ÅRSBERETNING 2022
ÅRSBERETNING 2022
Drøbak Frogn Idrettsarena KF Org. nr. 918 347 151
28. mars 2023
Vår visjon
Vår visjon er å skape det beste møtestedet for helse og glede i badebyen Drøbak
Våre verdier
Disse verdiene skal skape en sterk organisasjon som gjør at vi blir en foretrukken møteplass uavhengig av alder, fysisk form, etnisitet, religion osv.
Innhold
Profesjonell
Vi skal fremstå som kunnskapsrike gjennom å ha god innsikt om alle tilbud hos oss,
og høy kompetanse innenfor eget arbeidsområde.
Entusiastisk
Våre besøkende skal møtes av glede
og inspirasjon slik at de trives og derigjennom bruker flere av våre tilbud oftere.
Raus
Våre besøkende skal oppleve at de alltid blir lyttet til og at vi strekker oss det lille ekstra for å gi dem
den beste opplevelsen under besøket.
STYRETS BERETNING 2022 HOVEDTALL I REGNSKAPET BALANSEREGNSKAPET LEDERGRUPPEN 2022
AKTIVITETER GJENNOM ÅRET
Våre vedtekter – hovedkrav som stilles til drift
§4 –Formål og ansvarsområde
• Drifte Drøbaksbadet (badeanlegget og treningssenteret) og Frognhallen, samt koordinere all aktivitet i Seiersten Idrettspark.
• Sikre at det gis et godt og omfattende tilbud som understøtter folkehelse for kommunens innbyggere uavhengig av alder og funksjonsnivå.
• Legge forholdene til rette for aktiviteter som tilbys gjennom skoler, frivillige lag og foreninger i kommunen.
• Med folkehelseperspektivet i bunn skal badeanlegget drives på en forretningsmessig måte med mål om at driften, eksklusive kapitalkostnader, minimum skal gå i null.
Våre kundeløfter
Trygghet:
Alle besøkende skal til enhver tid og i enhver situasjon under besøket oppleve anlegget som oversiktlig og trygt.
Vennlighet:
Alle besøkende skal til enhver tid under besøket oppleve at de er i rene og hyggelige omgivelser hvor de ansatte alltid yter det lille ekstra for dem.
Uforglemmelighet:
Alle besøkende skal på grunn av mangfoldet av tilbud, den gode atmosfæren og den høye
servicegraden ønske å komme raskt tilbake til oss.
Innhold
Likestilling og inkludering Sykefravær
Miljø Årsregnskap Styret Vedtekter
HOVEDTALL I REGNSKAPET BALANSEREGNSKAPET LEDERGRUPPEN 2022 AKTIVITETER GJENNOM ÅRET
STYRETS BERETNING 2022
Innledning
Drøbak Frogn Idrettsarena KF er et kommunalt foretak i Frogn
kommune som drifter Bølgen bad & aktivitetssenter og Frognhallen, samt
koordinerer all aktivitet i Seiersten
antall besøkende per dag har variert fra 700 til 900 i snitt, og på enkelte dager har vi hatt nærmere 1100 besøkende. Totalt hadde vi 200 000 besøkende som er registrert gjennom vårt kundesystem i 2022. Bølgen
sykefraværsoppfølging, og benytter også foretakets bedriftshelsetjeneste for bistand ved behov.
Sykefravær 2022
◢ Legemeldt
endrer dette forholdet. Selskapet følger gjeldende regnskapsprinsipper.
Styret
Foretakets styre består av fem medlemmer, inkludert
styrerepresentant valgt blant de
● Prisstruktur og endringer ihht. KPI
gjennom året
● Sparetiltak drifts-, og personal-
kostnader
● Kvalitetssikring av felleskostnader og
kalkyler for fordelingsnøkler
Xxxxxx har hatt meget god dialog med Frogn kommune gjennom arbeidet med tjenesteavtaler og tiltak.
Også i 2022 har det vært feil i løpende regnskapsrapportering og i avregning av transaksjoner
mellom foretaket og basis. Det har
Idrettspark. Som en del av dette er også Bølgen treningssenter og Bølgen kafé som driftes uavhengig av annen aktivitet og med eget regnskap.
Foretaket er ikke et eget rettssubjekt og er direkte underlagt Frogn kommunestyre. Virksomheten drives fra Seiersten idrettspark, Belsjøveien, Drøbak.
