Common use of Vestigingsplaats van een Financiële Instelling Clause in Contracts

Vestigingsplaats van een Financiële Instelling. Een Financiële Instelling is een „ingezetene” van een Lidstaat, San Xxxxxx of een ander Deelnemend Rechtsgebied, indien zij is onderworpen aan de jurisdictie van die Lidstaat, San Xxxxxx of een ander Deelnemend Rechtsgebied (dat wil zeggen dat het Deelnemende Rechtsgebied rapportage door de Financiële Instelling kan afdwingen). In het algemeen geldt dat, wanneer een Financiële Instelling voor fiscale doeleinden een ingezetene is van een Lidstaat, San Xxxxxx of een ander Deelnemend Rechtsgebied, zij onderworpen is aan de jurisdictie van die Lidstaat, San Xxxxxx of een ander Deelnemend Rechtsgebied, en dus een Financiële Instelling van een Lidstaat, een San Marinese Financiële Instelling of een Financiële Instelling in een ander Deelnemend Rechtsgebied is. In het geval van een trust die een Financiële Instelling is (ongeacht of zij voor fiscale doeleinden een ingezetene is van een Lidstaat, San Xxxxxx of een ander Deelnemend Rechtsgebied), wordt de trust geacht onder de jurisdictie van een Lidstaat, San Xxxxxx of een ander Deelnemend Rechtsgebied te vallen indien een of meer van de trustees ingezetenen zijn van deze Lidstaat, San Xxxxxx of een ander Deelnemend Rechtsgebied, tenzij de trust alle informatie die krachtens deze overeenkomst of een andere overeenkomst ter uitvoering van de Mondiale Standaard met betrekking tot Te Rapporteren Rekeningen van de trust moet worden vermeld, verstrekt aan een ander Deelnemend Rechtsgebied (een Lidstaat, San Xxxxxx of een ander Deelnemend Rechtsgebied), omdat zij voor fiscale doeleinden een ingezetene is van dat andere Deelnemende Rechtsgebied. Wanneer een Financiële Instelling (anders dan een trust) echter geen fiscale vestigings­ plaats heeft (bv. omdat zij wordt behandeld als fiscaal transparant, of gevestigd is in een rechtsgebied dat geen inkomstenbelasting kent), wordt zij geacht onder de jurisdictie van een Lidstaat, San Xxxxxx of een ander Deelnemend Rechtsgebied te vallen en is zij dus een Financiële Instelling van een Lidstaat, San Xxxxxx of een ander Deelnemend Rechtsgebied indien: — zij is opgericht in overeenstemming met de wetten van de Lidstaat, San Xxxxxx of een ander Deelnemend Rechtsgebied; — haar leiding (inclusief de werkelijke leiding) zich in de Lidstaat, San Xxxxxx of een ander Deelnemend Rechtsgebied bevindt; of — zij valt onder het financieel toezicht van de Lidstaat, San Xxxxxx of een ander Deelnemend Rechtsgebied. Wanneer een Financiële Instelling (anders dan een trust) een ingezetene is van twee of meer Deelnemende Rechtsge­ bieden (een Lidstaat, San Xxxxxx of een ander Deelnemend Rechtsgebied), is die Financiële Instelling onderworpen aan de rapportage- en due diligence-verplichtingen van het Deelnemend Rechtsgebied waar zij de Financiële Rekening/Rekeningen aanhoudt.

Vestigingsplaats van een Financiële Instelling. Een Financiële Instelling is een „ingezetene” van een Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied, indien zij is onderworpen aan de jurisdictie van die Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied (dat wil zeggen dat het Deelnemende Rechtsgebied rapportage door de Financiële Instelling kan afdwingen). In het algemeen geldt dat, wanneer een Financiële Instelling voor fiscale doeleinden een ingezetene is van een Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied, zij onderworpen is aan de jurisdictie van die Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander datander Deelnemend Rechtsgebied, en dus een Financiële Instelling van een Lidstaat, een San Marinese Andorrese Financiële Instelling of een Financiële Instelling in een ander Deelnemend Rechtsgebied is. In het geval van een trust die een Financiële Instelling is (ongeacht of zij voor fiscale doeleinden een fiscaal ingezetene is van een Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied), wordt de trust geacht onder de jurisdictie van een Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied te vallen indien een of meer van de trustees ingezetenen zijn van deze Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied, tenzij de trust alle informatie die krachtens deze overeenkomst of een andere overeenkomst ter uitvoering van de Mondiale Standaard met betrekking tot Te Rapporteren Rekeningen van de trust moet worden vermeld, verstrekt aan een ander Deelnemend Rechtsgebied (een Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied), omdat zij voor fiscale doeleinden een fiscaal ingezetene is van dat andere Deelnemende Rechtsgebied. Wanneer een Financiële Instelling (anders dan een trust) echter geen fiscale vestigings­ plaats vestigingsplaats heeft (bv. omdat zij wordt behandeld als fiscaal transparant, of gevestigd is in een rechtsgebied dat geen inkomstenbelasting kent), wordt zij geacht onder de jurisdictie juris- dictie van een Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied te vallen en is zij dus een Financiële Instelling van een Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied indien: — : a) zij is opgericht in overeenstemming met overeenkomstig de wetten van de Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied; — ; b) haar leiding (inclusief de werkelijke leiding) zich in de Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied bevindt; of — of c) zij valt onder het is aan financieel toezicht van onderworpen in de Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied. Wanneer een Financiële Instelling (anders dan een trust) een ingezetene is van twee of meer Deelnemende Rechtsge­ bieden Rechtsgebieden (een Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied), is die Financiële Instelling onderworpen aan de rapportage- rap- portage- en due diligence-verplichtingen van het Deelnemend Rechtsgebied waar zij de Financiële Rekening/Rekeningen aanhoudt.

