Protokoll
Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund
Konstituerende styremøte 3/13 07. mai 2013 kl.1700
AGENDA
Sak | Vedlegg | Ansvar | |
0 | Konstituering 0.1 Styret 0.2 Arbeidsutvalg 0.3 SU 0.4 Rikssenterkomiteen 0.5 Dommerkomiteen 0.6 Konkurransekomiteen 0.7 Granskningskommisjon 0.8 Frittfall 0.9 Administrasjon 0.10 Delegater til IPC, EPU 0.11 F/NLFs representant i NLFs miljøutvalg 0.12 F/NLFs representant i NLFs ungdomsutvalg 0.13 F/NLFs medisinske konsulent 0.14 F/NLFs representant i NLFs luftromsutvalg 0.15 F/NLFs representant i NLF anleggsutvalg | FFL | |
1 | Referat fra forrige møte. | NA | NA |
2 | Orienteringssaker 2.1 Økonomi 2.2 Rikssenteret - Skytefelt -fly 2.3 Strukturgjennomgang sekretariat NLF 2.4 F/NLF web 2.5 Handlingsinstruks ved ulykker 2.6 Protokoll årsmøtet 2.7 Langtidsplanen 13 – 16 2.8 Orientering fra NLF | JEW JEW JEW JEW JEW JEW RS/JEW RS | |
3 | Beslutningssaker 3.1 Ansvarsområder styremedlemmer 3.2 Styremøter 2013 3.3 Fordeling av ungdomsmidler 3.4 Fordeling av arrangementsmidler 3.5 NM søknad | RS RS RS RS RS | |
4 | Diskusjonssaker 4.1 Idrettssatsingen | RS/JW | |
5 | Eventuelt 5.1 |
Xxxxxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx (leder), Xxxx Xxxx Xxxxxx (nestleder), Xxx-Xxxx Xxxxxx (medlem), Xxxx Xxxx (medlem), Xxxxx Xxxxxxxxxx (Medlem), Xxxxxx Xxxxx (vara) og Xxxxx Xxxxxxx (Vara),
Forfall: Xxxx Xxxx
Fra administrasjonen: Xxx Xxxx (referent)
0. Konstituering
Styret F/NLF ble valgt av F/NLFs siste årsmøte og består av:
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx (rep i NLF styret)
Xxxx Xxxx Xxxxxx Nestleder
Xxxx Xxxx Styremedlem
Xxxxx Xxxxxxxxxx Styremedlem
Per-Xxxx Xxxxxx Styremedlem
Xxxxx Xxxxxxx Varamedlem
Xxxxxx Xxxxx Varamedlem (vara i NLF styret) Styret vedtok enstemmig følgende oppnevninger: Arbeidsutvalg:
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx og nestleder Xxxx Xxxx Xxxxxx
Sikkerhets- & utdanningskomite (SU):
Xxxx Xxxx Xxxxx
Xxxx X. Xxxxxxx Materiellsjef
Xxxx Xxxxxx Medlem
Espen Høst Medlem
Rikssenterkomite:
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx
Xxx Xxxx Xxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
Per-Xxxx Xxxxxx Medlem
Dommerkomite:
Xxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx Medlem
Xxxxx Xxxxxxx Medlem
Konkurransekomite
Xxxxx Xxxxxxx Leder
Xxxx Xxxx Medlem
Xxxxxx Xxxxxxx Medlem
Granskningskommisjon:
SUs medlemmer Kommisjonsleder
Fagsjef F/NLF Kommisjonens sekretær
Fritt Fall
Xxxx Xxxxxxxxxxxxx Redaktør.
Administrasjon:
Xxx Xxxx Xxxxxxx/Avdelingsleder F/NLF
Xxxx Xxxx Landslagsansvarlig
Delegater til International Parachuting Commission (IPC), EPU:
Xxxxx Xxxxxxx Delegate IPC
Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx Alternate delegate IPC Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx Delegate EPU
NLFs miljøutvalg:
Xxxxx Xxxxxxxx Medlem
NLFs ungdomsutvalg:
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Medlem
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx representant
F/NLFs medisinske konsulent
Xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx
NLFs luftromskomite:
Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx Medlem
NLFs anleggsutvalg
Xxxxx Xxxx Medlem
1. Referat fra forrige møte
Referatet ble ikke gjennomgått og behandlet. Referatet var tidligere godkjent av det forrige styret
2. Orienteringssaker
2.1 Økonomi.
Fagsjef presenterte den økonomiske statusen ift budsjettet. Regnskapet som var tilgjengelig var pr 31.03.2013. Det er så tidlig på året at det er vanskelig å gi noe estimat hvordan situasjonen er. Det er ikke kjent at det kommer større utgifter det ikke er budsjettert med. Det er ingen indikasjon på at det ligger an til en større svikt i inntektene fra medlemskap og lisenser jfr medlemsoversikten pr 30.04.2013. Dog er det en redusert overføring fra NIF på - 4 % på rammetilskuddet og – 18,8 % på aktivitetsmidler for ungdom. Totalt blir det en redusert inntekt på – 49.485 kr.
Styret tok orienteringen til etterretning.
