. Alle aksjene har én stemme hver, unntatt som det følger av vedtektenes § 6 med hensyn til valg av styre- og varamedlemmer til styret. I henhold til denne bestemmelsen vil kun B-aksjene stemme over forslaget inntatt under punkt 8 på agendaen (valg av varamedlemmer). Følgende dokumenter, samt andre dokumenter og informasjon knyttet til generalforsamlingen, vil være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside xxx.xxxxxxxxx.xx: - Denne innkallingen og detaljer for deltakelse og fullmaktsskjema - Årsregnskap og årsrapport for 2021 - Retningslinjer for lederlønn Aksjeeiere kan kontakte Selskapet per e-post (xx@xxxxxxxxx.xx) eller via Selskapets hjemmeside for å få tilsendt nevnte vedlegg vederlagsfritt per post. | Other matters Vår Energi ASA is a Norwegian public limited company subject to the rules of the Public Limited Liability Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 2,496,406,250 shares, of which 2,496,406,246 are ordinary shares and 4 are Class B shares. Each of the shares represent one vote, save as set out in section 6 of the Company's articles with respect to appointments of directors and deputy directors. Pursuant to this section, only the B-shares will vote on the proposal included under item 8 on the agenda (appointment of deputy directors). The following documents, as well as other documents regarding the general meeting, will be available on the Company's website xxx.xxxxxxxxx.xx: - This notice and the participation details and proxy forms - The 2021 annual report and annual accounts - The guidelines on executive remuneration Shareholders may contact the Company by email (xx@xxxxxxxxx.xx) or through the Company’s website in order to request the documents in question by post free of charge. |
11 April 2022
På vegne av styret i / On behalf of the board of directors of
Vår Energi ASA
Xxxxxxxx Xxxxxx styreleder / chair
Vår Energi ASA vil gjennomføre generalforsamling den 4. mai 2022 kl. 15:00 som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online. Vi gjør samtidig oppmerksom på at du også, har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan gi fullmakt. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene. Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast (lyd og video) fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (Euronext VPS) for generalforsamlingen. Ingen påmelding er nødvendig eller ønskelig for aksjonærer som vil delta online, men aksjonærer må være logget inn før generalforsamlingen starter. Aksjonærer som ikke finner sitt Referansenummer og PIN-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon x00 00 00 00 00 (mellom 08:00-15:30), eller sende en e- post til xxxx@xxx.xx |
HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE |
For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes. Skriv inn Møte-ID: 000-000-000 og klikk BLI MED PÅ MØTET Du må så identifisere deg med. a) Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen b) PIN-kode fra VPS for generalforsamling Du vil ha muligheten til å logge inn en time før generalforsamlingen starter. Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungere teknisk. Merk at du må ha internettilgang under hele møtet. |
HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS
Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Xxx.xx.) og PIN-kode.
Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.
Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett)
Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må overføres til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den segregerte kontoen dannes det Xxx.xx og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.
HVORDAN AVGI STEMME
Når saker er tilgjengelig for avstemming kan du stemme på alle saker så raskt du ønsker. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på stemmeikonet om du klikker deg bort fra avstemmingen
For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. Du får også et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette valget kan du fortsatt overstyre valget på enkelte saker om ønskelig.
For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.
NB: Innloggede aksjonærer som har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme, men kan følge med og skrive meldinger om ønskelig.
SPØRSMÅL TIL GENERALFORSAMLINGEN
Spørsmål eller kommentarer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.
For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller dersom du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg meldingsikonet.
Skriv inn spørsmålet eller kommentaren din i meldings boksen der det står «Still et spørsmål». Når du har skrevet ferdig, klikk på send knappen.
Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.
Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men ikke aksjebeholdning.