Vestigingsplaats van een Financiële Instelling. Een Financiële Instelling instelling is een „ingezetene” van een Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Zwitserland of een ander Deelnemend Rechtsgebied, indien zij is onderworpen aan de jurisdictie van die Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Zwitserland of een ander Deelnemend Rechtsgebied (dat wil zeggen dat het Deelnemende Rechtsgebied deelnemende rechtsgebied rapportage door de Financiële Instelling instelling kan afdwingen). In het algemeen geldt dat, wanneer een Financiële Instelling instelling voor fiscale doeleinden een ingezetene is van een Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Zwitserland of een ander Deelnemend Rechtsgebied, zij onderworpen is aan de jurisdictie van die Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Zwitserland of een ander Deelnemend Rechtsgebied, Rechtsgebied en dus een Financiële Instelling instelling van een Lidstaatlidstaat, een San Marinese Zwitserse Financiële Instelling instelling of een Financiële Instelling financiële instelling in een ander Deelnemend Rechtsgebied is. In het geval van een trust die een Financiële Instelling financiële instelling is (ongeacht of zij voor fiscale doeleinden een ingezetene is van een Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Zwitserland of een ander Deelnemend Rechtsgebied), wordt de trust geacht onder de jurisdictie van een Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Zwitserland of een ander Deelnemend Rechtsgebied te vallen indien een of meer van de trustees ingezetenen zijn van deze Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Zwitserland of een ander Deelnemend Rechtsgebied, tenzij de trust alle informatie die krachtens deze overeenkomst of een andere overeenkomst ter uitvoering van de Mondiale Standaard met betrekking tot Te Rapporteren Rekeningen van de trust moet worden vermeld, verstrekt aan een ander Deelnemend Rechtsgebied (een Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Zwitserland of een ander Deelnemend Rechtsgebied), omdat zij voor fiscale doeleinden een ingezetene is van dat andere Deelnemende Rechtsgebied. Wanneer een Financiële Instelling instelling (anders dan een trust) echter geen fiscale vestigings­ plaats vestigingsplaats heeft (bv. omdat zij wordt behandeld als fiscaal transparant, of gevestigd is in een rechtsgebied dat geen inkomstenbelasting kent), wordt zij geacht onder de jurisdictie van een Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Zwitserland of een ander Deelnemend Rechtsgebied te vallen en is zij dus een Financiële Instelling instelling van een Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Zwitserland of een ander Deelnemend Rechtsgebied indien: — : a) zij is opgericht in overeenstemming met de wetten van de Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Zwitserland of een ander Deelnemend Rechtsgebied; — ; b) haar leiding (inclusief de werkelijke leiding) zich in de Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Zwitserland of een ander Deelnemend Rechtsgebied bevindt; of — , of c) zij valt onder het financieel toezicht van in de Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Zwitserland of een ander Deelnemend Rechtsgebied. Wanneer een Financiële Instelling instelling (anders dan een trust) een ingezetene is van twee of meer Deelnemende Rechtsge­ bieden (een Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Zwitserland of een ander Deelnemend Rechtsgebied), is die Financiële Instelling instelling onderworpen aan de rapportage- en due diligence-verplichtingen van het Deelnemend Rechtsgebied waar zij de Financiële Rekening/Rekeningen aanhoudt.