Slutten av 2021 og oppstart av
bad solgte inngangsbilletter for 8,9 millioner kroner i 2022 mot et
budsjett på 8,8 millioner kroner. Dette er en økning på 4 millioner kroner sammenliknet med 2021.
Årsverk
Per 31. desember 2022 hadde
foretaket 28 ansatte (23 faste årsverk og 0,56 variable årsverk), og ca.
8 7,5 %
7
6
5
4
3
2
1
0 1. kvartal
4,9 %
2. kvartal
6,2 %
3. kvartal
6,6 %
4. kvartal
ansatte, tre menn og to kvinner.
I tillegg er det to varamedlemmer, en mann og en kvinne (vara for styrerepresentant valgt blant de ansatte.). Det er utbetalt kr 330 000 i styrehonorarer. Det ble gjennomført sju ordinære og tre ekstraordinære styremøter i 2022. Av viktige saker som ble behandlet nevner vi:
Vedtekter
Foretakets vedtekter er ihht. kommunale foretak og vedtatt av kommunestyret i Frogn.
Fortsatt drift
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift, og det bekreftes herved at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.
vanskeliggjort ledelsens og styrets oppfølging av budsjettet.
I overgangen til 2023 har foretaket og kommunens administrasjon
hatt en grundig gjennomgang av alle relasjoner av økonomisk og driftsmessig karakterer. Det er ryddet i arbeidsfordeling og
leveringsforpliktelser. Alle leveransene og interne transaksjoner er nå
2022 var påvirket av korona og med stengt senter frem til midten av januar. Etter det har det vært tilnærmet normal drift gjennom hele året, og årsregnskap for 2022 preges derfor ikke lenger av bortfall av inntekter. Som alle andre foretak er også Bølgen påvirket av økte
kostnader på strøm, varer og tjenester der strøm endte på det dobbelte av 2021 kostnadene.
Styret er opptatt av at foretaket driftes i henhold til de forventninger som Kommunestyret har satt til oss. Foretaket har jobbet med å ettergå kalkyler for fordelingsnøkler og kommet frem til en metode etter BDO sine anbefalinger, som viser reelle kostnader til fordeling og på denne måten gi et mer transparent regnskap.
Ved 2. tertial rapporterte styret grunnet økte strømkostbader, varekostnader og ikke budsjetterte lønnskostnader for sommervikarer, en prognose på 4,9 millioner kroner i underskudd. Det lå
en risiko i denne rundt uklarheter i overføringer fra Frogn Kommune, strømavregning og avregning på tjenestelevering for drift av badet.
Salgsinntekter
Vi startet året med nesten 2407 medlemmer, og gjennom året øket vi i snitt med 112 medlemmer til 2519 på slutten av året. Målet for året var 2500 medlemmer. Gjennomsnittlig
25 innleide instruktører, PT-er og terapeuter.
Xxxxx Xxxxxxxx har vært daglig leder gjennom hele året.
Likestilling og inkludering
Foretaket arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og hindre diskriminering. Av de faste ansatte per 31. desember 2022
var ca. 60 prosent kvinner og ca. 40 prosent menn. Bølgens ansatte er representert med forskjellige
nasjonaliteter og livssyn. Ved utlysning av stillinger oppfordrer vi alle som
er kvalifisert til å søke uansett alder,
kjønn, religion eller etnisk bakgrunn.
Som en del av Frogn kommune er foretaket en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) som skal ivareta egne ansatte i tillegg til å
inkludere arbeidstakere som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet.
Sykefravær
Gjennomsnittlig legemeldt sykefravær i 2022 var 6,3 % og som er 8 % lavere enn i 2021.
Av det legemeldte sykefraværet er legemeldt korttidsfravær (perioden dag 1-16) på 2,3 % for 2022, og langtidsfravær (fra dag 17) på
4 %. Sykefraværsstatistikken for legemeldt sykefravær er hentet fra NAV. Lederne har kontinuerlig
oppfølging med sykemeldte ansatte i samsvar med NAVs retningslinjer for
Miljø
Gjennom året har Foretaket samarbeidet med bedriftshelse- tjenesten Aktimed Helse AS, nå Falck Norge, og det har vært gjennomført fem AMU-møter.
