WWFT Voorbeeldclausules
WWFT. Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is Opdrachtnemer verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie, voor zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze reguliere Werkzaamheden, te melden aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties. Daarnaast is Xxxxxxxxxxxxx ingevolge de WWFT verplicht een cliëntenonderzoek te verrichten ten aanzien van een potentiele Opdrachtgever. Dit houdt onder meer in identificatie van de potentiele Opdrachtgever en verificatie van zijn identiteit voorafgaand aan de Werkzaamheden. Opdrachtnemer kan de medewerking van Opdrachtgever vragen ten aanzien van het cliëntenonderzoek. Opdrachtgever is verplicht hieraan alle medewerking te verlenen.
WWFT. 1. Opdrachtgever zal Xxxxxxxxxxxxx op eerste verzoek alle informatie en documentatie verstrekken die Opdrachtnemer nodig heeft om het (doorlopende) cliëntonderzoek, waaronder doch niet uitsluitend de identificatie en verificatie van Cliënt en haar eventuele uiteindelijk belanghebbende(n) te verrichten ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’). De beoordeling van het cliëntonderzoek overeenkomstig de Wwft is voorbehouden aan Opdrachtnemer. Afhankelijk van de uitkomsten kan het bepaalde in artikel 16.4 van toepassing zijn.
2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van dergelijke door Opdrachtnemer gedane melding(en), ook niet indien de melding(en) achteraf ongegrond blijkt (blijken) te zijn, tenzij Opdrachtgever aantoont dat het doen van de melding(en) in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. In dit laatste geval is de schade beperkt zoals vermeld in artikel 13. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassing door Opdrachtnemer van de desbetreffende bepalingen.
WWFT. Voor de dienstverlening door het notariskantoor geldt de Wwft. De Wwft, Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme. Dit betekent dat de notaris of de kandidaat-notaris verplicht is cliënten te identificeren die op het notariskantoor komen voor een vorm van dienstverlening. Alle cliënten zijn dan ook verplicht zich te legitimeren op kantoor. De notaris is verplicht om situatie of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij FIU Nederland. Volgens de wet mag de notaris de betrokkenen niet van deze melding op de hoogte brengen.
WWFT. Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is KPMG verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie, voor zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze reguliere werkzaamheden, te melden aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties. Daarnaast is KPMG ingevolge de Wwft verplicht cliëntenonderzoek te verrichten ten aanzien van een potentiële opdrachtgever. Dit houdt onder meer in identificatie van de potentiële opdrachtgever en verificatie van zijn identiteit voorafgaand aan de Werkzaamheden. KPMG kan de medewerking van Opdrachtgever vragen ten aanzien van het cliëntenonderzoek.
WWFT. Op grond van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is Schaap verplicht zich te vergewissen van de identiteit van Xxxxxx. In het dossier worden kopieën van de identiteitsgegevens van Cliënt opgenomen. Cliënt is ervan op de hoogte en stemt met het geven van de Opdracht ermee in dat Schaap ingevolge de op haar rustende verplichting situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter moet en zal melden aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties, zonder Cliënt van die melding op de hoogte te stellen.
WWFT. Op grond van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is FORUM verplicht zich te vergewissen van de identiteit van Xxxxxx. In het dossier worden kopieën van de identiteitsgegevens van Cliënt opgenomen. Cliënt is ervan op de hoogte en stemt met het geven van de Opdracht ermee in dat FORUM ingevolge de op haar rustende verplichting situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter moet en zal melden aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties, zonder Cliënt van die melding op de hoogte te stellen.
WWFT. 5.1 KroonDeKeijzer is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gehouden bij de Financial Intelligence Unit (FIU- Nederland) melding te maken van ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet.
5.2 KroonDeKeijzer is op grond van Xxxx eerst bevoegd de werkzaamheden aan te vangen na afsluiting van de in die wet beschreven procedure ter identificatie van de cliënt en eventuele uiteindelijke belanghebbenden.
5.3 KroonDeKeijzer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van XxxxxXxXxxxxxx.
5.4 KroonDeKeijzer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met het feit dat XxxxxXxXxxxxxx de identificatieprocedure als bedoeld in de Wwft nog niet heeft kunnen afronden tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van XxxxxXxXxxxxxx.
WWFT. 15.1. Op basis van de toepasselijke wetgeving (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is Xxxxx Xxxxxxxx Advocatenkantoor verplicht om de identiteit vast te stellen van zijn opdrachtgever en om ongebruikelijke transacties in bepaalde gevallen te melden aan de autoriteiten. Door het geven van opdracht aan Xxxxx Xxxxxxxx Advocatenkantoor is de opdrachtgever zich bewust van deze verplichting en geeft de opdrachtgever toestemming aan Xxxxx Xxxxxxxx Advocatenkantoor tot het verstrekken van voormelde gegevens voor zover Xxxxx Xxxxxxxx Advocatenkantoor op basis van de wet daartoe verplicht is.
WWFT. 1. De dienstverlening van Xxxxxx advocatuur en mediation kan vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In verband hiermee kan Xxxxxx advocatuur en mediation verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). Volgens de wet mag Rjocht advocatuur en mediation zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen.
2. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord. Informatie over de toepassing van de Wwft wordt verstrekt op: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxx-xx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx