Common use of Compliance Clause in Contracts

Compliance. 1. Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is opdrachtnemer verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie, voor zover die wordt gesignaleerd in het kader van de werkzaamheden, te melden aan Financial Intelligence Unit – Nederland. Daarnaast is opdrachtnemer ingevolge de Wwft verplicht cliëntenonderzoek te verrichten ten aanzien van een potentiële opdrachtgever. Dit houdt onder meer in identificatie van de potentiële opdrachtgever en diens uiteindelijk belanghebbenden alsmede verificatie van diens identiteit voorafgaand aan de werkzaamheden. Opdrachtgever zal ten aanzien van het cliëntenonderzoek zijn volledige medewerking verlenen.