Det har for første gang siden oppstart vært kontinuitet i driften slik at gode strukturer og rutiner har blitt etablert. Gjennom nyansettelser har foretaket fått tilført god kompetanse innenfor ledelse og økonomikontroll og gjennom omorganisering
nye roller internt. Omgjøring av stillingsprosenter i Bølgen bad har ført til bedre kontinuitet i driften. Sykefraværet er forbedret og ledelsen har hatt fokus på arbeidsmiljø og inkludering.
Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø utover det som kan forventes av liknende virksomheter.
Årsregnskap
Årsregnskapet er satt opp etter kommunale prinsipper. Regnskapet er utarbeidet i henhold til Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak og god kommunal regnskapsskikk, og gir etter styrets oppfatning et riktig bilde av foretakets økonomiske stilling for regnskapsåret 2022. Styret er ikke kjent med forhold som er oppstått etter regnskapsavslutningen som
● BDO rapport med behandling av inntekts- og kostnadsanalyse, lønnsomhetsanalyse for Bølgen Trening
● Gjensidige tjenesteavtaler mellom
foretaket og Frogn kommune
● Økonomikontroll
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx leder
Xxxxx Xxxxxxxxx Styremedlem
Foretaket har hatt et bra driftsår på inntektssiden, men har vært et krevende år med økte kostnader på strøm, varer og tjenester. Bølgen har gjennom hele året måtte se på
sparetiltak som endring av temperatur i basseng, åpningstider og turnus, prisendring på drop-in.
Frogn, 28. mars 2023
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx nestleder
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx valgt blant de ansatte
avtalefestet. Styret fester lit til at dette vil gi en tilstrekkelig god
løpende oversikt over foretakets drift og økonomiske utvikling, noe som er en forutsetning for styrets
budsjettoppfølging og for rapportering til eier.
Xxxxx Xxxxx Styremedlem
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Varamedlem
Innhold
Likestilling og inkludering Sykefravær
Miljø Årsregnskap Styret Vedtekter
HOVEDTALL I REGNSKAPET BALANSEREGNSKAPET LEDERGRUPPEN 2022 AKTIVITETER GJENNOM ÅRET
Hovedtall i regnskapet
Hovedtall 2022
(Tall i tusen kroner)
Avdelingenes rammer og forbruk 2022
Investeringsregnskapet (Tall i tusen kroner)
Regnskap 2022
Regnskap 2021
Noter
Regnskap
2022
Regulert budsjett
2022
Regnskap
2021
1 Salgs- og leieinntekter 26 068 17 782
INVESTERINGSUTGIFTER Investeringer i varige driftsmidler | 0 | 0 | 108 | |
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 4 | 16 | 0 | 13 |
Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | |
Sum investeringsutgifter | 16 | 0 | 121 | |
INVESTERINGSINNTEKTER |
2 Driftstilskudd Frogn kommune 5 500 13 047
4 | Sum driftsinntekter (1+2+3) | 43 392 | 41 225 |
5 Sum driftsutgifter | -48 304 | -41 967 | |
6 Brutto driftsresultat (4+5) | 4 912 | 742 | |
7 Netto renteutgifter | 1 080 | -980 | |
8 Motpost avskrivninger | -1 075 | -1 062 | |
3 Andre inntekter 11 824 10 396
9 Netto driftsresultat (6+7+8+9) * 4 917 660 | Kompensasjon for merverdiavgift | 0 | 0 | -8 | |
Bruk av lån | 0 | 0 | -108 | ||
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | -116 | ||
(1) Salgs- og leieinntekter |
Salgs- og leieinntektene er Bølgens aktiviteter innen trening, bad og kafé virksomhet.
(2) Driftstilskudd Frogn kommune
Kommunestyret vedtok i sak 25/22 (16.02.2022) og gi et tilskudd på 5,5 millioner kroner til treningssenteret og dette er inntektsført i samsvar med vedtaket ved at 2,34 millioner kroner er inntektsført på treningssenteret som dermed får et
VIDEREUTLÅN
Netto utgifter videreutlån 0 0 0
OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER
resultat som balanserer. Øvrig del på tilskuddet på 5,5 millioner kroner skal tilbakesføres i tråd med «claw Back» vilkåret for | Dekning av tidligere års udekket beløp | 0 | 0 | 0 |
støtten. Beløpet utgjør kr. 3,15 millioner kroner og er regnskapsført til dekning av underskudd på ikke økonomisk aktivitet i bad. | Sum overføring fra drift og netto avsetninger | 0 | 0 | 0 |
(3) Xxxxx xxxxxxxxx
Bølgen har avtale med Frogn kommune om levering av tjenester, fordeling av strømkostnader, serviceavtaler,
tilsynsvaktordning bygg, renhold (50%), Xxx xxxxxxxx og refusjon fra Nav.