Vår Energi ASA will hold annual general meeting on May 4th 2022 at 15:00 CET as a digital meeting, where you get the opportunity to either participate online with your PC, phone or tablet. Below is a description of how to participate online. We also point out that you also can vote in advance or give a proxy before the meeting. See the notice for further details on advance voting and how to authorize a proxy. If you vote in advance or give a proxy, you can still log on to the general meeting to follow and ask questions, but you will not have the opportunity to vote on the items. If required a proxy can be withdrawn by requesting this once logged on. By participating online, shareholders will receive a live webcast from the general meeting, the opportunity to ask written questions, and vote on each of the items. Secure identification of shareholders is done by using the unique reference number and PIN code assigned to each shareholder by the Norwegian Central Securities Depository (Euronext VPS) in relation to this General Meeting. No registration is required for shareholders who want to participate online, but shareholders must be logged in before the general meeting starts. Shareholder who does not find their reference number and PIN code for access or have other technical questions is welcome to call DNB Registrars Department on phone + 00 00 00 00 00 (between 08:00-15:30), or send an e-mail to xxxx@xxx.xx |
HOW TO ACCESS THE ONLINE GENERAL MEETING |
To be able to participate online, you must go to the following website: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx either on your smartphone, tablet or PC. All major known browsers, such as Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. are supported. enter Meeting ID: 000-000-000 and click Join: You must then identify yourself with. a) Ref. number from VPS for the general meeting b) PIN code from VPS for general meeting You will have the opportunity to log in one hour before the general meeting starts. Once you have logged in, you will be taken to the information page for the general meeting. Here you will find information from the company, and how this works technically. Note that you must have internet access throughout the meeting. |
HOW TO RECEIVE YOUR REFERENCE NUMBER AND PIN CODE
All shareholders registered in the VPS are assigned their own unique reference and PIN code for use in the General Meeting, available to each shareholder through VPS Investor Services. Access VPS Investor Services, select Corporate Actions, General Meeting. Click on the ISIN and you can see your reference number (Xxx.xx.) and PIN code. All VPS directly registered shareholders have access to investor services either via xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx or internet bank. Contact your VPS account operator if you do not have access. Shareholders who have not selected electronic corporate messages in Investor Services will also receive their reference number and PIN code by post together with the summons from the company (on registration form). | |
Custodian registered shareholders: Shares held through Custodians (nominee) accounts must be transferred to a segregated VPS account registered in the name of the shareholder to have voting rights on the General Meeting. Once shares are transferred to the segregated VPS account, a reference number and PIN code are assigned to this account. Please contact your custodian for further information. | |
HOW TO VOTE | |
When items are available for voting, you can vote on all items as quickly as you wish. Items are closed for voting as the general meeting considers them. Items will be pushed to your screen. Click on the vote icon if you click away from the poll. To vote, press your choice on each of the issues. FOR, AGAINST or ABSTAIN. Once you have cast your vote, you will see that your choice is marked. You also get a choice where you can vote jointly on all items. If you use this option, you can still override the choice on items one by one if desired. To change your voice, click on another option. You can also choose to cancel. You can change or cancel your vote until the chair of the meeting concludes the voting on the individual items. Your last choice will be valid. NB: Logged in shareholders who have voted in advance or given a power of attorney will not have the opportunity to vote but can follow and write messages if desired. | |
QUESTIONS TO THE CHAIRPERSON
Questions or messages relating to the items on the agenda can be submitted by the shareholder or appointed proxy at any time during the meeting as long as chair of the meeting holds this open..
If you would like to ask a question relating to the items on the agenda, select the messaging icon.
Enter your question in the message box that says "Ask a Question". When you have finished writing your question, click on the submit button.
Questions submitted online will be moderated before going to the chair. This is to avoid repetition of questions as well as removal of inappropriate language.
All shareholders who submit questions will be identified with their full names, but not holding of shares.
Innkalling til ordinær generalforsamling i Vår Energi ASA
Ordinær generalforsamling i Vår Energi ASA avholdes 4. mai 2022 kl. 15:00 som et digitalt møte.
Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: , og stemmer for det antall aksjer som er eid per Record date: 27.04 2022
VIKTIG MELDING:
Den ordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.
Vennligst logg inn på xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/000000000
Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører) Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon x00 00 00 00 00 (08:00-15:30) eller per e-post xxxx@xxx.xx
På Selskapets nettside xxx.xxxxxxxxx.xx finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjonær kan delta på den digitale generalforsamlingen.
Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser: 2. mai 2022 kl. 16:00
Forhåndsstemmer
Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside xxx.xxxxxxxxx.xx (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller Investortjenester (hvor du er identifisert og ikke trenger Xxx.xx og PIN kode). Velg Hendelser – Generalforsamling, klikk på ISIN.
For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/ eller gå via egen kontofører.
Påmelding
Aksjonærer har kun anledning til å delta online og det er ikke nødvendig med påmelding. Aksjonærer må være pålogget før møtet starter. Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta. Innlogging starter en time før.
Aksjonærer som ikke kan eller ønsker å delta online eller avgi forhåndsstemmer har anledning til å gi fullmakt til en annen person.
Fullmakt uten stemmeinstruks for generalforsamling i Vår Energi ASA
Xxx.xx.: Pinkode:
Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside xxx.xxxxxxxxx.xx eller via Investortjenester.
For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes. I Investortjenester velg Hendelser og Generalforsamling og ISIN.
For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/ eller gå via egen kontofører.
Alternativt kan denne blanketten sendes til xxxx@xxx.xx, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 0000 Xxxxxxx, 0000 Xxxx. Fullmakt må være mottatt senest 2. mai 2022 kl. 16:00
Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den hun bemyndiger.
gir herved (sett kryss) | |
🞏 | Styrets leder (eller den hun bemyndiger), eller |
🞏 | (NB: Fullmektig må sende en e-post til xxxx@xxx.xx for påloggingsdetaljer) |
(fullmektigens navn med blokkbokstaver) | |
fullmakt til å delta og avgi stemme på generalforsamling 4. mai.2022 i Vår Energi ASA for mine/våre aksjer.
Sted Xxxx Xxxxxxxxxx underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)
1
Fullmakt med stemmeinstruks for generalforsamling i Vår Energi ASA
Dersom du ikke selv kan delta på generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den hun bemyndiger. (Det er også mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.
Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til xxxx@xxx.xx (skann denne blanketten), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 0000 Xxxxxxx, 0000 Xxxx. Blanketten må være mottatt senest 2. mai 2022 kl. 16:00
Blanketten må være datert og signert.
gir herved styrets leder (eller den hun bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på generalforsamling 4. mai.2022 i Vår Energi ASA for mine/våre aksjer. |
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.
Xxxxxx ordinær generalforsamling 2022 | For | Mot | Avstå |
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
3. Godkjenning av selskapets årsregnskap og årsrapport for 2021 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
4. Fullmakt til styret for utdeling av utbytte | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
5. Godkjenning av honorar til revisor for 2021 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
6. Godkjenning av godtgjørelse til ansattevalgte styremedlemmer | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
7. Godkjenning av retningslinjer for lederlønn | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
8. Valg av varamedlemmer til styret | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
Sted Xxxx Xxxxxxxxxx underskrift
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)
2
Notice of Annual General Meeting in Vår Energi ASA
The shareholder is registered with the following number of shares at the time of notice: and vote for the number of shares owned per Record Date: 27.04 2022
IMPORTANT MESSAGE:
The Annual General Meeting will be held as a digital meeting only, with no physical attendance for shareholders.
Please log in at xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/000000000
You must identify yourself using the reference number and PIN code from VPS that you will find in investor services (Corporate Actions – General Meeting – ISIN) or sent you by post on this form (for non-electronic actors) Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone x00 00 00 00 00 (8:00-a.m. to 3:30 p.m. ) or by e-mail xxxx@xxx.xx.
On the company’s web page www.varenergi.noyou will find an online guide describing more in detail how you as a shareholder can participate in the meeting.
Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions: 2 May 2022 at 4:00 pm
Advance votes
Advance votes may only be executed electronically, through the Company’s website xxx.xxxxxxxxx.xx (use ref and pin code above) or through VPS Investor Services (where you are identified and do not need Ref.nr.and PIN Code). Chose Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN. Investor Services can be accessed either through xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/ or your account operator.
Shareholders are only allowed to participate online and no pre-registration is required. Shareholders must be logged in before the meeting starts.
If you are not logged in before the general meeting starts, you will not be able to attend. Log in starts an hour before.
Shareholders who do not wish to participate online or vote in advance can give proxy to another person.
Proxy without voting instructions for Annual General Meeting of Vår Energi ASA
Ref no: PIN code
Proxy should be registered through the Company’s website xxx.xxxxxxxxx.xx or through VPS Investor Services. For granting proxy through the Company’s website, the above-mentioned reference number and PIN code must be stated. In VPS Investor Services chose Corporate Actions - General Meeting – ISIN.
Investor Services can be accessed either through xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/ or your account operator.
Alternatively you may send this form by e-mail to xxxx@xxx.xx, or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, X.X.Xxx 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The proxy must be received no later than 2 May 2022 at 4:00 pm CET. The form must be dated and signed to be valid.
If you do not state the name of the proxy holder, the proxy will be given to the Chair of the Board of Directors or an individual authorised by her.
The undersigned: hereby grants (tick one of the two) |
🞏 the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by her), or |
🞏 (NB: Proxy holder must send an e-mail to xxxx@xxx.xx for log in details) (Name of proxy holder in capital letters) |
proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Vår Energi ASA on 4 May 2022.
Place Date Shareholder’s signature (only for granting proxy)
1
Proxy with voting instructions for Annual General Meeting in Vår Energi ASA
If you are unable to attend the meeting, you may use this proxy form to give voting instructions to Chair of the Board of Directors or the person authorised by her. (Alternatively, you may vote electronically in advance, see separate section above.) For instruction to other Proxy holders, submit a Proxy without voting instructions and agreed directly with the proxy holder how votes should be cast.
Proxies with voting instructions to Chair of The Board of Directors cannot be submitted electronically, and must be sent to xxxx@xxx.xx (scanned form) or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars’ Department, X.X.Xxx 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The form must be received by DNB Bank ASA, Registrars’ Department no later than 2 May 2022 at 4:00 pm CET.
Proxies with voting instructions must be dated and signed to be valid.
hereby grants the Chair of the Board of Directors (or the person authorised by her) proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Vår Energi ASA on 4 May 2022. |
The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the Board’s and Nomination Committee’s recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the Notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.
Agenda for the Annual General Meeting 2022 | For | Against | Abstention |
1. Election of chair of the meeting and a person to co-sign the minutes | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
2. Approval of notice and agenda | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
3. Approval of the Company's annual accounts and annual report for 2021 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
4. Authorisation to the Board tto resolve and declare dividends | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
5. Approval of the auditor’s fee for 2021 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
6. Approval of remuneration for employee elected directors | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
7. Approval of guidelines for remuneration of senior executives | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
8. Election of alternate directors to the Board | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
Place Date Shareholder’s signature (Only for granting proxy with voting instructions)
2