2.2 Rikssenteret - Skytefelt -fly.
Fagsjef orienterte om status for Rikssenteret der Forsvaret har varslet oppsigelse av koordineringsavtalen med NLF. På det innledende møtet 2. april sa representantene fra Forsvaret at deres intensjon er å komme fram til en bedre avtale for alle parter. Fallskjermseksjonen poengterte på møtet at det var svært lite rom å gå på når det gjelder redusert antall hoppdager mellom ultimo april og medio september samt at en ny avtale måtte sikre parallell fallskjermaktivitet når det skytes i Regionfeltet på linje med den nåværende avtalen.
Xxxxxx tok saken til etterretning.
2.3 Strukturgjennomgang sekretariatet NLF.
Fagsjef orienterte om sekretariatets struktur og funksjoner. Styret tok informasjonen til etterretning.
2.4 F/NLF web sider
Fagsjef orienterte om oppbyggingen av de nye websider. Styret tok orienteringen til etterretning.
2.5 Handlingsinstruks ved ulykker. Ref HB pkt 505.
Ny varslingsplanen ved ulykke ble etter valget av styret oppdatert og distribuert iht fordelingsliste 9. april 2013.
Styret tok orienteringen til etterretning.
2.6 Årsmøteprotokollen 2013.
Xxxxxx gikk igjennom årsmøteprotokollen 2013 som er underskrevet og som ble sendt ut til klubbene og publisert på websiden 8. april 2013.
2.7 Langtidsplanen for F/NLF 2013 - 2016.
Langtidsplanen justert med endringer fattet av seksjonsmøtet ble sendt klubbene og lagt ut på websiden 8. april 2013. Langtidsplanen ble raskt gjennomgått.
2.8 Saker fra konstituerende styremøte i NLF.
Styret NLF sitt konstituerende møte er først 13. mai. F/NLF vil innrapportere utvalgsmedlemmer som inngår i komiteer og utvalg i regi av NLF, slik det fremgår av pkt 0.
Styret tok orienteringen til etterretning.
3. Beslutningssaker
3.1 Ansvarsområder for styremedlemmene.
Styret diskuterte dette mht fordeler og ulemper med å fordele oppgaver seg imellom. Xxxxxx besluttet ikke å gjøre dette og at det var leder og fagsjef som håndterer det daglige arbeidet sammen og involverer styret fortløpende. Ved behov for tyngre styrearbeid utenom møtene, gjøres dette av arbeidsutvalget. Behov for særskilt oppfølginger gjøres primært av styreleder.
3.2 Styrekalender 2013.
Styret vedtok følgende møtekalender:
Styremøte 4 gjennomføres 27. august kl 17:00
Styremøte 5 gjennomføres 15. oktober kl 17:00
Styremøte 6 gjennomføres 10. desember kl 17:00 Møterom F/NLF er booket for alle møtene.
3.3 Fordelingsnøkkel av ungdomsmidler
Seksjonsmøtet satte av kr 200.000 til ungdomsmidler i budsjettet. Styret la følgende prinsipper til grunn, alder dvs de yngste innen de aktuelle aldersgruppene, hvor mange som er involvert i prosjektene. Det vises også til pkt 2.1 ad kutt i tildelingen fra NIF. For aktivitetsmidler rettet mot ungdom er tildelingen redusert med 18.6 %.
Følgende tildeling ble gjort:
Voss FSK; kr 30.000
Oslo FSK; kr 60.000
Lesja FSK; kr 40.000
Styret er fortsatt innstilt på å opprettholde budsjettet på kr 200.000. Således er det fortsatt midler til fordeling. Dersom det ikke godkjennes nye søknader om aktivitetsmidler rette mot ungdom, besluttet styret av de resterende midlene overføres til breddeidretten, se pkt 4.1.
3.4 Søknad om arrangementsmidler
Det var kommer inn to søknader om støtte til arrangementer, henholdsvis fra arrangørene av Flying Chicks og Voss Gloss. Begge søknadene var på kr 20.000, men Oslo FSK hadde i tillegg søkt om kr
5.000 for å dekke deler av kostnadene til Xxx Xxxxxxxx. Søknadene ble behandlet og følgende fordeling ble gjort:
Flying Chicks tildelt kr 25.000 Voss Gloss tildelt kr 20.000
3.4 Bud på NM 2013
Det er kommet inn et bud på NM 2013 og det er fra Oslo FSK. Som eneste søker så ble NM tildelt Oslo fallskjermklubb etter anbefaling fra leder i Konkurransekomiteen Xxxxx Xxxxxxx. Xxxxxx ber Oslo om snarest å komme opp med et budsjett for mesterskaper samt organiseringen av mesterskapet.
4. Diskusjonssaker.
4.1 Idrettssatsingen
I budsjettet er det satt av kr 800.000 til idrettssatsingen. Den opprinnelige fordelingen omfattet Polaris. Polaris har meddelt F/NLF at laget ikke fortsetter å satse på tilsvarende nivå som de siste årene. På bakgrunn av dette fordelte styret midlene på følgende måte:
FF landslaget kr 450.000
Breddeidrett/idrett i klubbene kr 270.000 (mulig tilførsel av ungdomsmidler se pkt 3.3) Deltageravgifter mm kr 50.000
Administrative kostnader kr 30.000.
Landslagsansvarlige fikk myndighet til å fatte beslutninger oppad til kr 25.000 innen breddeidretten. Ved beslutninger som gjelder større beløp skal styreleder konsulteres. Styret holdes orientert om tildelingene.
5. Eventuelt
Intet
Møtet hevet kl 19:45 Oslo 7. mai 2013.
Xxx Xxxx Referent