(4) Sum driftsinntekter
Totale driftsinntektene er høyere enn budsjettert grunnet andre inntekter som fordeling driftskostnader (strøm, drift, serviceavtaler, renhold etc)
(5) Sum driftsutgifter
Totale driftskostnader er høyere enn budsjettert som er drevet av økte driftskostnader (strøm, drift, serviceavtaler, renhold etc)
(7) Netto renteutgifter
Netto renteutgifter kommer av foretakets lån hos Frogn kommune.
(9) Netto driftsresultat
Resultat 2022 er på -3,6 millioner kroner og årsresultat på -4,9 millioner kroner
Det er avdekket i 2022 at det er kr 1,3 millioner kroner for mye inntektsført på badet i 2021. Dette gjelder kombiabonnement mellom bad og trening.
Det betyr at 1,3 millioner kroner er for lite inntektsført i 2022 på Bølgen Treing.
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 16 0 4
Inntekter til fordeling 0 0 0
Utgifter til fordeling | 16 | 0 | 121 | |
Sum til fordeling (netto) | 16 | 0 | 121 |
Selskapet har en langsiktig gjeld til Frogn kommune. Dette lånet skal nedbetales over 10 år som annuitetslån med rentesats tilsvarende innskuddsrenten på kommunens driftskonto.
Innhold
Likestilling og inkludering Sykefravær
Miljø Årsregnskap Styret Vedtekter
Balanseregnskapet Ledelsen 2022
Herav: Kortsiktige fordringer 13 272 6 840
SUM EIENDELER 37 687 29 688
GJELD OG EGENKAPITAL
Gjeld
Xxxxx Xxxxxxxx
(Tall i tusen kroner) | ||
2022 | 2021 | |
EIENDELER Anleggsmidler | 20 656 | 19 801 |
Herav: Utlån, aksjer, andeler og pensjonsmidler | 13 015 | 11 101 |
Omløpsmidler | 17 032 | 9 877 |
Daglig leder
AVDELINGSLEDERE:
Langsiktig gjeld * | 17 606 | 17 781 | |
Kortsiktig gjeld | 22 166 | 10 088 |
Sum gjeld | 39 772 | 27 869 |
Egenkapital Herav: Fond | 2 085 | 1 819 |
Kapitalkonto 4 264 3 235
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk 6 319 1 402
Udekket i investeringsregnskapet 30 14
Xxxxxx Xxxxxx
Avd. leder Bølgen trening
(Andre halvdel 2022)
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Avd. leder resepsjon og service
Xxxxxxx Xxxxxx
Avd. leder Bølgen bad
(Andre halvdel 2022)
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Avd. leder Bølgen kafé
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 37 687 29 688
* Inklusive pensjonsforpliktelser på 9,14 millioner kroner per 31.12.2021
Frogn, 28. mars 2023
ADMINISTRASJON
75
Xxxxx Xxxxx Styremedlem
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Varamedlem
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx leder
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx nestleder
Xxxxxxx Xxxxxx
Controller
Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx
Xxxx X. Xxxxx
Ansvarlig samarbeidspartnere
Xxxx Xxxx-Xxxxxxxx
Markedskoordinator
Xxxxx Xxxxxxxxx Styremedlem
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx valgt blant de ansatte
Innhold
Likestilling og inkludering Sykefravær
HOVEDTALL I REGNSKAPET BALANSEREGNSKAPET LEDERGRUPPEN 2022
Innhold
Likestilling og inkludering Sykefravær
Miljø Årsregnskap Styret Vedtekter
HOVEDTALL I REGNSKAPET BALANSEREGNSKAPET LEDERGRUPPEN 2022 AKTIVITETER GJENNOM ÅRET
Korona
Året startet med restriksjoner, men
12. februar var samfunnet igjen helt åpent.
Morsdag og Vallentines
Morsdag og Vallentines falt dette året på samme dag ble markert på Bølgen med rosa ballonger og pynt, egen logo og hjertesjokolade.