Vestigingsplaats van een Financiële Instelling. Een Financiële Instelling is een „"ingezetene” " van een Lidstaat, San Xxxxxx Monaco of een ander Deelnemend Rechtsgebied, indien zij is onderworpen aan de jurisdictie van die Lidstaat, San Xxxxxx Monaco of een ander Deelnemend Rechtsgebied (dat wil zeggen dat het Deelnemende Rechtsgebied rapportage door de Financiële Instelling kan afdwingen). In het algemeen geldt dat, wanneer een Financiële Instelling voor fiscale doeleinden een ingezetene is van een Lidstaat, San Xxxxxx Monaco of een ander Deelnemend Rechtsgebied, zij onderworpen is aan de jurisdictie van die Lidstaat, San Xxxxxx Monaco of een ander Deelnemend Rechtsgebied, en dus een Financiële Instelling van een Lidstaat, een San Marinese Monegaskische Financiële Instelling of een Financiële Instelling in een ander Deelnemend Rechtsgebied is. In het geval van een trust die een Financiële Instelling is (ongeacht of zij voor fiscale doeleinden een ingezetene is van een Lidstaat, San Xxxxxx Monaco of een ander Deelnemend Rechtsgebied), wordt de trust geacht onder de jurisdictie van een Lidstaat, San Xxxxxx Monaco of een ander Deelnemend Rechtsgebied te vallen indien een of meer van de trustees ingezetenen zijn van deze Lidstaat, San Xxxxxx Monaco of een ander Deelnemend Rechtsgebied, tenzij de trust alle informatie die krachtens deze overeenkomst of een andere overeenkomst ter uitvoering van de Mondiale Standaard met betrekking tot Te Rapporteren Rekeningen van de trust moet worden vermeld, verstrekt aan een ander Deelnemend Rechtsgebied (een Lidstaat, San Xxxxxx Monaco of een ander Deelnemend Rechtsgebied), omdat zij voor fiscale doeleinden een ingezetene is van dat andere Deelnemende Rechtsgebied. Wanneer een Financiële Instelling (anders dan een trust) echter geen fiscale vestigings­ plaats vestigingsplaats heeft (bv. omdat zij wordt behandeld als fiscaal transparant, of gevestigd is in een rechtsgebied dat geen inkomstenbelasting kent), wordt zij geacht onder de jurisdictie van een Lidstaat, San Xxxxxx Monaco of een ander Deelnemend Rechtsgebied te vallen en is zij dus een Financiële Instelling van een Lidstaat, San Xxxxxx Monaco of een ander Deelnemend Rechtsgebied indien: — : a) zij is opgericht in overeenstemming met de wetten van de Lidstaat, San Xxxxxx Monaco of een ander Deelnemend Rechtsgebied; — ; b) haar leiding (inclusief de werkelijke leiding) zich in de Lidstaat, San Xxxxxx Monaco of een ander Deelnemend Rechtsgebied bevindt; of — , of c) zij valt onder het financieel toezicht van in de Lidstaat, San Xxxxxx Monaco of een ander Deelnemend Rechtsgebied. Wanneer een Financiële Instelling (anders dan een trust) een ingezetene is van twee of meer Deelnemende Rechtsge­ bieden Rechtsgebieden (een Lidstaat, San Xxxxxx Monaco of een ander Deelnemend Rechtsgebied), is die Financiële Instelling onderworpen aan de rapportage- en due diligence-verplichtingen van het Deelnemend Rechtsgebied waar zij de Financiële Rekening/Rekeningen aanhoudt.

Vestigingsplaats van een Financiële Instelling. Een Financiële Instelling is een „ingezetene” van een Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied, indien zij is onderworpen aan de jurisdictie van die Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied (dat wil zeggen dat het Deelnemende Rechtsgebied rapportage door de Financiële Instelling kan afdwingen). In het algemeen geldt dat, wanneer een Financiële Instelling voor fiscale doeleinden een ingezetene is van een Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied, zij onderworpen is aan de jurisdictie van die Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander datander Deelnemend Rechtsgebied, en dus een Financiële Instelling van een Lidstaat, een San Marinese Andorrese Financiële Instelling of een Financiële Instelling in een ander Deelnemend Rechtsgebied is. In het geval van een trust die een Financiële Instelling is (ongeacht of zij voor fiscale doeleinden een fiscaal ingezetene is van een Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied), wordt de trust geacht onder de jurisdictie van een Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied te vallen indien een of meer van de trustees ingezetenen zijn van deze Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied, tenzij de trust alle informatie die krachtens deze overeenkomst of een andere overeenkomst ter uitvoering van de Mondiale Standaard met betrekking tot Te Rapporteren Rekeningen van de trust moet worden vermeld, verstrekt aan een ander Deelnemend Rechtsgebied (een Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied), omdat zij voor fiscale doeleinden een fiscaal ingezetene is van dat andere Deelnemende Rechtsgebied. Wanneer een Financiële Instelling (anders dan een trust) echter geen fiscale vestigings­ plaats vestigingsplaats heeft (bv. omdat zij wordt behandeld als fiscaal transparant, of gevestigd is in een rechtsgebied dat geen inkomstenbelasting kent), wordt zij geacht onder de jurisdictie van een Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied te vallen en is zij dus een Financiële Instelling van een Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied indien: — : a) zij is opgericht in overeenstemming met overeenkomstig de wetten van de Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied; — ; b) haar leiding (inclusief de werkelijke leiding) zich in de Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied bevindt; of — of c) zij valt onder het is aan financieel toezicht van onderworpen in de Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied. Wanneer een Financiële Instelling (anders dan een trust) een ingezetene is van twee of meer Deelnemende Rechtsge­ bieden (een Lidstaat, San Xxxxxx Andorra of een ander Deelnemend Rechtsgebied), is die Financiële Instelling onderworpen aan de rapportage- en due diligence-verplichtingen van het Deelnemend Rechtsgebied waar zij de Financiële Rekening/Rekening/ Rekeningen aanhoudt.

Vestigingsplaats van een Financiële Instelling. Een Financiële Instelling financiële instelling is een „ingezetene” van een Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Liechtenstein of een ander Deelnemend Rechtsgebieddeelnemend rechtsgebied, indien zij is onderworpen aan de jurisdictie van die Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Liechtenstein of een ander Deelnemend Rechtsgebied deelnemend rechtsgebied (dat wil zeggen dat het Deelnemende Rechtsgebied deelnemende rechtsgebied rapportage door de Financiële Instelling financiële instelling kan afdwingen). In het algemeen geldt dat, wanneer een Financiële Instelling financiële instelling voor fiscale doeleinden een ingezetene is van een Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Liechtenstein of een ander Deelnemend Rechtsgebieddeelnemend rechtsgebied, zij onderworpen is aan de jurisdictie van die Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Liechtenstein of een ander Deelnemend Rechtsgebieddeelnemend rechtsgebied, en dus een Financiële Instelling financiële in- stelling van een Lidstaatlidstaat, een San Marinese Financiële Instelling Liechtensteinse financiële instelling of een Financiële Instelling financiële instelling in een ander Deelnemend Rechtsgebied deelnemend rechtsgebied is. In het geval van een trust die een Financiële Instelling financiële instelling is (ongeacht of zij voor fiscale doeleinden een ingezetene is van een Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Liechtenstein of een ander Deelnemend Rechtsgebieddeelnemend rechtsgebied), wordt de trust geacht onder de jurisdictie van een Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Liechtenstein of een ander Deelnemend Rechtsgebied deelnemend rechtsgebied te vallen indien een of meer van de trustees ingezetenen zijn van deze Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Liechtenstein of een ander Deelnemend Rechtsgebieddeelnemend rechtsgebied, tenzij de trust alle informatie die krachtens deze overeenkomst of een andere overeenkomst overeen- komst ter uitvoering van de Mondiale Standaard mondiale standaard met betrekking tot Te Rapporteren Rekeningen te rapporteren rekeningen van de trust moet worden vermeld, verstrekt aan een ander Deelnemend Rechtsgebied deel- nemend rechtsgebied (een Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Liechtenstein of een ander Deelnemend Rechtsgebieddeelnemend rechts- gebied), omdat zij voor fiscale doeleinden een ingezetene is van dat andere Deelnemende Rechtsgebieddeelnemende rechtsgebied. Wanneer een Financiële Instelling financiële instelling (anders dan een trust) echter geen fiscale vestigings­ plaats vestigingsplaats heeft (bv. omdat zij wordt behandeld als fiscaal transparant, of gevestigd is in een rechtsgebied dat geen inkomstenbelasting inkomsten- belasting kent), wordt zij geacht onder de jurisdictie van een Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Liechten- stein of een ander Deelnemend Rechtsgebied deelnemend rechtsgebied te vallen en is zij dus een Financiële Instelling financiële instelling van een Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Liechtenstein of een ander Deelnemend Rechtsgebied deelnemend rechtsgebied indien: — : a) zij is opgericht in overeenstemming met de wetten van de Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Liechten- stein of een ander Deelnemend Rechtsgebied; — deelnemend rechtsgebied; b) haar leiding (inclusief de werkelijke leiding) zich in de Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Liechtenstein of een ander Deelnemend Rechtsgebied deelnemend rechtsgebied bevindt; of — of c) zij valt onder het financieel toezicht van in de Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Liechtenstein of een ander Deelnemend Rechtsgebieddeelnemend rechtsgebied. Wanneer een Financiële Instelling financiële instelling (anders dan een trust) een ingezetene is van twee of meer Deelnemende Rechtsge­ bieden deelnemende rechtsgebieden (een Lidstaatlidstaat, San Xxxxxx Liechtenstein of een ander Deelnemend Rechtsgebieddeelnemend rechtsgebied), is die Financiële Instelling financiële instelling onderworpen aan de rapportage- en due diligence-verplichtingen van het Deelnemend Rechtsgebied deelnemend rechtsgebied waar zij de Financiële Rekeningfinanciële rekening/Rekeningen rekeningen aanhoudt.