Contract

Fra styrerommet 47

2. Virksomhet

EVRY ASAs virksomhet er definert i § 3 i selskapets vedtekter. Denne lyder;

”Selskapets virksomhet er å utvikle, forvalte og drifte egne og andres IT-løsninger, salg av service- og konsulent- tjenester samt annen virksomhet som har sammenheng med dette. Virksomheten kan drives av selskapet selv,

av datterselskaper eller gjennom deltakelse i andre selskaper eller i samarbeid med andre.”

EVRYs vedtekter er tilgjengelig på selskapets hjemmesider xxx.xxxx.xxx. Vedtektene ble sist oppdatert 23. april 2012.

3. Selskapskapital og utbytte

Egenkapital

Konsernets egenkapital per 31. desember 2012 var 5 322 milli­ oner kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 44 %. Styret vurderer dette som tilfredsstillende. Kapitalsituasjonen vur­ deres løpende i lys av selskapets mål, strategi og risikoprofil.

Utbyttepolitikk

Det er selskapets målsetting å gi aksjonærene en avkastning i form av utbytte og verdistigning som minst er på nivå med investeringsalternativer med sammenlignbar risiko. EVRY søker å gi selskapets aksjonærer et årlig utbytte på 20-50 % av normalisert resultat etter skatt.

Utbytte foreslås dersom det etter styrets vurdering ikke påvirker selskapets fremtidige vekstambisjoner og kapital­ struktur negativt.

I tråd med dette har styret i EVRY vedtatt å foreslå for Generalforsamlingen et utbytte for regnskapsåret 2012 på 0,35 kroner per aksje, tilsvarende totalt 93 millioner kroner.

Kapitalforhøyelse

Styret hadde per 31. desember 2012 ikke fullmakt til å foreta kapitalforhøyelse i selskapet. Eventuelle nye fullmakter vil løpe frem til neste ordinære generalforsamling og knyttes opp til definerte formål. Styret vil kun foreslå kapitalutvidelser som ivaretar aksjonærfellesskapets langsiktige interesser.

Som hovedregel vil eksisterende eiere ha fortrinnsrett til tildeling og tegning ved vesentlige emisjoner.

Det ble ikke gjennomført kapitaltransaksjoner i EVRY i 2012.

Kjøp av egne aksjer

Styret hadde per 31. desember 2012 fullmakt til å erverve egne aksjer, begrenset slik at høyeste pålydende verdi av de aksjer selskapet i alt kan erverve er totalt 8 750 000 kroner.

Fullmakten definerer at selskapet kun kan benytte egne aksjer i forbindelse med aksjekjøpsprogram for ansatte som besluttet av generalforsamlingen. Fullmakten er gyldig til selskapets neste generalforsamling, som avholdes 13. mai 2013.

Per 31. desember 2012 eide EVRY 694 913 egne aksjer, som representerer 0,26 % av totalt antall utestående aksjer.

4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Likebehandling

EVRY har kun en aksjeklasse og kjøp og salg av egne aksjer skal skje over børs.

Vedtektene inneholder ingen begrensninger i forhold til stemmerett. Alle aksjer har lik rett.

Transaksjoner med nærstående

Selskapets styre og ledelse er opptatt av likebehandling av alle selskapets aksjonærer. Selskapet har to hovedaksjonærer. Posten Norge AS eier 40,0 % og Telenor Business Partner Invest AS eier 30,2 % av aksjene i EVRY ASA per 31. desember 2012, som er uendret fra utgangen av 2011.

EVRY har omfattende driftsavtaler både med Posten og Telenor. Selskapet både leverer tjenester til – og kjøper tjenester fra begge konsern, i tillegg til at Telenor og EVRY sammen leverer tjenester i markedet. Avtalene er beskrevet i selskapets prospekt av 23. november 2010, samt i noter til årsregnskapet for 2012. Høsten 2012 har partene forhandlet om en ny avtale om kjøp av tjenester fra EVRY.

Det er styrets og ledelsens oppfatning at alle avtaler inngått mellom selskapet og dets hovedaksjonærer (inkludert relaterte selskaper), samt andre forretningsmessige avtaler er inngått på armlengdes avstand.

Styret vil legge vekt på å innhente uavhengige verdivurde­ ringer dersom vesentlige transaksjoner finner sted mellom selskapet og aksjeeier, aksjeeiers morselskap, styremedlem, ledende ansatte eller nærstående av disse.