NM i vannsklie
8. februar arrangerte vi kvalifisering
til NM i vannsklie. Arragnementet var
godt planlagt og gjennomføringen gikk fint. Vi kåret vinnere fra herre- og dameklassen som sammen med vinnerne fra 2020 reiste til Orklabadet i Orkanger i mars som
våre representanter. Beste plassering ble nr. 10
Fredagsspa
Gjennom vinter-/vårhalvåret kunne våre kunder i badet starte helgen i rolige omgivelser i terapibassenget. Tilbudet var populært for de som brukte det, men ble ikke videreført etter sommeren.
Aprilspøk
Størmprisene steg voldsomt i 2022 og vi klinket til med en aprilspøk på nettsidene og i sosiale medier der vi påsto at vanntemperatuen i
bassengene skulle senkes så mye at våtdrakt ble nødvendig. Dette kunne leies i resepsjonene. Noen gikk «fem på», mens andre synes det var en god spøk!
Påske
Denne påsken hadde vi svært mange aktiviteter. Det begynte med påskebadet i Badeparken
«palmelørdag» i samarbeid med kommunen. Det var mange friskuser som kastet seg i vannet og fikk en herlig dukkert og påfølgende gul
t-skjorte, xxxxx og xxxxx.
I Seierstensmarka ble det lagt ut en fin påskeløype med quiz, vi hadde en familiedag i badet, videoquiz på
Facebook og Instagram, tegnebok for barna i kafeen og påskechallenge på treingssenteret
Boost med Bølgen
Vi søker hele tiden å utvikle vårt tilbud og etter påske inviterte vi til fire ukers utetrening to ganger per uke. Tilbudet var kostnadsfritt for deltakerne, men håpet var jo å skaffe medlemmer.
Opplegget var veldig bra. Dessverre var det ikke så mange som deltok.
Bølgen 3 år: Vi feiret!
8. juni feiret vi oss selv og våre tre første år med åpen dag i hele anlegget. Drøbak trommedamer
spilte og deltakere fra Drøbaksreka
ga oss et forrykende dødseshow. Vi serverte kaffe og kake til alle. Vi hadde
Likestilling og inkludering Sykefravær
Miljø Årsregnskap Styret Vedtekter
HOVEDTALL I REGNSKAPET BALANSEREGNSKAPET LEDERGRUPPEN 2022 AKTIVITETER GJENNOM ÅRET
Vår visjon er å skape det
beste møtestedet for helse og glede i badebyen Drøbak
også omvisning i kjelleren for spesielt interesserte.
St. Hansaften
Som tidligere år sto Bølgen for å arrangere dødsekonkurranse i Badeparken St. Hansaften.
Drøbak Havnefestival
Bølgen var også del av årets Havnefestival med dødsing og hinderløype.
VisitGreaterOslo sommerkampanje
Bølgen er en del av VisitGreaterOslo og i sommer hadde vi for andre året en «take-over»-dag av VisitGraterOslos Instagramkonto. Gode krefter
var i gang og sendte ut mange oppdateringering på «My story» den dagen.
VisitGreaterOslo hadde også en dag de sendte en video fra Bølgen på sin Facebookside der Xxxxxx Xxxxxx viste frem vårt flotte anlegge.
Xxxxxxxxxxx – dødsekonkurranse
Xxxxxxxxxxx ble videreført fra 2021 med kurs i dødsing både i
vår- og høstsemesteret. I høstkurset ble prosjektet utvidet til både et nybegynner- og et videregående kurs og alle svømmedyktige kan melde seg på uavhengig av alder.
Ny volleyballbane i badet
Vi invisterte i en oppblåsbar volleyballbane til badet. Denne er blitt flittig brukt og er populær for mange grupper.
Halloween
I år markte vi Halloween med
«triatlon» i badet fredag kveld, åpent treningssenter med gruppetimemaraton for voksne og haloweenmoro for barna lørdag.
Søndag var det familiedag med aktiviteter i badet, lykkehjul og klovnen DoReMi som malte barna i ansiktet.
Advent og jul
Vi arrangerte også en førjulsfamiliedag med aktiviteter i badet første helgen i advent. Denne gangen kom Nissejenta Xxxxx og pyntet barna med hårspray, glitter og stas.
Instruktører på gruppetimer i vann gjennomførte en hyggelig avslutning for våre medlemmer på aquatimene.
Bølgen bad & aktivitetssenter · Drøbak Frogn Idrettsarena KF Besøksadresse: Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxx · Postadresse: Pb 10, 1441 Drøbak
64 90 62 80 @bolgenbad xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx