Vedtekter for Flytoget AS
Vedtekter for Flytoget AS
Sist oppdatert 17.06.2021
§ 1
Selskapets navn er Flytoget AS.
§ 2
Selskapets forretningskontor er i Oslo.
§ 3
Staten eier alle aksjene i selskapet.
§ 4
Selskapets formål er å drive togtrafikk samt investeringer, finansplasseringer og tjenesteyting i tilknytning til dette.
§ 5
Selskapets aksjekapital er kr 400.000.000,-. Aksjekapitalen består av 400.000 aksjer à kr 1.000,- fullt innbetalt og lydende på navn.
§ 6
Selskapets styre skal bestå av 5-8 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Fem, eventuelt seks, styremedlemmer velges av generalforsamlingen. Styremedlemmenes tjenestetid er to år.
To, eventuelt tre styremedlemmer med varamedlemmer velges ved direkte valg av og blant de ansatte etter reglene i aksjeloven om de ansattes representasjon i selskapets styre med tilhørende forskrift. I den utstrekning det er inngått avtale om ikke å ha bedriftsforsamling, jf. aksjeloven § 6-35 annet ledd, skal de ansatte velge ett styremedlem med varamedlem eller to observatører med varamedlemmer i tillegg til den representasjonen som følger av forrige punktum, jf. aksjeloven § 6-4 tredje ledd.
§ 7
Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.
§ 8
Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjennelse for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan ”Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel” er fulgt opp i selskapets eventuelle heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.
§ 9
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.