EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
Protokoll fra
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
NORWAY ROYAL SALMON ASA
(organisasjonsnummer 864 234 232)
Ekstraordinær generalforsamling i NORWAY ROYAL SALMON ASA ble avholdt torsdag 30. juni 2022 i Ferjemannsveien 10 i Trondheim. Møtet startet kl. 09:00 og ble avsluttet kl. 10:30.
Til behandling forelå:
Sak 1 Valg av møteleder og en representant til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder
Sak 2 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden
Sak 3 Godkjenning av fusjonsplan for fusjon med SalMar ASA
Sak 4 Godkjenning av aksjeemisjon
Sak 5 Honorar til styrets medlemmer
Styrets leder, Xxxx X. Xxxxxxx, åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.
I henhold til fortegnelsen var til sammen 36 861 925 aksjer og 36 861 925 stemmer representert. Med unntak av selskapets egne aksjer var således ca. 84,98 % av aksjekapitalen representert.
Styrets leder Xxxx X. Xxxxxxx var til stede sammen med konsernsjef Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Oversikt over deltakere vedlegges protokollen som vedlegg 1.
SAK 1
VALG AV MØTELEDER OG EN REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER
Styrets leder Xxxx X. Xxxxxxx ble valgt som møteleder.
Xxxxx Xxxxxx og Xxxxxxxx Xxxxx ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
Saken ble enstemmig vedtatt.
4
(vi) De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.
(vii) Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøye/sen er ca. NOK 100 000.
(viii) Som en følge av kapitalforhøyelsen endres Selskapets vedtekter§ 4 til å lyde som følger:
"Selskapets aksjekapital er kr 58 932 643 fordelt på 58 932 643 aksjer a kr 1,00 fullt innbetalt. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."
(ix) Gjennomføring av dette vedtaket er betinget av Sa!moNor-avtalen gjennomføres i henhold til Tilleggsavtale nr. 2.
SAKS
J
f
HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER
Møteleder viste til valgkomiteens forslag.
Det ble fremsatt følgende forslag fra Xxxx Xxxxxx Xxxxx:
«Valgkomiteens forslag vedtas med den endring at honorarer til styreleder, nestleder og styremedlemmer reduseres med 50%.»
Det ble deretter foretatt votering hvor aksjonærer som stemmer for valgkomiteens forslag, voterer «For», mens aksjonærer som støtter forslaget fra Storø, stemmer
«mot».
Voteringen viste følgende resultat:
Stemmer for: 30 969 813
Stemmer mot: 2 423 487
Stemmer blank: 13 230
Det ble deretter slått fast at generalforsamlingen med tilstrekkelig flertall har fattet følgende vedtak:
Følgende honorar fastsettes for perioden fra ordinær generalforsamling 2022 frem til fusjonen med Sa!Mar ASA gjennomføres.
Styreleder: | NOK 450 000 |
Nestleder: | NOK 350 000 |
Styremedlemmer: | NOK 290 000 |
Leder revisjonsutvalg: | NOK 32 500 |
Medlem revisjonsutvalg: | NOK 20 000 |
Leder kompensasjonsutvalg: | NOK 16 000 |
Medlem kompensasjonsutvalg: NOK 13 500
Leder valgkomiteen: NOK 30 000
Medlem valgkomiteen: NOK 20 000
***
f.]Z;e flere sakert
li
rta
� �
l�Jis::�
Xxxx X. Xxxxxxx 'Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
5
Vedlegg 1 | |||
Aksjer representert i ekstraordinær generalforsamling NRS 30.06.2022 | |||
Beholdning | |||
NTS ASA | 29 688 820 | ||
Global ALPHA International Small Cap Fund LP | 1 320 280 | ||
HELLESUND FISKEOPPDRETT AS | 1 051 076 | ||
HAVBRUKSINVEST AS | 737 803 | ||
CC&L Global Alpha Fund | 347 584 | ||
Global Alpha Global Small Cap | 129 591 | ||
New York State Common Retirement Fund | 397 466 | ||
VERDIPAPIRFONDET XXXXXX XXXX XXXXX | 202 239 | ||
Danske Invest Norge Vekst | 97 239 | ||
Em Kapital As | 88 000 | ||
VERDIPAPIRFONDET XXXXXX XXXX AKTIV | 61 265 | ||
VERDIPAPIRFONDET XXXXXX XXXX NORGE | 56 641 | ||
VERDIPAPIRFONDET XXXXXX XXXX NORGE | 45 679 | ||
XXXXXXXX | 17 000 | ||
LOE | 10 000 | ||
XXXXXXXXX | 9 209 | ||
LUND | 9 000 | ||
PEDERSEN | 666 | ||
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 625 000 | ||
VERDIPAPIRFONDET EIKA SPAR | 341 839 | ||
VERDIPAPIRFONDET EIKA NORGE | 262 129 | ||
VERDIPAPIRFONDET EIKA ALPHA | 53 648 | ||
VERDIPAPIRFONDET EIKA BALANSERT | 36 439 | ||
HATLEBREKKE INVEST AS | 10 000 | ||
GUNTVEDT HOLDING AS | 5 000 | ||
KAUNA AS | 2 100 | ||
XXXX XXXXX AS | 2 000 | ||
AMBLE INVESTMENT AS | 2 000 | ||
ALASKA PERMANENT FUND CORP | 19 | ||
FULCRUM DIVERSIFIED ABSO RET FU | 93 | ||
MARYLAND STATE RETIREMENT + PENSIO | 377 | ||
STATE STREET MSCI ACWI EX USA IMI | 382 | ||
KAPITALFORENINVPRO VEL WOR SCAP EQ | 542 | ||
PUBL EMPL RET ASS OF NEW MEXICO | 624 | ||
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND | 750 | ||
MERCER QIF FUND PLC | 918 | ||
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY | 990 | ||
STATE OF WISCONSIN INVEST BOARD | 1 050 | ||
MERCER QIF CCF | 1 139 | ||
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF C | 1 190 | ||
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LI | 1 294 | ||
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST | 1 813 | ||
M PRIME EUROPE STOCKS | 1 858 | ||
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF C | 1 943 | ||
KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 2 251 | ||
VANGUARD INT SMALL COM INDEX FUND | 2 445 | ||
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD | 4 096 | ||
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF C | 5 638 | ||
VANGUARD TOT WORLD STOCK IND FUND | 7 755 | ||
VANGUARD EUROPEAN STOCK | 30 443 | ||
WEST YORKSHIRE PENSION FUND | 41 575 | ||
VANGUARD FTSE ALWRLD EXUS SMCI FND | 44 948 | ||
FIDUCIE GLOBALE DES REGIMES | 61 107 | ||
VANGUARD FIDUC TRUST COM INSTI | 96 675 | ||
EMPLOYEES RETIRE SYST OF TEXAS | 97 246 | ||
VANGUARD DEV MARKETS INDEX FUND | 102 719 | ||
NATIONAL RAILROAD RETIRE INVES TR | 171 389 | ||
PUBLIC SERVICE PENSION PLAN FUND | 178 974 | ||
GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST | 179 800 | ||
GLOBAL ALPHA EAFE SMALL CAP EQUITY | 208 431 | ||
XXXXXXX | 930 | ||
FourWorld Global Opp | 600 | ||
OLDERØ | 200 | ||
AUSTVIK | 8 | ||
Antall aksjer representert | 36 861 925 | 84,98 % | |