Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, postanawia niniejszym wybrać Pana Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że: -------------------------------------------------------- − w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 640.167 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 72,151 % kapitału zakładowego Spółki; ------------------ − łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 640.167, z czego oddano: • „za” przyjęciem uchwały oddano 640.167 głosów, -------------------------------------- • „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, • „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.-------------------------------------------- Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził wobec powyższego, że proponowana uchwała została podjęta. Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx („Przewodniczący”) oświadczył, że wybór ten przyjmuje i przejął przewodnictwo nad dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki.------------------- W tym miejscu notariusz stwierdziła tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Xxxxxxx XXXXXXXXXX, na podstawie okazanego dowodu osobistego, powołanego powyżej. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się zgodnie z art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, oświadczył, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 640.167 akcji, co stanowi 72,151 % kapitału zakładowego Spółki oraz że nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zachowane zostały warunki określone w art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał zawartych w porządku obrad. ------------------ Przewodniczący zaproponował wybór komisji skrutacyjnej składającej się z dwóch osób. Na członków komisji skrutacyjnej zgłoszone zostały kandydatury następujących osób: -------- − Xxxxx Xxxxxxxxx, − Xxxxxx Xxxxxxx. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. ------------------- Biorąc pod uwagę powyższe Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały (do punktu: Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej, Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 maja 2023 roku): -
